16/10/2014
ÿþ M C * W O R D 1 1 .
T r e t l â , A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r I e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e I g i s c h e i S t a a t s b l a t t z U M e r e d e - l i t t l e h é n i s t
d e c H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
0 ? l n - 2 0 %
K a n z l e i
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b i a t t v o r b e h a l t e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , R ! j 1 1 8 9 1 j F 9 1 1 1 1
1 1 1 1
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 2 6 . 0 5 8 . 5 3 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : G E O R G E - L A N S C H 0 . H . G .
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : O f f e n e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - E m m e l s , M a r i a n u s s t r a f l e 1 1 1
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e u e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U R E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - K A P I T A L E R H Ô H U N G - U M W A N D L U N G I N E I N E P R I V A T G E S E L L S C H A F T M I T B E S C H R Â N K T E R H A F T U N G - R C I C K T R I T T N E U F A S S U N G D E R S A T Z U N G E N - E R N E N N U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m n e u n u n d z w a n z i g s t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e V e r s a r n m l u n g b e s c h l i e l 3 t , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t u m 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o z u e r h d h e n , u m d i e s e s v o n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o a u f 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o z u b r i n g e n , d u r c h U m w a n d l u n g d e r G e w i n n v o r t r â g e d e r o f f e n e n H a n d e l s g e s e l l s c h a f t i n H 5 h e v o n a c h t t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o . I n f o l g e d i e s e r K a p i t a l e r h i i h u n g w e r d e n k e i n e n e u e n A n t e i t e g e s c h a f f e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t b e z i e h u n g s w e i s e b e s c h l i e f 3 t ,
- d a s s G e w i n n v o r t r â g e i n a u s r e i c h e n c l e r f f l h e v o r h a n d e n s i n d ;
- d a s s e i n B e t r a g v o n a c h t t a u s e n d s e c h s h u n d e r t ( 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o a u s d e n G e w i n n v o r t r â g e n d e m K a p i t a l
e i n v e r l e i b t w i r d ;
d a s s i n f o l g e d i e s e r K a p i t a l e r h 0 h u n g k e i n e n e u e n A n t e i l e g e s c h a f f e n w e r d e n ;
- d a s s d i e K a p i t a l e r h â h u n g h i e r m i t v o l l s t â n d i g r e a l i s i e r t u n d l i b e r i e r t i s t .
H . D i e G e n e r a i v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o n d e m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü l n r u n g , i n w e l c l n e m d i e U m w a n d l u n g d e r G e s e l l s c h a f t i n e i n e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g v o r g e s c h l a g e n u n d b e - : g r a n d e t w i r d .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o n d e m B e r i c h t d e r " P g m b H T h i s s e n , K o h n e n , S i m o n &