19/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 8 0 4 . 2 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F l e x A s s i s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 1 è r e a v e n u e n ° 2 à 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e o r n p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : L i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4
L e s a s s o c i é s d e l a s . c . s . F l e x A s s i s t s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 à 1 8 h e u r e s 0 0 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s o u d é n o m i n a t i o n s p o u r l e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , e t q u i s o n t m e n t i o n n é s s u r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u i a é t é s i g n é e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e p a r t o u t e s l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s . C e t t e l i s t e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S u r a p p e l d e s n o m s , l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c o n t r ô l é e e t a p p r o u v é e .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d u r e s p e c t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e q u o r u m d e c a p i t a l r e q u i s p o u r l a t e n u e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a n t p r é s e n t ( t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s ) , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D U Y C K A E R T S , g é r a n t d e l a s . p . r . l . A N G I O C E J I .
O r d r e d u j o u r
a / R a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
b ! A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 2 0 . 1 1 . 2 0 1 4
c / M i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
d / C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e q u i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
P r é a m b u l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a l C o o r d o n n é e s d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 9 3 9 1 1 .
L e s i è g e s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t s i t u é Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , l è r e a v e n u e n ° 2 à 4 0 4 0 H e r s t a l .
E l l e e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 4 1 . 8 0 4 . 2 0 6 .
E l l e e s t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 4 1 . 8 0 4 . 2 0 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ! C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
V a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L a s o c i é t é c o m p t e 2 a s s o c i é s d o n t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e s t d e 1 0 0 .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s ;
a l l a s . p . r . l . A n g i o c e j i , a s s o c i é c o m m a n d i t é , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r
P h i l i p p e D u y c k a e r t s , p r o p r i é t a i r e d e 9 0 p a r t s s o c i a l e s ;
b l M o n s i e u r P h i l i p p e D u y c k a e r t s , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e , p r o p r i é t a i r e d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s .
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d u
r e s p e c t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
P a r t a n t , l e q u o r u m d e c a p i t a l r e q u i s p o u r l a t e n u e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t s u r l a l i q u i d a t i o n
é t a n t p r é s e n t ( d a n s l a m e s u r e o ù t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s ) , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e
d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r ,
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a l R a p p o r t d u g é r a n t s u r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o n s i s t e p r i n c i p a l e m e n t e n :
D t o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , d e d a c t y l o g r a p h i e , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e b u r e a u e n g é n é r a l , d e m ê m e q u e
l ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e a u x e n t r e p r i s e s , e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n
a d m i n i s t r a t i v e a u s e n s l a r g e ;
D t o u s t r a v a u x d ' é t u d e s d e m a r c h é , d ' o f f r e e t d e r e m i s e d e p r i x , d ' é t u d e s d e p r o j e t s e t é t a b l i s s e m e n t s d e
d e v i s p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
Q' t o u s t r a v a u x d e d o m i c i l i a t i o n t é l é p h o n i q u e p o u r c o m p t e d e s e n t r e p r i s e s ;
Q' l e c o n s e i l a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r n i e d a n s d e s a f f a i r e s f i n a n c i è r e s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a l e s o u a d m i n i s t r a t i v e s , l ' a s s i s t a n c e d i r e c t e o u i n d i r e c t e o u p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e v e n t e , d e p r o d u c t i o n e t d e g e s t i o n e n g é n é r a l , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , a c t e s t e c h n i q u e s , d e c o n s e i l o u a u t r e s , d a n s t o u s l e s d o m a i n e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s u l t a t i o n s p o u r d e s p l a c e m e n t s d ' a r g e n t o u a c t i v i t é s s e m b l a b l e s ;
D l e c o n s e i l e n m a t i è r e d e s u b s i d e s e t a i d e s a u x e n t r e p r i s e s ;
D l e c o n s e i l j u r i d i q u e a u x e n t r e p r i s e s ;
D l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s d e g é r a n c e , c o n s e i l s e n a f f a i r e s e t a c t i v i t é d e m a n a g e m e n t .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e , f i n d e l ' a n n é e 2 0 1 1 , e n v u e d ' o f f r i r , d è s l ' a n n é e 2 0 1 2 , d e s s e r v i c e s d e p r e s t a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , s u b s i d e s , . . . à d e s s o c i é t é s d u g r o u p e F l e x v i s i o n , v o i r e d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l e s a s s o c i é s d e c e t t e d e r n i è r e é t a i e n t i m p l i q u é s ,
C o m p t e t e n u d ' u n d é v e l o p p e m e n t q u i s ' e s t m a r q u é p l u s f a i b l e q u ' i n i t i a l e m e n t p r é v u , a i n s i q u e d ' u n r e c e n t r a g e d e s a c t i v i t é s d e F l e x v i s i o n s u r l e u r c o r e b u s i n e s s , l e s a c t i v i t é s d e F l e x A s s i s t , a i n s i q u e l a r a i s o n d ' ê t r e m ê m e d e c e t t e s o c i é t é s ' e s t p r o g r e s s i v e m e n t r é d u i t e à n é a n t ,
C o m p t e t e n u d e c e s é l é m e n t s , l e p e r s o n n e l q u i é t a i t e n g a g é s u r l a s o c i é t é F l e x A s s i s t a é t é l i c e n c i é e t a q u i t t é l e p a y r o l l d e l a s o c i é t é f i n m a r s d e c e t t e a n n é e ,
L e c h i f f r e d ' a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e s t r é d u i t à n é a n t d e p u i s c e t t e d a t e , d e s o r t e q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e j u s t i f i e p l e i n e m e n t , v u l ' a b s e n c e d ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é d e p u i s b i e n t ô t 9 m o i s .
