12/05/2014
ÿþ M e a d p o e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r u e r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
i ( u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
3 1 ) 5 1 1 3 1 i
R é s e r A u
b e l e
I I I
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e . : 0 4 7 8 . 8 3 9 . 2 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) G B F - C O
( e n a b r é g é ) *
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e V a l D i e u , 7 7 , à 4 8 8 0 A u b e '
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S T e x t e :
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t :
« L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e C a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 4 9 , 6 4 6 , 5 3 e ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 , 0 0 0 , 0 0 e ) à d e u x c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 1 1 . 6 4 6 , 5 3 e ) , p a r l a c r é a t i o n d e 7 8 8 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t - j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r C O L L A R D .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r M o n s i e u r C O L L A R D p o u r u n m o n t a n t
t o t a l d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s
c e n t s ( 1 4 9 . 6 4 6 , 5 3 £ ) . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - L i b é r a t i o n
P a r a p p o r t e n n a t u r e :
M o n s i e u r C O L L A R D c i - a v a n t n o m m é d é c l a r e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s a u m o y e n d e ' l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d o n t i l e s t c r é d i t e u r v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t ' d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n c e q u i l e c o n c e r n e ; d é c l a r e q u ' i l a p p o r t e s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t e s t é g a l a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u ' i l a s o u s c r i t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t s - a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
c à
V o l e t B - s u i t e
1 ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e s o p é r a t i o n s d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r e t d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
2 ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 p a r M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S d e l a S C s . f . d . S C R L « D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , à , q u i c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é G B ' - C o c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d é t e n u e p e r l ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e 2 4 9 . 6 4 9 , 5 3 e p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e s e l o n l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i C t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . L e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à . é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r / e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 7 8 8 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é G B F - C O , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r C o l l a r d .
1 , T i p u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e l l e s q u e v é r i f i é e s p a r l e R é v i à e u r d ' E n t r e p r i s e s , l e s r é s e r v e s d i s t r i b u é e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s .
L a c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t e s t i n c o r p o r é e i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 4 9 , 6 4 6 , 5 3 e ) ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 1 2 . 6 4 6 , 5 3 e ) ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s 2 e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 1 1 . 6 4 6 , 5 3 e ) , I l e s t d i v i s é e n m i l l e q u a t r e c e n t h u i t ( 1 . 4 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e q u a t r e c e n t h u i t i è m e ( 1 / 1 , 4 0 8 è l l ' e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A j o u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b e l l é c o m m e s u i t :
, y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
b e l g e
L . _
V o l e t B - s u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n ; l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e t e u r o s r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e M i c h e l C O É M E , à T i l l e u r , r e ç u l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 4 9 . 6 4 6 , 5 3 ¬ ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 1 1 . 6 4 6 , 5 3 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e 7 8 8 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - p o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C O L L A R D p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , » "
A n n e x e s
U n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : , 4 u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e "
01/07/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d i v i s i o n d e V e r v i e r s
1
* 1 4 1 2 6 5 8 6 *
F
D é p o s é a u G r e f f T n I B U N A L D E G O M M E R
r - -
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 . 8 3 9 . 2 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G B F - C O
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e S P R L
S i è g e : R u e d e V a l D i e u , 7 7 à 4 8 8 0 A u b e l ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O O R D I N A T I O N S T A T U T S
T e x t e :
" G B F - C o "
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
4 8 8 0 A u b e l
R u e d e V a l D i e u , 7 7
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 . 8 3 9 . 2 1 3 .
s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 1 3 m a i 2 0 1 4
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d D a u b i t , à L i è g e , l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 2 s o u s l e n u m é r o 0 2 1 4 4 2 9 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O E M E , a s s o c i é à T i l l e u r , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 2 m a i s u i v a n t , r é f é r e n c e 9 7 2 9 3 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 8 3 9 . 2 1 3
A r t i c l e 1 D é n o m i n a t i o n e t F o r m e
L e s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e e t e s t d é n o m m é e : « G B P - C o S P R L U » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e : e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e " , 6 1 . 1 l e s i n i t i a l e s " S . P . R . L U . " , l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e s m o t s " R e g i s t r e d u C o m m e r c e " o u l e s i n i t i a l e s " R . C . " a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t S u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 8 0 A U B E L , R u e d e V a l - D i e u , 7 7 .
I 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n W a l l o n i e p a r s i m p l e d é c i s i o n l
d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
v - A c l 3 A u r c 1 . t . 7 l o m c t u r o .
P o u v c n M t > .
