13/01/2014
ÿþU n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 1 6 . 7 0 7 . 4 4 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ! a u s g e s c h r i e b e n ) : G E N T E N P G m b H
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 7 0 A m e l - S c h o p p e n , A u s s e n b o r n e r W e g 4
( v o i s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - S I T Z - U M W A N D L U N G D E R W Â H R U N G S E I N H E I T D E S K A P I T A L S I N E U R O - K A P I T A L E R H Q H U N G - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N A N D A S G E S E L L S C H A F T S G E S E T Z B U C H
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d d r e i z e h n d u r c h H e r r i t G i d o S C H O R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o x :
I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f r t a u f g r u n d d e r V e r ü f f e n t l i c h u n g , w e l c h e a m 1 1 . F e b r u a r 2 0 1 1 , u n t e r d e r N u m m e r 1 1 0 2 3 3 0 7 i m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r g e n o m m e n w u r d e , d e n W o r t l a u t d e s e r s t e n S a t z e s d e s A r t i k e l s 2 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t z u e r s e t z e n : D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z b e f i n d e t s i c h i n 4 7 7 0 A m e l S c h o p p e n , A u s s e n b o r n e r W e g 4 , D e r S i t z k a n n d u r c h B e s c h l u s s d e r G e s c h á f t s f ü h r u n g a n l e d e n a n d e r e n O r t B e l g i e n s ' v e r l e g t w e r d e n . "
I I . D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t z u n â c h s t f e s t , d a s s d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t z u r Z e i t e i n e m B e t r a g v o n a c h t z e h n t a u s e n d f ü n f h u n d e r i z w e i u n d n e u n z i g E u r o e i n C e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n t s p r i c h t . S i e b e s c h l i e 1 t , d a s s d a s K a p i t a l i n Z u k u n f t i n E u r o a u s g e d r ü c k t w i r d , d a r g e s t e l i t d u r c h s i e b e n h u n d e r t f ü n f z i g ( 7 5 0 ) A n t e i l e o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s .
I I I . D i e V e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o n f o l g e n d e n B e r i c h t e n :
a ) B e r i c h t d e r Z i v i l g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " M o o r e S t e p h e n s R S P " , m i t S i t z i n L ü t t i c h , R u e d e s V e n n e s 1 5 1 , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n B e t r i e b s r e v i s o r A x e l D u m o n t , v o m 9 . D e z e m b e r 2 0 1 3 , b e z ü g l i c h d e r h i e r n a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n , d e r a n g e w a n d t e n B e w e r t u n g s v e r f a h r e n u n d d e r a l s G e g e n l e i s t u n g z u g e t e i l t e n V e r g ü t u n g .
D e r B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s e n t h d i t f o l g e n d e S c h l u s s f o l g e r u n g :
" 7 . S c h l u s s f o l g e r u n g e n :
A m 2 9 . N o v e m b e r 2 0 1 3 f a n d d i e a u l e r g e w b h n l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t a l t , b e t r e f f e n d d e r A u s s c h ü t t u n g e i n e r Z w i s c h e n d i v i d e n d e i m R a h m e n d e r E i n v e r l e i b u n g d e r b e s t e u e r t e n R ü c k l a g e n g e m â r 3 A r t i k e l 5 3 7 d e s C I R
9 2 .
I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g i s t e s v o r g e s e h e n d a s K a p i t a l d e r G M B H " G E N T E N P G m b H " w i e f o i g t z u ; e r h d h e n :
- H e r r H e r b e r t G E N T E N , E i g e n t ü m e r v o n 5 0 A n t e i l e n , w i r d e i n e S c h u l d f o r d e r u n g 2 5 4 . 6 1 0 , 0 0 E u r o i n d a s K a p f l a t e i n b r i n g e n . A i s V e r g û t u n g d i e s e r E i n l a g e e r h â l t e r 6 . 8 4 7 n e u e A n t e i l e n G m b H " G E N T E N P G m b H " .
