b e l g N ° d ' e n t r e p r i s e ; B E 0 4 4 6 8 3 3 4 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A L E R I E L E D E R D E S I G N
M O D W O R D 1 1 . 1
a r k r i f t e , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u g e e
1 1 1 1 1 ( M M I 1 1 1 1 1 1 1 T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 9 - 0 7 - 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : G L D
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; R U E D U D E V E L O P P E M E N T 1 1 4 8 3 7 S A E L E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n s n o u v e a u x a d m n i s t r a t e u r s - D é c h a r g e a u x a d m n i s t r a t e u r s s o r t a n t
S u r b a s e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 à 1 4 h 0 0 , i l
r e s s o r t q u e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ;
i 2 a s s e m b i é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e
- M a d a m e M a g g i P o n c e l e t d e s o n m a n d a t d ' a d m n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r D a n i e l W i t v r o u w d e s e s m a n d a t s d ' a d m n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r J o n a t h a n d e s o n m a n d a t d ' a d m n i s t r a t e u r
S e c o n d e r é s o l u t i o n :
S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
- M o n s i e u r J o s e p h L a m b e r t z , d o m i c i l i é S c h ô n e f e l d e r w e g 1 3 7 à 4 7 0 0 E u p e n
- k o i e d e r G m b h , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M ü l h e i m - K â r l i c h , e n r e g i s t r é e d a n s l e r e g i s t r e d e c o m m e r c e
A r n t s g e r i c h t s K o b l e n z u n t e r i - I R B 2 2 1 3 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r J o s e p h L a m b e r t z
K o l e d e r G m b h e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t
L e m a n d a t d e M o n s i e u r L a m b e r t z s e r a r é m u n é r é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
D é c h a r g e e s t d o n n é e à :
M a d a m e M a g g i P o n c e l e t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r D a n i e l W i t v r o u w d e s e s m a n d a t s d ' a d m n i s t r a t e u r
M o n s i e u r J o n a t h a n W i t v r o u w d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r J o s e p h L a m b e r t z a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r
t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d ' a s s u r e r l a p u b l i c i t é d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
S u r b a s e d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 à 1 4 h 3 0 , i l r e s s o r t q u e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r D a n i e l w i t v r o u w d e s o p n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
S e c o n d e r é s o l u t i o n :
E s t n o m m é a d m n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , m o n s i e u r J o s e p h
L a m b e r t z , d o m i c i l i é S c h i i n e f e l d e r w e g 1 3 7 à 4 7 0 0 E u p e n , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
D é c h a r g e e s t d o n n é e à M o n s i e u r D a n i e l W i t v r o u w d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r J o s e p h L a m b e r t z , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r
t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d ' a s s u r e r l a p u b l i c i t é d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
L a m b e r t z J o s e p h - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A G a l e r i e L e d e r D e s i g n
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t d o c u m e n t y : P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 à 1 4 h a u s i è g e s o c i a l
P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 à 1 4 h 3 0 a u s i è g e s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s