02/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 ó A u s f e r t i g u n g , d i e n a c m H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S a n t s b l a t t . z u _ v e r l i f f e n t l i G h - n i s t
R ; n f e , : ; t z ; c - ? d e r
I I I * 1 9 0 0 1 6 7 ] *
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s O d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t l g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n l b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 5 4 6 7 4 6 3 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ' a u s g e s c h r i e b e n ) : F r e d d y T R O S T P G m b H
( a b g e k l i r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S t . V i t h , B u r g k n o p f , L o m m e r s w e i l e r 3 0
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e u e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 ) K a p i t a l e r h ï i h u n g - 2 ) A n p a s s u n g d e r S a t z u n g e n
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m d r e i z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n , z u r R e g i s t r i e r u n g v o r g e l e g t .
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g F r e d d y T R O S T P G m b H " , m i t d e m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h , B u r g k n o p f , L o m m e r s w e i l e r , 3 0 , a b g e h a l t e n w o r d e n .
D i e G e s e l l s c h a f t w u r d e g e g r ü n d e t d u r c h U r k u n d e d e s u n t e r z e i c h n e t e n N o t a r s v o m 2 4 . F e b r u a r 1 9 9 5 , v e r i e e n t l i c h t i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t a m f o l g e n d e n 2 4 . M S r z , u n t e r d e r N u m m e r 0 8 6 .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s t à t i g t e d i e a u R R e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 3 . D e z e m b e r 2 0 1 3 i n
d e r e i n e D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g i n H ü h e v o n
s e c h s h u n d e r t s i e b e n u n d v i e r z i g t a u s e n d a c h t h u n d e r t v i e r u n d n e u n z i g E u r o u n d s e c h s u n d a c h t z i g C e n t ( 6 4 7 . 8 9 4 , 8 6 ¬ ) , h e r r ü h r e n d a u s b e r e i t s b e s t e u e r t e n R ü c k l a g e n z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n w u r d e .
D i e N e t t o d i v i d e n d e n w u r d e n e f f e k t i v a u f d a s K o n t o d e s H e r r n F r e d d y P a u l T R O S T e i n g e z a h l t . E i n e K o p i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 3 . D e z e m b e r 2 0 1 3 v e r b l e i b t i n d e n A k t e n d e s N o t a r s . Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m f ü n f h u n d e r t d r e i u n d a c h t z i g t a u s e n d h u n d e r t f ü n f E u r o u n d s i e b e n u n d d r e i f 3 i g C e n t ( 5 8 3 . 1 0 5 , 3 7 ¬ ) z u e r h d h e n , u m
e s , m i t t e i s G e l d e i n l a g e , v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f
s e c h s h u n d e r t e i n s t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f E u r o u n d s i e b e n u n d d r e i F F i g C e n t ( 6 0 1 . 7 0 5 , 3 7 ¬ ) z u b r i n g e n , o h n e S c h a f f u n g n e u e r A n t e i l e .
D i e K a p i t a l e r h ü h u n g w u r d e v o l l s t 5 n d i g f r e i g e m a c h t m i t t e l s E i n z a h l u n g a u f d a s K o n t o 1 3 E 2 2 7 4 5 0 7 0 3 3 2 5 4 7 .
D e r N o t e r b e s t i 3 t i g t e d i e s e E i n z a h l u n g a u f g r u n d d e r i h m v o r g e l e g t e n B a n k b e s c h e i n i g u n g . D i e s e v e r b l e i b t i n s e i n e n A k t e n .
S o m i t b e t r â g t d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t s e c h s h u n d e r t e i n s t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f E u r o u n d s i e b e n u n d d r e i f d g C e n t ( 6 0 1 . 7 0 5 , 3 7 ¬ ) , d a r g e s t e l l t d u r c h s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g ( 7 5 0 ) A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t , v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e K a p i t a f e r h ü h u n g i s t d i e F o l g e d e r A u s s c h ü t t u n g d e r D i v i d e n d e n i n A n w e n d u n g d e s A r t i k e l 5 3 7 d e s E i n k o r n m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s 1 9 9 2 , D e m n a c h b e t r d g t d e r a n w e n d b a r e M o b i l i e n s t e u e r v o r a b z u g b e z ü g l i c h d e s T e l l s d e r D i v i d e n d e n , w e l c h e a u c h e f f e k t f v w i e d e r , d u r c h d i e K a p i t a l e r h o h u n g , i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t w u r d e n , l e d i g l i c h z e h n P r o z e n t ( 1 0 % ) .
D r i t t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 6 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t a n z u p a s s e n :
D a s K a p i t a l d e r G e s e l i s c h a f t w u r d e a u f s e c h s h u n d e r t e i n s t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f E u r o u n d s i e b e n u n d d r e i l i g C e n t ( 6 0 1 . 7 0 5 , 3 7 ¬ ) f e s t g e l e g t , d a r g e s t e l l t d u r c h s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g ( 7 5 0 ) A n t e i l e , o h n e N e n n w e r t , v o l l s t ü n d i g f r e i g e m a c h t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 7 d e r S a t z u n g e n w i e f o i g t a n z u p a s s e n
B e i d e r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e t r u g d a s K a p i t a l s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g t a u s e n d F r a n k e n ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E E F ) d a r g e s t e l l t d u r c h s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g ( 7 5 0 ) A n t e i l e m i t e i n e m N e n n w e r t v o n j e t a u s e n d F r a n k e n ( 1 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) .
D u r c h a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 8 . N o v e m b e r 2 0 0 5 , w u r d e b e s c h i o s s e n , d a s s d i e A n t e i l e o h n e N e n n w e r t s e i n w e r d e n u n d d a s K a p i t a l w u r d e i n E u r o u m g e w a n d e l t u n d b e t r u g d a h e r e c h t z e h n t a u s e n d f ü n f h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o u n d e i n C e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , d a r g e s t e l l t d u r c h s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g ( 7 5 0 ) A n t e i l e o h n e N e n n w e r t . D u r c h v o r e r w â h n t e a u l l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w u r d e d a s K a p i t a l u m s i e b e n E u r o u n d n e u n u n d n e u n z i g C e n t ( 7 , 9 9 ¬ ) , d u r c h E i n v e r l e i b u n g v o n v e r f ü g b a r e n R ü c k l a g e n , e r h ü h t , u m e s v o n a c h t z e h n t a u s e n d f ü n f h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o u n d e i n C e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d a r g e s t e l l t d u r c h s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g ( 7 5 0 ) A n t e i l e o h n e N e n n w e r t , z u b r i n g e n .
D u r c h a u f . e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 3 . D e z e m b e r 2 0 1 3 d a s K a p i t a l u m f ü n f h u n d e r t d r e i u n d a c h t z f g t a u s e n d h u n d e r t f ü n f E u r o u n d s i e b e n u n d d r e i l l i g C e n t ( 5 8 3 . 1 0 5 , 3 7 ¬ ) , d u r c h E 3 a r e i n l a g e , e r h i h t , v o l l s t d n d i g f r e i g e m a c h t u n d o h n e S c h a f f u n g n e u e r A n t e i l e .
V i e r t e r B e s c h l u s s ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e m u n t e r z e i c h n e t e n N o t e r A u f t r a g u n d V o l l m a c h t f ü r d i e V e r ü f f e n t l i c h u n g d e r g e g e n w à r t i g e n B e s c h l ü s s e u n d d i e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n S o r g e z u t r a g e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E d g a r H U P P E R T Z
N o t e r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t , A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , k o o r d i n i e r t e S a t z u n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D n ' t t e n g e g e n Q b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e l f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t