ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I * 1 3 0 8 A A
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2 7 N . s '
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 3 3 6 5 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O O R U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u P a r c , 5 0 - 4 4 3 2 A n s ( A l l e u r )
O b j e t d e l ' a c t e : 1 . C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 2 a v r i l 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l i l r e s s o r t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d u T i g e , 1 3 / 3 2 4 0 4 0
H E R S T A L
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
L A B R O T H I E R R Y A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
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* 1 3 0 3 1 1 7
I I V
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 3 3 6 5 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O O R U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u P a r c , 5 0 - 4 4 3 2 A n s ( A l l e u r )
O b i e t d e l ' a c t e : 1 . D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 4 f é v r i e r 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l i l r e s s o r t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . d é m i s s i o n d e H o l d i n v e s t m e n t S A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
2 . n o m i n a t i o n e n r e m p l a c e m e n t , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , d e L a b r o T h i e r r y d o m i c i l i é à A v i s t e r , 2 3 à 4 1 3 0
E S N E U X ( N N 6 9 0 1 0 2 0 5 5 8 0 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
3 , N o m i n a t i o n d e H o l d i n v e s t m e n t S A q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e s m o d i f i c a t i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 0 4 1 0 2 1 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
L A B R O T H I E R R Y A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 3 3 6 5 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L O O R U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 2 1 1 4 A ' 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T S l E G E S O C I A L
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , i l r e s s o r t l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- l a d é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s t e l l e q u ' é t a b l i e a u x s t a t u t s r e s t e a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é ;
- H o l d i n v e s t m e n t S A ( N N 0 4 8 0 2 4 7 4 9 3 ) e s t n o m m é e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e , a v e c p o u v o i r d e
g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e t c e à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s ;
- H o l d i n v e s t m e n t S A ( N N 0 4 8 0 2 4 7 4 9 3 ) a l e p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l e l a S A F L O O R U P p o u r t o u t a c t e n e
d é p a s s a n t p a s u n e v a l e u r - d e v i n g t - c i n q m l l i e e u r o s , s a u f p o u r l e p a i e m e n t d e s s a l a i r e s o ù a u c u n e l i m i t e n ' e s t
p r é v u e a u p o u v o i r d e l ' A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e ;
- p o u r t o u t a c t e d é p a s s a n t l a l i m i t e d e s v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s , u n e s e c o n d e s i g n a t u r e s e r a s o l l i c i t é e a u p r è s
s o i t d e M r T h i e r r y L a b r o , s o i t d e M r J o ë l S a n d r o n ;
- l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d u P a r c , 5 0 - 4 4 3 2 A l l e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
G . P i o g g i a , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e H o l d i n v e s t m e n t S a
A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O P W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V
R é s i a i M o n i b e l
I I I 1 H 1 1 6 1 2 1 1 , 1 1 1 9 1 1
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e