04/06/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e
* 1 9 1 1 2 3 1 *
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 9 8 9 . 1 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R O M A G E R I E D E S A R D E N N E S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 4 9 5 0 W a i m e s , r u e P o u h e s s e n ° 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n E u r o - S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R e f o n t e i n t é g r a l e d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « : F R O M A G E R I E D E S A R D E N N E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a l m e s , r u e P o u h e s s e n ° 1 7 , i n s c r i t e a u . r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 . 9 8 9 . 1 6 1 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n : d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , : " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e t r o i s a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 7 2 , c a s e 2 , s e p t r ô l e s s a n s r e n v o i a u : d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , t o u j o u r s e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s p o u r u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 F B ) e n e u r o s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n E u r o t r e n t e - s e p t C e n t ( 4 3 . 3 8 1 , 3 7 ¬ )
D E U X I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e t e l l e
s o r t e q u e l e c a p i t a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e s i x c e n t d i x h u i t e u r o s e t s o i x a n t e t r o i s c e n t i m e s ( 3 5 6 . 6 1 8 , 6 3 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n E u r o t r e n t e - s e p t C e n t ( 4 3 . 3 8 1 , 3 7 ¬ ) à q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r c r é a t i o n d e 4 8 0 p a r t s ' s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x 1 . 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t p a r t i c i p a n t a u r é s u l t a t à d a t e r d e l e u r l i b é r a t i o n i n t é g r a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e p o u r l e p r i x g l o b a l d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e s i x c e n t d i x h u i t e u r o s e t s o i x a n t e ' t r o i s c e n t i m e s ( 3 5 6 . 6 1 8 , 6 3 ¬ ) e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N :
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e ' d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t e t u n E u r o t r e n t e - s e p t C e n t ( 4 3 . 3 8 1 , 3 7 ¬ ) à q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x . c e n t t r e n t e ( 2 . 2 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r i n t é g r a l e m e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i :
p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ' c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e