14/11/2014
ÿþv c
b e h c a a r B e t ç
S t a a t
M o d W a r e [ 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 8 9 4 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A N K I C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : S o c i é t é A n o n y m e
Z e t e l : C h e m i n D e s M o i s s o n s 1 0 , 4 4 0 0 F l é m a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* * * E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e c e j o u r p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e : E l l e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r é p r e s e n t é e p a r M o n s i e u r R o n a l d v a n d e n E c k e r , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e r é v i s e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
* * * A n n e x e a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 , 1 9 e t 2 0 d e s s t a t u t s , l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s o n t f i x é e s c o m m e s u i t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C a t é g o r i e s d e m a n d a t a i r e s
A A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r J o h a n n e s W i l l e m e n
B C o m i t é d e d i r e c t i o n
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E T A M A N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l V l i e g e n i e r s l a a n 1 4 à 1 8 2 0
S t e e n o k k e r z e e l , d o n t l e r e p r é s e n t a n t s e r a M o n s i e u r L u d o D E T A E Y E
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B E R V A N D » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l E i k e n d r e e f 1 0 à 2 8 2 0
B o n h e i d e n , d o n t l e r e p r é s e n t a n t s e r a M a d a m e K a t h l e e n D E F R E Y N
C
R u d y A E L V O E T
W i l l y C O P P E N S
O l a v D A L M I J N
M i c h e l D E M A E R
B a r t J A N S S E N S
V é r o n i q u e L O U W A G I E
G u n t h e r M U Y S H O N D T
P o u v o i r s
T o u s l e s d o c u m e n t s r e p r i s c i - a p r è s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s e n c a t é g o r i e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n e p e r s o n n e r e p r i s e e n c a t é g o r i e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e e n c a t é g o r i e C .
O p d e l a a t s t e b i e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e l < i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 . T o u t e s l e s s o u m i s s i o n s , r e m i s e s d e c a n d i d a t u r e , c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e e t e n g a g e m e n t s v i s - à - v i s d e l ' E t a t , ' l é s I n s t i t u t i o n s p a r a s t a t a l e s , p r o v i n c i a l e s , r é g i o n a l e s , e t l e s p a r t i c u l i e r s a i n s i q u e l a c o r r e s p o n d a n c e y r e l a t i v e .
2 . T o u t e s l e s c o m m a n d e s e t c o n v e n t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t d ' é q u i p e m e n t , d e m a t é r i e l e t d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d e v é h i c u l e s , d e b i e n s m e u b l e s e t d e s e r v i c e s , a i n s i q u e l a c o r r e s p o n d a n c e y r e l a t i v e e t t o u s l e s c o n t r a t s d e s o u s - t r a i t a n c e ,
3 . L e s r é c e p t i o n s d e t r a v a u x , l e s é t a t s d e t r a v a u x , l e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e , l e s f a c t u r e s e t l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u r e c o u v r e m e n t d e s c r é a n c e s , a i n s i q u e l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e d e s c h a n t i e r s .
4 . T o u t e s l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l ' e n g a g e m e n t o u a u l i c e n c i e m e n t d e s o u v r i e r s , l e s d o c u m e n t s s o c i a u x e t l a c o r r e s p o n d a n c e e n m a t i è r e s o c i a l e p o u r l e s o u v r i e r s .
5 . T o u s l e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s e t t o u t e s l e s p i è c e s r e l a t i v e s a u x q u e s t i o n s j u r i d i q u e s , e n t r e a u t r e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s , s o i t c o m m e d e m a n d e u r , s o i t c o m m e d é f e n d e u r , o b t e n i r e t e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s , j u g e m e n t s e t a r r ê t s , i n t r o d u i r e d e s a c t i o n s , c o n c l u r e d e s c o m p r o m i s , r e c o u r i r à l ' a r b i t r a g e , t r a n s i g e r , d o n n e r m a i n l e v e é o u q u i t t a n c e e t t o u t e s l e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s .
