04/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! ! " 1 9 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 J J I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 4 5 2 . 4 0 1
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O D E X B U R E A U D ' E T U D E S T E C H N I Q U E S
( e n a b r é g é ) : G E O D E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 1 7 F a i m e s , R u e d e L a b i a , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
L e d e u x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 6 , o ù r é s i d e n t ! e s d i t s n o t a i r e s .
E n s o n é t u d e .
S ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G E O D E X B U R E A U D ' E T U D E S T E C H N I Q U E S » , e n a b r é g é « G E O D E X » , a y a n t s o n ' s i è g e s o c i a l d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e L i è g e , à 4 3 1 7 F a i m e s , R u e d e L a b i a , 8 , i n s c r i t e à l a T V A s o u s l e n u m é r o n ° B E 0 4 7 8 . 4 5 2 . 4 0 1 . ( R P M L i è g e ) ; ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e d r e s s é p a r l e n o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S , à H a n n u t , l e s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e h u i t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 2 1 2 4 0 1 2 e t d o n t u n a v i s r e c t i f i c a t i f a é t é p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u h u i t n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 2 1 3 6 2 9 9 ;
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
( O n o m e t )
S o i t l a t o t a l i t é d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é . L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é
c o m p t e u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s p a r t s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a i t d o n c v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é
a r r ê t e I a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e d e v a n t p r o v e n i r d e d i v i d e n d e s . d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s ( 1 7 5 . 5 0 0 ) ' e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 9 4 . 1 0 0 ) , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) e u r o s à m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n ( 1 . 9 4 1 ) e u r o s , s o i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 , 7 5 5 ) e u r o s , t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t d ' o r e s e t d é j à m a r q u é l e u r a c c o r d e x p r è s d e c o n v e r t i r l e u r d i v i d e n d e n e t t i r é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s d a n s l e c a d r e d u d i t a r t i c l e 5 3 7 C I R s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é
e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, .
v ' . " L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x t e n s i o n d e l a s o u s c r i p t i o n p a r c h a q u e a s s o c i é e s t l i b é r a b l e a u m o y e n d e s
c i d i v i d e n d e s d é c r é t é s l e d i x - n e u f m a i d e r n i e r e t v i r é s p a r c h a q u e a s s o c i é i n t é r e s s é o u p a r l a s o c i é t é s u r o r d r e d e
c h a c u n d e c e u x - c i .
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
( O n o m e t )
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s ( 1 7 5 . 5 0 0 ) e u r o s p o u r ê t r e p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ) à c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t ( 1 9 4 . 1 0 0 ) e u r o s .
L e s a s s o c i é s s u s n o m m é s o n t d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n , l e d i t m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s ( 1 7 5 . 5 0 0 ) e u r o s , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 8 6 1 0 4 3 6 1 8 3 9 4 5 0 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C R E L A N p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é p r é s e n t é e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l .
L e s g é r a n t s i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t f o n t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e , q u ' i l s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
I l s c o n s t a t e n t q u e , s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e l e d i x - n e u f m a i d e r n i e r d ' a l l o u e r u n d i v i d e n d e a u x a s s o c i é s à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e ( 1 9 5 . 0 0 0 ) e u r o s , l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s ( a u m o y e n d e s s o m m e s d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ) a é t é m i s e e n o e u v r e p a r l e s e x t e n s i o n s d e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e s , q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a c o n s e n t i à l ' e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n c o m m e i l l ' a s o u h a i t é e n l i b é r a n t d û m e n t e t e n t i è r e m e n t c e l l e s - c i a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s a i n s i r e c u e i l l i s , s o i t q u e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a f a i t l ' o b j e t d ' u n e e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 7 5 5 ) e u r o s l a p a r t , p o r t a n t l e c a p i t a l à c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t ( 1 9 4 . 1 0 0 ) e u r o s .
L e s g é r a n t s c o n s t a t e n t e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s ( 1 7 5 . 5 0 0 ) e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' e x t e n s i o n d e s o u s c r i p t i o n p a r p a r t c o n s e n t i e p a r c h a q u e a s s o c i é .
4 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 3 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , a i n s i q u e c e l l e s q u i p r é c è d e n t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t ( 1 9 4 . 1 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e .
S u i v a n t l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d e u x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , r e ç u p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t s ( 1 7 5 . 5 0 0 ) e u r o s m o y e n n a n t l ' e n g a g e m e n t s o u s c r i t p a r c h a q u e a s s o c i é d ' é t e n d r e l e m o n t a n t s o u s c r i t d e c h a q u e p a r t j u s q u ' à m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s l a p a r t , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x t e n s i o n s u s d i t e a é t é l i b é r é e p a r c h a q u e a s s o c i é a u m o y e n d e d i v i d e n d e s p r é a l a b l e m e n t d i s t r i b u é s d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . C l ô t u r e ( O n o m e t )
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 . F r a i s . ( O n o m e t )
2 . D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é I l a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q
e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e t p a s s é à W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a v e c l e
n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é s i x r ô l e s s a n s r e n v o i
4 V o l e t B - S u i t e
A u : L i è g e 3
L e 1 0 j u i n 2 0 1 4
V o l . 6 3 5 F o l . 1 8 C a s e 6
R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ )
L e C o n s e i l l e r - R e c e v e u r
( S i g n é )
J . - L , C h a l a n t
D é p ô t s i m u l t a n é : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b e l s t a t u t s c o o r d o n n é s .
E x t r a i t c o n f o r m e ,
C a t h e r i n e J A D I N
N o t a i r e a s s o c i é ' à W a r e m m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u '
M o n i t â i r b e l g e