11/02/2014
ÿþ M 0 D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
n a o a o o s o *
T
R é a
M o i b E
m
N ° d ' e n t r e p r i s e : ç L t t { . 0 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D A T I O N L I S I N
( e n a b r é g é ) :
F o u r m e j u r i d i q u e : f o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e
S i è g e : 4 6 3 0 S o u m a g n e A y e n e u x , r u e d e s C a r m e s ' 1 9 8
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a b r i e l R A S S O N , n o t a i r e à L i è g e , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 0 5
n o v e m b r e s u i v a n t , v o l . 2 0 1 F o l . 1 8 , C a s e 4 , 7 r ô l e s , s a n s r e n v o i , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' A N D E U X M I L T R E I Z E ,
L e v i n g t q u a t r e o c t o b r e ,
D e v a n t N o u s , G a b r i e l R A S S O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c l e s s i n , V i l l e d e L i è g e ,
A C O M P A R U
M a d a m e L I S I N P a u l e t t e A n t o i n e t t e G h i s l a i n e , n é e à L e s A v i n s l e c i n q m a r s m i l n e u f c e n t t r e n t e h u i t ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s P r é m o n t r é s , 8 b o î t e 4 2 .
R e g i s t r e n a t i o n a l : 3 8 0 3 0 5 2 1 8 6 3 ( m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s ) .
D o n t N o u s a v o n s v i s é l a c a r t e d ' i d e n t i t é
I . C O N S T I T U T I O N
M a d a m e L I S I N , p r é n o m m é e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r , d é c l a r e c o n s t i t u e r , à c o m p t e r d e l ' a r r ê t é
r o y a l d e r e c o n n a i s s a n c e , u n e F o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e , d é n o m m é e « F O N D A T I O N L I S I N » , c o n f o r m é m e n t à
l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t e t u n s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , f e s a s s o c i a t i o n s
i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s , t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u d e u x m a i d e u x m i l l e d e u x a i n s i
q u e s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 4 6 3 0 A y e n e u x - S o u m a g n e , r u e d e s C a r m e s , 1 9 8 .
L a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a F o n d a t i o n n e s e r a a c q u i s e q u ' à l a d a t e d e l ' a r r ê t é r o y a l d e r e c o n n a i s s a n c e .
l i p o u r r a c e p e n d a n t ê t r e p r i s d e s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a f o n d a t i o n a v a n t l ' a c q u i s i t i o n p a r c e l l e - c i d e l a
p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 p a r a g r a p h e 3 d e l a l o i , d o n t i l a é t é d o n n é c o n n a i s s a n c e a u x
c o m p a r a n t s .
A F F E C T A T I O N D U P A T R I M O I N E
M a d a m e L I S I N , e n s a q u a l i t é d e f o n d a t e u r d e l a F o n d a t i o n , d é c l a r e a f f e c t e r :
- u n e s o m m e d e C E N T Q U A T R E V I N G T T R O I S M I L L E Q U A T R E C E N T T R E N T E e u r o s V I N G T C I N Q
c e n t i m e s ( 1 8 3 . 4 3 0 , 2 5 E ) .
à l a r é a l i s a t i o n d u b u t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s .
C e s a v o i r s o n t é t é d é p o s é s a u c o m p t e d e l a F o n d a t i o n e n f o r m a t i o n n u m é r o B E 3 2 7 3 2 0 3 1 0 1 5 7 0 2 a u p r è s d e
l a b a n q u e C B C .
C o p i e d e s p i è c e s j u s t i f i c a t i v e s o n t é t é r e m i s e s p a r M a d a m e L I S I N a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
I l . S T A T U T S
L a c o m p a r a n t e a e n s u i t e r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n
d ' u t i l i t é p u b l i q u e q u ' e l l e a c o n s t i t u é e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t e t u n t e l l e q u e
m o d i f i é e p a r l a l o i d u d e u x m a i d e u x m i l l e d e u x , c o m m e s u i t :
T I T R E I : F O N D A T E U R S - C A R A C T E R E D E L A F O N D A T I O N D ' U T I L I T E P U B L I Q U E
A r t i c l e 1 : F o n d a t e u r s
L a F o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e a é t é c r é é e p a r M a d a m e P a u l e t t e L I S I N , p r é n o m m é e .