- H e r r B r u n o G E N T E N , E i g e n t ü m e r v o n 2 2 5 A n t e i l e n , w i r d e i n e S c h u l d f o r d e r u n g 1 . 1 4 5 . 7 4 5 , 0 0 E u r o i n d a s K a p i t a l e i n b r i n g e n . A l s V e r g ü t u n g d i e s e r E i n l a g e e r h â l t e r 3 0 . 8 1 3 n e u e A n t e i l e n G m b H " G E N T E N P G m b H "
- H e r r S t e p h e n G E N T E N , E i g e n t ü m e r v o n 2 2 5 A n t e i l e n , w i r d e i n e S c h u l d f o r d e r u n g 1 . 1 4 5 . 7 4 5 , 0 0 E u r o i n d a s K a p i t a l e i n b r i n g e n . A l s V e r g ü t u n g d i e s e r E i n l a g e e r h â l t e r 3 0 . 8 1 3 n e u e A n t e i l e n G m b H " G E N T E N P G m b H " .
N a c h d i e s e m V o r g a n g w i r d d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v o n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r o a u f 2 . 5 6 4 . 6 9 2 , 0 1 E u r o e r h ó h t , v e r t r e t e n d u r c h 6 8 . 9 7 3 A n t e i l e n o h n e N e n n w e r t w e l c h e j e d e 1 f 6 8 . 9 7 3 s t e l d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m d g e n s v e r f r e t e n ,
A b s c h l i e f l e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , s i n d w i r d e r M e i n u n g d a s s :
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m d c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
M O D W O R D 7 7 . 3
T r i A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e _ g . 0
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i - - c e ~ ~
D e m B e l g i s c h e r S t a a t s b l a t l v o r b e h a l t e r
d e r . _ U . r . k u n d e - b e i - d e r K a n z l e ï e ~ , ~ , r ~ g ~ ~ j e f e n i l i c h e n i s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e r V o r g a n g ü b e r p r ü f t w u r d e i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n b e l S a c h e i n l a g e n u n d d a s s d a s G e s c h à f t s f ü h r e r k o l l e g i u m v e r a n t w o r t l i c h i s t f ü r d i e B e w e r t u n g d e r e i n g e b r a c h t e n S c h u l d f o r d e r u n g e n s o w i e f ü r d i e F e s t s e t z u n g d e r A n z a h l A n t e i t e n , d i e a l s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e S a c h e i n l a g e a u s g e g e b e n w e r d e n s o w i e d i e E i n h a l t u n g d e r S t e u e r g e s e t z g e b u n g i n B e z u g a u f d e n V o r g a n g d e r R ü c k l a g e n a u s s c h ü t t u n g m i t V o r a b z u g d e r z e h n p r o z e n t i g e n Q u e l l e n s t e u e r f ü r K a p i t a l e r t r á g e ;
- d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t k s a r u n d ü b e r s i c h t l i c h e r s t e l l t w u r d e ;
- d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n n a c h d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n u n d d e n a i l g e m e i n a n e r k a n n t e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s â t z e n e r f o i g t e , u n d d e r s o e r m i t t e i t e W e r t n i c h t n i e d r i g e r i s t a l s d e r P a r i w e r t d e r z u d e r e n V e r g ü t u n g a u s z u g e b e n d e n A n t e i l e n ( m i t V o r b e h a l t e i n U n t e r s c h i e d g e r u n d e t ) , s o d a s s d i e S a c h e i n l a g e n i c h t ü b e r b e w e r t e t i s t .
Z u L ü t t i c h a m 9 . D e z e m b e r 2 0 1 3 .
S c P r l M o o r e S t e p h e n s R S P , v e r t r e t e n d u r c h A x e l D u m o n t , B e t r i e b s r e v i s o r . "
b ) S o n d e r b e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g v o m 1 3 . D e z e m b e r 2 0 1 3 , d e r d u r c h d i e B e s t i m m u n g e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h v o r g e s c h r i e b e n i s t u n d i n d e m s i e d a r l e g t , i n w i e f e r n d i e h i e r n a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n f ü r d i e G e s e l l s c h a f t v o n I n t e r e s s e s i n d .
