13/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
o e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M o
b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D S D ' I N V E S T I S S E M E N T E T I D E C R O I S S A N C E I N D U S T R I E L L E
( e n a b r é g é ) : F . I . C . I .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , " H ô t e l d e C o p i s " , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s i d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » , e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 - L a s o c i é t é a n o n y m e « A R C E L O R M I T T A L B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e , 6 6 . N A n u m é r o 4 0 0 . 1 0 6 . 2 9 1 . R P M B r u x e l l e s .
2 - L a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É D E D É V E L O P P E M E N T E T D E P A R T I C I P A T I O N D U B A S S I N D E L I È G E » , e n a b r é g é « M E U S I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , " H ô t e l d e C o p i s " , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 . T V A n u m é r o 4 2 6 . 6 2 4 . 5 0 9 . R P M L i è g e .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a i n s i q u ' i l s u i t :
I , C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « F O N D S D ' I N V E S T I S S E M E N T E T D E C R O I S S A N C E I N D U S T R I E L L E » , e n a b r é g é « F . I . C . I . »
A . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , à r e p r é s e n t e r p a r c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l é g a l e s e n t r e e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) s o i t d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 ¬ ) p a r a c t i o n .
L e s c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 , 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
L e s a c t i o n s d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s , s a u f c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
B . S O U S C R I P T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
- l a s o c i é t é « A R C E L O R M I T T A L B E L G I U M » , v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- l a s o c i é t é « M E U S I N V E S T » , v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
C . L I B E R A T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t l i b é r e r e n n u m é r a i r e l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t , s o i t : - l a s o c i é t é « A R C E L O R M I T T A L B E L G I U M » , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e s i x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 . 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
o s - i n - 6 1 9 a 9 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 . , - , 1 1
N f e S a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a s o c i é t é « M E U S I N V E S T » , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e s i x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 . 2 5 0 . 0 0 0 ¬ . ) .
L e s o l d e d u c a p i t a l s e r a l i b é r é s a n s m ê m e q u ' u n e d e m a n d e s o i t n é c e s s a i r e à c e t e f f e t - p a r v e r s e m e n t a u p l u s t a r d l e j o u r d e l ' é c h é a n c e . . . ( O n o m e t ) . . . s u i v a n t l e c a l e n d r i e r s u i v a n t ( O n o m e t ) :
E n r a i s o n d e l a l i b é r a t i o n p a r t r a n c h e s s u c c e s s i v e s d u c a p i t a l s o c i a l , i l e s t r a p p e l é q u e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s q u i n e s e r o n t p a s l i b é r é e s c o n f o r m é m e n t a u c a l e n d r i e r p r é v u c i - d e s s u s , s e r a s u s p e n d u c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 1 a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
D . R E M U N E R A T 1 O N .
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e q u i p r é c è d e n t , i l e s t a t t r i b u é
- à l a s o c i é t é « A R C E L O R M I T T A L B E L G I U M » , v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) ;
- à l a s o c i é t é « M E U S I N V E S T » , v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) .
E . C O N S T A T A T I O N D E L A F O R M A T I O N D U C A P I T A L .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t :
a ) q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E ) a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t ;
b ) q u e c h a q u e s o u s c r i p t i o n a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) s o i t s i x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 . 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) e t s e r a e n s u i t e l i b é r é e s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s a u p o i n t C ;
c ) q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
F . F O N D A T E U R S .
O n o m e t
I 1 . S T A T U T S
D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
I I e s t f o r m é u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « F O N D S D ' I N V E S T I S S E M E N T E T D E
C R O I S S A N C E I N D U S T R I E L L E » e n a b r é g é « F . I . C . I . » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , « H ô t e l d e C o p i s » , r u e L a m b e r t L o m b a r d 3 .
I I p e u t , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e
L i è g e .
O B J E T S O C I A L
L ' o b j e t s o c i a l d e « F . I . C . I , » e s t d e r é a l i s e r d e s i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s d a n s d e s e n t r e p r i s e s à c r é e r o u
e x i s t a n t e s , i n s t a l l é e s e s s e n t i e l l e m e n t e n P r o v i n c e d e L i è g e . C e s e n t r e p r i s e s p e u v e n t r e l e v e r d e s s e c t e u r s
i n d u s t r i e l s o u t e c h n o l o g i q u e s à c a r a c t è r e i n n o v a t e u r ; o u ê t r e d e s e n t r e p r i s e s d e s e r v i c e s à f o r t p o t e n t i e l d e
c r o i s s a n c e e n t e r m e s d e v a l e u r a j o u t é e .