T o u s l e s d o c u m e n t s r e p r i s c i - a p r è s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n e p e r s o n n e e n c a t e g o r i e B .
1 . T o u s l e s d o c u m e n t s e n r e l a t i o n a v e c l a T V A , l a S e c u r i t é s o c i a l e , l e s t a x e s d i v e r s e s e t p r é c o m p t e s d i v e r s , d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s d i v e r s e s .
T o u s l e s d o c u m e n t s r e p r i s c i - a p r è s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x p e r s o n n e s r e p r i s e s e n c a t é g o r i e B a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
1 . T o u t e s l e s o p e r a t i o n s f i n a n c i è r e s , p a r m i l e s q u e l l e s i l f a u t c i t e r : l a s o u s c r i p t i o n d e g a r a n t i e , l a s i g n a t u r e d e s c h è q u e s , d e s e f f e t s d e c o m m e r c e , o r d r e s d e v i r e m e n t , l e s e n d o s s e m e n t s , l e s e s c o m p t e s , l e s a c c e p t a t i o n s e t a v a l s , e f f e c t u e r e t r e c e v o i r t o u s l e s p a i e m e n t s , e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s v i a l e s c o m p t e s e n b a n q u e s e t a u x c h è q u e s p o s t a u x , d o n n e r q u i t t a n c e e t d é c h a r g e , s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , a i n s i q u e l a c o r r e s p o n d a n c e y r e l a t i v e ,
2 . T o u t e s l e s d c c u m e n t s r e l a t i f s à l ' e n g a g e m e n t o u a u l i c e n c i e m e n t d e s e m p l o y é s , l e s d o c u m e n t s s o c i a u x e t l a c o r r e s p o n d a n c e e n m a t i è r e s o c i a l e p o u r l e s e m p l o y é s .
T o u s l e s d o c u m e n t s r e p r i s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l a p e r s o n n e r e p r i s e e n c a t é g o r i e A o u p a r u n e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l a p e r s o n n e e n c a t é g o r i e A .
T o u s l e s o p e r a t i o n s e t d o c u m e n t s r e l a t i f s à c e s o p e r a t i o n s q u i n e s o n t p a s r e p r i s p e u v e n t s e u l e m e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é p a r l a p e r s o n n e e n c a t é g o r i e A .
L e s p r é s e n t s p o u v o i r s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u s l e s a u t r e s p o u v o i r s a n t é r i e u r e m e n t c o n c é d é s . E n c a s d e d é p a r t d e l a s o c i é t é d ' u n f o n d é d e p o u v o i r , s e s p o u v o i r s p r e n d r o n t i m m é d i a t e m e n t f i n ,
F a b i a n M a r c q J o h a n n e s W i l l e m e n
M e u s i n v e s t P r é s i d e n t d u C o n s e i l
A d m i n i s t r a t e u r d ' A d m i n i s t r a t i o n t
f r V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - i i i f i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
V b a h a a B e S t a e
* 1 2 1 2 5 5 8 1 *
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 8 9 4 . 4 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A N K ! C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m : S o c i é t é A n o n y m e
Z e t e l : C h e m i n d e s M o i s s o n s 1 0 - 4 4 0 0 F l é m a l l e
O n d e r w e r p a k t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a i 2 0 1 1 : L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c e j o u r p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é : - M o n s i e u r J o h a n W i l l e m e n , H e i d e s t r a a t 7 , 2 8 0 1 H e f f e n
2 ) E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : - M o n s i e u r J o h a n W i l l e m e n , H e i d e s t r a a t 7 , 2 8 0 1 H e f f e n .
F a b i a n M a r c q J o h a n n e s W i l l e m e n
M e u s i n v e s t P r é s i d e n t d u C o n s e i l
A d m i n i s t r a t e u r d ' A d m i n i s t r a t i o n