28/01/2013
ÿþN e o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
r 1 r i 1 1 i t a i . u : : - ~ i ~ k _ ( r Ï r ' ~ k r ; ,
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 ! 1 , 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1
1 3 0 1 9 8 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 3 4 . 3 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F S M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C o l l i n L e l o u p 2 2 , 4 9 0 0 S p a
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t + n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 a o û t 2 0 1 2 .
D é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t à p a r t i r d e 3 1 a o û t 2 0 1 2 : l e L T D C l a r e m a i n , S o c i é t é A n g l a i s e , E n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 2 8 1 2 , 1 S a x o n C o u r t , H a d l o w D o w n , E a s t S u s s e x T N 2 2 4 D T , R o y a u m e - U n i . R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : A n t o n i a G i s l e n e O l i v e i r a D o C a r m o , n é l e 1 5 / 0 2 / 1 9 7 9 à P o n t e N o v a - M G ( B r é s i l ) h a b i t a n t à R u a A l v a r o M a t a 3 2 8 , V i l a E r m e l i n , 3 1 2 5 0 - 3 5 0 B e l o H o r i z o n t e - M G ( B r é s i l ) a v e c p a s s e p o r t B r é s i l i e n M G - 1 2 . 4 2 6 . 5 4 9 ;
N o m i n a t i o n a u p o s t d e g é r a n t à p a r t i r d e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ; m o n s i e u r G h i l a r d i S t e f a n o , n é l e 1 7 / 0 6 / 1 9 6 9 . à L e c c o ( I t a l i e ) , h a b i t a n t à M a t t e o t t i 8 5 , 1 - 2 0 0 6 0 M e d i g l i a ( M l ) , ( t a l l e a v e c p a s s e p o r t I t a l i e n A M 7 6 7 9 3 5 5 ; L e m a n d a t s e r a i m p a y é .
L e g é r a n t
G h i l a r d i S t e f a n o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t s
* 1 1 0 6 7 9 2 1 '
1
B R U M \
~ ` .
2 2 A P a f f a n n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 3 4 . 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F S M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l , E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 2 3
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - v e r p l a a t s i n g z e t e l - w i j z i g i n g d o e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g s t a t u t e n .
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F S M " , g e v e s t i g d t e 1 0 6 0 B r u s s e l , E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 2 3 ,
o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
L D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 0 0
G e n t , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 6 5 , m i d d e n b e r m - k a n t .
I l . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n a a n v a a r d h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 1
m a a r t 2 0 1 1 v a n :
D e h e e r D E R I D D E R A l f o n s K a r e l , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , S t r i j d h o f l a a n 4 3
H e m w o r d t k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t i n g a n g v a n a f n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r :
D e h e e r V A N B R U S S E L E r i c C l e m e n t R e n é , l a a t s t v e r b l i j v e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D o r p - W e s t 9 0
Z i j n m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I I I . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r
o p g e m a a k t o p h e d e n w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n
h e t d o e l e n w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
Z i j v e r k l a a r t h e t v e r s l a g g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r u i t b r e i d i n g e r v a n m e t
v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- D e u i t b a t i n g v a n é é n o f m e e r f r i t u r e n ;
- D e h a n d e l i n f r i e t e n , v l e e s b e r e i d i n g e n e n m e t v l e e s b e r e i d i n g e n b e l e g d e b r o o d j e s , k r o k e t t e n , d i t a l l e s
b i j h o r e n d e k r u i d e n e n s a u s e n , n i e t g e e s t r i j k e d r a n k e n , k i p a a n h e t s p i t , g e d r o o g d e v i s , e i e r e n e n
v l e e s c o n s e r v e n ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r t e g e n w o o r d i g d i n g , d e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n , d r a n k e n e n
b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t r e e k s v e r b a n d m e t d e h o r e c a s e c t o r , d i t z o w e l v o o r e i g e n
r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H e t k l a a r m a k e n e n e v e n t u e e l t h u i s b e z o r g e n v a n b e r e i d e s c h o t e l s ;
- V e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n , i n h e t a l g e m e e n a a n g e b o d e n i n w e g w e r p v e r - p a k k i n g , e n
v o o r a l l e e v e n t u e l e c o n s u m p t i e t e r p l a a t s e ;
- D e u i t b a t i n g v a n h o r e c a - e n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r , d e
u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s e n s a n d w i c h b a r s , f e e s t z a l e n , d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e d e n , k o f f i e b a r , s n a c k b a r s e n
d e r g e l i j k e ;
- H e t a a n n e m e n , o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n f e e s t e n e n b a n k e t t e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n t r a i t e u r s d i e n s t e n ;
I V . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
* d e a r t i k e l e n 2 e n 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 - Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 6 5 , m i d d e n b e r m - k a n t .