J e e i n E x e m p l a r d e r v o r e r w S h n t e n B e r i c h t e w i r d m i t d e r v o r l i e g e n d e n U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i d e s z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t s h i n t e r l e g t .
D i e V e r s a m m l u n g h e i f a t d i e b e i d e n B e r i c h t e e i n s t i m m i g g u t .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l M t e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h S a c h e i n l a g e n u m z w e i M i l l i o n e n f ü n f h u n d e r t s e c h s u n d v i e r z i g t a u s e n d e i n h u n d e r t ( 2 . 5 4 6 . 1 0 0 , 0 0 ) E u r o z u e r h ü h e n , u m d i e s e s v o n a c h t z e h n t a u s e n d f ü n f h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o e i n C e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r o ) a u f z w e i M i l l i o n e n f ü n f h u n d e r t v i e r u n d s e c h z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o e i n C e n t ( 2 . 5 6 4 . 6 9 2 , 0 1 E u r o ) z u b r i n g e n , g e g e n A u s g a b e v o n 6 8 . 4 7 3 n e u e n A n t e i l e n , m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n u n d V o r t e i l e n w i e d i e b e s t e h e n d e n A n t e i l e s o w i e m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g a n d e r G e s e l l s c h a f t a b d e m 2 0 . D e z e m b e r 2 0 1 3 .
B E S C H R E I B U N G D E R S A C H E I N L A G E N
E s h a n d e l t s i c h b e i d e n S a c h e i n l a g e n , d i e i n d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l z u r Z e i c h n u n g d e r h i e r v o r b e s c h l o s s e n e n K a p i t a l e r h e r h u n g e i n g e b r a c h t w e r d e n , u m S c h u l d f o r d e r u n g e n , d i e d i e e i n g a n g s g e n a n n t e n G e s e l l s c h a f t e r d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r N a b e n , i n f o l g e e i n e r d u r c h d i e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m i u n g v o m 2 9 . N o v e m b e r 2 0 1 3 b e s c h l o s s e n e n z w i s c h e n z e i t l i c h e D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g . D i e D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g e r f o i g t e i n A n w e n d u n g d e s d u r c h d a s P r o g r a m m g e s e t z v o m 2 8 . J u n i 2 0 1 3 e i n g e f ü h r t e n A r t i k e l s 5 3 7 d e s E i n k o m m e n s s t e u e r g e s e t z b u c h e s . A n l s s l i c h d i e s e r A u s s c h ü t t u n g v e r p f l i c h t e t e n s i c h d i e G e s e l l s c h a f t e r , d e n B e t r a g d e r A u s s c h ü t t u n g , n a c h A b z u g d e r g e s c h u l d e t e n Q u e l l e n s t e u e r , i m R a h m e n d e r g e g e n w â r t i g e n K a p i t a l e r h e i h u n g i n d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n .
A n l à s s l i c h d e r v o r e r w S h n t e n D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g w u r d e n i n d e n B ü c h e r n d e r G e s e l l s c h a f t f o l g e n d e S c h u l d f o r d e r u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t e r e i n g e t r a g e n :
1 f z u G u n s t e n v o n H e r r n H e r b e d J o h a n n M i c h a e l G E N T E N : e i n e S c h u l d f o r d e r u n g i n 1 - 1 h e v o n z w e i h u n d e r t v i e r u n d f ü n f z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t z e h n ( 2 5 4 . 6 1 0 , 0 0 ) E u r o .
2 / z u G u n s t e n v o n H e r r n B r u n o G E N T E N : e i n e S c h u l d f o r d e r u n g i n H S h e v o n e i n e r M i l l i o n e i n h u n d e r t f ü n f u n d v i e r z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f u n d v i e r z i g ( 1 . 1 4 5 . 7 4 5 , 0 0 ) E u r o ,
3 / z u G u n s t e n v o n H e r r n S t e p h a n G E N T E N : e i n e S c h u l d f o r d e r u n g i n H S h e v o n e i n e r M i l l i o n e i n h u n d e r t f ü n f u n d v i e r z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f u n d v i e r z i g ( 1 . 1 4 5 . 7 4 5 , 0 0 ) E u r o .
