10/04/2012
ÿþM a a 2 . 0
R é ç
M o r , b E
l i i i i i u i u i u 2 i m u i n 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P o m e a l a G r e i ' P c l l ,
T R I B U N A L D E i 1 1 , Q g l o g V E R V I E R s
2 8 M A R S 2 0 1 2
L a G r r f f f r G e f f e
s e S e m a i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 0 7 1 . 3 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X D A
F o r m a j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 0 H E R V E - C H A I N E U X , a v e n u e d u P a r c , 2 2
O b l e d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E à V e r v i e r s , l e 2 1 . m a r s 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à V e r v i e r s 2 , l e v i n g t - t r o i s m a r s s u i v a n t , 4 r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 7 , f o l i o 8 , c a s e 1 4 , a u d r o i t d e 2 5 - ¬ p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l A . J o r i s , i l r é s u l t e q u e :
1 / A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u ' R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , M o n s i e u r J o s e p h D O R T H U , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é " B A K E R T I L L Y B E L G I U M , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L » , a y a n t s o n s i è g e à S o u m a g n e , r u e d e l a C l e f , 3 9 , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 0 1 e t 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 6 C o n c l u s i o n s
O n o m e t . . , .
F a i t à S o u m a g n e , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2
( s ) J . D o r t h u
B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u ,
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . R . L .
r e p r é s e n t é e p a r J o s e p h D O R T H U ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , A s s o c i é »
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e V e r v i e r s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
2 / l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E M I L L I O N S S I X C E N T S O I X A N T E - N E U F M I L L E E U R O S ( 4 . 6 6 9 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 . - ¬ ) à Q U A T R E M I L L I O N S S E P T C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 4 . 7 3 0 . 5 0 0 . ¬ ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e p a r M o n s i e u r V i c t o r L é o p o l d B O S Q U I N d e v i n g t - t r o i s m i l l e ( 2 3 , 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a S . C . A « S O F A B O » e t l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e n e u f c e n t s ( 1 2 . 9 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r , j o i j s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u 2 1 / 0 3 / 2 0 1 0 .
3 / E s t i n t e r v e n u : M o n s i e u r V i c t o r L é o p o l d B O S Q U I N , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t d e v i n g t - t r o i s m i l l e a c t i o n s d e l a S C A « S O F A B O » .
L e d i t a p p o r t e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u x p a g e s 7 , 8 e t 9 d u r a p p o r t d u R é v i s e u r .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r B O S Q U I N V i c t o r L é o p o l d T h é r è s e R a y m o n d , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t e t u n j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 1 0 1 2 1 - 3 6 5 0 2 , d o m i c i l i é à T H I M I S T E R - C L E R M O N T , C h â t e a u d e l ' A g u e s s e , 2 , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e d e v i n g t - t r o i s m i l l e a c t i o n s d e l a S C A « S O F A B O » : d o u z e m i l l e n e u f c e n t s ( 1 2 . 9 0 0 ) a c t i o n s d e l a S A E X D A .
4 / L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i t l e n o t a i r e C o r n e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E M I L L I O N S S E P T C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 4 . 7 3 0 . 5 0 0 . - ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s ( 1 3 . 9 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 / S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- à l ' a r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l e s m o t s « S O I X A N T E E T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) » p a r l e s m o t s « Q U A T R E M I L L I O N S S E P T C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 4 . 7 3 0 . 5 0 0 . - ¬ ) » e t « m i l l e a c t i o n s » p a r l e s m o t s « t r e i z e m i l l e n e u f c e n t s a c t i o n s ( 1 3 . 9 0 0 ) a c t i o n s » :
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; t t o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- à l ' a r t i c l e 6 : a j o u t e r i n f i n e u n n o u v e l a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t : « L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e t e n u e c h e z l e n o t a i r e A l a i n C O R N E , à V e r v i e r s , l e v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e
a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E M I L L I O N S S I X C E N T
S O I X A N T E - N E U F M I L L E E U R O S ( 4 . 6 6 9 . 0 0 0 . - ¬ ) e t l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e n e u f c e n t s ( 1 2 . 9 0 0 ) a c t i o n s
n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
6 / A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « G E S O F A » .
7 1 C o r r é l a t i v e m e n t à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n
l e r e m p l a ç a n t l e m o t « E X D A » p a r l e m o t « G E S O F A » e t e n a j o u t a n t d e u x n o u v e a u x a l i n é a s l i b e l l é s c o m m e
s u i t
« I n i t i a l e m e n t , l a s o c i é t é é t a i t d é n o m m é e « E X D A » ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E , l e v i n g t e t u n m a r s d e u x
m i l l e d o u z e , e l l e a a d o p t é l a d é n o m i n a t i o n « G E S O F A » » ,
8 ! L ' a s s e m b l é e a e n t e n d u l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t q u ' i l y a p o u r l a s o c i é t é d e
m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e p r o p o s é a u p o i n t 9 , d e l ' o r d r e d u j o u r .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u ê t r e e n p o s s e s s i o n d ' u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a i n s i
q u e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , s o i t à m o i n s
d e t r o i s m o i s , y a n n e x é e .