E l k e v e r a n d e r i n g v a n z e t e l i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e s l i s t e n w o r d t d o o r
z i j n z o r g e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 - D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : _ - - - D e u i t b a t i n g v a n é é n o f m e e r f r i t u r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . , _ " - D e h a n d e l i n f r i e t e n , v l e e s b e r e i d i n g e n e n m e t v l e e s b e r e i d i n g e n b e l e g d e b r o o d j e s , k r o k e t t e n , d i t a l l e s b i j h o r e n d e k r u i d e n e n s a u s e n , n i e t g e e s t r i j k e d r a n k e n , k i p a a n h e t s p i t , g e d r o o g d e v i s , e i e r e n e n v l e e s c o n s e r v e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r t e g e n w o o r d i g d i n g , d e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n , d r a n k e n e n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t r e e k s v e r b a n d m e t d e h o r e c a s e c t o r , d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H e t k l a a r m a k e n e n e v e n t u e e l t h u i s b e z o r g e n v a n b e r e i d e s c h o t e l s ;
- V e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n , i n h e t a l g e m e e n a a n g e b o d e n i n w e g w e r p v e r - p a k k i n g , e n v o o r a l l e e v e n t u e l e c o n s u m p t i e t e r p l a a t s e ;
- D e u i t b a t i n g v a n h o r e c a - e n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r , d e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s e n s a n d w i c h b a r s , f e e s t z a l e n , d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e d e n , k o f f i e b a r , s n a c k b a r s e n d e r g e l i j k e ;
- H e t a a n n e m e n , o r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n f e e s t e n e n b a n k e t t e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n t r a i t e u r s d i e n s t e n ;
- h e t w e r e l d w i j d t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l , z o w e l z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , b e d i e n d e n ,
k a d e r l e d e n a l s a r b e i d e r s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s o o r t e n w e r k z a a m h e d e n e n d i t z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s
o n r e c h t s t r e e k s ;
- M o n t a g e , d e m o n t a g e , i n p a k k e n , u i t p a k k e n e n v e r z e n d e n v a n a l l e s o o r t e n r o e r e n d e z a k e n z o a l s m e u b e l e n ,
m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n g o e d e r e n , d i t z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r e n a l s v o o r b e d r i j v e n ;
- O p e n o v e r s l a g v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , a l s m e d e s t o c k b e h e e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- H e t l a d e n e n l o s s e n v a n v r a c h t w a g e n s , t r e i n w a g o n s , s c h e p e n e n a l l e s o o r t e n v e r v o e r m i d d e l e n ;
- H e t v e r p l a a t s e n v a n s o o r t e n m e u b e l e n , i n s t a l l a t i e s , i n f o r m a t i c a i n f r a s t r u c t u u r , k a n t o o r m a t e r i a l e n , d o s s i e r s ,
d i t z o w e l i n t e r n a l s e x t e r n ;
- A l l e i n f o r m a t i c a w e r k z a a m h e d e n e n h e t l e g g e n v a n a l l e s o o r t e n k a b e l s e n n e t w e r k e n ;
- D e h u u r e n v e r h u u r v a n o p s l a g p l a a t s e n i n d e r u i m s t e z i n , m e t i n b e g r i p v a n m e u b e l b e w a r i n g ;
- A a n e n v e r k o o p , b e h e e r e n v e r h u u r v a n a l l e s o o r t e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e u i t b a t i n g v a n f a c i l i t y m a n a g e m e n t , m e t o f z o n d e r p e r s o n e e l e n a l l e d i e n s t e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g
h e b b e n ;
- H e t o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n v a n a l l e s o o r t e n v o e r t u i g e n , m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s , z o w e l o p h e t g e b i e d
v a n m e c h a n i e k , k o e t s w e r k a l s p o e t s e n e n d i t z o w e l i n e i g e n l o k a l e n a l s i n l o k a l e n e n a t e l i e r s v a n d e r d e n o f
o n d e r w e g ( d e p a n n a g e ) ;
- S c h o o n m a a k b e d r i j f ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- A l l e v e r b o u w i n g s w e r k e n e n i n r i c h t i n g e n v a n w o n i n g e n , k a n t o o r e n b e d r i j f s r u i m t e n ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e b o u w p r o m o t i e e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
- P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r d e n i e u w b o u w v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t s - g e b o u w e n ,
k a n t o o r g e b o u w e n o f v o o r r e n o v a t i e w e r k e n ;
- U i t v o e r e n v a n a l l e b o u w w e r k e n , r e n o v a t i e w e r k e n e n s t r i p p e n v a n g e b o u w e n ;
- H e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , h e t b o u w e n , d o e n b o u w e n , h e t d o e n v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t
p r o m o t e n , d e l e a s i n g , h e t b e h e r e n , h e t i n r i c h t e n e n e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n ,
v e r k o p e n e n v e r k a v e l e n v a n g r o n d e n ;
- I n r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e u i t b a t i n g e r v a n e n d e
o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , d o c h s l e c h t s v o o r d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
g e e n v o o r a f g a a n d e v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n v o o r v e r e i s t i s ;
- A l l e s c h i l d e r w e r k e n ;
- A l l e p l e i s t e r w e r k e n , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n ;
- D e v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n ;
- D e v e r h u u r v a n a p p a r t e m e n t e n i n h o t e l s ;
- D e v e r h u u r v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , e n z o v o o r t s ;
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n
v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j k a n o o k p a r t i c i p e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e b e d r i j v i g h e i d .
Z i j m a g o o k f i l i a l e n o p e n e n i n b i n n e n e n i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g b o r g s t e l l i n g v e r r i c h t e n
v o o r d e r d e n .
Z i j b e h a r t i g t d e b e l a n g e n v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s e n h e t i n d i e n s t g e s t e l d e p e r s o n e e l .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n T a x a c c B V B A t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 6 1 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 2 4 7 . 8 2 7 , v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r z i j n k e u z e , b i j d e d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g
- ,
. V o o r - b e h o p d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e '
v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V O O R U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
P h i l i p V A N d e n A B B E E L E
T e g e l i j k h i e r m e e n e d e r g e l e g d : 1 a f s c h r i f t + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g