14/02/2014
ÿþ4 ~ A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
i i
" 1 9 0 9 5 8 9 *
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o l ! a u s g e s c h r i e b e n ) : F R I G O G R O T E C L A E S
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 0 0 E U P E N , S t e i n r o t h 4 5
U n t t ; : r n e h m e n s n r : 0 4 2 1 . 2 0 8 . 5 4 3
G e c l e n s t a n d K A P 1 T A L E R H O H U N G - S T A T U T E N A N P A S S U N G
d e r U r k u n d e
A u s e i n e r U r k u n d e g e t ; L i g t v o r a s s o z i i e r t e r N o t e r A n t o i n e R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 0 . J a n u a r 2 0 1 4 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t z w e i B l â t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 2 7 . J a n u a r 2 0 1 4 , B a n d 2 0 3 B l a t t 9 9 F a c h 1 2 , E r h a l t e n 5 0 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a i . A . F , M O C K E L g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o x :
E R S T E R B E S C H L U S S K A P I T A L E R H ( H U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f " t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m
D R E I H U N D E R T A C H T U N D S I E B Z I G T A U S E N D E U R O ( 3 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h d h e n u m e s v o n h u n d e r t v i e r u n d z w a n z i g t a u s e n d e i n h u n d e r t f ü n f u n d v i e r z i g E u r o a c h t E u r o c e n t ( 1 2 4 . 1 4 5 , 0 8 ¬ ) a u f f ü n f h u n d e r t z w e i t a u s e n d h u n d e r t f ü n f u n d v i e r z i g E u r o a c h t E u r o c e n t ( 5 0 2 1 4 5 , 0 8 ¬ ) z u b r i n g e n d u r c h B a r e i n l a g e n u n d S c h a f f u n g v o n v i e r t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 4 . 2 0 0 ) n e u e n A k t i e n .
D i e s e v i e r t a u s e n d z w e i h u n d e r t ( 4 . 2 0 0 ) n e u e n A k t i e n w e r d e n w i e f o i g t g e z e i c h n e t u n d v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t :
- d u r c h H e r r n R e n é G R O T E C L A E S , 5 5 1 n e u e n A k t i e n , o d e r d i e S u m m e v o n 4 9 . 5 7 8 , 0 0 ¬
- d u r c h F r a u M o n i k a E R N S T - G R O T E C L A E S , 4 2 3 n e u e n A k t i e n , o d e r d i e S u m m e v o n 3 8 . 0 7 4 , 0 0
- d u r c h H e r r n C h r i s t i a n G R O T E C L A E S , 1 6 1 3 n e u e n A k t i e n o d e r d i e S u m m e v o n 1 4 5 . 1 7 4 , 0 0 E .
- d u r c h F r a u E d i t h G R O T E C L A E S , 1 . 6 1 3 n e u e n A k t i e n o d e r d i e S u m m e v o n 1 4 5 . 1 7 4 , 0 0 E .
D i e S u m m e d e r K a p i t a l e r h ü h u n g v o n D R E I H U N D E R T A C H T U N D S I E B Z I G T A U S E N D E U R O ( 3 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w u r d e a u f e i n a u f N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e n d e s K o n t o b e i d e r " B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K " i n E u p e n m i t d e r N u m m e r 6 E 4 3 0 0 1 7 1 7 4 8 2 1 0 1 e i n g e z a h l t , s o d a s s a b s o f o r t e i n B e t r a g i n H â t e v o n D R E I H U N D E R T A C H T U N D S 1 E B Z I G T A U S E N D E U R O ( 3 7 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z u r V e r f ü g u n g d e r G e s e l l s c h a f t s t e h t .
Z W E I T E R B E S C H L U S S - S A T Z U N G S A N P A S S U N G
D a d a s K a p i t a l w i e v o r s t e h e n d e r w â h n t d u r c h d i e v o r b e s c h r i e b e n e n B a r e i n l a g e n e r h t h t w o r d e n i s t , b e s c h l i e l ! t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n ;
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t f e s t g e s e t z t a u f f ü n f h u n d e r t z w e i t a u s e n d h u n d e r t f ü n f u n d v i e r z i g E u r o a c h t E u r o c e n t ( 5 0 2 . 1 4 5 , 0 8 ¬ ) ; e s w i r d v e r t r e t e n d u r c h f ü n f t a u s e n d f ü n f h u n d e r t a c h t z i g ( 5 5 8 0 ) A k t i e n , m i t S t i m m r e c h t , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s . J e d e A k t i e s t e l i t e i n l F ü n f t a u s e n d f ü n f h u n d e r t a c h t z i g s t e l ( 1 / 5 . 5 8 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r r n d g e n s d a r .
D i e s e s K a p i t a l i s t g í 3 n z i i c h g e z e i c h n e t u n d v o l l s t n d i g f r e i g e m a c h t .
D a s K a p i t a l k a n n e r h b h t w e r d e n g e m â s s A r t i k e l 5 8 1 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n . "
D R I T T E R B E S C H L U S S - E R N E N N U N G
D e r V e r w a l t u n g s r a t e r n e n n t H e r r n C h r i s t i a n G R O T E C L A E S a l s z w e i t e s d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d , J e d e s d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d v e r t r i t t a l l e i n d i e G e s e l l s c h a f t i m S i n n e d e r T â g l i c h e n V e r w a l t u n g . V I E R T E R B E S C H L U S S - S A T Z U N G S A N P A S S U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f " t e i n s t i m m i g d e n A r t i k e l 1 5 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
A R T I K E L 1 5
U n g e a c h t e t d e r A u s ü b u n g d e r i n v o r s t e h e n d e m A r t i k e l v o r g e s e h e n e n O b e r t r a g u n g e n , m u f " j e d e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n d e U r k u n d e u n d a l l e B e f u g n i s s e o d e s V o l i m a c h t e n , u n i g ü l t i g z u s e i n , e n t w e d e r v o n e i n e m d e l e g i e r t e n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d o d e r d u r c h z w e i V e r w a l t e r z u s a m m e n u n t e r s c h r i e b e n s e i n , d e r d e m n a c h b e f u g t i s t d i e G e s e l l s c h a f t i n a f t e n U r k u n d e n o d e r v o r G e r i c h t z u v e r t r e t e n u n d d e r s i c k g e g e n ü b e r D r i f t e n n i c h t m i t e i n e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s z u w e i s e n b r a u c h t . "
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t e r ,
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o i l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r A n l a g e .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s l ' a i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d ' a u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n O r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n ,
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e