24/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z i e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
~ r . - . , « a ' . ~ 4 r i C r l t S a , r G l t i i
1 2 - 7 2 - 2 0 1 3
I Y I V I I I I I I I I I Y N f I i i u
> 1 3 1 9 4 3 3 5 "
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 6 1 . 6 9 0 . 8 8 7
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o i i a u s g e s c h r i e b e n ) : F U N N Y D E V E L O P M E N T I N T E R N A T I O N A L
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : E y n a t t e n e r S t r . 1 0 - 4 7 3 0 R A E R E N
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : E r n e n n u n g d e r V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 0 9 . 0 3 . 2 0 1 2 :
E i n s t i m m i g w i r d b e s c h l o s s e n , f o l g e n d e M a n d a t e d e r V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r w e r d e n f o r e i n e D a u e r v o n
s e c h s J a h r e n e m e u e r t :
- H e r r R a p h a e l R E N S O N , w o h n h a f t N e u s t r a s s e 4 6 l n 4 7 3 0 R a e r e n , w e l c h e d a s A m t a l s d e l e g i e r t e s
V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d a n n i m m t :
- H e r r P h i l i p p e R E N S O N , w o h n h a f t N e u s t r a s s e 4 6 i n 4 7 3 0 R a e r e n , w e l c h e d a s A m t a i s
V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d a n n i m m t ;
D i e n e u e n M a n d a t e e n d e n b e i d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s z w e i t a u s e n d a c h t z e h n
( 2 0 1 8 )
G e z e i c h n e t : R a p h a e l R e n s o n ,
d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d
G
B i t t e a u f d e r l e t z t e n B e t t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e n d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n f i b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
24/01/2013
ÿþ. . ; = - ~
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n . - B e l g q ~ ' S c I . , b l a f t
z u v e r ï ; f f e n t l i c h e n i s t 1 - 1 1 n - t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
d o s H a n d e l s a e r i c h t s E U P E N
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I l ' , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B e l t
S t a ;
v o r t
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : F U N N Y D E V E L O P M E N T I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s e h a f t
S i t z : 4 7 3 0 R a e r e r i , E y r i a t t e n e r S t r e s s e , 1 0
U n t e r n e h m e n s n r : 0 8 6 1 6 9 0 8 8 7
G e g e n s t a n d S T A T U T E N A N P A S S U N G E N E R W E I T E R U N G D E S
G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D E S
d e r U r k u n d e
A u s e i n e r U r k u n d e g e t â t i g t v o r a s s o z i i e r t e r N o t a r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 7 . D e z e m b e r 2 0 1 3 ,
m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t z w e i B l ï t t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 0 7 . J a n u a r 2 0 1 3 , B a n d 2 0 1 B l a t t 8 6
F a c h 1 1 , E r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a . i . A . F . M O C K E L g e p e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r
E R S T E R B E S C H L U S S S T A T U T E N A N P A S S U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t u n d b i t t e t d e n u n t e r z e i c h n e n d e n N o t e r F o l g e n d e s z u b e u r k u n d e n
l m G e g e n s t e i l d e s s e n , w a s i n d e n S t a t u t e n w i e d e r g e g e b e n i s t , w a r e n d i e A k t i e n n i e m a l s I n h a b e r a k t i e n ,
s o n d e u r e i n z i g u n d a l l e i n i n e i n e m G e s e l l s c h a f t e r r e g i s t e r e i n g e t r a g e n , w e l c h e s s e i t d e r G r ü n d u n g d e r
G e s e i l s c h a f t e x i s t i e r t .
D e r P r â s i d e n t h i n t e r l e g t d e m z u f o l g e d a s s e i t d e r G r ü n d u n g b e s t e h e n d e G e s e l l s c h a f t e r r e g i s t e r u n d b i t t e t d e n
N o t a r d e r g e g e n w â r t i g e n U r k u n d e e l n e K o p i e d i e s e s R e g i s t e r a l s A n l a g e b e i z u f ü g e n .
