31/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D t 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 5 5 7 3 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E C I X - F X A u t o m o b i l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P a n s e r y 1 4 - 4 6 3 0 S o u m a g n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 2 6 / 1 2 / 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à V i s é
l e 0 4 1 0 1 1 2 0 1 3 , r e g i s t r e 5 v o l u m e 4 5 f o l i o 2 9 c a s e 0 8 , i i e s t e x t r a i t c e c i ;
E X P O S E D U P R E S I D E N T : O R D R E D U J O U R
1 . C o n s t a t a t i o n d u f a i t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s p r é s e n c e d e d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s
2 . A d a p t a t i o n d u t y p e d ' a c t i o n s - c o n v e r s i o n
3 . M o d i f i c a t í o n d e l a d é n o m i n a t i o n e n « F X A u t o m o b i l e s F X T r a n s p o r t s »
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - - a j o u t d e s a c t i v i t é s d e « t r a n s p o r t » e t d e « c o n s t r u c t i o n »
5 . A r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s p e r t e d u c a p i t a l s o c i a l d é c i s i o n d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s r a p p o r t
6 . P r o c é d u r e d e c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
7 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
I L E X I S T E A C T U E L L E M E N T 2 5 0 0 A C T I O N S
L e n o t a i r e s o u s s i g n é f a i t r e m a r q u e r a u x a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s q u e l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s
n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s .
T o u t e f o i s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l e s t d é c i d é p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e n e p a s
p r o c é d e r à l a v é r i f i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s e t d e c o n s i d é r e r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e p o u r s t a t u e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
R E S O L U T I O N S - D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C o n s t a t a t i o n d u f a i t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s - - p r é s e n c e d e d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s . D è s
l o r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t e m p o r a i r e m e n t s e l i m i t e r à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à c e q u ' i l s o i t c o n s t a t é p a r
t o u t e v o i e d e d r o i t q u ' i l e x i s t e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) A d a p t a t i o n d u t y p e d ' a c t i o n s - c o n v e r s i o n
L e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s p o u r i n t é g r e r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n » .
L e s s t a t u t s s e r o n t a d a p t é s s u r c e p o i n t ( r e m p l a c e r l e s 2 p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e p r é d é c r i t ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . L e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t
d é p o s é s à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l e s a n n u l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e n « F X A u t o m o b i l e s F X T r a n s p o r t s »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e n « F X A u t o m o b i l e s - F X
T r a n s p o r t s » , e t d ' u t i l i s e r l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e s u i v a n t e : « F X T » .
L e s s t a t u t s s e r o n t a d a p t é s s u r c e p o i n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
4 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a j o u t d e s a c t i v i t é s d e « t r a n s p o r t » e t d e « c o n s t r u c t i o n »
P r é a l a b l e m e n t à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , i l e s t d o n n é l e c t u r e p a r l e p r é s i d e n t d u r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s d u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 f a i t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s d o c u m e n t e n t e m p s u t i l e , l e s q u e l s r e s t e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e e t s e r o n t d é p o s é s e n m é m e t e m p s q u e l ' a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
Q'L e t r a n s p o r t r o u t i e r n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l d e m a r c h a n d i s e s p u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
Q'T o u t e s a c t i v i t é s d ' a f f r è t e m e n t , d e s t o c k a g e , d ' e n t r e p o s a g e d e m a r c h a n d i s e s , d e g e s t i o n d e d é p ô t d e m a r c h a n d i s e s e t d e c e n t r e d e l o g i s t i q u e a i n s i q u e l e s m a n u t e n t i o n s d e c h a r g e m e n t - - d é c h a r g e m e n t ;
Q'L e s l i v r a i s o n s e n t o u t g e n r e ( c o u r r i e r s , m a t é r i e l , . . . ) ; L a m e s s a g e r i e , l ' a g e n c e d ' e x p é d i t i o n ; L i v r a i s o n d e c o l i s e x p r e s ; L ' a c t i v i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e e n t r a n s p o r t
Q'L a p r o m o t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e b â t i m e n t s à d e s t i n a t i o n d ' h a b i t a t i o n , d e c o m m e r c e o u d ' i n d u s t r i e e t p l u s g é n é r a l e m e n t l a p r o m o t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n s . L ' a c q u i s i t i o n e t l ' a l i é n a t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r d e b i e n s i m m e u b l e s , l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t d e l o t i s s e m e n t , a i n s i q u e l a v i a b i l i s a t i o n d e t e r r a i n .
Q'L a c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d e b â t i m e n t s r é s i d e n t i e l s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s
Q'L ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u t v é h i c u l e , l a m é c a n i q u e e t l a c a r r o s e r i e .
5 ) A r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s p e r t e d u c a p i t a l s o c i a l d é c i s i o n d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s - r a p p o r t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n s t a t e q u e , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t i n s s u f f i s a n t .