A r t i c l e 2 : D é n o m i n a t i o n
L a F o n d a t i o n p r e n d l a d é n o m i n a t i o n « F O N D A T I O N L I S I N » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , c o r r e s p o n d a n c e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a
F o n d a t i o n d o i v e n t m e n t i o n n e r s a d é n o m i n a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " F o n d a t i o n
d ' u t i l i t é p u b l i q u e " a i n s i q u e d e l ' a d r e s s e d u s i è g e d e l a F o n d a t i o n e t e n c a s d e p l u r a l i t é d e s i è g e s d ' o p é r a t i o n , l e
g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e o ù s o n d o s s i e r e s t t e n u a i n s i q u e s o n n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s .
A r t i c l e 3 : S i è g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 , 2
L e s i è g e d e l a F o n d a t i o n e s t é t a b l i e n B e l g i q u e à 4 6 3 0 A y e n e u x S o u m a g n e , r u e d e s C a r m e s , 1 9 8 , d a n s
l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e L i è g e .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e H e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t c o m m e
e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a F o n d a t i o n p e u t a v o i r d e s s i è g e s d ' o p é r a t i o n e n B e l g i q u e e t d a n s d ' a u t r e s p a y s .
A r t i c l e 4 : B u t
4 . 1 . L a f o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e t e n d à l a r é a l i s a t i o n d ' u n e o e u v r e à c a r a c t è r e c u l t u r e l , à s a v o i r l a
p r o t e c t i o n d u p a t r i m o i n e c u l t u r e l d u T r é s o r d e l a C a t h é d r a l e d e L i è g e .
4 . 2 . O u t r e l e c a r a c t è r e d é s i n t é r e s s é d u b u t p o u r s u i v i , e l l e n e p e u t e n a u c u n c a s p r o c u r e r u n g a i n m a t é r i e l
d i r e c t a u f o n d a t e u r , à l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e s a u f , d a n s c e d e r n i e r c a s , s ' i l s ' a g i t d e
l a r é a l i s a t i o n d u o u d e s b u t s d é s i n t é r e s s é s é n o n c é s c i a v a n t .
4 . 3 . L a f o n d a t i o n s ' i n t e r d i r a d ' e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é q u i l ' a m è n e r a i t à a f f e c t e r s o n p a t r i m o i n e o u l e s r e v e n u s
d e c e l u i - c i à d e s b u t s a u t r e s q u e c e l u i e n v u e d u q u e l e l l e a é t é c o n s t i t u é e . E l l e s ' i n t e r d i r a d e c o n c l u r e d e s a c t e s
p a r l e s q u e l s l a f o n d a t i o n s e p o r t e g a r a n t a u p r o f i t d ' u n t i e r s , s e p o r t e f o r t a u p r o f i t d ' u n t i e r s , s e c o n s t i t u e a v a l a u
p r o f i t d ' u n t i e r s , o u s ' e n g a g e c o m m e d é b i t e u r s o l i d a i r e a u p r o f i t d ' u n t i e r s .
4 . 5 . L a f o n d a t i o n p e u t c e p e n d a n t p e r m e t t r e à c h a c u n d ' e u x d e r é a l i s e r d e s é c o n o m i e s .
A r t i c l e 5 : A c t i v i t é s M o y e n s - M o d a l i t é s
L a f o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e a p o u r a c t i v i t é s , l a p r é s e n t a t i o n , l a p r o t e c t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a m i s e e n
v a l e u r , l a s a u v e g a r d e , l ' e n t r e t i e n e t l ' é t u d e s c i e n t i f i q u e d u p a t r i m o i n e a r t i s t i q u e e t h i s t o r i q u e c o n f i é s a u x s o i n s
d u T r é s o r d e l a C a t h é d r a l e d e L i è g e e t s o n a c c e s s i b i l i t é , s e l o n l e s m o d a l i t é s f i x é e s p a r l e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
A r t i c l e 6 D u r é e
L a F o n d a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l : A D M I N I S T R A T I O N
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
A r t i c l e 7 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a F o n d a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m i n i m u m e t d e
c i n q m e m b r e s a u m a x i m u m .
A r t i c l e 8 : P r é s i d e n t , v i c e - p r é s i d e n t e t s e c r é t a i r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t , u n t r é s o r i e r , u n s e c r é t a i r e e t é v e n t u e l l e m e n t u n
v i c e - p r é s i d e n t .
L e p r é s i d e n t e s t c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i p e u t d é l é g u e r d e m a n i è r e t e m p o r a i r e e t
s p é c i f i q u e l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s .
A r t i c l e 9 : P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s b u t s d e l a F o n d a t i o n .
