30/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 6 0 2 . 1 1 9
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : F O S S E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u C l o s C o l a s , 7 à 4 0 5 2 - C H A U D F O N T A I N E ( B e a u f a y s )
O b j e t d e l ' a c t e :
A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e j u i n d e u x m i l o n z e p a r l e n o t a i r e Y v e s G O D I N , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l r é s u l t e q u e l e s q u a r a n t e - c i n q m i l l e ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , é t a n t I r é u n i e s e n t r e l e s m a i n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i s ' e s t d é c l a r é a p t e à e x e r c e r l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n c o n s é q u e n c e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t c r é a t i o n d e t r e n t e - c i n q m i l l e ( 3 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , m a i s p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l ' e n t r e p r i s e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
I l a d é c l a r é s o u s c r i r e s e u l l ' i n t é g r a l i t é d e s t r e n t e - c i n q m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x u n i t a i r e d e
u n e u r o ( 1 , 0 0 ¬ ) .
I l e n s u i t e d é c l a r é q u e t o u t e s l e s p a r t s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s é t a i e n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e f f e c t u é p a r s e s s o i n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 6 4 2 6 4 9 4 - 2 9 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t e n d a t e d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l o n z e , p r o d u i t e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l I l a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e s o n a d r e s s e a c t u e l l e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e A u g u s t e
L a m b i o t t e , 9 4 à 1 0 3 0 - S C H A E R B E E K .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
A f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , i l a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e
s u i t l e s a r t i c l e s 2 a l i n é a _ p r e m i e r e t 5 d e s s t a t u t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M a i 2 . 1
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 ( e \
1 1 l I 1 1 l l 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 ! 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1
" 1 1 0 9 7 8 5 7 "
f ~ F ~ 6 , , . i
~ ~ ~ ~ 2 ~ ~ ~ ; j ! ' ~ 2 0 1 1
~ ~ , ~ ~ , ~ , ~ ~ ;
. ) . ~ ~ ~ ~ - v f ' , ~ G r e f f e
` ; ` ~ , , ' i ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é
A u
- M , n i i t e i . ,
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
Á r t i c l e 2 a l i n é a p r e m i e r : à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e A u g u s t e L a m b i o t t e , 9 4 à 1 0 3 0 - S C H A E R B E E K »
A r t i c l e 5 : à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : f
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é ' p a r q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , 1 r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t m i l l i è m e ( 1 / 8 0 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
O n o m e t
N o t a i r e Y v e s G O D I N
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c é s - v e r b a l d u q u i n z e j u i n d e u x m i l o n z e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e .