08/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
> t e l . ! w 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 A 2 1 8 8 *
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 8 0 6 6 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . F r a n ç o i s e D I S C R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 4 0 5 3 E m b o u r g , A v e n u e d e s L a u r i e r s , 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é é n r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e a s s o c i é à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e t p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à H u y 1 , l e v i n g t - u n n o v e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 7 7 2 , f o l i o 9 0 , c a s e 4 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i - - r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) G I H O U S S E P i e r r e " , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s D e l a s o c i é t é ; a n o n y m e S . A . F r a n ç o i s e D I S C R Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , A v e n u e d e s L a u r i e r s , 3 3 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 8 0 6 . 6 0 7 R P M L i è g e .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r , l e n o t a i r e P o i s m a n s , s o u s s i g n é , l e t r e n t e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , s t a t u t s p u b l i é s M ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t s o u s
l e n u m é r o 9 7 1 1 1 3 - 2 4 8 . .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u s e p t j u i n d e u x m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , e n d a t e d u q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l u n , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 7 0 4 - 2 7 4 , i l a é t é d é c i d é d e l a o o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d é m i s s i o n e t d e l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e j a n v i e r d e u x m i l n e u f , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 4 6 2 6 9 , H a é t é d é c i d é d e l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l t r e i z e , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 4 6 3 5 1 , i l a é t é d é c i d é d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d e m e u r e s / s i è g e s o c i a l a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s e d é c l a r e n t p r o p r i é t a i r e s , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e s r e p r i s e c i - d e s s o u s ,
C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e s e s t c o n f o r m e à c e q u e c h a c u n d e s c o m p a r a n t s d é c l a r e d é t e n i r c o m m e a c t i o n s n o m i n a t i v e s :
A c t i o n n a i r e s N o m b r e d ' a c t i o n s S i g n a t u r e
M a d a m e E V R A R D F r a n ç o i s e A n d r é e M a r i e F e r n a n d e , n é e à L i è g e , l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , p e n s i o n n é e , é p o u s e d e M o n s i e u r D I S C R Y L u c , d o m i c i l i é e à E m b o u r g , A v e n u e d e s L a u r i e r s , 3 3 . E p o u s e m a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e S A D Z O T , N o t a i r e à F l é m a l l e / f r . / o z - R e m e t , l e v i n g t - q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t .
N u m é r o n a t i o n a l : 4 8 1 1 2 7 0 3 4 - 4 7
H u i t c e n t v i n g t - s i x a c t i o n s : 8 2 6
a i n s i q u e M o n s i e u r D I S C R Y L u c M a r i e J o s e p h , ' " n é à L i è g e , l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , p h a r m a c i e n , é p o u x d e M a d a m e E V R A R D F r a n ç o i s e , d o m i c i l i é à E m b o u r g , A v e n u e d e s L a u r i e r s , 3 3 . E p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e S A D Z O T , N o t a i r e à F l é m a l l e / l v o z - R a m e t , l e v i n g t - q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t .
N u m é r o n a t i o n a l : 5 0 0 2 2 4 3 1 7 - 2 7
D i x - s e p t a c t i o n s : 1 7
H u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s a c t i o n s : 8 4 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l r e s s o r t d e c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , N o t a i r e , e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e s p r é c i t é e ,
à l a q u e l l e l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e
à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e ,
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e C E N T D I X M I L L E
E U R O S ( 1 1 0 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e r a m e n e r d e D E U X C E N T N E U F M I L L E S O I X A N T E - Q U A T R E E U R O S
( 2 0 9 . 0 6 4 e u r o s ) à N O N A N T E - N E U F M I L L E S O I X A N T E - Q U A T R E E U R O S ( 9 9 . 0 6 4 e u r o s )
P a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s
d ' u n e s o m m e g l o b a l e d e c e n t d i x m i l l e e u r o s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e
s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
2 ° M o d i f i c a t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
E n o o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e 4 c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e f r a n c s b e l g e s . 1 1 é t a i t d i v i s é e n d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e s e p t j u i n d e u x m i l u n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s . 1 1 é t a i t d o n c d e s o i x a n t e - d e u x . m i l l e e t i r o s ( 6 2 . 0 0 0 e u r o s ) :
L o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l h u i t , i l a é t é d é c i d é d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r / u n m o n t a n t ; d e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s
( 1 4 7 . 0 6 4 e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t n o n a n t e - t r o i s a à t i o n s n o u v e l l e s . "
D è s l o r s , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t n e u f m i l l e s o i x a n t e - q u a t r e e u r c s ( 2 0 9 . 0 6 4 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t ' q u a r a n t e - t r o i s i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , i l a é t é d é c i d é d ' u n e d i m i n u t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 , 0 0 0 e u r o s ) .
D è s l o r s , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - n e u f m i l l e s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s ( 9 9 . 0 6 4 , 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 0 P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é
p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t
p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à u n e m a j o r i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k e t ,
S M
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e