18/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t
I
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 4 8 7 0 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A U D E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : R u e d e l a R é v i s i o n , 9 3 4 0 3 2 C H E N E E
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D E C O M M I S S A I R E
R E E L E C T I O N S S T A T U T A I R E S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
l a S A G S P H O L D I N G , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e R u e F o r g e u r , 4 à 4 0 0 0 L I E G E r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L T B C A & C o , s i s e R u e F o r g e u r , 4 à 4 0 0 0 L I E G E , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y C O L L A R D ;
l a S A G A U D E R & C o , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e R u e d e l a R é v i s i o n , 9 3 à 4 0 3 2 C H E N E E r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L T B C A & C o , s i s e R u e F o r g e u r , 4 à 4 0 0 0 L I E G E , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y C O L L A R D ;
L e s m a n d a t s c o n f é r é s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e x e r c é p a r l a S C R L H L B D O D E M O N T V A N I M P E & C o , é t a b l i e à 1 1 6 0 B R U X E L L E S , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n M a l m e d y , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , p o u r s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u s e i n d e l a S A G A U D E R , l a S A G A U D E R & C o r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L T B C A & C o , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y C O L L A R D .
S A G A U D E R & C o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r l a S P E L T B C A & C o
R e p r é s e n t é e p a r T h i e r r y C O L L A R D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à P é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 2 . 1
1 W t : j _ J P C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 4 8 7 0 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A U D E R 3 A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é v i s i o n , 9 3 4 0 3 2 C H E N E E
O b j e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N S N O M I N A T I O N S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 6 1 0 6 1 2 0 1 3 )
1 ) C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e q u e l a S . A . G A U D E R & C o R P M L I E G E T V A B E 0 4 1 6 . 4 8 1 . 5 7 4 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d e l a R é v i s i o n , 9 3 à 4 0 3 2 C h ê n é e d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S P R L T B C A & C o a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , R u e F o r g e u r , 4 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y C O L L A R D e n r e m p l a c e m e n t d e l a S P R L 3 P D H O L D I N G a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , R u e V a r i n , 1 4 1 e t c e , e n d a t e d u 1 ` r j u i l l e t 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S A G A U D E R & C o
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r T B C A & C o
R e p r é s e n t é e p a r T h i e r r y C O L L A R D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 13.06.2013 13176-0134-036
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 15.06.2012 12178-0170-035
27/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
' 4 i : ' F 3 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
~ 1 .
1 1 1 1
* 1 1 1 1 5 3 3 8 '
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 8 7 . 0 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A U D E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é v i s i o n , 9 3 4 0 3 2 C H E N E E
O b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 0 m a i 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « C O D A L E X - M A T H E N & C i e » R P M N I V E L L E S T V A B E 0 4 7 0 . 0 3 7 . 0 5 6 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B R A I N E - L E - C H A T E A U , V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s 8 0 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 8 a v r i l 2 0 1 1 . E l l e l a r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r l e s n o m b r e u x s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é e t l u i d o n n e d è s à p r é s e n t d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t . C e t t e d é c h a r g e s e r a é g a l e m e n t c o n f i r m é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 8 a v r i l 2 0 1 1 M o n s i e u r L é o p o l d L E Q U E U X d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M A R C H E - E N - F A M E N N E , A v e n u e d e F r a n c e , 5 ( N u m é r o n a t i o n a l : 4 5 . 0 2 . 1 9 - 0 3 7 . 6 1 ) p o u r u n t e r m e e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 8 a v r i l 2 0 1 1 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e e n s u i t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « C O D A L E X - M A T H E N & C I E » R P M N I V E L L E S T V A B E 0 4 7 0 . 0 3 7 . 0 5 6 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 4 0 B R A I N E - L E - C H Â T E A U , V i e u x C h e m i n d e N i v e l l e s 8 0 d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 8 a v r i l 2 0 1 1 . I l l a r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r l e s n o m b r e u x s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
E n r e m p l a c e m e n t d e c e m a n d a t v a c a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 8 a v r i l 2 0 1 1 M o n s i e u r L é o p o l d L E Q U E U X d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M A R C H E - E N - F A M E N N E , A v e n u e d e F r a n c e , 5 ( N u m é r o n a t i o n a l : 4 5 . 0 2 . 1 9 - 0 3 7 . 6 1 ) p o u r u n t e r n i e e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 . L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t .
G A U D E R & C O
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r l a S P R L J P D H O L D I N G
R e p r é s e n t é e p a r J e a n - P i e r r e D A V E N N E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 16.06.2011 11177-0002-035
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 15.06.2009 09234-0117-032
30/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 25.06.2008 08290-0384-031
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.05.2016, DPT 21.06.2016 16208-0565-037