I l p e u t é t a b l i r t o u t r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r a i n s i q u e t o u t r è g l e m e n t a u q u e l l e s b é n é f i c i a i r e s d e s o n
s o u t i e n , n o t a m m e n t f i n a n c i e r , s e r o n t t e n u s d e s e c o n f o r m e r .
N o m i n a t i o n , c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s e t r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A r t i c l e 1 0 : M o d e d e n o m i n a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r l a p r e m i è r e f o i s a u x t e r n i e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
L e m e m b r e f o n d a t e u r e s t m e m b r e d e d r o i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d u m e m b r e
f o n d a t e u r , a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é f i x é e s à l ' a r t i c l e 1 5 c i - a p r è s , e n f o n c t i o n d e l e u r
c o m p é t e n c e e t d e l e u r i n t é r ê t à r é a l i s e r l e s b u t s s t a t u t a i r e s d e l a F o n d a t i o n .
D a n s l e c a s o u u n e p e r s o n n e m o r a l e s e r a i t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A r t i c l e 1 1 : D u r é e e t r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t
H o r m i s l e f o n d a t e u r q u i e s t a d m i n i s t r a t e u r d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t d é s i g n é p o u r u n e d u r é e
d e c i n q a n s e t s o n m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e , l e c a s é c h é a n t p l u s i e u r s f o i s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e r e m b o u r s e r t o u t o u p a r t i e d e s f r a i s , d a m e n t j u s t i f i é s , e x p o s é s
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
A r t i c l e 1 2 : M o d e d e r é v o c a t i o n e t d e c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s
- E n c e q u i c o n c e r n e l e m a n d a t d u f o n d a t e u r q u i e s t a d m i n i s t r a t e u r d e p l e i n d r o i t e t à v i e : s o n m a n d a t e s t
i r r é v o c a b l e , s a u f r é v o c a t i o n j u d i c i a i r e .
- E n c e q u i c o n c e r n e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a u t r e s q u e l e f o n d a t e u r , l e u r m a n d a t p r e n d t i n
a u t o m a t i q u e m e n t à l a d a t e à l a q u e l l e i l a r r i v e à s o n t e r m e d e c i n q a n s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , a u t r e q u e l e f o n d a t e u r , p r e n d é g a l e m e n t f i n p a r d é c è s , d é m i s s i o n ,
i n c a p a c i t é c i v i l e , m i s e s o u s a d m i n i s t r a t i o n p r o v i s o i r e o u r é v o c a t i o n s o i t p a r l e s f o n d a t e u r s , s o i t à l ' u n a n i m i t é p a r
l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e r é v o c a t i o n e t l e c a s é c h é a n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é n e p r e n d r a p a s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n m a i s
a u r a l a p o s s i b i l i t é d ' ê t r e e n t e n d u p r é a l a b l e m e n t à l a d é l i b é r a t i o n ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t à t o u t m o m e n t p r é s e n t e r l e u r d é m i s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u
p r é s i d e n t p o u r a u t a n t q u e l e m o m e n t c h o i s i n e c a u s e p a s d e p r é j u d i c e à l a F o n d a t i o n . S o u s c e t t e r é s e r v e , c e t t e
. M O D 2 . 2
" ' R I ! - . + d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e d e l a l e t t r e d ' a c c u s é d e r é c e p t i o n s i g n é e p a r l e p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t , s ' i l e n e x i s t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t a v o i r l i e u p a r d é c i s i o n d u T r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d a n s l e s c a s p r e s c r i t s p a r l a l o i e t n o t a m m e n t e n c a s d e n é g l i g e n c e g r a v e .
D a n s t e c a s o u u n a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r r e m p l a c e r u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a c e s s é s e s f o n c t i o n s , i l a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i a u q u e l i l s u c c è d e .
R é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A r t i c l e 1 3 : R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n à l ' i n i t i a t i v e d u p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d u v i c e - p r é s i d e n t s ' i l e n e x i s t e . L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e d e r n i e r , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t s ' i l e n e x i s t e o u à d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t é g a l e m e n t ê t r e r é u n i d a n s l a q u i n z a i n e , c h a q u e f o i s q u ' a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n f o r m u l e n t l a d e m a n d e p a r l e t t r e a d r e s s é e a u p r é s i d e n t , p r é c i s a n t l a p r o p o s i t i o n q u ' i l s e n t e n d e n t v o u l o i r s o u m e t t r e a u c o n s e i l o u l o r s q u e l ' i n t é r ê t d e l a F o n d a t i o n l ' e x i g e .
