04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 01.07.2014 14246-0362-010
06/01/2015
ÿþ1 / 5 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
;
.
M t M I M E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 8 5 8 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R C O F I S C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g , A v e n u e d e l a R é s i s t a n c e , 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C ) j e t ( _ s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - C R E A T I O N D ' U N S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G E R C O F I S C " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 5 3 E m b o u r g , A v e n u e d e l a R é s i s t a n c e , 1 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A 8 E 0 8 6 2 . 8 5 8 . 2 5 3 , R P M L i è g e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r q u ' i l c o m m e n c e l e l e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' e x e r c i c e e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 s e t e r m i n e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e i e 1 e r j u i l l e t e t s e f i n i t l e 3 0 j u i n d e l ' a n n é e q u i s u i t » .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C R E A T I O N D ' U N S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N
L ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e g é r a n t i c i p r é s e n t , d é c i d e n t d e c r é e r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e L a r g e - V o i e 1 7 à 4 0 2 0 L i è g e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é e V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 ° Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e l e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à
1 8 h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 d a n s c e s e n s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e
a v e c e n a n n e x e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J a c q u e s D E L A N G E
S t é p h a n e D E L A N G E
N O T A I R E S A S S O C I E S
P f a c e d e B r o n c t c a r t , 1 i
4 0 0 0 L I E G E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I
L f D é n o m i n a t i o n ; G E R C O F I S C S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E Z = A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M 1 T E E
S i è g e : A V E N U E D E L A R E S I S T A N C E 1 1 à 4 0 5 3 E M B O U R G
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 8 5 8 2 5 3
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T
D é c i s i o n s d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e l e u r , d u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r F r a n c i s G e r m a i n .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e l u i a c c o r d e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n t r e l e 1 0 m a i 2 0 1 2 e t l e 2 7 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e l u i a c c o r d e r a d é c h a r g e f o r m e l l e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à l ' o c o a s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e s e p r o n o n ç a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e s t p r é s e n t é p o u r a p p r o b a t i o n a u x a s s o c i é s . L a s i g n a t u r e d e c h a q u e a s s o c i é e n t r a î n e l ' a c c e p t a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s . P a r l a s i g n a t u r e , l e s d é c i s i o n s s o n t r é p u t é e s ê t r e a c c e p t é e s à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
P a s c a l G e r m a i n F r a n c i s G e r m a i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é I I N V 1 1 1 1 1 M ~ ~ I ~ I ~ I ~ I I I I ~ ~ I
a u t a n
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 31.05.2013 13141-0402-009
23/07/2012
ÿþI s i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 I
i 1 I l ! 1 1 I 1 z e z
i u u i n i i ~ e * i ~ ~ u
*
D é n o m i n a t i o n : G E R C O F I S C S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B 1 L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D E L A R E S I S T A N C E 1 1 à 4 0 5 3 E M B O U R G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 8 5 8 2 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : R E P O R T D A T E N O M I N A T I O N G E R A N T
D é c i s i o n s d e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e p o r t e r l a d a t e d e n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r a n c i s G E R M A I N a u p o s t e d e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t d e l a S P R L G E R C O F I S C à l a d a t e d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 e n l i e u e t p l a c e d e l a d a t e d u 1 0 m a i 2 0 1 2 ( c o m m e d é c i d é i n i t i a l e m e n t p a r l ' A G d u 1 0 m a i 2 0 1 2 ) .
L e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e s t p r é s e n t é p o u r a p p r o b a t i o n a u x a s s o c i é s . L a s i g n a t u r e d e c h a q u e a s s o c i é e n t r a î n e l ' a c c e p t a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s . P a r l a s i g n a t u r e , l e s d é c i s i o n s s o n t r é p u t é e s ê t r e a c c e p t é e s à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
P a s c a o G e r m a i n F r a n c i s G e r m a i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 22.06.2012 12198-0491-010
30/05/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 8 M A I 2 0 3 2
u I v I H h I J i j J J I U J ! I I p I I G I I I I I
* i a o s ~ a a a *
R é s ( a M o n b e l
D é n o m i n a t i o n : G E R C O F I S C S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D E L A R E S T S T A N C E 1 1 à 4 0 5 3 E M B O U R G
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 8 5 8 2 5 3
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T
D é c i s i o n s d e t ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 2 :
A l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r F r a n c i s G E R M A I N e s t n o m m é g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
D a n s l e c a d r e d e s d è c i s i c n s p r i s e s p a r l e C o n s e i l d e g é r a n c e , M o n s i e u r P a s c a l G E R M A I N b é n é f i c i e r a t o u j o u r s d ' u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e ,
L e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e s t p r é s e n t é p o u r a p p r o b a t i o n a u x a s s o c i é s . L a s i g n a t u r e d e c h a q u e a s s o c i é e n t r a î n e l ' a c c e p t a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s . P a r l a s i g n a t u r e , l e s d é c i s i o n s s o n t r é p u t é e s ê t r e a c c e p t é e s à l a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
P a s c a l G e r m a i n F r a n c i s G e r m a i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 23.05.2011 11119-0476-011
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 08.06.2010 10159-0104-011
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 22.07.2009 09453-0198-009
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 26.06.2008 08300-0184-009
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 21.06.2007 07263-0384-009
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 29.06.2006 06366-1456-009
06/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 20.05.2005, DPT 01.07.2005 05408-4557-009
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 04.12.2015, DPT 14.12.2015 15687-0444-010