A c c e s s o i r e m e n t , l a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u s t r a v a u x d e g e s t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d ' é t u d e , d ' e x p e r t i s e e t
d ' a n a l y s e l i é s à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t p r o c é d e r o u f a i r e p r o c é d e r p a r t o u t t i e r s d e s o n c h o i x , à t o u t e s é t u d e s o u a n a l y s e s
r e l a t i v e s a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e n v i s a g e d e r é a l i s e r d e s i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t u t i l i s e r t o u t e s l e s t e c h n i q u e s d e f i n a n c e m e n t q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t s u s c e p t i b l e s d e
f a v o r i s e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t n o t a m m e n t p r e n d r e e t g é r e r
d e s p a r t i c i p a t i o n s , a c c o r d e r d e s p r ê t s , s o u s c r i r e à d e s e m p r u n t s , d o n n e r d e s g a r a n t i e s o u d e s c a u t i o n n e m e n t s ,
f a i r e d e s a p p o r t s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d e s o c i é t é .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e m i l l e
( 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c i n q u a n t e m i l l i è m e d e l ' a v o i r
s o c i a l .
L e s c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » e t
v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « B »
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n - c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e h u i t ( 8 ) a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s e t
d e n e u f ( 9 ) a d m i n i s t r a t e u r s a u p l u s , a c t i o n n a i r e s o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i r a 4 ( q u a t r e ) a d m i n i s t r a t e u r s
` f "
t K 1
L ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s u r u n e l i s t e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t 4 ( q u a t r e ) a d m i n i s t r a t e u r s s u r u n e l i s t e p r é s e n t é e p a r t e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B .
L a d u r é e d u m a n d a t a i n s i c o n f é r é e s t d e 5 ( c i n q ) a n n é e s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
D a n s l a m e s u r e o ù l e s o l d e d u c a p i t a l n e s e r a i t p a s l i b é r é p a r l ' a c t i o n n a i r e d ' u n e c a t é g o r i e c o n f o r m é m e n t à u n e d e s é c h é a n c e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a , à t o u t m o m e n t , d é s i g n e r à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s a c t i o n s d o n t l e d r o i t d e v o t e n ' e s t p a s s u s p e n d u ( e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 4 1 a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e . L e s f o n c t i o n s d e c e t a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e p r e n d r o n t f i n a u t o m a t i q u e m e n t d è s l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l a t r a n c h e d e c a p i t a l é c h u e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s a u r o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t , p a r c o o p t a t i o n , j u s q u ' à c e q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t u n a d m i n i s t r a t e u r p r é c é d e m m e n t c h o i s i d ' u n e l i s t e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d ' u n e c a t é g o r i e d é t e r m i n é e d ' a c t i o n s d e v r a o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e c h o i s i a u s e i n d ' u n e l i s t e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c e t t e ( c e s ) m ê m e s c a t é g o r i e ( s ) .
P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T D E L I B E R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n e t p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l a u r a l e p o u v o i r d e f a i r e t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e e t f i x e l e s o b j e c t i f s , l a s t r a t é g i e e t l e s p o l i t i q u e s d e l a s o c i é t é , é v a l u e l a s t r a t é g i e d e l a s o c i é t é p a r r a p p o r t à l ' é v o l u t i o n d u c o n t e x t e é c o n o m i q u e , l l e x a m i n e l e s d o s s i e r s d ' i n v e s t i s s e m e n t q u i l u i s o n t p r é s e n t é s , s u i t e t c o n t r ô l e l e s p a r t i c i p a t i o n s e t p r ê t s o c t r o y é s a u x e n t r e p r i s e s d u p o r t e f e u i l l e e t v e i l l e à l ' é q u i l i b r e d u p o r t e f e u i l l e .
C O M I T E D E G E S T I O N
I l e s t c o n s t i t u é u n c o m i t é d e g e s t i o n c o m p o s é d e 8 ( h u i t ) m e m b r e s d o n t l a c o m p o s i t i o n , l a P r é s i d e n c e , l a V i c e - P r é s i d e n c e , l a d u r é e d e s m a n d a t s , i a f r é q u e n c e d e s r é u n i o n s , l e s m i s s i o n s , l e f o n c t i o n n e m e n t a i n s i q u e l e m o d e d e d é l i b é r a t i o n s e r o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
G E S T I O N J O U R N A L I E R E - D E L E G A T I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s ( a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a s s o c i é s o u n o n ) a g i s s a n t s o i t s e u l e ( s ) , s o i t d e u x à d e u x , s o i t c o n j o i n t e m e n t . L a ( l e s ) p e r s o n n e s ( s ) d é l é g u é e ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s t e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t a c c o r d é s , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c e u x q u i n e s o n t q u e l ' e x é c u t i o n d e l a S i g n e d e c o n d u i t e t r a c é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e u x q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u ' i l d é t e r m i n e .
I l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c é d e n t . I I f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B ,
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e c e l l e s d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e ,
E n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , d i r e c t e u r s e t a g e n t s a u x q u e l s c e t t e g e s t i o n a u r a é t é d é l é g u é e e t c e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p e u v e n t ê t r e c o m p r i s e s d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d i s p o s e r o n t d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l e u r c o m p é t e n c e . C O N T R O L E D E S C O M P T E S
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t s u r v e i l l é e s p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e s t d e t r o i s a n s m a x i m u m . l i s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e s o r t a n t c e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a é l u l e u r s s u c c e s s e u r s .