S a u f u r g e n c e d û m e n t m o t i v é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , t e s c o n v o c a t i o n s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t f a i t e s p a r l e t t r e m i s s i v e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , e n v o y é ( s ) a u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s q u i n z e j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n ,
L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t p r é c i s e r :
* l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u o ù s e t i e n d r a l e c o n s e i l ;
* l ' o r d r e d u j o u r a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , l a p r o p o s i t i o n f o r m u l é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t d e m a n d é l a r é u n i o n .
T o u t m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t f a i r e i n s c r i r e u n p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r d e c e l u i - c i e n l e c o m m u n i q u a n t a u p r é s i d e n t p a r é c r i t a u m o i n s h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d u c o n s e i l , l e q u e l d é c i d e r a s ' i l l ' e x a m i n e a u c o u r s d e c e t t e s é a n c e o u e n r e p o r t e l ' e x a m e n à s a r é u n i o n s u i v a n t e . I l e s t n é c e s s a i r e q u e t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o u r q u e l e p o i n t p u i s s e ê t r e d é b a t t u e n s é a n c e s ' i l n ' a p a s p u ê t r e m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
Q u a n d t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 4 : P r o c u r a t i o n s
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e n d o n n a n t p r o c u r a t i o n , p a r é c r i t , à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . C e p e n d a n t , u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t ê t r e p o r t e u r q u e d ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n .
A r t i c l e 1 5 : D é l i b é r a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , f o r m a n t u n c o l l è g e , n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
A u c a s o ù l e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e s e c o n d e r é u n i o n s e r a o r g a n i s é e à a u m o i n s q u i n z e j o u r s d ' i n t e r v a l l e ; e l l e p o u r r a d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e l q u e q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s a u f l o r s q u e t a l o i o u l e s s t a t u t s e n d i s p o s e n t a u t r e m e n t . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e , à d é f a u t c e l l e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é , T o u t e f o i s l a v o i x p r é p o n d é r a n t e s e r a c e l l e d e l a f o n d a t r i c e t a n t q u ' e l l e f e r a p a r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a r t i o n .
P o u r l e c a l c u l d e s v o i x , i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . A r t i c l e 1 6 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é c i s i o n s e t d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f o n t l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l s i g n é p a r l e p r é s i d e n t a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , p a r l e s e c r é t a i r e d e t a F o n d a t i o n ,
L e p r é s i d e n t o u l e s e c r é t a i r e e s t h a b i l i t é à d é l i v r e r d e s e x p é d i t i o n s , e x t r a i t s e t c o p i e s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s e r v é s d a n s u n r e g i s t r e q u i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a F o n d a t i o n . C o n f l i t d ' i n t é r ê t s
A r t i c l e 1 7 : C o n f l i t d ' i n t é r ê t s
S i u n a d m i n i s t r a t e u r e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f f é r e n t e à c e t t e d é c i s i o n .
1 1 n e p r e n d r a p a s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l , n i a u x v o t e s r e l a t i f s à c e t t e d é c i s i o n . S a d é c l a r a t i o n m o t i v é e s e r a a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e r é u n i o n .
D e p l u s , i l d e v r a , l e c a s é c h é a n t , e n i n f o r m e r l e c o m m i s s a i r e ,
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
A r t i c l e 1 8 : D é l é g a t i o n
C h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t i n v e s t i , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n .
P a r a i l l e u r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c l ' u s a g e d e l a s i g n a t u r e a f f é r e n t e à c e t t e g e s t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n , d o n t i l f i x e r a l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l e s a l a i r e o u l e s a p p o i n t e m e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t . I l s p e u v e n t s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
E n t o u t é t a t d e c a u s e , s i l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t u n a d m i n i s t r a t e u r , s o n m a n d a t s e r a g r a t u i t . A r t i c l e 1 9 : N o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n e t c e s s a t i o n d e l e u r s f o n c t i o n s
L e ( s ) d é l é g u é s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t n o m m é s ) p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é f i x é e s à l ' a r t i c l e 1 5 , p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L e m a n d a t d u o u d e s d é l é g u é ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p r e n d f i n à l ' e x p i r a t i o n d e s o n t e r m e , p a r d é c è s , d é m i s s i o n , i n c a p a c i t é c i v i l e , m i s e s o u s a d m i n i s t r a t i o n p r o v i s o i r e o u r é v o c a t i o n s o i t p a r l e s f o n d a t e u r s , s o i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é .
L e o u l e s d é l é g u é ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t / s o n t r é v o c a b l e ( s ) à t o u t m o m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 5 .
