31/10/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E D E L A S O C I E T E M I S E E N
L I Q U I D A T I O N C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N - - D E C H A R G E C O N S E R V A T I O N D E S
L I V R E S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é I e " 2 5 / 9 / 2 0 1 3 d e v a n t M a î t r e F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 1 / 1 0 / 2 0 1 3 , v o l u m e 2 0 0 f o l i o 3 9 c a s e 1 5 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . a ) L e c t u r e e t e x a m e n d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r i a d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e i a s o c i é t é , a r r ê t é à ; u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ;
b ) L e c t u r e e t e x a m e n d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é ' c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F é l i x F A N K , c o m m i s s a i r e , s u r c e t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
2 . D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à
c o m p t e r d e c e j o u r .
3 . D é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r v u l ' a b s e n c e d e t r a v a i l d e l i q u i d a t i o n , A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l a l i q u i d a t i o n , l e s p i è c e s à l ' a p p u i .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a e n r é a l i t é p a s d ' a c t e d e l i q u i d a t i o n à p o s e r , l a s o c i é t é n ' a y a n t a u c u n p a s s i f e t s o n p a t r i m o i n e s e c o m p o s a n t e x c l u s i v e m e n t d ' u n c o m p t e d e c r é a n c e s à u n a n a u p l u s e t d e v a l e u r s d i s p o n i b l e s p o u v a n t ê t r e a t t r i b u é s à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
E l l e d é c i d e d o n c d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a a t t r i b u é à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e . D a n s l ' h y p o t h è s e o u u n p a s s i f i n c o n n u ; e t l o u n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é d e v r a i t a p p a r a î t r e , l ' a c t i o n n a i r e s ' e n g a g e à l e c o u v r i r .
4 . C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , v i s - à - v i s d e s t i e r s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e , s o u s r é s e r v e d e l ' e x é c u t i o n , d e s t r a n s f e r t s v i s é s a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d é s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d é f i n i t i v e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e ` « F T T D I G I T A L C I N E M A B E L U X » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e . t r a n s f e r t d e l a . p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e ,
L e q u e l s ' e s t e n g a g é à s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l a s o c i é t é a n o n y m e « F T T D I G I T A L C I N E M A B E L U X » c e s s e d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
M U R E !
D é n o m i n a t i o n : F T T D I G I T A L C I N E M A B E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e M u l h o u s e , 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 4 3 6 . 7 0 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
P a r v o t e s p é c i a l , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l s o n t a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
6 . C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e M u l h o u s e , 3 6 , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
7 . P o u v o i r s
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M o n s i e u r P i e r r e F L A M A N T , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s é c h é a n t , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u p r é n o m m é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e s a s s o c i é s
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ; l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r c e t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
28/06/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 0 9 8 6 5 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : E T T D I G I T A L C I N É M A B E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e M u l h o u s e , 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 4 3 6 . 7 0 9
O b j e t d e l ' a c t @ : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i i a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r S e r g e L a m b i l l o t t e , d o m i c i l i é r u e d e s A r t s , 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 M o n s i e u r S e r g e P l a s c h , n é l e 2 3 a v r i l 1 9 6 7 , d o m i c i l i é R u e l e s O i e s , 2 7 à 4 0 5 2 C h a u d f o n i a i n e .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 s o i t l e 0 1 j u i n 2 0 1 3 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a f i n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h o m a s ' R u t t g e r s d o m i c i l i é G a r t e n s t r a s s e , 2 7 à 4 0 6 6 7 M e e r b u s c h ( A l l e m a g n e ) a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 s u i t e à l e f i n d e c o l l a b o r a t i o n a u n i v e a u d u g r o u p e .
P O U R E X T R A I T ,
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : C o p i e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 d é c e m b r e :
2 0 1 2 .
31/10/2012
ÿþ V r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 0
* 1 2 1 7 9 0 5 4 *
I
2 2 O C T . 2 4 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : P T T D I G I T A L C I N E M A B E L U X
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e M u l h o u s e , 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 4 3 6 . 7 0 9
O b l e t d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 o c t o b r e 2 6 1 1 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e l a s o c i é t é B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S O C . C I V . S C R L , r u e W a u c o m o n t , 5 1 , 4 6 5 1 B a t t i c e ( a g r é m e n t B 0 0 2 3 ) à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e . L a s o c i é t é B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S O C . C I V , S C R L d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F é l i x F A N K , r o u t e d e l a F e r m e M o d è l e 1 0 4 A , 4 8 0 0 V e r v i e r s ( a g r é m e n t A 0 1 4 3 8 ) .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e s h o n o r a i r e s ( T V A , I R E - c o n t r i b u t i o n e t d é b o u r s o r d i n a i r e s e x c l u s ) . C e m o n t a n t s e r a i n d e x é a u l e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e , e t f a p r e m i è r e f o i s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 . L e s h o n o r a i r e s s o n t f a c t u r a b l e s d ' a v a n c e p a r q u a r t t r i m e s t r i e l
P O U R E X T R A I T ,
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : C o p i e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 o c t o b r e
2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 06.07.2012 12261-0522-032
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2010, APP 22.06.2011, DPT 24.06.2011 11209-0154-031
12/01/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
{ I I 1 l 1 1 l 1 I 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I
R é S E " i i o o s a a a *
a i
M o n i "
b e l ~
D é n o m i n a t i o n : F U D i g i t a l C i n e m a B e l u x
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P ô l e I m a g e d e L i è g e , à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e M u l h o u s e , 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 4 3 6 . 7 0 9
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - - N O M I N A T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 / 6 / 2 0 1 0 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 - P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a t h e r i n e L e r u t h e t d e M o n s i e u r M a r c e l L e r u t h
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e C a t h e r i n e L e r u t h d e m e u r a n t à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e s A r t s 1 , a v e c e f f e t a u 2 1 j u i n 2 0 1 0 , e t d e M o n s i e u r M a r c e l L e r u t h , d e m e u r a n t à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e B i o l l e y 8 2 , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 0 .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T h o m a s R ü t t o e r s e t d e M o n s i e u r P i e r r e F l a m a n t e n t a n t q u e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t e n t a n t q u e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 0 :
M o n s i e u r T h o m a s R ü t t g e r s , c i t o y e n a l l e m a n d n é l e 0 5 a v r i l 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à 4 0 6 6 7 M e e r b u s c h ( A l l e m a g n e ) , G a r t e n s t r . 2 7 ;
M o n s i e u r P i e r r e F l a m a n t , c i t o y e n b e l g e n é l e 1 9 m a i 1 9 7 6 à L i b r a m o n t , d o m i c i l i é à 5 5 3 0 S p o n t i n , R u e H a i e - C o i l a u x , 5 2 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 2 e t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , P i e r r e F l a m a n t .
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 / 6 / 1 0 .
24/09/2010 : NI648326
10/06/2010 : NI648326
22/06/2009 : NI648326
05/08/2008 : NI648326
11/07/2008 : NI648326
27/06/2007 : NI648326
28/06/2006 : NI648326
28/07/2005 : BL648326
23/07/2004 : BL648326
24/06/2003 : BL648326
05/09/2002 : BL648326
31/01/2001 : BLA111008