19/07/2013
ÿþM o d 2 . 1
W É J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
9 A p + l # @ i @ i h é ~
T R I 9 9 N A I : @ l : 0 1 4 1 i i i g l I g E D g V E R V I E R S
1 0 J U L 2 0 1 3
L e a n a r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 7 1 7 . 3 3 5 D é n o m i n a t i o n
M o n i q u e C O U T E L I E R
( e n e n t i e r ) : G . N Y S S E N D E H A Y E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : A v e n u e E l i s a b e t h , 1 1 1 à 4 8 0 0 V E R V I E R S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o ç è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 .
« L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s d e :
M o n s i e u r J u l e s N Y S S E N D E H A Y E , A v . E l i s a b e t h , 1 1 1 à 4 8 0 0 V E R V I E R S ; M a d a m e J a c q u e l i n e G I L L E T , A v . E l i s a b e t h , 1 1 1 à 4 8 0 0 V E R V I E R S ;
M o n s i e u r A l e x a n d r e N Y S S E N D E H A Y E , R u e F . X . S i m o n i s , 1 7 à 4 9 1 0 T H E U X .
L e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 . L e s m a n d a t s d e M a d a m e G I L L E T e t M o n s i e u r A l e x a n d r e N Y S S E N D E H A Y E s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r J u l e s N Y S S E N D E H A Y E . l l a u r a l e s m ê m e s p o u v o i r s q u e c e u x c o n f é r é s a n t é r i e u r e m e n t , c o m m e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 a v r i l 1 9 8 9 s o u s l e n u m é r o 4 8 7 . »
S i g n a t u r e a u v e r s o , M o n s i e u r J u l e s N Y S S E N D E H A Y E
~
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
D é p o s á a u F r e t f e d u
T R I B I M A L È l f f l E a é f u E e u l E R s
1 0 J A N . 2 0 1 2
L e G r e f l i s r
G r e f f e
I l u i i u o o i e a s i m i i o * i i u l i
R é
M c
I `
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 7 1 7 . 3 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . N y s s e n - D e h a y e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E l i s a b e t h 1 1 1 - 4 8 0 0 V e r v i e r s
O b j e t d e l ' a c t e : T i t r e s n o m i n a t i f s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e B r a m V u y l s t e k e , n o t a i r e à Z i c h e n - Z u s s e n - B o l d e r , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l
r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- D é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , e t c o n s t a t a t i o n q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r
o n t é t é c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
- M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 , 2 , 8 e t 3 0 d e s s t a t u t s p o u r l e s c o n f o r m e r à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , à u n e
d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p r i s e l e 1 3 j u i n 2 0 0 8 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 j u i l l e t
2 0 0 8 , e t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
- D é m i s s i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
- D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
- N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
1 ) M o n s i e u r N Y S S E N - D E H A Y E J u l e s E u g è n e T h o m a s A l b e r t , n é à L a m b e r m o n t ( V e r v i e r s ) l e 2 6 f é v r i e r 1 9 4 4 , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , A v e n u e E l i s a b e t h 1 1 1 .
2 ) M a d a m e G I L L E T J a c q u e l i n e M a t h i l d e M a r i e C o l e t t e , n é e à V e r v i e r s l e 2 1 j a n v i e r 1 9 4 9 , d o m i c i l i é e à 4 8 0 0 V e r v i e r s , A v e n u e E l i s a b e t h 1 1 1 .
3 ) M o n s i e u r N Y S S E N - D E H A Y E A l e x a n d r e J e a n - M i c h e l C h r i s t i n e , n é à V e r v i e r s l e 2 2 a o û t 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à
4 9 1 0 P o l l e u r ( T h e u x ) , R u e F r a n ç o i s - X a v i e r S i m o n i s 1 7 .
Q u i o n t a c c e p t é ; l e m a n d a t d e m o n s i e u r J u l e s N Y S S E N - D E H A Y E e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e m a d a m e J a c q u e l i n e G I L L E T e t d e m o n s i e u r A l e x a n d r e N Y S S E N - D E H A Y E
e s t g r a t u i t .
L ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p r é v o i t : " L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n t u n
o f f i c i e r p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e ,
* s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
* s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l o u
c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . " .
- P o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
E n s u i t e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i , e t a n o m m é m o n s i e u r J u l e s N Y S S E N - D E H A Y E , m e n t i o n n é
c i - d e s s u s , a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e B r a m V u y l s t e k e , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n n e