C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 0
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 9 F E V . 2 0 1 5
D i v i s i o n L I E G E G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 8 0 1 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G e s t i o n , R e p r é s e n t a t i o n , P a r t i c i p a t i o n s e t F i n a n c e s
( e n a b r é g é ) : G E R P A R F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P o n t d ' I l e 2 3 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s } d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a r s 2 0 1 2 :
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s d i s t i n c t s d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r G E R A R D ( N N
6 2 1 2 2 1 - 0 7 1 - 0 6 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s r é t r o a c t i v e m e n t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s d i s t i n c t s :
5 ) d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e P O N C E L E T J o s é e , G E R A R D A l b e r t , G E R A R D O l i v i e r e t l a S . A . E t a b l i s s e m e n t G E R A R D r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l b e r t G E R A R D C e u x - c i v i e n d r o n t à é c h é a n c e à ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e G E R A R D M i c h è l e e s t t o u j o u r s v a l a b l e e t v i e n d r a é g a l e m e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 . "
G E R A R D A l b e r t A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e : 2 0 1 4 e t c o p i e d u p v d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a r s 2 0 1 2
u 1 1 # ~ I M 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e