L e c a s é c h é a n t , l a p e r s o n n e c o n c e r n é e n e p r e n d r a p a s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n m a i s a u r a l a p o s s i b i l i t é d ' ê t r e e n t e n d u e p r é a l a b l e m e n t à l a d é l i b é r a t i o n .
R e p r é s e n t a t i o n
A r t i c l e 2 0 : P o u v o i r g é n é r a l
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e x e r ç a n t l e u r f o n c t i o n d e m a n i è r e c o l l é g i a l e , r e p r é s e n t e n t l a F o n d a t i o n d a n s l e s a c t e s j u d i c a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
A r t i c l e 2 1 : D é l é g a t i o n d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n
S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t / o u e x t r a j u d i c i a i r e s q u i e n g a g e n t l a F o n d a t i o n , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e p r é s i d e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r e n v e r s l e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i , c o n f i e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a F o n d a t i o n p o u r d e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t / o u e x t r a j u d i c i a i r e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l o u c o n j o i n t e m e n t .
T I T R E I I I : C O N T R O L E
A r t i c l e 2 2 : C o n t r ô l e
L e c a s é c h é a n t , e t e n t o u s l e s c a s l o r s q u e l a l o i l ' e x i g e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e r a u n c o m m i s s a i r e c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , p o u r c o n t r ô l e r i a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , i e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a t o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e t a F o n d a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e r a l a r é m u n é r a t i o n d e s o n m a n d a t e t l a d u r é e d e s a m i s s i o n e t p o u r r a é g a i e m e n t m e t t r e u n t e r m e à c e t t e m i s s i o n ; l e t o u t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s à c e s u j e t .
C e s d é s i g n a t i o n e t d é c i s i o n s a u r o n t l i e u a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é f i x é e s à l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
T I T R E I V ; G E S T I O N D U P A T R I M O I N E - E X E R C I C E C O M P T A B L E C O M P T E S A N N U E L S E T B U D G E T A r t i c l e 2 3 : G e s t i o n d u p a t r i m o i n e
I l n e p o u r r a ê t r e d i s p o s é d e s f o n d s d e l a f o n d a t i o n q u e c o n t r e l a s i g n a t u r e d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e t r é s o r i e r .
T o u t e f o i s , l e p r é s i d e n t p o u r r a d o n n e r u n e d é l é g a t i o n p r o v i s o i r e e t l i m i t é e à u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t .
A r t i c l e 2 4 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a F o n d a t i o n c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 5 : C o m p t e s e t b u d g e t
L a t e n u e e t l e d é p ô t d e s c o m p t e s s ' e f f e c t u e n t c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C h a q u e a n n é e e t a u p l u s t a r d s i x m o i s a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , a i n s i q u e l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
T I T R E V : M O D I F I C A T I O N , D I S S O L U T I O N
A r t i c l e 2 6 : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r a u t a n t q u e l e s d e u x f t i e r s d e s e s m e m b r e s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p e l é à d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s p r o p o s é e s e t q u e c e s m o d i f i c a t i o n s s o i e n t a p p r o u v é e s p a r l e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S i l e q u o r u m d e p r é s e n c e n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e s e c o n d e r é u n i o n s e r a o r g a n i s é e à a u m o i n s q u i n z e j o u r s d ' i n t e r v a l l e q u i p o u r r a d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t t e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s m a i s l e s r é s o l u t i o n s d e v r o n t ê t r e p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à c e t t e s e c o n d e r é u n i o n .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d e s m e n t i o n s r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 2 8 , 3 ° d e l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t e t u n t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u d e u x m a i d e u x m i l l e d e u x d o i t ê t r e a p p r o u v é e p a r l e R o i . C h a q u e m o d i f i c a t i o n d e s m e n t i o n s r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 2 8 , 5 ° à 8 ° d e l a d i t e l o i d o i t ê t r e c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 2 7 : D i s s o l u t i o n
L a F o n d a t i o n p e u t ê t r e d i s s o u t e , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , p a r d é c i s i o n d u t r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l l a F o n d a t i o n a s o n s i è g e .