A U v i d s o N o m , . . . 1 h . l n a i l i c u
V o l e t B - s u i t e
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r i l e s s o i n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r t o u t o ù i l l e j u g e u t i l e , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x o u d é p ô t s .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e b u à l ' é t r a n g e r :
D e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r e c h e r c h e , à l ' e x p l o i t a t i o n , à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s a p p l i c a t i o n s d e p r o c é d é s d ' i n f o r m a t i q u e s , d e b u r e a u t i q u e e t d e t é l é m a t i q u e , c o n c e r n a n t l ' é t u d e d e t o u s p r o b l è m e s " r e l a t i f s a u x s y s t è m e s d e g e s t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e s o p é r a t i o n n e l l e s , d ' a p p l i c a t i o n d ' a u t o m a t i s m e e t d e c o n t r ô l e d e p r o c e s s u s i n d u s t r i e l s ; à l a v e n t e , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s s y s t è m e s m a t é r i e l s , é q u i p e m e n t s e t a c c e s s o i r e s e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t i v i t é s é n o n c é e s c i - a v a n t .
E l l e p e u t a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t c o n c é d e r t o u t b r e v e t o u l i c e n c e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s e t m o y e n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s e r a a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r , e n B e l g i q u e e t / o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u é t a n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s e t s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e e x c é d a n t s a d u r é e .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 1 1 . 6 4 6 , 5 3 E ) . I l e s t d i v i s é e n , m i l l e q u a t r e c e n t h u i t ( 1 . 4 0 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ! r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e q u a t r e c e n t h u i t i è m e ( 1 / 1 . 4 0 8 è m e ) d e l ' a v o i r ' s o c i a l .
A r t i c l e 5 b i s r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b e l l é c o m m e s u i t L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t p a r t s s o c i a l e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e M i c h e l C a M E , à T i l l e u r , r e ç u l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 1 4 9 . 6 4 6 , 5 3 e ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e ) à d e u x c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 2 1 1 . 6 4 6 , 5 3 e ) , p a r l a c r é a t i o n d e 7 8 8 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
A r t i c l e 1 0 - G é r a n c e
, l u f o I B A u r e c i o 7 N o m e t q d . 1 0 e . , J i ; u o r i - u r o n - t u i n e n L , ç d t r
P ü l i V 0 1 4 ç j r : ' 4 O p I S e I f l e C l i p e l s o n n e n 4 - , I e g o i d d e i t t c - i . i
A u v e - 2 . r s o N o m & 5 1 + i d i u l e
1 M e j e
4 - -
"
V o l e t B - s u i t e
1 [ - C o n f o - r - M é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l i s - o c i é t é e s t g é r é e p a r
l u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , r é m u n é r é e s o u n o n .
1 ! L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e q u ' e l l e f i x e e t 1 ! r é v o c a b l e p a r e l l e ; m o n s i e u r S y l v a i n C O L L A R D e s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e
! p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , c e q u ' i l a c c e p t e à l ' i n s t a n t .
A r t i c l e 1 1 - P o u v o i r s d u a é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t a t o u s l e s p o u v o i r s d ' a c c o m p l i r l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s S o c i é t é s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . , I l e n g a g e e t l i c e n c i e l e p e r s o n n e l e t f i x e s a r é m u n é r a t i o n . I l e n c a i s s e l e s s o m m e s d u e s à l a s o c i é t é e t e n d o n n e v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e . I l
1 f a i t e t a u t o r i s e l e s r e t r a i t s e t t r a n s f e r t s s u r l e s c o m p t e s o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é . I f p e u t a c h e t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , v e n d r e , e m p r u n t e r , c o n f é r e r h y p o t h è q u e o u t o u s a u t r e s d r o i t s r é e l s s u r l e s b i e n s
1 s o c i a u x . C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n J u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
1 I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r p a r t i e d e s e s p o u v o i r s , v o i r e l a I g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n 1 d e s o n c h o i x .
1 D a n s t o u s l e s a c t e s j u r i d i q u e s o u n o n q u ' i l a c c o m p l i t p o u r l a s o c i é t é , l e g é r a n t f e r a s u i v r e s a s i g n a t u r e d e l ' i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e g é r a n t .
L e g é r a n t e s t r e s p o n s a b l e s o i t e n v e r s l a s o c i é t é , s o i t e n v e r s l e s t i e r s , d e t o u s l e s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s r é s u l t a n t d ' i n f r a c t i O n s a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s o u d e s s t a t u t s s o c i a u x .