N é a n m o i n s , l a s o c i é t é d é c i d e d e p o u r s u i v r e l ' a c t i v i t é . E n e f f e t , l a s o c i é t é v a d i v e r s i f i e r s e s a c t i v i t é s e t
e s p è r e q u e c e l l e s - c i l u i p e r m e t t r o n t d e r e t r o u v e r l ' é q u i l i b r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s a p r o p o s i t i o n d a n s l e r a p p o r t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , l e q u e l f e r a o f f i c e d e r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u d i t c o d e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à [ ' u n a n i m i t é .
6 . P r o c é d u r e d e c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s e n s t i p u l a n t q u e l e s c o n v o c a t i o n s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
7 , P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t ( c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , m i s e à j o u r B C E , . . . ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( S ) O l i v i e r B O N N E N F A N T .
S i j l a g e n b ' r r h e t - $ e i g i s c h S t a a t s ü l a c t _ 3 1 > 0 1 / 2 0 1 - 3 = A A A n ~ x e r i t ü 1 t t ó ï i i t ë ü r b é l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2011
ÿþ1 1 1 1 1 1 I N I V I I
M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
i , l ' ' c r E , : t 1 s s : p r i s E D i , A 0 r t ' F E t 1 a t i A n
( e n E > i , i ¬ r - i ; P a r m e i j F t i e g L " G :
0 4 6 2 . 5 5 7 . 3 6 6
R E C I X - F X A u t o m o b i l e s
S o c i é t é a n o n y m e
5 e g c . R u e d u P a n s e r y 1 4 4 6 3 0 A y e n e u x
° I l t e e d e ' c t e D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n i n t e r v e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 1 d e M o n s i e u r Y v e s P E T I T J E A N , d e m e u r a n t à 1 7 0 1 I t t e r b e e k , K e p e r e n b e r g s t r a a t 1 0 A .
L u c B R U W I E R
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r . 4 1 . 1 L i C " : 1 % 1 + ' s L S U I L : d e r n i e r G p a g e d u V e t t , 1 8 ' r C ' & l v : t l O R l e f c 5 i : I l g ; y ; ¬ 8 l í ; ~ s i ( L 3 í i ; " r . f ' : ' . d : + ; f i E ¬ L ~ ~ : t ~ t ? ; ; 1 r s ~ . ' . r ~ ' . ~ ' , : F ~ u : . l t a ü . i ' c 2 " "
a y a n t p h i i ; " r , : r r " - = C 4 E 3 L E ? . i c C ; i 1 3 '
d a a ¬ a 2 . : . n
H e ; . ; Q # ' m r t f ¬ , e : s ¬ °
06/04/2011
ÿþG r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
I I I 1 1 1 1 1 1 I I 0 1 1 1 0 1 I 1 1 H l I
" 1 1 0 5 1 5 9 3 *
2 5 M A R S 2 0 1 1
M o d 2 . 0
W d e » i t f e p r i , e : 0 4 6 2 . 5 5 7 . 3 6 6
D e n o m i n a t i o n
: i " e r e t i a . R E C I X - F X A u t o m o b i l e s
F o r m e , j u r i d i c l u e : S o c i é t é a n o n y m e
S [ é g e : R u e d u P a n s e r y 1 4 4 6 3 0 A y e n e u x
n b J e t d e a ' " t e ' D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s -
T e x t e N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 M A I 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n i n t e r v e n u e l e 1 2 j u i n 2 0 0 9 d e M o n s i e u r
e H u b e r t P E T I J E A N , d e m e u r a n t R u e B a s t i n 7 3 à 4 0 2 0 L i è g e - W a n d r e .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r L u c B R U W I E R ,
c e
d o m i c i l i é R u e d u P a n s e r y 1 4 à 4 6 3 0 S o u m a g n e . L e q u e l a c c e p t e c e m a n d a t
. t e à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r Y v e s P E T I T J E A N , d o m i c i l i é K e p e r e n b e r g s t r a a t 1 0 A à 1 7 0 1 I t t e r b e e k . L e q u e l a c c e p t e c e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P h i l i p p e
P L U M A N N S , d o m i c i l i é R u e s o u s l e c h â t e a u 1 à 4 6 5 0 G r a n d - R e c h a i n . L e q u e l i c i p r é s e n t a c c e p t e c e m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 1 3 .
r e i
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 8 M A I 2 0 1 0
L e c o n s e i l a d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r L u c B R U W I E R e n
" ~ q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L u c B R U W I E R
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
m n r i i i t i l i i e l : i i a ! i 3 d ^ r n f e r t i s p a Ç ` : t ' d u ° : ~ ^ l û t k : A ! ! r e c t o : N o m e t q u a l i t é ¬ t t : ¬ 1 G " e ? I £ l n . i i i 1 L ' r n í 3 1 i û 3 n t o u Y e k a p e r s o n n e o t , d e s p e r s o n n e s
d 4 ' a r i t p o l l V f ) r ( 1 c r e p r Û . $ f " ' l i e r l a p e F S e n i 1 e m o r a = . t i a l ' é g a r d d e l , t i e r s
A u v e r s r 3 ' . N o m e t s i g n a t u r e