R E M U N E R A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P a r a i l l e u r s , l e s d é p e n s e s n o r m a l e s e t j u s t i f i é e s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u r a i e n t e x p o s é e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s l e u r s e r o n t r e m b o u r s é e s e t p o r t é e s a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x ,
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à o n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
C O N V O C A T I O N
t u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e f o n t c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
C e p e n d a n t , l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n s e n t i à s e r é u n i r e t s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , m ê m e s ' i l n ' a p a s é t é f a i t d e c o n v o c a t i o n n i o b s e r v é d e s
d é l a i s q u e l c o n q u e s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r f i n i r l e t r e n t e j u i n .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t i e d i x i è m e d u c a p i t a l "
s o c i a l . I I d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e r a
e f f e c t u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e m o m e n t , à m o i n s q u e l e s a c t i o n n a i r e s n e d é s i g n e n t u n
o u d e s l i q u i d a t e u r s , d a n s q u e l c a s i l s d é t e r m i n e r o n t l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s e t l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
R E P A R T I - F I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
I I I . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
1 ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
L a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m à c o m p t e r d u j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ( a v e c t o u t e f o i s p r i s e e n
c o m p t e d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é à d a t e r d u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n ) p o u r s e t e r m i n e r l e
t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n n o v e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
2 ) N o m i n a t i o n s - p o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e :
a ) f i x e à h u i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ;
b ) a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
* s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A
- M o n s i e u r . W i m V A N G E R V E N W i m , d o m i c i l i é à 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , R a m o n s h o e k 3 , n u m é r o n a t i o n a l
6 4 0 3 1 7 3 5 5 1 5 .
- M o n s i e u r D E H U T B e r n a r d , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e , D o m a i n e G i l f e m o n t 2 5 , n u m é r o n a t i o n a l
6 3 0 5 3 0 0 7 3 9 4 .
- . M o n s i e u r B O C A H U T L a u r e n t , d o m i c i l i é à 5 7 1 6 0 S c y - C h a z e l l e s ( F r a n c e ) , 1 2 r u e d e s S o r b i e r s , n u m é r o d e
c a r t e n a t i o n a l e d ' i d e n t i t é 0 8 1 1 5 0 1 0 2 2 1 9 .
- M a d a m e . L O G G H E L i e v e , d o m i c i l i é e à 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B u n d e r 4 , n u m é r o n a t i o n a l 6 8 0 7 1 1 2 9 0 8 1 ,
* s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d é t e n t e u r d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B
- l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É D E D É V E L O P P E M E N T E T D E P A R T I C I P A T I O N D U B A S S I N D E L I È G E » , e n a b r é g é « M E U S I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , « H ô t e l d e C o p i s » , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 , T . V . A . n u m é r o 0 4 2 6 . 6 2 4 . 5 0 9 . R P M L i è g e , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S E R V A I S G a ë t a n , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , P l a c e d e B r o n c k a r t , 9 , n u m é r o n a t i o n a l 6 8 0 9 2 8 0 6 9 9 7 ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E S T S E R V I C E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , « H ô t e l d e C o p i s » , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 , T V A n u m é r o 4 2 8 . 5 9 0 . 7 3 8 , R P M L i è g e , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J A V A U X J e a n - M i c h e l , d o m i c i l i é à 4 5 4 0 A m a y , r u e d u C h â t e a u , 1 0 , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 1 1 2 4 1 1 5 6 7 ,
f r t ~
L L
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M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 1 N V E S T P A R T N E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , « H ô t e l d e C o p i s » , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 , T . V . A . n u m é r o 8 0 8 . 2 9 9 , 8 3 6 . R P M L i E G E , l a q u e l l e a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M A R C Q F a b i a n , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E m b o u r g , P a r a d i s d e s C h e v a u x , 1 8 , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 0 3 1 0 2 9 3 2 5 .
- M o n s i e u r S E Q U A R I S J e a n , d o m i c i l i é à 4 5 7 1 B a r c h o n , r u e d e s A r m u r i e r s , 3 5 , n u m é r o n a t i o n a l 4 7 0 6 4 8 2 9 9 0 4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m a i s
d e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s ,
c ) O n o m e t
d ) d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s - ! a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D ' E N T R E P R I S E S » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é K I L E S S E ,
- l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , e n a b r é g é « P W C R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k M O R T R O U X .
I V . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s , r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d é s i g n e n t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l M o n s i e u r D E H U T B e r n a r d e t c o m m e v i c e - p r é s i d e n t l a s o c i é t é a n o n y m e « I N V E S T S E R V I C E S » r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J A V A U X J e a n - M i c h e l .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à l a S A M E U S I N V E S T r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a é t a n S E R V A I S p o u r l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d u C o n s e i l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L
« G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s »
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m p o r t a n t e n a n n e x e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t 6 p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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