GERARD AFFRETEMENT

Société anonyme


Dénomination : GERARD AFFRETEMENT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 413.989.070

Publication

26/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.08.2014, DPT 25.09.2014 14596-0540-022
13/11/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Rue Martinpa, 11 4557 T1NLO

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : NOMINATION

L'Assemblée Générale extraordinaire du28 août 2014 a entériné à l'unanimité la nomination de Monsieur Denis Crahay, représentant la SA S.C.T.R. (BE0444.251.585) au poste d'Administrateur Délégué pour une durée de six ans soit du 0110212/14 au 4110212120.

L'Assemblée a entériné à l'unanimité la nominsation de Madame HEINE Colette au poste d'administratrice-Déléguée pour une durée de six ans soit du 0110212014 au 01/02/2020.

Déposé en même temps que le procès-verbal de rassemblée générale extraordinaire du 28/08/2014

CRAHAY Valentin

Administrateur

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Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD i1.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise 0413989070 Dénomination

(en entier) : GERARD AFFRETEMENT

MIOUNAL COMENCE

Quai d'Arona, 4

4500 HUY 03 Nov. 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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18/11/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Me! 2.7

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Greffe

le d'entreprise : 0413.989.070

Dénomination

(en entier) : S.A. GERARD Affrètement

Forme juridique : Société Anomyme

Siège : Rue Martinpa, 11 - 4557 TINLOT

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2013

L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission, au poste d'administrateur, à compter du 24 mai 2013, de:

- Monsieur Henri LAFOSSE, domicilié rue du Commandant Naessen, 8 à 4340 AWANS

L'assemblée décide unanimement de nommer, pour un terme de six ans, aux fonctions d'administrateur Monsieur CRAHAY Valentin, domicilié Rue du Petit Fraineux, 29 à 4550 NANDRIN.

Le mandat de Monsieur CRAHAY Valentin est exercé à titre gratuit.

C. HEINE

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto - Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.10.2013, DPT 29.10.2013 13642-0311-022
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.07.2012 12378-0575-017
14/02/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : S.A. GERARD Affrètement Forme juridique : Société Anonyme

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Siège : rue Martinpa,11-4557 TINLOT

Na d'entreprise : 0413989070

WOblet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - CONVERSION EN TITRES NOMINATIFS

D'un procès verbal reçu par le notaire Michael LEJEUNE, résidant à Nandrin, le 28 décembre 2011,

enregistré à Comblain-au-Pont le 6 janvier 2012 volume 430 folio 32 case 3, ii résulte que l'assemblée générale

extraordinaire de la société anonyme GERARD AFFRETEMENT s'est réunie et a décidé de ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'acter la conversion des titres au porteur de la société en titres nominatifs.

(on omet)

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts relatif à la forme des titres oomme suit :

ARTICLE 7 : Nature des titres

« Les titres sont nominatifs.

Ils sont inscrits dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre:

connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de titres. »

Cette résólution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier les articles 22 et 23 des statuts pour les mettre en conformité avec la nature:

des titres comme suit :

«Article 22 : Convocations :

Les assemblées générales, tant annuelles qu'extraordinaires, se réunissent sur la convocation du conseil;

d'administration ou du collège des commissaires.

Des lettres recommandées sont adressées quinze jours avant l'assemblée aux actionnaires mais sans qu'il;

doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Les convocations à l'assemblée générale annuelle mentionnent obligatoirement parmi les objets à l'ordre du:

jour la discussion des rapports du conseil d'administration et du collège des commissaires, la discussion et;

l'adoption des comptes annuels, la décharge des administrateurs et du ou des commissaires, si la société a:

procédé à la nomination d'un ou de plusieurs commissaires, la réélection et le remplacement des

administrateurs et commissaires sortants ou manquants; »

« Article 23 : Admission à rassemblée :

Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que chaque actionnaire'

effectue le dépôt de ses titres nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de'

convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée mais aveo voix consultatives seulement, s'ils ont effectué les;

formalités prescrites au présent article,"

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

QUATR1EME RESOLUTION :

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui.

précèdent.

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

Déposé en même temps

- expédition de l'acte du 28 décembre 2011

- coordination des statuts

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Michael LEJEUNE.

Mentionner sur la dernière page du

..........._.._...____.._............ __ ............... .. ..... ............. ........................... .. ....

Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.08.2011, DPT 22.08.2011 11428-0456-024
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 26.08.2010 10448-0291-016
04/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 28.05.2009 09174-0397-017
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 27.08.2008 08645-0111-017
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 19.06.2007 07246-0275-016
01/08/2006 : CH115654
23/06/2005 : CH115654
28/06/2004 : CH115654
21/06/2004 : CH115654
20/06/2003 : CH115654
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.07.2015, DPT 06.10.2015 15636-0151-021
05/07/2002 : CH115654
03/08/2001 : CH115654
03/08/2001 : CH115654
20/07/2001 : CH115654
29/12/1998 : CH115654
25/01/1996 : CH115654
01/01/1995 : CH115654
01/01/1993 : CH115654
19/06/1992 : CH115654
01/06/1991 : CH115654
01/01/1989 : CH115654
01/01/1988 : CH115654
26/07/1986 : CH115654
01/01/1986 : CH115654

Coordonnées
GERARD AFFRETEMENT

Adresse
RUE MARTINPA 11 4557 SOHEIT-TINLOT

Code postal : 4557
Localité : Soheit-Tinlot
Commune : TINLOT
Province : Liège
Région : Région wallonne