D u r a n t c e t t e p é r i o d e , l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é o n t é t é n e t t o y é s e t l e s d e r n i è r e s d e t t e s q u i é t a i e n t e n s u s p e n s o n t t o u t e s é t é i n t é g r a l e m e n t r é g l é e s ,
M ê m e s ' i l n ' e n e s t p a s b e s o i n , s ' a g i s s a n t d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , n o u s r e p r e n o n s c i - d e s s o u s u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à l a f i n d u m o i s d ' o c t o b r e .
A c t i f
V i l . C r é a n c e s à u n a n a u p l u s : 2 2 8 , 5 2
A u t r e s c r é a n c e s : t v a = 2 2 8 , 5 2
I X . V a l e u r s d i s p o n i b l e s : 0 , 0 2
T o t a l d e l ' a c t i f ; 2 2 8 , 5 4
P a s s i f
I . C a p i t a l : 5 0 0 , 0 0
V , P e r t e r e p o r t é e : - 1 . 9 2 3 , 2 4
V i l . D e t t e s à u n a n a u p l u s : 1 . 6 5 1 , 7 8
C o m p t e - c o u r a n t g é r a n t = 1 . 6 5 1 , 7 8
T o t a l d u p a s s i f : 2 2 8 , 5 4
L a c r é a n c e t v a s e r v i r a à r e m b o u r s e r u n e p a r t i e d u c o m p t e - c o u r a n t d u g é r a n t , c e d e r n i e r a y a n t a v a n c é d e s f o n d s à p l u s i e u r s r e p r i s e s p o u r l e p a i e m e n t d e c e r t a i n e s f a c t u r e s / d e t t e s .
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é n e d i s p o s e p a s d ' a u t r e s a c t i f s , n i d ' a u t r e s p r o d u i t s , d e s o r t e q u e l a l i q u i d a t i o n s e r a c l ô t u r é e d e l a s o r t e , l e c o m p t e - c o u r a n t à l ' é g a r d d u g é r a n t n e s e r a p a s r e m b o u r s é i n t é g r a l e m e n t .
b f A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s à c e j o u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a r r ê t é s à c e j o u r , e t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e r e p r i s e a u p o i n t c l -
a v a n t ,
l i e s t d o n n é d é c h a r g e a u g é r a n t ,
e t M i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o n o n c e l a l i q u i d a t i o n e t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o o i é t é F l e x A s s i s t a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p o u r u n e d u r é e d e 5 a n n é e s ,
I l n ' e x i s t e p l u s a u c u n e s o m m e o u v a l e u r q u i p o u r r a i t r e v e n i r a u x a s s o c i é s d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u l e u r ê t r e f a i t e , d e s o r t e q u ' i l n ' y a u r a r i e n à d é p o s e r à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
C o m p t e t e n u d e l a l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a n t e , i l n ' e s t n o m m e r a u c u n l i q u i d a t e u r , n i a u c u n c o m m i s s a i r e - v é r i f i c a t e u r , v u é g a l e m e n t l a s i m p l i c i t é d e s c o m p t e s e t l ' a b s e n c e d e d e t t e s e n v e r s d e s t i e r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c l ô t u r e i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s . c . s . F l e x A s s i s t .
