07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 01.07.2014 14258-0358-038
07/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
F i e l q 1 3 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f u
T r i b u n a l d e C o m m e r c d e H u y , l e
2 9 I O D g
L e G r e ? i e r
e
~ I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 1 . 4 4 9 . 2 4 7 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D E R I E G A S T O N F A L L A I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 3 0 V I L L E R S - L E - B O U I L L E T , r u e d e W a r e m m e , 1 2 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s j d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A S U P P R E S S I O N D E S D E U X C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F O N D E R I E G A S T O N F A L L A I S " .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I - C O N S T A T A T I O N D E L A S U P P R E S S I O N D E S D E U X C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S .
O n o m e t ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a i n s i l a s u p p r e s s i o n d e s d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
I I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 - R a p p o r t s
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é « B A K E R T I L L Y B E L G I U M » , c o m m i s s a i r e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e D O R T H U , e n d a t e d u d i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s a p p o r t s e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F O N D E R I E G A S T O N F A L L A I S » q u e l e s s o c i é t é s a n o n y m e s « E T A B L I S S E M E N T S C R E M E R » e t « A T E L I E R T I L L 1 E U X D ' U S I N A G E » c o n s i s t e n t e n l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e c r é a n c e s d é t e n u e s p a r l e s s o c i é t é s a p p o r t e u s e s s u r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é « F O N D E R I E G A S T O N F A L L A I S » e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ,
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
b ) L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é
c ) L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e 6 0 . 0 0 0 ¬ q u e l a S . A . « E T A B L I S S E M E N T S C R E M E R » e n v i s a g e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . « F O N D E R I E G A S T O N F A L L A I S » c o n s i s t e e n 1 2 1 a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a n c i e n n e s a c t i o n s d e t y p e A d e l a S . A . « F O N D E R I E G A S T O N F A L L A I S » .
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e 4 0 . 2 8 2 ¬ , l a S . A . « E T A B L I S S E M E N T S C R E M E R » r e c e v r a 8 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a n c i e n n e s a c t i o n s d e t y p e A d e l a S . A . « F O N D E R I E G A S T O N F A L L A I S » ,
d ) L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e 3 9 . 3 2 5 ¬ q u e l a S . A . « A . T . U . » e n v i s a g e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . « F O N D E R I E G A S T O N F A L L A I S » c o n s i s t e e n 7 9 a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 4 i
ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s a n c i e n n e s a c t i o n s d e t y p e A d e l a S . A . « F O N D E R I E G A S T O N F A L L A I S » .
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e 6 0 . 9 5 7 ¬ , l a S . A . « A . T . U . » r e c e v r a 1 2 4 a c t i o n s n o u v e l l e s d e t y p e A s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e ! e s a n c i e n n e s a c t i o n s d e t y p e A d e ! a S . A . « F O N D E R I E G A S T O N F A L L A I S » .
C o m m e s u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c a p i t a l d e l a S . A . « F O N D E R I E G A S T O N F A L L A I S » s e r a p o r t é à 1 . 2 4 1 . 9 6 4 ¬ e t s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 . 7 9 8 a c t i o n s d e t y p e A , e t d e 7 2 0 a c t i o n s d e t y p e B ; a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
2 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 2 0 0 . 5 6 4 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 0 4 1 . 4 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 . 2 4 1 . 9 6 4 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s i x ( 4 0 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e a u p r i x d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s ( 4 9 4 ¬ ) p a r a c t i o n , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « A T E L I E R T I L L I E U X D ' U S I N A G E » , N A n u m é r o 4 4 6 . 3 4 0 . 8 4 7 . R P M H u y p a r u n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c o n t r e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 3 9 . 3 2 5 ¬ ) e t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s ( 6 0 . 9 5 7 ¬ ) e t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « E T A B L I S S E M E N T S C R E M E R » , N A n u m é r o 4 4 1 . 5 5 5 . 5 7 9 . R P M V e r v i e r s , p a r u n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c o n t r e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) e t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 4 0 . 2 8 2 ¬ ) .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r à c o m p t e r d e c e j o u r .
3 - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e . O n o m e t
4 S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n - R é m u n é r a t i o n .
O n o m e t
5 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 2 0 0 . 5 6 4 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 . 2 4 1 . 9 6 4 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t d i x - h u i t ( 2 . 5 1 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l l - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a l e r p a r l e t e x t e
s u i v a n t ;
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , r u e d e W a r e m m e , 1 2 3 . »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 1 . 2 4 1 . 9 6 4 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t d i x - h u i t ( 2 . 5 1 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a l e r p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s a l i n é a s 1 e t 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s d o n t l e m i n i m u m e s t f i x é p a r l a l o i , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a l a p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t . »
e . r R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
5 - O n o m e t
6 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n d e l ' a l i n é a 4 .
