T e e f ? f ` A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
L
1
* 1 2 0 0 1 2 6 4 '
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 6 9 . 5 0 7 . 0 2 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : F Y V V A G
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e i
d e s H a n d e i s g e r i c h t s E U P E N
2 1 - 1 2 - 2 0 1 1
i A /
d e r , r e f i l e r
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f a r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 6 1 B ü l l i n g e n - K r i n k e l t , W a h l e r s c h e i d e r S t r e s s e 1 4
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e c i e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - U M W A N D L U N G D E R
A K T I E N - S A T Z U N G S A N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m s e c h z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F r a u F l o r e n c e G O D I N , s t e i l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s H e r r n B e r n a r d S P R O T E N , v o r m a l s N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . l m H i n b l i c k a u f d i e A b s c h a f f u n g d e r I n h a b e r p a p i e r e z u m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 4 d u r c h d a s G e s e t z v o m 1 4 . D e z e m b e r 2 0 0 5 , b e s c h l i e i l t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e I n h a b e r a k t i e n m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g i n N a m e n s a k t i e n u m z u w a n d e l n .
Z u d i e s e m Z w e c k e h i n f e r l e g e n d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n A k t i o n â r e , v e r t r e t e n w i e e r w â h n t , i h r e I n h a b e r a k t i e n a m h e u t i g e n T a g e a m V o r s i t z d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
D e r d e l e g i e r t e V e r w a l t e r n i m m t s o g l e i c h d i e E i n t r a g u n g i n d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o r u n d v e r n i c h t e t d i e I n h a b e r p a p i e r e .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f 3 t , d a s s d a s R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n e l e k t r o n i s c h g e f ü h r t w e r d e n k a n n , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t A r t i k e l 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s .
I I . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f M t , d i e A r t i k e l 5 , 8 u n d 2 7 d e r S t a t u t e n a n d e n g e f a s s t e n B e s c h l u s s a n z u p a s s e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l i v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l i s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
S t a a t s b l a d = a 3 7 0 I 1 2 a 1 2 - A n n è x ë s d ü 1 V Ï ó n i t ë ü r b ë l g ë
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n f e r s c h r i f t .
U ( 4 1 0 D i A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r e i f f e n t l i c h e n i s t
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
* u o s a e s 9 *
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z i e i d e s H a n d e l s g e r i c h t s ` E U P E N
1 2 - 0 2 - 2 0 1 1
K a n z l e i
i A /
" 1 1 ! 1 . 1 ! 1 " 1 1 =
D e B e l g i s
S t a a t v o r b e l
- d e r - G r e f f i e r
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t : K r i n k e l t , W a h l e r s c h e i d e r S t r a f 3 e 1 4 - 4 7 6 1 B Ü L L I N G E N U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 6 9 5 0 7 0 2 1
G e g e n s t a n d V e r l á n g e r u n g d e r V e r w a l t e r r n a n d a t e
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e R e n d e n V e r w a t t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 1 8 . F e h r u a r 2 0 1 1 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e V e r l â n g e r u n g e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e u m w e i t e r e 6 J a h r e v o n :
- Y v e s F A Y M O N V I L L E
- H e d w i g F A Y M O N V I L L E - A R E N S
D e r V e r w a l t u n g s r a t h a t a u R e r d e m b e s c h l o s s e n , d a s M a n d a t d e s H e r r n Y v e s F A Y M O N V I L L E a l s P r e s i d e n t u n d d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r , f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n , z u v e r l â n g e r n .
A l l e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e n m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 .
Y v e s F A Y M O N V I L L E
d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e l l s c h a f t s n a m e : F Y V V A . G .