05/01/2012
ÿþM u d 2 . 1
J , j
n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
* 1 2 0 0 3 3 4 5
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R e n a u d L I L I E N à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . S u p p r e s s i o n d u c a r a c t è r e a u p o r t e u r d e s a c t i o n s q u i d e v i e n d r o n t a i n s i n o m i n a t i v e s ( a r t i c l e 7 ) , -
2 . R e f o r m u l a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d e l e s a d a p t e r à l a l é g i s l a t i o n e t l a s i t u a t i o n a c t u e l l e s ( e x t r a i t s ) :
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : S o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « F U T U R A S - H O R E C A » . S i è g e : P l o m b i è r e s - G e m m e n i c h , r u e N o u v e l a e r 2 8 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a p r o p r i é t é e t l a g e s t i o n d e b i e n s m e u b l e s e t
i m m e u b l e s p o u r l e c o m p t e p r o p r e , i n c l u a n t f a l o c a t i o n e t t o u t e s a u t r e s f o r m e s d e m i s e e n v a l e u r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , c h o c o l a t e r i e , g l a c e r i e , p r a l i n e r i e , s a n d w i c h e r i e , p e t i t e r e s t a u r a t i o n e t s a l o n d e
d é g u s t a t i o n , -
- l e c o m m e r c e a u s s i b i e n e n i m p o r t q u ' e n e x p o r t d e t o u t p r o d u i t e t m a t é r i e l , o u t i l l a g e a y a n t a t t r a i t a u s e c t e u r
p r é c i t é , -
- l ' h ô t e l l e r i e , l a r e s t a u r a t i o n , l e s e r v i c e d e t r a i t e u r , -
- l e s a u t r e s c o m m e r c e s d e g r o s n o n s p é c i a l i s é s d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , -
- c o m m e r c e s d e d é t a i l n o n s p é c i a l i s é s e n t o u s g e n r e s , -
- l e s t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s e n t o u s g e n r e s e t c o n s u l t a n c e e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n
f a c i l i t e r l ' e x p l o i t a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t e n o u t r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s ,
e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u m ê m e
s u s c e p t i b l e s i m p l e m e n t d e f a v o r i s e r s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
D u r é e : i l l i m i t é e
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 0 7 . 8 3 3 , 6 8 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 4 3 5 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s a u p l u s , r e n o u v e l a b l e .
P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 2 3 . 3 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F U T U R A S - H O R E C A
S o c i é t é a n o n y m e
4 8 5 1 P L O M B I E R E S - G E M M E N I C H , r u e N o u v e l a e r 2 8
A s s e m b l é e g é n é r a l e : t r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , r e f o r m u l a t i o n d e s s t a t u t s
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 3 D E C . 2 0 1 1
- L e f i e r -
G r e e
4 ~ .
t '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ( q u i p o r t e r o n t l e t i t r e ' d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s ) e t / o u d i r e c t e u r s e t / o u u n c o m i t é e x é c u t i f .
R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c e t e n j u s t i c e s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u u n d i r e c t e u r a g i s s a n t s e u l s s o i t p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é e x é c u t i f a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e a y a n t l u i - m ê m e l e d r o i t d e v o t e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é - s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i g n e d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e