07/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i A T r i b u n a l r i E i 'o r r l r n e e d e H u y , l e
D A l ; o S é a u g r e d u
2 8 b i o 2 0 1 2
L i E k G r f f i e r
f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 4 4 . 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G B P H
I I I I I I I I I I A I I Y ~ I I I I I I I I I V
* i a i s a s a s ~
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 0 0 H U Y , Q u a i d e C o m p i è g n e 7 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C l a i e s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é g é n é r a l e : f u s i o n
D ' u n a c t e d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é , i l ' r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L D I N G S C H Y N S G & G » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A w a n s , r u e d e l ' E s t a m p a g e , 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 7 . 6 9 8 . 1 2 9 p a r l ' a b s o r p t i o n d e l a p r é s e n t e . s o c i é t é .
2 . D é c i s i o n d e l a f u s i o n t e l l e q u e d é c r i t e a u p o i n t 1 . e t , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e c e t t e ; f u s i o n e t à c o m p t e r d e c e l l e - c i , d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , s a n s l i q u i d a t i o n .
L ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s t t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é d é c r i t . C e t t e f u s i o n p r e n d r a e f f e t a u 1 l j u i l l e t 2 0 1 2 .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e e t l a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a f u s i o n s e r o n t é t a b l i s p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . I l s s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R e n a u d L I L I E N , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2012
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i d e C o m p i è g n e , 7 2 à 4 5 0 0 H u y .
( a d r e a t o c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . A . « G B P H » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 0 0 H u y , Q u a i d e C o m p i è g n e , 7 2 , e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t f e 0 4 5 6 . 1 4 4 . T 7 5 , p a r f a S . A . « H O L D I N G S C H Y N S G & G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 4 0 A w a n s , R u e d e l ' E s t a m p a g e , 5 , e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 2 7 . 6 9 8 . 1 2 9 .
E x t r a i t d u p r o j e t d e f u s i o n s o u s s e i n g p r i v é é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i e s à l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
" ( . . . ) ( p a r t i e o m i s e ) L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s o n t d é c i d é d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l e u r s o c i é t é r e s p e c t i v e d e p r o c é d e r à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , e n v e r t u d e l a q u e l l e t o u t l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e - e r , c e c o m p r i s s e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s - à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « G B P H » - s e r a t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « H O L D I N G S C H Y N S G & G » .
( . . , ) p e r c o n s é q u e n t , i l a é t é d é c i d é p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s , d e r é d i g e r l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d o n t l e t e x t e s u i t , "
" ( . . . ) ( P a r t i e o m i s e )
1 . S o c i é t é q u i a b s o r b e r a l ' a u t r e s o c i é t é , a p p e l é e s o c i é t é a b s o r b a n t e [ F a s o c i é t é a n o n y m e H O L D I N G : S C H Y N S G & G ]
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e R e n a u d L I L I E N , N o t a i r e à E u p e n , l e 7 j u i l l e t 2 0 1 0 p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 0 s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 8 0 9 3 . "
" ( . . . ) ( P a r t i e o m i s e )
2 . S o c i é t é q u i s e r a a b s o r b é e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a p p e l é e s o c i é t é a b s o r b é e [ l a s o c i é t é a n o n y m e " G B P H " ]
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i e r r y d e R o c h e l é e , N o t a i r e à H u y , l e 2 8 s e p t e m b r e 1 9 9 5 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 5 1 0 2 1 - 5 6 1 "
" ( . . . ) ( P a r t i e o m i s e ) T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 ° t j u i l l e t 2 0 1 2 . ( . . . ) . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
