10/06/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a 2 . 1
" 1 1 0 8 6 8 0 8
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e l B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' 1 ! g { 1 1 1 1 _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 3 9 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . B . D . L I G H T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e ( ' E g l i s e , 4 à 4 6 2 0 F L E R O N
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - R E C T I F I C A T I F
R e c t i f i c a t i f à l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e N ° 3 0 2 2 8 2 e n d a t e d u 2 5 j u i l l e t 2 0 0 8 s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 2 j u i l l e t . 2 0 0 8 p a r M a î t r e E r i c D O R M A L , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l « D E L I E G E , D O R M A L & G O V E R S - N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ê n é e ) , r u e N e u v e 6 ; e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I l e 2 9 j u i l l e t 2 0 0 8 , v o l u m e 1 5 5 f o l i o 2 8 c a s e 1 8 , n e u f r ô l e s s a n s r e n v o i .
L o r s d e l a p u b l i c a t i o n f a i t e p a r e - d é p ô t , u n e e r r e u r s ' e s t g l i s s é e l o r s d e l ' e n v o i d a n s l e f o r m u l a i r e I , v o l e t B c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l .
I l y a d o n c l i e u d e l i r e :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i , a u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , à 4 6 2 0 F l é r o n , r u e d e l ' E g l i s e n ° 4 » , t e l q u ' i n d i q u é d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d o n t c o p i e e n a n n e x e .
A u l i e u e t p l a c e d e : à 4 0 3 2 C h ê n é e , r u e d e S a u h e i d n ° 8 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : G . B . D . L I G H T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e 4
4 6 2 0 F L E R O N
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 3 9 . 1 3 1
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n
T e x t e : E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0
I L e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s a p r i s à l ' u n a n i m i t é a l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
: P r e m i è r e r é s o l u t i o n
! M . D E G R O M e t M m e . B R O U E T p r é s e n t e n t l e u r d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
' d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t i m m é d i a t . i l s c o n t r e s i g n e n t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , p o u r a c c o r d e t c o n f i r m a t i o n d e l e u r d é m i s s i o n . ' L ' A s s e m b l é e a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r J e a n P a u l D E G R O M
, e t d e M a d a m e C é c i l e B R O U E T d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
' D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a S c a E M G E , d o n t l e s i è g e : s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 2 3 M a g n é e , V o i e d e s C h e v e a u x , 1 5 , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , ! M o n s i e u r M a r c G E R O N , q u i a c c e p t e . L e m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ; r é u n i e e n 2 0 1 4 .
; A l ' i s s u e d e c e t t e A s s e m b l é e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i .
: L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
! - a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n d e M r . J e a n P a u l D E G R O M d e s o n m a n d a t d e
k d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
n o m m e e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a S C A E M G E ,
' a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M r M a r c G E R O N , q u i a c c e p t e .
i A l ' i s s u e d e c e s A s s e m b l é e e t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t
: c o m p o s é d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , M m e M a r t i n e D E L C O U R e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a S C A E M G E , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . M a r c G E R O N .
' D é p o s e e n m ê m e t e m p s , a c t e e n e n t i e r
! S i g n a t u r e : S C A E M G E , r e p r é s e n t é e p a r M a r c G E R O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I I
R é s e r v é
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M o n i t e u
b e l g e
I I I I
" u o i a » a "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e 1 s i g n a t u r e