20/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i a i a s n a *
H i n t e n e g t b e i d e r K a n x l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E I E P E N
0 8 - 0 8 - 2 0 1 2
l A / G r e f f e
d e r G r e f f i e r
N e d ' e n t r e p r i s e : D S ~ x , ~ 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A N A V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R u e d e l a P r o m e n a d e , 1 3 à 4 7 2 8 H E R G E N R A T H .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N .
L ' a n 2 0 1 2 , l e 1 e r j u i l l e t , l e s s o u s s i g n é s :
1 . M o n s i e u r G r é g o r y V A N A S S C H E N , n é l e 0 3 . 0 3 . 1 9 8 1 , N . N . 8 1 . 0 3 . 0 3 - 0 4 7 - 3 3 , d o m i c i l i é à
4 7 2 8 H E R G E N R A T H , R u e d e l a P r o m e n a d e 1 3 , é p o u x d e M a d a m e N a t h a l i e P A U L Y ;
2 . M o n s i e u r S T A M M E N R o g e r , n é I e 1 5 . 0 3 . 1 9 6 2 , N . N . ; 6 2 . 0 3 . 1 5 - 1 0 1 - 9 3 , d o m i c i l i é à 4 8 5 0 P L O M B I E R E S -
M O R E S N E T , R u e d e l ' E s p é r a n c e 1 3 , é p o u x d e M a d a m e V é r a B R A N D T
d é c l a r e n t v o u l o i r c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f r é g i e p a r l e s s t a t u t s c i - a p r è s :
A r t i c l e 1 :
L a s o c i é t é e s t f o r m é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : « G A N A V » , s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f .
T o u s l e s a c t e s o u d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t o u t r e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n « s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f » , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s , o u l e s i n i t i a l e s « S N C » , d e m ê m e q u e l a m e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , s u i v i p a r l ' a b r é v i a t i o n R P M , s u i v i e p a r l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 2 8 H E R G E N R A T H , R u e d e l a P r o m e n a d e 1 3 . L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
é g a l e m e n t .
I l s p o u r r o n t ê t r e t r a n s f é r é s à t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , p u b l i é e a u x a n n e x e s
M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' a c t i v i t é d e l o g i s t i q u e , d ' e x p é d i t i o n , d e m a g a s i n a g e , d e g r o u p a g e e t d ' e n t r e p o s a g e , d e c o n s e i l e n g e s t i o n , o r g a n i s a t i o n e t m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e , d e c o n s e i l e n g e s t i o n d e c l i e n t è l e , m a r k e t i n g , g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m m e r c i a l e o u f i n a n c i è r e ,
L a s o c i é t é p e u t s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u n o n à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a . r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i p a r a î t r o n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s .
A r t i c l e 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s o n é v e n t u e l l e d i s s o l u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j ï ï è l B e I s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ( m i l l e d e u x c e n t s E u r o s ) , d i v i s é e n 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e . C h a q u e p a r t r e p r é s e n t e u n c e n t v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 :
C e s 1 2 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- 1 1 0 p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r G r é g o r y V A N A S S C H E N ;
. . 1 0 p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r R o g e r S T A M M E N .
C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e ( 1 , 1 0 0 , 0 0 ¬ p a r M o n s i e u r V A N A S S C H E N e t 1 0 0 , 0 0 ¬ p a r M o n s i e u r S T A M M E N ) , d e s o r t e q u e c h a q u e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ( m i l l e d e u x c e n t s E u r o s ) .
A r t i c l e 7 :
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e . T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l ' a s s o c i é à s o u s c r i t e s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
P a n s c e c a s , l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
A r t i c l e 8 :
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s , S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t . I l e n e s t d e m ê m e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e .
A r t i c l e 9 :
A u c u n a s s o c i é n e p o u r r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s , à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , o u l e s t r a n s m e t t r e p o u r c a u s e
d e m o r t à u n e p e r s o n n e n o n a s s o c i é e , s a n s l e c o n s e n t e m e n t e x p r è s e t é c r i t d e s a u t r e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 0
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A r t i c l e 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s o u e n c o r e à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
A r t i c l e 1 2 :
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t d a n s l e s l i m i t e s é v e n t u e l l e m e n t f i x é e s l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n .
A r t i c l e 1 3 :
S ' i l y a p l u s d e d e u x g é r a n t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , n o t a m m e n t c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
T o u t e f o i s , t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n o u d e u x g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e r a s e u l l a s o c i é t é
d a n s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
A r t i c l e 1 4 :
I l p e u t ê t r e a l l o u é a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s o u v a r i a b l e s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x e t d o n t l e
m o n t a n t e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s ,
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A r t i c l e 1 5 :
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
, é . 1
. . . . -
, ,
e
A r t i c l e 1 6
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a
s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
o r d i n a i r e , l e 2 4 m a i à 1 8 h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i
c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t c e l u i d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , e t d i s c u t e l e b i l a n .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a n t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 7
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . L a g é r a n c e é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
A r t i c l e 1 8 :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t s a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r u n e r é s e r v e
s t a t u t a i r e s p é c i a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l
L e s o l d e e s t m i s à d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t p r é c i s é q u e
c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
1 . .
A r t i c l e 1 9
" L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
o , , 0 E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s
é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
e A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s ,
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
A r t i c l e 2 0
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é o u g é r a n t , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , é l i t d o m i c i l e a u s i è g e d e
l a s o c i é t é o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
0
A r t i c l e 2 1 :
ó P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s .
o .
N O M I N A T I O N :
L e s s t a t u t s é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , e t c e l l e - c i d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r G r é g o r y V A N A S S C H E N , p r é n o m m é ; s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C à
P R O C U R A T I O N :
D L
p q L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , f a i s a n t u s a g e d e s p o u v o i r s c o n t e n u s d a n s l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , d é c i d e d e c o n f é r e r
à l a S . P . R . L . « F i d u c i a i r e H a r d y - P i r n a y - H a n s o n & P a r t n e r s » , d o n t l e s i è g e s e t r o u v e à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , r u e
s l P r i n c e A l b e r t 1 , T V A B E 0 4 7 6 . 4 0 6 . 6 8 9 , à t o u t e t à c h a c u n d e s e s g é r a n t s , à c h a q u e m e m b r e d e s o n p e r s o n n e l ,
" ~ t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , e n v u e d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l a T V A , à u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s .
L e s m a n d a t a i r e s s o n t a u t o r i s é s à s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t à f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e 2 4 m a i 2 0 1 4 . .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n p a r s e s f o n d a t e u r s s o n t r e p r i s e x p l i c i t e m e n t
e t e n t é r i n é s d è s à p r é s e n t p a r l a s o c i é t é .
' I '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A i n s i f a i t à H e r g e n r a t h , l e l e r j u i l l e t 2 0 1 2 , e n c i n q e x e m p l a i r e s o r i g i n a u x .
V A N A S S C H E N G r e g o r y S T A M M E N R o g e r
A s s o c i é e t G é r a n t A s s o c i é
" d é p o s é e n m ê m e t e m p s a c t e e n e n t i e r "
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i
à E u p e n , l e 2 7 J U I L . 2 0 1 2
V o l u m e 6 / 4 8 F o l i o 9 8 C a s e 2 4
R e ç u v i n g t - c i n q e u r o
L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l A . F . M O C K E L
A . C O U N O U E - 4 -
H a u p t i n s p e k t o r a . i .
" 1 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e