L a S A « H O L D I N G S C H Y N S G & G » ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r l a S P R L " G ( S M A N A r G E M E N T ' ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e G i s è l e S C H Y N S ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x e m p l a i r e d u p r o j e t d e f u s i o n .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
a é p O s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , l e
0 9 0 C T . 2 0 1 2
L e G r
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 4 4 . 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G B P H
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 25.09.2012, DPT 02.10.2012 12602-0022-016
02/02/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i z o a 9 a o o * I I I
D é p o s é a u g r e e d u
T r i b u n a l d e C o m m e . e d e H u y , l e
2 d ` U - ' 4 0
J . i f , ' e 4 t l
L e G r M e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G B P H
s o c i é t é a n o n y m e
q u a i d e C o m p i è g n e , 7 2 à 4 5 0 0 H u y
0 4 5 6 1 4 4 7 7 5
r e m p l a c e m e n t a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A C E d u 1 3 / 0 1 ) 1 2
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , q u i o n t é t é p r é s e n t é e s l e 8
d é c e m b r e 2 0 1 1 e t q u i s o r t e n t l e u r s e f f e t s à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
- P h i l i p p e S T A L P O R T ( c h e m i n d e G a b e l l e , 2 8 à 4 5 0 0 H u y , n ° n a t i o n a l : 5 5 . 0 8 . 0 7 - 0 3 1 - 9 7 ) , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- B a u d o u i n S T A L P O R T ( r u e d e s B o n s E n f a n t s , 3 5 à 4 5 0 0 H u y , n ° n a t i o n a l : 5 7 . 0 9 . 0 8 - 0 1 9 - 3 1 ) ,
a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- B e r n a d e t t e M A S A R O T T I ( c h e m i n d e G a b e l l e , 2 8 à 4 5 0 0 H u y , n ° n a t i o n a l : 5 6 . 0 4 . 1 2 - 4 3 4 - 2 2 ) ,
a d m i n i s t r a t e u r
- C h r i s t i n e R E N A R D ( r u e d e s B o n s E n f a n t s , 3 5 à 4 5 0 0 H u y , n ° n a t i o n a l : 6 4 . 0 6 . 2 8 - 0 1 4 - 4 7 ) , a d m i n i s t r a t e u r .
2 , E l l e n o m m e p o u r l e s r e m p l a c e r , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 :
- A d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a s . a . H o l d i n g S c h y n s G & G , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 2 7 . 6 9 8 . 1 2 9 e t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e l ' E s t a m p a g e , 5 à 4 3 4 0 A w a n s , r e p r é s e n t é e p a r l a s p r l G I S M a n a g e m e n t ( n ° B C E : 0 8 2 5 . 9 6 2 . 7 2 0 , s i è g e s o c i a l : r u e d e l ' E s t a m p a g e , 5 à 4 3 4 0 A w a n s ) , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e , M m e G i s è l e S c h y n s ( d o m i c i l i é e H o n s h o f , 3 à 4 8 5 1 G e m m e n i c h , n ° n a t i o n a l : 6 5 . 0 5 . 2 4 - 3 1 0 . 7 9 ) .
- A d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a s e r f G A S M a n a g e m e n t ( n ° B C E : 0 8 2 5 . 9 6 3 . 2 1 5 , s i è g e s o c i a l : r u e d e l ' E s t a m p a g e , 5 à 4 3 4 0 A w a n s ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . G a é t a n S c h y n s ( d o m i c i l i é r u e d e l a S o u r c e , 7 à 4 8 5 0 M o r e s n e t , n ° n a t i o n a l : 6 8 . 1 0 . 0 3 - 3 2 3 . 1 8 ) .
G i s è l e S C H Y N S , g é r a n t e d e l a s p r l G I S M a n a g e m e n t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a
s . a . H o l d i n g S c h y n s G & G
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x e m p l a i r e d u P V d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e
04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.09.2011, DPT 28.09.2011 11561-0284-015
29/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 27.08.2010, DPT 24.09.2010 10551-0417-015
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 27.08.2009, DPT 27.08.2009 09681-0147-016
08/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 29.08.2008, DPT 01.09.2008 08706-0180-016
16/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 06.11.2007, DPT 09.11.2007 07799-0321-015
02/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 18.12.2006, DPT 27.12.2006 06934-2145-013
26/01/2006 : HU042755
02/01/2006 : HU042755
02/12/2004 : HU042755
17/09/2003 : HU042755
12/09/2003 : HU042755
03/02/2003 : HU042755
13/12/2002 : HU042755
19/12/2001 : HU042755
11/01/2001 : HU042755
08/02/2000 : HU042755
26/01/1999 : HU042755
21/10/1995 : HU42755