C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u H i 3 1 1 8 0 * i ~ u u u i i i i i i w
D é n o m i n a t i o n : G e o r g e s R E N S O N N E T e t F I L S S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u V i e u x M a y e u r 3 5
4 0 0 0 L i è g e
J N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 5 9 0 . 9 9 0
G r e f f e . H
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 s e p t e m b r e {
2 0 1 3 .
l
, A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r D e n i s - O l i v i e r F A L I S E , N . N . 7 0 . 0 6 . 1 6 - 4 8 9 . 5 8 , d o m i c i l i é à B e t g n é , 2 1 à
1 4 1 4 0 D o l e m b r e u x , q u i a c c e p t e , p o u r u n t e r m e d e 4 a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n j u i n 2 0 1 7 .
' L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é . .
, 3
i 1
1 1
, 1
I R E N S O N N E T L u c G L U S B e r n a d e t t e
{ A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
1
1
{
[
[
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l D é n o m i n a t i o n : G e o r g e s R E N S O N N E T e t F I L S S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u V i e u x M a y e u r 3 5
4 0 0 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 5 9 0 . 9 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : E X P I R A T I O N M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E A U 3 1 M A R S 2 0 1 2
T e x t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2 r e v i e n t s u r l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 q u i p r é c i s a i t c e q u i s u i t :
l
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 r e c o n d u i t p o u r u n e d u r é e l i m i t é e l e m a n d a t d e
( M o n s i e u r R E N S O N N E T M a r c N . N . 5 5 0 9 0 1 0 2 9 - 9 2 , d o m i c i l i é r u e T i g e P a q u e t t e 4 2 à 4 5 5 0 N a n d r i n .
' L e m a n d a t d e M o n s i e u r R E N S O N N E T M a r c e x p i r e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 à 2 4 h e u r e s . "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 2 p r é c i s e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r R E N S O N N E T M a r c o n t e x p i r é l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 à 2 4 h e u r e s .
, D è s l o r s , M o n s i e u r R E N S O N N E T M a r c n ' a p l u s a u c u n e f o n c t i o n d a n s n o t r e s o c i é t é d e p u i s l e 1 3 1 m a r s 2 0 1 2 à 2 4 h e u r e s .
I R E N S O N N E T L u c G I L I S B e r n a d e t t e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u ' r e f f e
M o d 2 . 0
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
l I I I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I J I I 1
" 1 2 0 1 5 4 8 4 *
G r e f f e
6 - C h u 2 0 U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 5 9 0 9 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
G e o r g e s R E N S O N N E T e t F I L S S . A .
R i j l a g e n b i j l i é t B è l g i s c f i S t a a t i b T a i 1 - 1 $ % O 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u V i e u x M a y e u r , 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e D e n i s d e N e u v i l l e , à L i è g e , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S T I T R E S E T S U P P R E S S I O N D E S
T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 e s t d o n c r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
a A r t i c l e 8 .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r
t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s
a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t i o u n o m i n a t i f s .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e s m a i n s q u ' i l p a s s e . L a p r o p r i é t é d ' u n e
a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e d i t c i - a v a n t p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i v i e n t d ' ê t r e p r i s e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t é g a l e m e n t d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , s u i t e à l a c o n s t a t a t i o n
d e l e u r c o n v e r s i o n e n l i t r e s n o m i n a t i f s i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s c o m m e d i t c i - a p r è s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e D e n i s d e N e u v i l l e
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s