20/10/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x l e t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r B A I L L Y N i c o l a s J e a n A r m a n d J o s e p h , n é à L i è g e l e v i n g t s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 4 5 2 0 W a n z e , r u e G e o r g e s H u b i n , 1 7 .
2 ) M o n s i e u r Z I N G A R O C h r i s t o p h e , n é à L i è g e l e s e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e n e u f , d o m i c i l i é à 4 6 0 1 V i s é , r u e s u r l e B o i s 2 1 .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n s u i t e c o n s t i t u e r , s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l a s o c i é t é p o u r l a q u e l l e a é t é é t a b l i l e p l a n f i n a n c i e r s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « F L E X V I S I O N » .
c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à r e p r é s e n t e r p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) é g a l e s e n t r e e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s p a r t s à é m e t t r e e n r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t
l i b é r e r c h a c u n l a p o r t i o n d e l e u r e n g a g e m e n t à c o n c u r r e n c e d e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r B A I L L Y , p r é n o m m é s u b 1 ) , d é c l a r e s o u s c r i r e n o n a n t e t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n m o n t a n t
t o t a l d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 E U R )
- M o n s i e u r Z I N G A R O , p r é n o m m é s u b 2 ) d é c l a r e s o u s c r i r e n o n a n t e t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s p o u r u n
m o n t a n t t o t a l d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 E U R )
e t l i b é r e r l e u r s o u s c r i p t i o n p a r l e d é p ô t a n t i c i p é d ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) ,
e f f e c t u é à t i t r e d ' a p p o r t , s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s s u s d i t e s o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a i n s i q u e l e n o t a i r e l e c e r t i f i e a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n q u i l u i e s t p r é s e n t é e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , Z . I . H A U T S S A R T S , 1 i è r e A v e n u e 2 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
- l ' é t u d e d e t o u s p r o b l è m e s s e r a p p o r t a n t à l ' o r g a n i s a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e l a p u b l i c i t é o u d e l ' i m a g e d ' u n e e n t r e p r i s e ;
- l a r é a l i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o n c e p t i o n , d ' i m a g e s g r a p h i q u e s , d e p u b l i c i t é e t d e t o u s s u p p o r t s e n d é c o u l a n t , l a m i s e e n a p p l i c a t i o n a i n s i q u e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e ;
- l ' a c t i v e d ' a g e n c e d e p u b l i c i t é , a c t i v i t é d e « p r é - p r e s s e » , a c t i v é s d e c o n s e i l c o n c e r n a n t l a c o n f i g u r a t i o n d e s u p p o r t p u b l i c i t a i r e , d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t a p p l i c a t i o n s d e s l o g i c i e l s ;
- l e d é v e l o p p e m e n t e t l a c o n c e p t i o n d e s s i t e s m u l t i m é d i a e t « i n t e r n e t » .
E l l e p o u r r a , e n o u t r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L E X V I S I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , Z . I . H A U T S S A R T S , 1 è r e A v e n u e 2
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
g e . 0 8 4 5 6 1 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 7
e O _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l i t q l . 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a , p o u r s o n c o m p t e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r r é a l i s e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t l a g e s t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i e s o u n o n , m e u b l é s o u n o n m e u b l é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' o c c u p e r d e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' a p p o r t , l ' é c h a n g e , l a c e s s i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a r é h a b i l i t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l ' e m p h y t é o s e , l e l e a s i n g , l a d i v i s i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r , e t , e n g é n é r a l , t o u t e o p é r a t i o n , à l ' e x c l u s i o n s e r a p p o r t a n t à l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s .
E l l e a u r a é g a l e m e n t p o u r a c t i v i t é l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , q u e l q u e s o i t l e u r n a t u r e , d a n s t o u t e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n s , é t a b l i s s e m e n t s , e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , b e l g e s o u é t r a n g e r s , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e e t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n d e m a n d a t , d e g e s t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s .
E l l e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n s o u s t o u t e s c e s f o r m e s e t l a d i r e c t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s e t / o u e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s , o u p o u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) . L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m l é g a l .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é - r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t / o u d é s i g n é s d a n s l e s s t a t u t s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t g é r a n t e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e . L e g é r a n t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e e s t r é v o c a b l e a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t s t a t u t a i r e n ' e s t r é v o c a b l e q u e p o u r m o t i f g r a v e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , o u à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s p a r t s é m i s e s . L e s t r i b u n a u x s o n t c o m p é t e n t s p o u r a p p r é c i e r l a g r a v i t é d u m o t i f i n v o q u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a r é v o c a t i o n .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s c h a c u n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l s s o n t c h a c u n c o m p é t e n t s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a f o i o u p a r f e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t . L e s g é r a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n q u e l c o n q u e d a n s l e c a d r e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e i n s t i t u é e p a r l e p r é s e n t a r t i c l e . L a m ê m e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t v a l a b l e e n j u s t i c e e t d a n s t o u t e p r o c é d u r e , m ê m e a r b i t r a l e .
