22/07/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
1 1 1 1 0 1 1 1 A
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L i ) E r ~ C " O ~ M M B F i C C ~ ~ C ~ ~ ~ G B
d N ~ 4 U J l l i L . g i r l ;
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 3 0 4 . 3 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f F o n d s F é d é r a l d ' E n t r a i d e
( e n a b r é g é ) ; F o n d s F é d é r a l d ' E n t r a i d e A . S . B . L . F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i é e : 2 5 r u e L a o u r e u x - 4 8 0 0 V e r v i e r s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n , r é u n i e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a d é c i d é d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x a r t i c l e s 1 2 à 1 5
A R T I C L E 1 2 : N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e 4 m e m b r e s d i t s « n o n p e r m a n e n t s » , t o u s m e m b r e s d u C o m i t é E x é c u t i f d e l a M u t u a l i t é c h r é t i e n n e d e V e r v i e r s - E u p e n . I l s o n t v o i x d é l i b é r a t i v e .
C e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t é g a l e m e n t c o m p o s é d ' u n m e m b r e d i t « p e r m a n e n t » , a y a n t v o i x d é l i b é r a t i v e l e d i r e c t e u r r é g i o n a l d e l a M u t u a l i t é c h r é t i e n n e d e V e r v i e r s - E u p e n
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
L a p e r t e d e l ' u n e d e c e s d e u x q u a l i t é s o u l a p e r t e d e l a q u a l i t é d e m e m b r e e f f e c t i f d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t r a î n e d ' o f f i c e l a f i n d u m a n d a t d e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n . C e t t e d é m i s s i o n = d ' o f f i c e e s t c o n s t a t é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n q u i s u i t ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a M u t u a l i t é a u c o u r s d e l a q u e l l e c e t t e p e r t e d e q u a l i t é e s t d é c i d é e .
L e r e m p l a c e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r a l i e u a u c o u r s d e l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u e x t r a o r d i n a i r e d e ' l ' a s s o c i a t i o n . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i d é s i g n é a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 3 : M E M B R E S C O N S E I L L E R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a u t r e s m e m b r e s d e l a d i r e c t i o n d e l a M u t u a l i t é c h r é t i e n n e d e V e r v i e r s E u p e n s o n t m e m b r e s c o n s e i l l e r s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , S a u f r a i s o n d e f o r c e m a j e u r e , l e d i r e c t e u r f i n a n c i e r d e c e t t e M u t u a l i t é e x e r c e l a f o n c t i o n d e t r é s o r i e r p o u r l ' a s s o c i a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n c o r e d é s i g n e r d ' a u t r e s c o n s e i l l e r s p a r m i l e s m e m b r e s e f f e c t i f s o u a d h é r e n t s d e l ' a s s o c i a t i o n . C e u x - c i n e d i s p o s e n t d ' a u c u n p o u v o i r d e v o t e , n e p e u v e n t p a s ê t r e p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n e t n e s o n t p a s i n t é g r é s d a n s l e c a l c u l d e s q u o r u m s d e p r é s e n c e s .
A R T I C L E 1 4 : P R É S I D E N C E V I C E - P R É S I D E N C E S E C R É T A I R E D E L E G U É A L A G E S T I O N J O U R N A L I È R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t , u n v i c e - p r é s i d e n t , u n s e c r é t a i r e a i n s i q u ' é v e n t u e l l e m e n t u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s s o n t a s s u r é e s p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t , p a r l e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e p l u s â g é .
A R T I C L E 1 5 : F O N C T I O N N E M E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r v o i e é c r i t e , l e c o u r r i e l é t a n t J á i á b l e p o u r a l i t a n t q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i c o n t a c t é a i t a u t o r i s é c e m o d e d e c o n v o c a t i o n .
I l n e p e u t s t a t u e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e .
S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t c o n s i g n é e s d a n s l e s p r o c è s v e r b a u x , s i g n é s d u p r é s i d e n t e t d u s e c r é t a i r e e t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s e x t r a i t s à f o u r n i r s o n t s i g n é s d u p r é s i d e n t e t d u s e c r é t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e b u d g e t e t l e p l a n d ' i n v e s t i s s e m e n t é l a b o r é s p a r l e t r é s o r i e r .