E l l e c o n s t a t e q u e l e g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , l a s . p . r . I . A n g i o c e j i , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , P h i l i p p e D u y c k a e r t s , p o u r r a e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f o r m a l i t é s i m p o s é e s p a r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , n o t a m m e n t l a r a d i a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l a c e s s a t i o n e n m a t i è r e d e t v a , l a c l ô t u r e d u c o m p t e b a n c a i r e , . . .
d l C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é F l e x A s s i s t s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t 5 a n s a u s i è g e d e l a s o c i é t é F l e x v i s i o n , Z o n i n g d e s H a u t s - S a r t s , 1 è r e a v e n u e n ° 2 à 4 0 4 0 H e r s t a l , T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c l ô t u r é e à 1 9 h e u r e s 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t é t a b l i e n u n e x e m p l a i r e ,
S i g n é P h i l i p p e D u y c k a e r t s , r e p r é s e n t a n t l a s . p . r . l , A n g i o c e j i .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t d o c u m e n t : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
27/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . 7
1 I 1 f l 1 1 1 1 f l
* 1 1 1 9 3 9 1 1 *
1 I
I
R é :
M o i
b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F l e x A s s i s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 1 è r e a v e n u e n ° 2 à 4 0 4 0 H e r s t a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : A c t e c o n s t i t u t i f
D ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é p a s s é l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à L i è g e 7 l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 ( v o l . 9 , . f o l . 2 1 , c a s e 1 5 7 ) , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r P h i l i p p e D u y c k a e r t s , n é l e 7 j u i n 1 9 6 7 à A u b e l , d o m i c i l i é à 4 6 5 1 : E B a t t i c e , r u e G é n é r a l N o r s t a d n ° 2 4 , e t l a s . p . r . l . A n g i o c e j i , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 2 . 1 2 5 . 5 2 6 e t : E d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 6 3 2 C e r e x h e - H e u s e u x , r u e d e s P é p i n i è r e s n ° 3 0 a 2 , o n t c o n s t i t u é e n s e m b l e u n e . s o c i é t é c o m m e s u i t :
F O R M E J U R I D I Q U E : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
D E N O M I N A T I O N : F l e x A s s i s t .
S I E G E S O C I A L 1 è r e a v e n u e n ° 2 à 4 0 4 0 H e r s t a l .
O B J E T :
L a s o c i é t é a g i s s a n t t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , a p o u r o b j e t :
a / t o u s t r a v a u x d e s e c r é t a r i a t , d e d a c t y l o g r a p h i e , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e b u r e a u e n g é n é r a l , d e m ê m e q u e l ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e a u x e n t r e p r i s e s , e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e a u s e n s l a r g e ;
b / t o u s t r a v a u x d ' é t u d e s d e m a r c h é , d ' o f f r e e t d e r e m i s e d e p r i x , d ' é t u d e s d e p r o j e t s e t é t a b l i s s e m e n t s d e d e v i s p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
c / t o u s t r a v a u x d e d o m i c i l i a t i o n t é l é p h o n i q u e p o u r c o m p t e d e s e n t r e p r i s e s ;
d / l e c o n s e i l a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e d a n s d e s a f f a i r e s f i n a n c i è r e s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a l e s o u a d m i n i s t r a t i v e s , l ' a s s i s t a n c e d i r e c t e o u i n d i r e c t e o u p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , : d e v e n t e , d e p r o d u c t i o n e t d e g e s t i o n e n g é n é r a l , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s s o u s . f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , a c t e s t e c h n i q u e s , d e c o n s e i l o u a u t r e s , d a n s t o u s l e s d o m a i n e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s u l t a t i o n s p o u r d e s p l a c e m e n t s d ' a r g e n t o u a c t i v i t é s s e m b l a b l e s ;
e / l e c o n s e i l e n m a t i è r e d e s u b s i d e s e t a i d e s a u x e n t r e p r i s e s ;
f / l e c o n s e i l j u r i d i q u e a u x e n t r e p r i s e s ;
g / l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s d e g é r a n c e , c o n s e i l s e n a f f a i r e s e t a c t i v i t é d e m a n a g e m e n t .
