04/07/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 04.06.2014, NGL 30.06.2014 14245-0257-021
14/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 3 5 8 8 3 *
1 1 1 1
1 1
i l
b l e é . 1 . % c
d e . - .
,
G 2 - ( q L f l k
-
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 4 3 0 . 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R U M E U P E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A G
S i è g e : 1 N D U S T R I S T R A S S E 3 8 , B 4 7 0 0 E U P E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S t a t u t e n g e m â n e E r n e n n u n g
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o m 4 . J u n i 2 0 1 4 b e s t â t i g t u n d e r n e n n t e m e u t , z u d e n g l e i c h e n B e d i n g u n g e n , f o l g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n :
- d i e F i r m e P l u s M a n a g e m e n t , G e s e l l s c h a f t s s i t z , 4 7 0 0 E u p e n , I n d u s t r i e s t r a s s e 3 8 , e i n g e s c h r i e b e n i m R e g i s t e r f ü r j u r i s t i s c h e P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 8 9 4 . 6 2 6 . 3 7 7
D i e G e n e r a l v e r s a m n n i u n g b e s t â t i g t e b e n f a l l s e i n s t i m m i g d e n a u s s c h e i d e n d e n R e v i s i o n s k o m m i s s a r - C a l i o n s , P i r e n n e & C ° m i t S i t z i n 4 8 0 2 V e r v i e r s , c h a u s s é e d e T h e u x , 3 2 - i n s e i n e m A m t , f ü r e i n e w e i t e r e A m t s p e r i o d e v o n 3 J a h r e n .
C a r o l i n e R o m
d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 05.06.2013, NGL 05.07.2013 13271-0060-020
04/07/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 06.06.2012, NGL 28.06.2012 12238-0389-019
25/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 1 1 j I I I ~ I I I V I I M V I I I M
2 0 ] 2 7 9 3
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 4 3 0 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " F O R U M E U P E N "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 7 0 0 E U P E N , r u e d e l ' I n d u s t r i e 3 8
O b i e t d e l ' a c t e : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e s R I J C K A E R T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J a c q u e s R I J C K A E R T e t A n t o i n e R I J C K A E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s »
a y a n t s o n s i è g e à E u p e n , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e « E n r e g i s t r é u n r ô l e s a n s r e n v o i à
E u p e n , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , V o l u m e 1 9 9 F o l i o 8 9 C a s e 0 6 , R e ç u 2 5 , 0 0 ¬ , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l A . F . M O C K E L » i l
r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
P R E M I E R E E T U N I Q U E R E S O L U T I O N
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l e s 7 . 2 5 0 a c t i o n s a u p o r t e u r e n 7 . 2 5 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E l l e r a t i f i e i c i l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 q u i a v a i t p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n d e s
a c t i o n s a u p o r t e u r e t à l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s e t d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e n o u v e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
u n e x e m p l a i r e d u r e g i s t r e c o m p l é t é r e s t e r a c i - a n n e x é .
S u i t e à c e t t e c o n v e r s i o n , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t a n n u l é e t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e C I N Q C E N T M I L L E E U R O S ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t e ( 7 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u a u s i è g e s o c i a l . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J a c q u e s R I J C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é .
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 01.06.2011, NGL 09.07.2011 11277-0432-019
29/06/2011
ÿþ" 6
M p d 2 . 1
\ \ /
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H i n t e r l e g t b e l G e ' n a n z l e i
M O N T - F E , a R Q E L . e s r i a n d e b o i j u l , t s ~ N
D I R E C T - T O N
~ l l I I I ~ ~ ~ ~ ~
* 1 1 0 9 7 4 4 4 * E L G I S G A A T S e ~
B E S ~ ~ U U R
1 - 0 6 - 2 0 1 1
1 e ,
d e G r e f f i e r
N d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 4 3 0 . 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
e n t i e r + F O R U M E U P E N
F o r m e l u n d i q u e A G
S i è g e I N D U S T R I E S T R A S S E 3 8 , B 4 7 0 0 E U P E N
o b j e t d e l ' a c t e : S t a t u t e n g e m â l 3 e E r n e n n u n g e n
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 . J u n i 2 0 1 1 b e s t â t i g t u n d e r n e n n t e r n e u t , z u d e n g l e i c h e n
B e d i n g u n g e n , f o l g e n d e V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n :
- F r a u C a r o l i n e v o n K e u d e l l - R o m , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , K e h r w e g 4 4 , a l s d e l e g i e r t e s
V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d
- H e r r n R o l f D a w i r , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , a u f d e m S p i t z b e r g 4 0 , a l s V e r w a l t u n g s r a l s m i t g l i e d .
D i e G e n e r a l v e r s a m m f u n g b e s t â t i g t e b e n f a l f s e i n s t i m m i g d e n a u s s c h e i d e n d e n R e v i s i o n s k o m m i s s a r - C a l l e n s , P i r e n n e & C ° m i t S i t z i n 4 8 0 2 V e r v i e r s , c h a u s s é e d e T h e u x , 3 2 - i n s e i n e m A m t , f ü r e i n e w e i t e r e A m t s p e r i o d e v o n 3 J a h r e n .
C a r o l i n e R o m
d e i e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g f i e d
" f v l e n ¢ i o n r e r = , u . , a d g r n i e , Q n a g e d u ' a r e ! B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t l u r n e n l a n l o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a l r l p o u v o i r d e i a p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à f ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a l u i e
02/07/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 02.06.2010, NGL 25.06.2010 10236-0283-021
14/07/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2008, GEN 03.06.2009, NGL 06.07.2009 09385-0279-022
13/08/2008 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2007, GEN 04.06.2008, NGL 05.08.2008 08541-0241-018
12/07/2007 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2006, GEN 06.06.2007, NGL 05.07.2007 07348-0041-021
29/06/2006 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2005, GEN 07.06.2006, NGL 28.06.2006 06348-4768-016