D a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , l ' a s b l e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e d a n s l e s a c t e s j u r i d i q u e s p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n m e m b r e p e r m a n e n t e t d ' u n m e m b r e n o n p e r m a n e n t . C e s a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a t a i r e s s o n t t e n u s ° d u r e s p e c t d u b u d g e t e t d u p l a n d ' i n v e s t i s s e m e n t a p p r o u v é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d é l é g u e r p a r é c r i t s e s p o u v o i r s à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r u n e r é u n i o n ; e n c e c a s , i l e s t c e n s é ê t r e p r é s e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r q u i r e ç o i t p a r e i l l e d é l é g a t i o n n e p e u t j o u i r d e p l u s d e d e u x v o i x .
V a l é r i e N o t e l a e r s
A d m i n i s t r a t e u r - S e c r é t a i r e
7 9 g i m v r M i / M u l e e e e A ~ 2 l ' ~ / 3 ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2011
ÿþM O D 2 . 2
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
l I I f l h I I I I f l I l I I I I I I I I I I
* 1 1 0 7 9 9 0 6 *
D é p o i 3 é ¬ 1 v G r e f f e d u
T R I B U N A L [ ) E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 6 M A I 2 0 1 1
d e ~ ~ ~ ~ ~
~ é o ( f l e r C X J ' é . , n . _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 6 . 3 0 4 . 3 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f F o n d s F é d é r a l d ' E n t r a i d e
( e n a b r é g é ) : F o n d s F é d é r a l d ' E n t r a i d e A . S . B . L .
F o r m e j u r i d i q u e : A . S . B . L .
S i è g e : R u e L a o u r e u x 2 5 , 4 8 0 0 V E R V I E R S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , N o m i n a t i o n s
R é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e s m e m b r e s p r e n n e n t a c t e d e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s à d a t e r d u 3 0 - 0 6 - 2 0 1 0 :
D E C O N I N C K J e a n - P i e r r e , R u e C a n a d a , 1 8 9 4 9 1 0 T H E U X , P r é s i d e n t
H E N N E S M a r i a M a g d a l e n a , A l b e r t s t r a s s e , 3 5 4 7 2 0 K E L M I S , V i c e - p r é s i d e n t e
D E M O N C E A U J e a n - M a r i e , V e r t e V o i e 2 6 , 4 8 9 0 T H I M I S T E R C L E R M O N T , A d m i n i s t r a t e u r
G E H L E N N o r b e r t , B e m h a r d - W i l l e m s s t r a s s e 7 , 4 7 8 0 S A N K T - V I T H , A d m i n i s t r a t e u r T H I E L E N J a c q u e s , R o u t e d e X h o f f a i x 2 6 , 4 9 7 0 F R A N C O R C H A M P S , S e c r é t a i r e
L e s m e m b r e s p r o c è d e n t à l ' é l e c t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A d a t e r d u 0 1 - 0 7 - 2 0 1 0 , l e n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e :
M a d a m e H E N N E S M a r i a M a g d a l e n a , A l b e r t s t r a s s e , 3 5 4 7 2 0 K E L M I S , P r é s i d e n t e
M o n s i e u r D E C O N I N C K J e a n - P i e r r e , R u e C a n a d a , 1 8 9 4 9 1 0 T H E U X , V i c e P r é s i d e n t
M o n s i e u r G O V A E R T S P h i l i p p e , R u e d e s H o u g n e s , 3 1 4 8 0 0 V E R V I E R S , A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r R E U T E R G u i d o , A m B a h n d a m m , 3 1 4 7 0 0 E U P E N , A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e N O T E L A E R S V a l é r i e , R u e d e s f e r m e s , 2 0 4 3 1 7 V I E M M E , S e c r é t a i r e
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t c o n f i é e à M a d a m e N O T E L A E R S à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 2 . 5 0 0 e u r o s p a r e n g a g e m e n t . T o u t a c t e e n g a g e a n t I ' A S B L a u - d e l à n é c e s s i t e d e u x s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s .
N O T E L A E R S V a l é r i e ,
S e c r é t a i r e
( M a n d a t a i r e )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d ' A . G . d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 2 6 / f l 5 / 2 6 1 1 = A n n e x e s - d u 1 V t o n i t e u r ü e t g e