" ~ M O D 2 . 2
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T o u t e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a d i s s o l u t i o n , a u x c o n d i t i o n s d e l a l i q u i d a t i o n , à l a n o m i n a t i o n e t à l a c e s s a t i o
d e s f o n c t i o n s d u o u d e s | i q u i c i a t o u r ( o ) . à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , n i n e k l u ' a l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f n e t , s o n t
d é p o s é e s a u g r e f f e e t p u b l i é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i w | e 2 8 : D o a b n o t i o n d u p a t d m o | n e
E n o o a d e d i o s u l u d o n d e \ o F o n d m d o n . \ ' o c t i f n e ó d u a o n p a t r i m o \ n e a e n u a f f e c t é p d o r i t a h e m e m ó b u n o m m d w s
f b n d a U o o ( w ) o V o u w o m o c i o U o n ( e ) s a n s b u t | u c r o l i f m n n p U a a m n t l e s c r i t è r e s d u b u t d e l a p r é s e n t e f o n d a t i o n . T I T R E V | : D | S P O G | T | O N S O | V E R S G S
A r t i c l e 2 9 C a r a c t è r e s u p p l é t i f d e l a | o |
T o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u T i t r e l a | o | d u v i n g t - s e p t j u i n m | / n e u f c e n t v i n g t e t u n s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s F o n d a t i o n s t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u d e u x m a l d e u x m i l l e d e u x .
A r t i c l e 3 0 : A t t e s t a t i o n n o t a r i é e
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r k a d t n e ( \ d e \ a h d d i p t ] u ( n m U
n e u f n o n t v i n 0 t o t u n n u r | e m m a o o u i o d o n o n a n m b u t ( u c n a t i f , | e n w 0 0 0 0 k d i o m a | n t a m m d o n o l e a o m n w b u t | u m m t i f e t l e s f o n d a t i o n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 a l i n e a 3 d e / a d i b o I o i .
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e f o n d a t e u r a e n s u i t e p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i p r e n d r o n t e f f e t à l a d a t e d e l ' a r r ê t é r o y a l d e
n e o o n n m m o o n c a :
E x e n n i m a m o p / o | :
P a r e x c e l ' a r t i c l e 2 4 , | e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a â l a d a t e d e l ' a r r ê t é r o y a l d e r e c o n n a i s s a n c e e t
s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
A d m i n i s t r a t e u r s ~
L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à q u a t r e .
E s t d é s i g n é e d e p l e i n d r o i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e :
- M a d a m e L I S I N P a u l e t t e , p r é n o m m é e ,
S o n t e n o u h m d ó s i Q n é a a n q u o | ü ó d ' m d m i n | o t n a t e u n e , t o u o p r é m a n Ó a o t q u | a n u o p t o n t ~
- M o n s i e u r G E O R G E P h i l i E u g è n e P a u l R o b e r t , n é à W a n d r e , l e s e i z e a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e s i x ,
d p o u x d e Y N a d a m a R A S O H E V [ 7 C H 8 o n h a G a n n a [ n e F n a n ç o i o o . d n m | o | | | ó ó 4 0 D D L i è g o , r u o M a g h | n . O 4 .
- M o n s i e u r G O O S S E G e o r g e s G h i s l a i n , n é à L i b r a m o n t l e v i n g t e t u n a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e h u ü , é p o u x d e M a d a m e S I M O N E T V é r o n i q u e L é o n 8 u N a n Ü n e J a c q u e s L n u p o n m o , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , m a R e g n i e r - P o n c e l e t , 1 5 .
- M o n s i e u r M A Q U E T J u l i e n E l l e M a t h i e u H u b e r t J o s e h n é à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u , l e v i n g t h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s , é p o u x d e M a d a m e T E U R F S N o t h o U o , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , m e d e s C a r m e s , 1 9 8 ,
C o m m i s s o ( e :
L a f o n d a t r i c e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
I V . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n o e | , o n t e n s u i t e p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i p r e n d r o n t
e f f e t b | a d a t e d e | ' a n ê t é m y m | d e n u c o n n a i w m o n c e :
U a d é s i g n o n t u n q u e U ù é d u :
° p n ü m k Í o r ó ' M o n s i e u r G E O R G E P h i l i p p e .
C o [ u 4 d e t o p é o i a l e m e n t m a n d m b é p o u r a o n o m p l | r t o u Ó a a è m f o n n a U t é s n e n d u a a n é o e a s d o æ p o r | o c n á o U o n
d e l a F o n d a t i o n .
* v i c e - p r é s i d e n t : M a d a m e L I 8 | N P a u | o t t e -
° t r é w o d a r : M o n s i e u r 8 O O 8 Q E G e o r g e s ,
~ o o p r é b d n a : M o n s i e u r N 1 A Q U G T J u U e n .
T o u s p r é n o m m é s e t a c c e p t a n t l e u r m a n d a t
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
~ - _ . - . . ~ -