I l e s t t e n u u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e P R E M I E R S A M E D I D E J U I N à u n e h e u r e f i x é e p a r l a g é r a n c e d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . C e t t e r é u n i o n a e n p r i n c i p e p o u r o b j e t l ' a p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s e t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e d u o u d e s g é r a n t s e t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s .
L e s r é u n i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n c o n t r a i r e p r é c i s é e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t e n c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n i - d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l a g é r a n c e .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r :
a ) à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d u l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s à l ' o r d r e d u j o u r .
b ) a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e , l o r s d e t e l l e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e , à l a p r o p o r t i o n d ' u n q u a r t d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s p a r c e t t e a s s e m b l é e ; d a n s l e s c a s a ) e t b ) c i - d e s s u s , l a g é r a n c e j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
c ) à s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u t r i b u n a l .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e f f e c t u é e p a r l a g é r a n c e a l o r s e n e x e r c i c e à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e n o m m e e l l e m ê m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t d e s é m o l u m e n t s , e t n e f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . L a n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r s d é c h a r g e d e p l e i n d r o i t f e s o r g a n e s s o c i a u x é l u s e t l e s m a n d a t a i r e s d e c e u x - c i d e l e u r s f o n c t i o n s .
S i p l u s d e d e u x p e r s o n n e s s e c h a r g e n t d e l a l i q u i d a t i o n , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e d o n t l e s m o d e s d e d é l i b é r a t i o n s o n t c e u x d u c o l l è g e d e g é r a n c e .
I l s s o u m e t t e n t c h a q u e a n n é e à l ' e x a m e n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o m p t e s d e l a l i q u i d a t i o n e n i n d i q u a n t l e s r a i s o n s q u i f o n t o b s t a c l e à l a c l ô t u r e d e c e t t e l i q u i d a t i o n . D a n s l e s c i n q m o i s d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , i l s s o u m e t t e n t e n o u t r e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o s p a r l a m i s e e n l i q u i d a t i o n à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e e t o r g a n i s e n t u n v o t e s u r l a d é c h a r g e d e s o r g a n e s é l u s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D é c i s i o n s t r a n s i t o i r e s .
E t à l ' i n s t a n t , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a y a n t é t é a d o p t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t d é c i d e r c e q u i s u i t :
1 . F i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x , a v e c p o u v o i r s d ' a g i r s é p a r é m e n t , s a u f p o u r t o u t a c t e , t o u t e o p é r a t i o n d é p a s s a n t u n e v a l e u r d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 E U R ) , l ' a c c o r d d e l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s s e r a n é c e s s a i r e .
2 . N o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s :
a ) M o n s i e u r B A I L L Y N i c o l a s , p r é n o m m é s u b 1 ) , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
b ) M o n s i e u r Z I N G A R O C h r i s t o p h e , p r é n o m m é s u b 2 ) , i c i p r é s e n t e t a c c e p t a n t .
I l s s o n t n o m m é s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
I l s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
3 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e P R E M I E R S A M E D I D E J U I N 2 0 1 3 .
4 . N e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e . C h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
5 . L e o u l e s g é r a n t s a i n s i d é s i g n é s d i s p o s e n t j u s q u ' à l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e , e n c o l l è g e s ' i l y a l i e u , d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n r o u t e d e l a s o c i é t é , d a n s l a m e s u r e d e c e q u i e s t p o s s i b l e à c e m o m e n t , a i n s i q u e d ' a c c o m p l i r t o u s a u t r e s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s p o u r l a s o c i é t é .
6 . R e p r i s e d e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n : S o u s r é s e r v e d ' u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e d u o u d e s g é r a n t s l o r s q u e l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é c i v i l e , c e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s , s o u s c r i t s e t / o u a c q u i s d e p u i s l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 s e r o n t r e p r i s d a n s l e u r e n t i e r p a r l a s o c i é t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e
"
V o l e t B - S u i t e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B R E S S O U X
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
, R 4 s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e