V E R G Ü T U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d i e G e s e l l s c h a f t e r l e g e n d e n W e r t o b i g e r S a c h e i n l a g e n a u f e i n e n B e t r a g v o n z w e i M i l l i o n e n f ü n f h u n d e r t s e c h s u n d v i e r z i g t a u s e n d e i n h u n d e r t ( 2 . 5 4 6 . 1 0 0 , 0 0 ) E u r o f e s t .
A l s V e r g ü t u n g f ü r d i e s e S a c h e i n l a g e w e r d e n 6 8 . 4 7 3 v o l l s t ü n d i g l i b e r i e r t e A n t e i l e a u s g e g e b e n , u n d d i e s e A n t e i l e w e r d e n w i e f o l g t z u g e t e i l t :
1 / H e r r H e r b e r t J o h a n n M i c h a e l G E N T E N e r h â l t s e c h s t a u s e n d a c h t h u n d e r t s i e b e n u n d v i e r z i g ( 6 . 8 4 7 ) A n t e i l e a l s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e E i n b r i n g u n g d e r S c h u l d f o r d e r u n g i n H S h e e i n e B e t r a g e s v o n z w e i h u n d e r t v i e r u n d f ü n f z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t z e h n ( 2 5 4 . 6 1 0 , 0 0 ) E u r o ;
2 f H e r r B r u n o G E N T E N e r h 5 l t B r e i l l i g t a u s e n d a c h t h u n d e r t d r e i z e h n ( 3 0 . 8 1 3 ) A n t e i l e a i s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e E i n b r i n g u n g d e r S c h u l d f o r d e r u n g i n H S h e e i n e B e t r a g e s v o n e i n e r M i l l i o n e i n h u n d e r t f ü n f u n d v i e r z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f u n d v i e r z i g ( 1 . 1 4 5 . 7 4 5 , 0 0 ) E u r o ;
3 / H e r r S t e p h a n G E N T E N e r h ü l t d r e i F F i g t a u s e n d a c h t h u n d e r t d r e i z e h n ( 3 0 . 8 1 3 ) A n t e i l e a l s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e E i n b r i n g u n g d e r S c h u l d f o r d e r u n g i n H S h e e i n e B e t r a g e s v o n e i n e r M i l l i o n e i n h u n d e r t f ü n f u n d v i e r z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t f ü n f u n d v i e r z i g ( 1 . 1 4 5 . 7 4 5 , 0 0 ) E u r o .
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t , d a s s d i e K a p i t a l e r h ü h u n g v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t i s t .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d s i c h f o l g l i c h k ü n f t i g a u f z w e i M i l l i o n e n
f ü n f h u n d e r t v i e r u n d s e c h z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t z w e i u n d n e u n z i g E u r o e i n C e n t ( 2 . 5 6 4 . 6 9 2 , 0 1 E u r o ) b e l a u f e n , d a r g e s t e l l t d u r c h 6 8 . 9 7 3 A n t e i l e , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s . J e d e r A n t e i l s t e l l t 1 / 6 8 . 9 7 3 d e s K a p i t a l s d a r .
I V . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g , d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n a n z u p a s s e n .
V . D i e V e r s a m m i u n g b e s c h l i e s s t , d i e A r t i k e l 1 , 7 , 1 1 , 1 2 , 1 5 , 1 7 u n d 1 9 d e r S t a t u t e n a n d a s
G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h a n z u p a s s e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
R e m B e l g i s c h e n S t a a t s b t a t t v o r b e h a l t e n G i d o S C H O R , N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , B e r i c h t e d e r
G e s c h â f t s f ü h r u n g u n d d e s B e t r i e b s r e v i s o r s , k o o r d i n i e r t e S t a t u t e n ,
f t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g f s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t