E r b i t t e t d e n N o t a r e b e n f a l l s , d e n A r t i k e l 6 d e r S t a t u t e n w i e f o l g t a b z u â n d e m
" A r t i k e l 6
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n . S i e s i n d i n d e m a n i S i t z d e r G e s e i l s c h a f t g e f ü h r t e n R e g i s t e r e i n g e t r a g e n . "
Z W E I T E R B E S C H L U S S E R W E I T E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D E S
N a c h V o r l e s u n g d e s d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t z u r A b â n d e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s e r s t e l l t e n
B e r i c h t s u n d K e n n t n i s n a h m e d e r S i t u a t i o n v o n A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t , w e l c h e w e n i g e r a l s d r e i
M o n a t e z u r ü c k f i e g t b e s c h l i e l 3 t d i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g e i n s t i m m i g d e n e r s t e n A b s a t z d e s u r s p r ü n g l i c h e n
A r t i k e l s 3 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d w i e f o l g t z u e r s e t z e n ;
" D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d d e n l m - u n d E x p o r t s o w i e
- H e r s t e l l u n g v o n A r t i k e l n a u s P a p i e r u n d P a p p e ;
- H e r s t e l l u n g v o n W e i l p a p p e s o w i e v o n P a p i e r - u n d K a r t o n v e r p a c k u n g e n ;
- H e r s t e l l u n g v o n A r t i k e l n d e s P a p i e r h a n d e l s ;
- H e r s t e l l u n g a n d e r e n A r t i k e l a u s P a p i e r u n d P a p p e ;
- S a t z u n d F o t o g r a v u r ;
- a n d e r e Z u s a t z d i e n s t l e i s t u n g e n a n d i e D r u c k e r e l m i t B i l d s c h a f f u n g ( G r a p h i s m e ) ;
B ü c h e r - , Z e i t u n g s - u n d P a p i e r w a r e n e i n z e l h a n d e l ;
- S p i e l e u n d S p i e l w a r e n e i n z e l h a n d e l ;
- V e r s a n d h a n d e l ;
- s o n s t i g e r E i n z e l h a n d e l a u l l e r h a l b v o n L â d e n ;
- H a n d h a b u n g u n d L a g e r u n g ;
- W e r b u n g , W e r b e a g e n t u r e n ;
- V e r w a l t u n g v o n W e r b e a g e n t u r e n ;
- O r g a n i s a t i o n v o n M e s s e n u n d A u s s t e l l u n g e n ;
- I n n e n e i n r i c h t u n g ;
- E n t w i c k l u n g v o n M o d e l l e n ;
a n d e r e S c h a u s p i e l - u n d U n t e r h a l t u n g s a k t i v i t â t e n ;
- d r a m a t i s c h e K u n s t u n d M u s i k ;
- V e r w a l t u n g v o n S c h a u s p i e l s â l e n ;
- s o n s t i g e , n i c h t a n d e r w e i t i g a u f g e f ü h r t e S c h a u s p i e l - , U n t e r h a l t u n g s - u n d V e r g n ü g u n g s t â t i g k e i t e n ;
- a n d e r e k u l t u r e l l e A k t i v i t â t e n ;
- a n d e r e U n t e r h a l t u n g s a k t i v i t â t e n ;
- H e r s t e l l u n g v o n E t i k e t t e n u n d W e r b e p r o d u k t e n ;
- V e r m i e t u n g v o n O l d - T i m e r "
- g r a p h i s c h e H e r s t e l l u n g u n d B e r a t u n g i n M a r k e t i n g u n d B e t r i e b s v e r w a l t u n g " ,
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ~ - ' ~
- 1 .
y
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n B r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e l g i s c h e n
S t a a t s b l a t t
v o r b e h a l t e n
T e i l B - F o r t s e t z u n g
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i t e r t e r N o t a r ,
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g , o h n e A n l a g e .