A r t i c l e 1 2 S u r v e i l l a n c e
C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s i o p é r a t i o n s s o c i a l e s ; i l p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t d e s ! l i v r e s , d e s é c r i t u r e s e t d e l a c o r r e s p o n d a n c e d e l a s o c i é t é .
1 S i , u l t é r i e u r e m e n t , l a s o c i é t é r é u n i s s a i t l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , l a ! s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é s e r a i t c o n f i é e à u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r l d ' e n t r e p r i s e , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
! A r t i c l e 1 3 - A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u t e s l e s q u e s t i o n s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é e t q u i n é r e n t r e n t p a s d a n s l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s .
L e s g é r a n t s d o i v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e C h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à t o u s l e s a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s à l ' a v a n c e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s s i t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e m e r c r e d i d e l a d e u x i è m e s e m a i n e d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s . l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . S ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e ' m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n i l e s c o m p t e s a n n u e l s .
I C e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t r e ,
l A r t i c l e 1 5 - D é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
C h a q u e p a r t c o n f è r e u n e v o i x .
e r C D
r i
!
j ï e 2
4 1
! A r t i c l e 1 6 - A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a r g é e d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a . u x s t a t u t s , n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s ' p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , s i c e u x q u i ' a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l
[ s o c i a l .
" d o V o h l B . A i r r e c t o . N o m e t q i i a i d e d i , n o t , - ; I r e d t - 2 p e r s o n i , : D y , . 1 '
' p o u v o i r d e e p r e S e r - d e i I D p e r s o n n e m o Y a t e 3 é g o : d d E r . A u v e r s o ' N o m e t s r g e M i l i c , _
V o l e t B - s u i t e
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l a d e u x i è m e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
D a n s l ' u n e t d a n s l ' a u t r e c a s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e s i e l l e s r é u n i s s e n t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x , o u l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s d e s v o i x e n c a s d e c h a n g e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l . C e s d é c i s i o n s s o n t c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e e t p u b l i é e s p a r e x t r a i t a n a l y t i q u e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r t i c l e 1 7 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , I e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s .
A r t i c l e 1 6 - I n v e n t a i r e , c o m p t e s a n n u e l s
A I a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e g é r a n t r e m e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s o n r a p p o r t p r é c i s s u r l e s a c t i v i t é s s o c i a l e s a u x a s s o c i é s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d é l i b è r e s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p u i s s u r l a d é c h a r g e d u g é r a n t .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s é d i c t é e s à c e t é g a r d d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 9 - R é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e l u i - c i , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e r e s t a n t d u b é n é f i c e e s t p a r t a g é e n t r e a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e t o u t o u p a r t i e d e c e s o l c i e e s t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , o u e s t r e p o r t é à n o u v e a u o u r e ç o i t t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n " e t s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 0 - D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s e t s e l o n l e s f o r m e s p r é v u s p a r l e C o d e
d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 1 - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , I a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e à c e t e f f e t u n l i q u i d a t e u r d o n t e l l e f i x e l e s p o u v o i r s , l e s r e s p o n s a b i l i t é s e t l a i r é m u n é r a t i o n s ' i l y a l i e u .
1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L e S o l d e f a v o r a b l e é v e n t u e l d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A r t i c l e 2 2 .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é o u m a n d a t a i r e s o c i a l é l i t d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 2 3 .
P o u r a u t a n t q u ' i l n ' y s o i t p a s d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e c o m p a r a n t
e n t e n d s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s ,
d i . 2 m i E , n " i m e 2 , c . d u V r e ! . ! E A u r e c t o . N o m c l , r i u . i l i t i c d u n o t , : : . ! ! i n s t i u r i u c n t u n i . o u d e ! a p e r s f f l u t L ) . _ [ d e r p . i . c m m i n c - . a , I n 0 0 1 1 V O I r d c : F e l m e s c , n i e " ! . 1 7 ; p e , e s o n n e m o r - ' ; 5 I e g a i d d e . f l
A u v e r s o " N o r n s ! g l i a t u r ! , - .
e
e
\ f o l e t E S - s u i t e
A r t i c l e 2 4 .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 1 , 2 0 0 , 0 0 e ) .
r e
A u
. . . . .
- u i i a u i k r c p & e u v o l u l E v A u r o c i e . N o m n e l ( 1 + , 1 , 1 1 1 : d u i i u i n s t r u r n e u l , - i n t u u d e N p e r s o m i t " o u d e p o l o n u c d y a s i t
p e n v o n d e i e p r é s e r i 1 e 1 1 . 3 p e r s o n n e m o l à ! g a r d A u v e r s o l ' I o n ] e i - s i g n a l t i r e