r - 3 2 _ 1 1 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h : - á f f e n t l i c h e n i s t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 5 . 6 2 1 . 1 6 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : G E S I R A
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : R i j t g e n e r s t r a f 3 e 6 5 , 4 7 3 0 R a e r e n
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e ; R ü c k t r i t t e u n d E r n e n n u n g e n d e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r
1 . - R ü c k t r i t t e u n d E n t l a s t u n g e n
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t d e n R ü c k t r i t t v o n A l b e r t H A R D T , H u b e r t i n e H A R D T - B E R G M A N S u n d C e n t r a l e E l e c t r i q u e L a F e n d e r i e ( v e r t r e t e n d u r c h J e a n - M i c h e l S C H E E N ) z u r K e n n t n i s . D e r V o r s i t z e n d e d a n k t d e n a u s t r e t e n d e n M i t g l i e d e m f ü r i h r e l a n g j é h r i g e T t i g k e i t i n d e r G e s e l l s c h a f t .
D u r c h e i n e b e s o n d e r e A b s t i m m u n g e n t l a s t e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d i e a u s t r e t e n d e n M i t g l i e d e r f ü r i h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g i m G e s c h á f t s j a h r 2 0 1 2 .
2 . - E m e n n u n g
D i e G e n e r a i v e r s a m m l u n g e m e n n t f o l g e n d e n e u e M i t g l i e d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s : 1 ) H e r r n R e i n e r A n d r é W E I S S H A U P T , w o h n h a f t i n B - 4 7 0 0 E u p e n , V e r v i e r s e r S t r a f F e 4 7 . 2 ) H e r m P a t r i c k M Ü L L E R , w o h n h a f t i n B - 4 7 3 0 R a e r e n , H e c k s t r a f l e 1 .
3 ) W E I S S H A U P T A G , m i t G e s e l l s c h a f t s s i t z i n B - 4 7 0 0 E u p e n , B e l l m e r i n 3 0 , e i n g e t r a g e n i n d e r Z e n t r a l e n U n t e m e h m e n s d a t e n b a n k ( Z U D ) u n t e r d e r N u m m e r 0 4 0 2 . 4 7 6 . 4 5 7 . D i e W E I S S H A U P T A G h a t a l s s t d n d i g e n V e r t r e t e r e r n a n n t H e r r n R e i n e r A n d r é W E I S S H A U P T .
D i e E r n e n n u n g e r f o l g t b i s z u r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 7 . D i e M a n d a t e d e r ' V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r R e i n e r W E I S S H A U P T u n d P a t r i c k M Ü L L E R s i n d u n b e s o l d e t . D a s M a n d a t d e r W E I S S H A U P T A G i s t b e s o l d e t ,
3 . - V o l l m a c h t
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t V o l l m a c h t a n d i e R e c h t s a n w â I t e F r a n k W E I N A N D u n d S t e p h a n W E L I N G , b e i d e g e s c h f t s a n s é s s i g i n 1 0 5 0 B r ü s s e l , P l a c e d u C h a m p d e M a r s 2 , j e d e r e i n z e i n h a n d e i n d s o w i e m i t d e r M d g l i c h k e i t , U n t e r v o l l m a c h t e n z u e i t e i l e n , u m d e n v o r l i e g e n d e n B e s c h l u s s z u v e r ü f f e n t l i c h e n .
( " )
F r a n k W E I N A N D
B e a u f t r a g t e r
B i t t e a u f d e r f e t z t e n S e s t e d e s T e s t s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
I H I I I I a l i i i i i i i u i l
* 1 3 0 0 0 3 9 3 *
H i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e