23/07/2012
ÿþn s o d s . o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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t I ! I I 1 1 1 1 1 1 1 W I @ 1 1 1 6 1 1 1
* i a i a 9 a s s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 9 8 2 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u V e r t b o i s , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : P e r t e d u c a r a c t è r e d e S P R L S T A R T E R A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e e t p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t à L i è g e , l e 2 0 j u i n 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , v o l u m e 1 9 4 f o l i o 4 3 c a s e 1 8 a u d r o i t f i x e p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l B . H e n g e l s , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E N O N C I A T I O N A U C A R A C T E R E D E S T A R T E R
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o n c e r v o l o n t a i r e m e n t à s o n s t a t u t d e s t a r t e r e n p r o c é d a n t c o m m e p r é v u c i - a p r è s à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s t i n é à p o r t e r l e c a p i t a l a u - d e l à d u m o n t a n t m i n i m u m d e 1 8 . 5 5 0 ¬ p r é v u p o u r t e s s o c i é t é s p r i v é e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
- A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 . 5 0 0 , - ê ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 ¬ ) à s i x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a p p o r t e n e s p è c e s p r é d é c r i t a é t é e f f e c t u é p a r u n v e r s e m e n t a n t é r i e u r à c e j o u r d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 . 5 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 0 7 7 7 6 1 2 - 0 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G » .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 0 0 , - ¬ ) à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 , - ¬ ) p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 8 j u i n 2 0 1 2 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 m a i 2 0 1 2 .
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
" A r t i c l e 5 M o n t a n t d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t . " .
- E n s u i t e d e l a p e r t e d e l a q u a l i t é d e " S T A R T E R " d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- l ' a r t i c l e 1 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r ~ g
N ' e a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l à d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
« L a s o c i é t é a l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " G . S . " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : " S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s : " S P R L " , »
- l ' a r t i c l e 1 0 e s t s u p p r i m é .
- À l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 3 , l e s m o t s " p e r s o n n e s p h y s i q u e s " s o n t s u p p r i m é s ,
- l ' a r t i c l e 2 2 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s
u n / v i n g t i è m e p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s
d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n
c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R A U P R E S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r C h r i s t o p h e T O U P Y , a v e c p o u v o i r
d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a
c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e t a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e
a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .