26/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.08.2014, DPT 25.09.2014 14596-0540-022
13/11/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e M a r t i n p a , 1 1 4 5 5 7 T 1 N L O
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 a o û t 2 0 1 4 a e n t é r i n é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D e n i s C r a h a y , r e p r é s e n t a n t l a S A S . C . T . R . ( B E 0 4 4 4 . 2 5 1 . 5 8 5 ) a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s o i t d u 0 1 1 0 2 1 2 / 1 4 a u 4 1 1 0 2 1 2 1 2 0 .
L ' A s s e m b l é e a e n t é r i n é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n s a t i o n d e M a d a m e H E I N E C o l e t t e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e - D é l é g u é e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s o i t d u 0 1 1 0 2 1 2 0 1 4 a u 0 1 / 0 2 / 2 0 2 0 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4
C R A H A Y V a l e n t i n
A d m i n i s t r a t e u r
C G R A H f i Y b e n v i p 1 R e ~ n y V o ~ G m r i r + z
f l d r m . ~ e P , C a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D i 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I m 1 1 ! 1 ; ~ ~ u ~ g m 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 3 9 8 9 0 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R A R D A F F R E T E M E N T
M I O U N A L C O M E N C E
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H U Y 0 3 N o v . 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K E i , 1 ) E . C . e k e Y - k - e -
f l d e n . ~ e P .
18/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e ! 2 . 7
R e I J I U
,
9 - i r ~ u
T â u l a i d e C o m ' c e d e H u y , i e
0 4 N O V 0 1 3
n F f i . . r
G r e f f e
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 9 8 9 . 0 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . G E R A R D A f f r è t e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o m y m e
S i è g e : R u e M a r t i n p a , 1 1 - 4 5 5 7 T I N L O T
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 4 O C T O B R E 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 2 4 m a i 2 0 1 3 , d e :
- M o n s i e u r H e n r i L A F O S S E , d o m i c i l i é r u e d u C o m m a n d a n t N a e s s e n , 8 à 4 3 4 0 A W A N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e u n a n i m e m e n t d e n o m m e r , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r C R A H A Y V a l e n t i n , d o m i c i l i é R u e d u P e t i t F r a i n e u x , 2 9 à 4 5 5 0 N A N D R I N .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r C R A H A Y V a l e n t i n e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C . H E I N E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.10.2013, DPT 29.10.2013 13642-0311-022
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.07.2012 12378-0575-017
14/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B
D é n o m i n a t i o n : S . A . G E R A R D A f f r è t e m e n t F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
* i a o s ~ s s s *
E L G I S C H S T I , A T S 3 I A p B E S T L J J R
D é p o s é a u g r d u u n a l d e C o m m e d e H u y , ! e
2 3 P l 2 0 9 2
L e e f i i e r
r e f f e
M O N I T E U R D I R E C T
B E L G E O N
0 6 - 0 2 -
T r i
2 0 1 2
S i è g e : r u e M a r t i n p a , 1 1 - 4 5 5 7 T I N L O T
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 8 9 0 7 0
W O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O N V E R S I O N E N T I T R E S N O M I N A T I F S
D ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h a e l L E J E U N E , r é s i d a n t à N a n d r i n , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
e n r e g i s t r é à C o m b l a i n - a u - P o n t l e 6 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 4 3 0 f o l i o 3 2 c a s e 3 , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e G E R A R D A F F R E T E M E N T s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é d e c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c t e r l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
( o n o m e t )
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a f o r m e d e s t i t r e s o o m m e s u i t :
A R T I C L E 7 : N a t u r e d e s t i t r e s
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l s s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e :
c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e t i t r e s . »
C e t t e r é s ó l u t i o n , m i s e a u x v o i x , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 2 e t 2 3 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a n a t u r e :
d e s t i t r e s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 2 : C o n v o c a t i o n s :
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t a n n u e l l e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i s s e n t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l ;
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s .
D e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s s o n t a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a c t i o n n a i r e s m a i s s a n s q u ' i l ;
d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e m e n t i o n n e n t o b l i g a t o i r e m e n t p a r m i l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u :
j o u r l a d i s c u s s i o n d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s , l a d i s c u s s i o n e t ;
l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s , s i l a s o c i é t é a :
p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d ' u n o u d e p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l a r é é l e c t i o n e t l e r e m p l a c e m e n t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s o u m a n q u a n t s ; »
« A r t i c l e 2 3 : A d m i s s i o n à r a s s e m b l é e :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c h a q u e a c t i o n n a i r e '
e f f e c t u e l e d é p ô t d e s e s t i t r e s n o m i n a t i f s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e '
c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e m a i s a v e o v o i x c o n s u l t a t i v e s s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s ;
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u p r é s e n t a r t i c l e , "
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i .
p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e M i c h a e l L E J E U N E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u
. . . . . . . . . . . _ . . _ . . . _ _ _ _ . . _ . . . . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.08.2011, DPT 22.08.2011 11428-0456-024
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 26.08.2010 10448-0291-016
04/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 28.05.2009 09174-0397-017
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 27.08.2008 08645-0111-017
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.05.2007, DPT 19.06.2007 07246-0275-016
01/08/2006 : CH115654
23/06/2005 : CH115654
28/06/2004 : CH115654
21/06/2004 : CH115654
20/06/2003 : CH115654
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.07.2015, DPT 06.10.2015 15636-0151-021
05/07/2002 : CH115654
03/08/2001 : CH115654
03/08/2001 : CH115654
20/07/2001 : CH115654
29/12/1998 : CH115654
25/01/1996 : CH115654
01/01/1995 : CH115654
01/01/1993 : CH115654
19/06/1992 : CH115654
01/06/1991 : CH115654
01/01/1989 : CH115654
01/01/1988 : CH115654
26/07/1986 : CH115654
01/01/1986 : CH115654