19/06/2014
ÿþ N A n r i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 6 . 6 5 2 . 8 4 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E D E L A R B R E S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e 4 5 2 0 W a n z e ( A n t h e i t ) , C h a u s s é e d e W a r e m m e 1 8 5 O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s T e x t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 1 5
m a i 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à H u y 1 , l e 2 2 m a i 2 0 1 4 , v o l u m e 7 7 3 F o l i o 1 0 C a s e 1 4 , 5 r ô l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . S i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , C h . P h . B E R R E W A E R T S , " , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q
c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s d o u z e c e n t i m e s ( 3 1 4 . 8 8 1 , 1 2 E ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s d o u z e c e n t i m e s ( 2 5 3 . 3 8 1 , 1 2 E ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é e t e n u e e n d a t e d u h u i t m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
2 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
# A r t i c l e 5 . - C A P I T A L : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e t r o i s c e n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t -
u n e u r o s d o u z e c e n t i m e s ( 3 1 4 . 8 8 1 , 1 2 6 ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t d e u x
( 1 , 8 0 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e
h u i t c e n t d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é "
# A r t i c l e 5 b i s . - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L : o n o m e t .
3 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u t p o u v o i r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 m a i 2 0 1 4 ;
- S t a t u t s c o o r d o n n é s
* *
m e n t i o n n e y s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 i 1 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r A u M o n I t i b e l g
I O M A L D 1 ' : ' C O M M E R C E
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H U Y
1 0 J U I N 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , " t e
R é s e r v é
A u
r - A i k . . . 1 1 à G L I
b e i g e
V o l e t B - s u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
23/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.10.2013, DPT 19.12.2013 13690-0348-010
23/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 01.10.2014, DPT 19.12.2014 14697-0497-010
30/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M ° d 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
R e s e r v l
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 5 2 . 8 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E D E L A R B R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 5 2 0 W A N Z E ( A n t h e i t ) , c h a u s s é e d e W a r e m m e 1 8 5
o b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 4 ;
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
« L ' A s s e m b l é e p r o r o g e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r e t j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 2 0 , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
M o n s i e u r V i n c e n t D E L A R B R E , d o m i c i l i é à L i è g e , Q u a i d e R o m e 5 1 1 8 1 ;
M a d a m e V i v i a n e D E L A R B R E , d o m i c i l i é e à 4 5 2 0 W a n z e ( A n t h e i t ) , c h a u s s é e d e W a r e m m e ,
1 8 5 ;
M a d a m e L A H A Y E - G O F F A R T F l o r e n c e , d o m i c i l i é e à 4 5 7 0 M a r c h i n , r u e B u s p r é 9 b .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s f o r m e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i p r o c è d e , à l ' u n a n i m i t é , à l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s u i v a n t s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r :
M o n s i e u r V i n c e n t D E L A R B R E , p r é n o m m é ; M a d a m e V i v i a n e D E L A R B R E , p r é n o m m é e .
I l s s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . »
M m e V i v i a n e D E L A R B R E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
e n m ê m e t e m p s ; u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 1 o c t o b r e
2 0 1 4 .
D é p
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 03.10.2012, DPT 17.12.2012 12666-0302-011
07/02/2012
ÿþ i . W . . . ~ '_ _ . _ _ u n d
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e .
I 1 i I I I l i i i l l I 1 i i I I
" i a o s a s i e *
R é s e A r M o n ü b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 5 2 . 8 4 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E D E L A R B R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 5 2 0 W a n z e ( A n t h e i t ) , C h a u s s é e d e W a r e m m e 1 8 5
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s
T e x t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 2 8 1 1 2 1 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , u n r e n v o i à H a n n u t , l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 5 1 0 F o l i o 3 1 C a s e 1 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . S i g n é l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , P a s c a l e S A M A I N " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A F o n c i è r e D e i a r b r e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
# T r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s .
T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e . L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e . S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
T o u t e f o i s , l e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s à p r e m i è r e d e m a n d e e t a u x f r a i s d e t o u t a c t i o n n a i r e » .
# A d a p t a t i o n d e d i v e r s a r t i c l e s d e s s t a t u t s a f i n d e s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u
2 8 / 1 2 / 2 0 1 1
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é a u g r e , ` l c d u T r i b u n a l d e C o m z r c a c i c H u y , I s
/ 2 5 J A N . 2 0 1 2
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 05.10.2011, DPT 21.12.2011 11645-0473-011
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 06.10.2010, DPT 05.01.2011 11003-0258-011
15/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 01.10.2009, DPT 08.12.2009 09881-0305-011
05/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 01.10.2008, DPT 27.12.2008 08878-0140-011
24/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 03.10.2007, DPT 18.12.2007 07837-0011-010
01/12/2006 : HUT000216
01/12/2005 : HUT000216
30/11/2004 : HUT000216
05/12/2003 : HUT000216
03/02/2003 : HUT000216
18/11/2002 : HUT000216
24/04/2002 : HUT000216
22/11/2000 : HUT000216