L ' é n u m é r a t i o n c i - a v a n t e s t d o n n é e à t i t r e d ' e x e m p l e , e l l e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t e s t à i n t e r p r é t e r a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n a c t i v i t é s o c i a l e s u s m e n t i o n n é e o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é n e p o u r r a g é r e r u n p a t r i m o i n e o u d o n n e r d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e t r o i s , ! . p a r a g r a p h e u n e t d e u x d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e , m o d i f i é e p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ( M . B . d u t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ) s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s : m a r c h é s f i n a n c i e r s , a i n s i q u ' a u s e n s d e l ' a r r ê t é r o y a l d u c i n q a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e t l e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n h i ] ` h ë t B ë T g i s c l i " S f a a t s b T á d ` = 2 7 / 1 2 1 2 0 I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
a / t a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
b / l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
e t l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n y a s s o c i é e s ; e l l e p o u r r a p a r a i l l e u r s e x e r c e r d e s m a n d a t s d e g e s t i o n e t l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s , e t e f f e c t u e r d e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e t d e d i r e c t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e t o u s m a n d a t s d e g é r a n c e e t e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e l e s p r e s t a t i o n s d e s e c r é t a r i a t e t m a n a g e m e n t .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
D U R E E :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e d é b u t e s e s a c t i v i t é s l e j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n e t e s t
o p p o s a b l e a u x t i e r s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C A P I T A L :
M o n t a n t d u c a p i t a l e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n d u c a p i t a l
C h a q u e a s s o c i é s o u s c r i t s a p a r t a u c a p i t a l s o c i a l d è s s o n a d m i s s i o n . L e s a s s o c i é s a u s e i n d e l a s o c i é t é
S o n t
1 . P h i l i p p e D u y c k a e r t s , d o m i c i l i é r u e G é n é r a l N o r s t a d n ° 2 4 à 4 6 5 1 B a t t i c e
9 0 p a r t s s o c i a l e s
2 . A n g i o c e j i s . p . r . l . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e s P é p i n i è r e s n ° 3 0 a 2 à
4 6 3 2 C e r e x h e - H e u s e u x
1 0 p a r t s s o c i a l e s
A n g i o c e j i s . p . r . l . e s t a s s o c i é c o m m a n d i t é d e l a s . c . s . F l e x A s s i s t .
P h i l i p p e D u y c k a e r t s e s t a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e .
T y p e s d ' a c t i o n s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
G E R A N C E :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s , é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u n o n .
L e g é r a n t , é g a l e m e n t n o m m é a s s o c i é c o m m a n d i t é , e s t p l e i n e m e n t r e s p o n s a b l e d e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é . L a n o m i n a t i o n d u ( d e s ) a s s o c i é ( s ) c o m m a n d i t é s ( s ) s e r a p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t s e r a o p p o s a b l e a u x t i e r s à d a t e r d e c e t t e p u b l i c a t i o n . L a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é e s t p l e i n e e t e n t i è r e p o u r t o u s l e s a c t e s e t f a i t s a c c o m p l i s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e .
L e g é r a n t , a s s o c i é c o m m a n d i t é , e s t i n d i v i d u e l l e m e n t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
A d é f a u t , l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e d e v i e n d r a i t a s s o c i é c o m m a n d i t é e t s u p p o r t e r a i t a i n s i l a m ê m e r e s p o n s a b i l i t é q u e l e s g é r a n t s o u a s s o c i é s c o m m a n d i t é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e s é m o l u m e n t s e t p e u t a u t o r i s e r l e g é r a n t à d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s . T o u t e f o i s , n o n o b s t a n t u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r é v e n t u e l l e à u n e a u t r e p e r s o n n e , l e g é r a n t , a s s o c i é c o m m a n d i t é , a s s u m e r a l a p l e i n e e t e n t i è r e r e s p o n s a b i l i t é d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e f f e c t u é s .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e . E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l a c o m p t a b i l i t é e s t c l ô t u r é e .
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x A r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
C o n c o m i t a m m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a s s o c i é s o n t c o n v e n u q u e :
1 . P h i l i p p e D u y c k a e r t s , d o m i c i l é r u e G é n é r a l N o r s t a d n ° 2 4 à 4 6 5 1 B a t t i c e
9 0 p a r t s s o c i a l e s
e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e ;
2 . A n g i o c e j i s . p . r . l . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e s P é p i n i è r e s n ° 3 0 a 2 à
4 6 3 2 C e r e x h e - H e u s e u x
1 0 p a r t s s o c i a l e s
e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e p o u r s e
c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e t i e n d r a e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
"
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é P h i l i p p e D u y c k a e r t s , r e p r é s e n t a n t l a s . p . r . l . A n g i o c e j i .
E n r e g i s t r é à L i è g e 7
l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
V o l . 9 , f o l . 2 1 , c a s e 1 5 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e