C e s d e u x d o c u m e n t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é e n c o r e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
9 ! C o r r é l a t i v e m e n t à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e t d e
c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t a p r è s l e t r o i s i è m e a l i n é a u n n o u v e l a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t « L a
s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t s o c i a l l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a i n s i q u e l e
m a n a g e m e n t d e s o c i é t é s . »
1 0 / M e s s i e u r s V i c t o r L é o p o l d B O S Q U 1 N e t U r b a n u s T H E W I S S E N o n t p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e l e u r
d é m i s s i o n d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d u 2 1 m a r s 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l e u r d é m i s s i o n , l ' a a c c e p t é e t l e u r a d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r
m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u 2 1 1 0 3 1 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J a c q u e s P I E R R E , r e g i s t r e n a t i o n a l :
6 2 0 2 0 1 2 5 3 6 3 d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V E R V I E R S , H o u c k a y e , 1 1 9 , l e q u e l a a c c e p t é ,
1 1 / L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t e n s u i t e r é u n i v a l a b l e m e n t e t a d é s i g n é M o n s i e u r B O S Q U I N V i c t o r T o m a s ,
n é à M a l a g a ( E s p a g n e ) , l e t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , r e g i s t r e n a t i o n a l : 8 7 0 4 0 3 4 8 3 2 1 ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 6 0 P E P I N S T E R , r u e A l f r e d D r è z e , 1 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M o n s i e u r V i c t o r T o m a s B O S Q U I N a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E .
( s ) A l a i n C O R N E , n o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 1 / 3 / 2 0 1 2
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , M o n s i e u r J o s e p h D O R T H U ,
r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é " B A K E R T I L L Y B E L G I U M , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L » , a y a n t s o n s i è g e à
S o u m a g n e , r u e d e l a C l e f , 3 9 , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t q u ' i l y a p o u r l a s o c i é t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
- s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e i a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
} N l b n i t c u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 i u
a u * 1 2 0 1 7 1 8 3 *
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 0 7 1 . 3 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X D A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 0 H E R V E - C H A I N E U X , a v e n u e d u P a r c , 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E à V e r v i e r s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à V e r v i e r s 2 , l e
v i n g t - s e p t d é c e m b r e s u i v a n t , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , 5 v o l u m e 1 5 , f o l i o 5 7 , c a s e 1 2 , a u d r o i t d e 2 5 - ¬ p a r
l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l A . J o r i s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 1 d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 / d e r e q u é r i r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r
i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
3 / C o r r é l a t i v e m e n t a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s e n t r e v i f s , m ê m e e n v i s a g é e e n f a v e u r d u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é c é d a n t , s e s d e s c e n d a n t s
o u a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e , n e p o u r r a a v o i r l i e u q u ' a u p r o f i t d e s a s s o c i é s r e s t a n t s l e s q u e l s d i s p o s e r o n t d ' u n
d é l a i d ' u n m o i s p o u r a c q u é r i r l e s a c t i o n s à c é d e r , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s à c o n v e n i r e n t r e l e s i n t é r e s s é s , e t , à
d é f a u t d ' a c c o r d , à f i x e r p a r l e t r i b u n a l , l e t o u t s a u f a c c o r d u n a n i m e .
A u c a s o ù l e s a s s o c i é s r e s t a n t s n ' e x e r c e r a i e n t p a s , d a n s l e d é l a i f i x é c i - d e s s u s , l e u r d r o i t d ' a c q u é r i r l e s
a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , l e c é d a n t p o u r r a c é d e r s e s a c t i o n s à q u i b o n l u i s e m b l e r a , m a i s c e t t e .
c e s s i o n s e r a s o u m i s e à p e i n e d e n u l l i t é , à l ' a g r é m e n t d e s a u t r e s a s s o c i é s . A d é f a u t d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a
m a j o r i t é d e c e s d e r n i e r s , l e s o p p o s a n t s s e r o n t t e n u s a u r a c h a t d e s a c t i o n s o f f e r t e s e t l e p r i x d e l a c e s s i o n s e r a
p a y a b l e d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s s a n s i n t é r ê t , m a i s j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u j o u r d u p a i e m e n t .
C e s r è g l e s s o n t a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e .
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s ' a p p l i q u e n t m u t a t i s m u t a n d i s a u x t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t . »
4 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E .
( s ) A l a i n C O R N E , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
J
D é p n S r ` a < < G r e c d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 6 J A N . 2 0 1 2
L e G r é f i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e