7 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t m i n i m u m p o u r ê t r e a f f e c t é à t a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . »
e
Y
8 - O n o m e t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t u n e p r o c u r a t i o n , d e u x r a p p o r t s d u C o n s e i l e t u n e a t t e s t a t i o n
b a n c a i r e .
- u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e e n o r i g i n a l
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2013
ÿþ M O D W D A D 1 L i
a ~ + ~ ' S , p , ~ " " } T ~ { ~ 4 ; ü C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ U Î ~ . N ~ { . ~ ÿ { t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t t ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 4 4 9 2 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d e r i e F a l l a i s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : d e W a r e m m e , 1 2 3 , 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t B e l g i g t 4 b ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c i s i o n d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r s i x a n s a n s l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r H e n r i L A F O S S E , r u e C o m m a n d a n t N a e s s e n s , 2 0 , à B - 4 3 4 0 A w a n s C e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 8 . L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r s i x a n s a n s l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L a S A L i g h t . A l l o y s G r o u p N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 8 3 7 . 1 5 7 , r u e d e W a r e m m e , 1 2 3 , à B - 4 5 3 0 V i l l e r s - l e B o u i l l e t .
S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a m o n s i e u r B e r n a r d T I L L I E U X , M o n t a g n e t 3 8 , B - 5 3 7 0 H a v e l a n g e ,
C e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 8 , L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e s t
g r a t u i t .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e p o u r s i x a n s a n s l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r
L a S C S P L A Z E R M A N A G E M E N T W A L L O N I E ( P M W ) , A d m i n i s t r a t e u r , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 3 6 . 3 0 0 . 3 3 0 , Q u a i d u H a l a g e , 2 0 , à B - 4 5 4 0 A m a y .
S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a m o n s i e u r L a u r e n t P L A Z E R , Q u a i d u H a l a g e , 2 0 , à B - 4 5 4 0 A m a y .
C e m a n d a t s e r a e f f e c t i f à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e
m a i 2 0 1 9 . L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r t r o i s a n s f e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r d e B A K E R T I L L Y B E L G I U M D O R T H U R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , ( B 0 0 4 0 5 ) , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 8 . 5 1 7 . 8 1 9 r u e d e l a C l e f , 3 0 , à B - 4 6 3 3 M e l e n . d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a d o r é n a v a n t M a d a m e A n n e D O R T H U , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ( A 0 1 8 3 7 ) , r u e d e l a C l e f , 3 0 , à B - 4 6 3 3 M e l e n
C e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6 . S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s e r a d e 9 . 6 0 0 E U R . H T V A .
L A G
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B e r n a r d T I L L I E U X
I u u ~ ~ u ~ u ~ ~ 8 ~ ~ u ~ M
1 3 1 5 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( ; 0 4
1 , , _
a i g r
; l i ) u n a l d e C o m m
i 9 M U
L e G
11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 05.07.2013 13275-0210-037
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 04.06.2012 12148-0236-034
26/03/2012
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t 2 . ,
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g ' r s e h - S t a a t s b l a d - 2 6 1 0 3 - i 2 0 ~ 2 - - A n " n e x - e s - d u M o n i t e u r - b e i g e
I U I N I ~ I ~ N ~ ~ I n V I I ~ ~ I ~ e N
* 1 2 0 6 2 3 9 2 *
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 4 4 9 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D E R I E F A L L A I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; R u e d e W a r e m m e 1 2 3 - 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
O b i e r d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 6 j u i n 2 0 1 1 .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M E 1 J S 1 N V E S T S A d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r S t é p h a n e D U M O U L I N . C e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 7 .
B e r n a r d ' M i e u x ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L A G s a .
D O g s e n u ~ a t l a d u
T r i b u n a l c r p C o e r c e ( I D H u y , t o
1 h M A R . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o i n e t q u a l i t é d u n s a t a m r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p u u u o t r d e r r e s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a i e à e g r d d e s t i e r s
A u v e r s a - N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 10.06.2011 11158-0387-035
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 27.08.2010 10457-0537-033
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 27.08.2009 09662-0013-035
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.05.2008, DPT 05.06.2008 08181-0240-035
12/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.05.2007, DPT 31.08.2007 07669-0035-035
17/06/2005 : HU011528
28/09/2004 : HU011528
18/06/2004 : HU011528
27/06/2003 : HU011528
29/03/2002 : HU011528
01/08/2001 : HU011528
12/07/2001 : HU011528
16/02/2001 : HU011528
16/02/2001 : HU011528
19/01/2001 : HU011528
27/07/1999 : HU011528
06/07/1993 : HU11528
01/01/1993 : HU11528
13/07/1991 : HU11528
30/06/1990 : HU11528
01/01/1989 : HU11528
24/12/1988 : HU11528
01/01/1988 : HU11528
01/01/1986 : HU11528
19/06/1985 : HU11528
19/06/1985 : HU11528
06/04/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/06/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)