16/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r f i e d u
T r i b u n a l d e C o m m c e d e H u y , l e
0 7 J A R 0 1 4
L e G r i e r
r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 1 6 3 0 5 *
1 1 1
e l 1 ( 5 ' , ' T é I 5 - T
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « G e s t i o n & S e r v i c e s P e r s o n n a l i s é s »
( e n a b r é g é ) : « G . S . P . »
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 2 1 8 C o u t h u i n , R u e d u D o c t e u r B e a u j e a n , 5 c .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e f ( s ) d e l ' a c t e : A C Q U I S I T I O N D E P A R T S E M I S E S P A R L A S O C I E T E ( P R O P R E S ) A N N U L A T I O N D E C E S P A R T S P R O P R E S D E T E N U E S P A R L A S O C I E T E D I V I S I O N D E S P A R T S S U B S I S T A N T E S - P O U V O I R S
L e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d e v a n t l e N o t a i r e C a t h e r i n e J A D I N , à W a r e m m e , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t á i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , A v e n u e L e b u r t o n , 6 , i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 0 . 7 9 7 . 5 0 6 . ( R P M L i è g e ) , e n l ' é t u d e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G e s t i o n & S e r v i c e s P e r s o n n a l i s é s » e n a b r é g é « G . S . P , » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 2 1 8 C o u t h u i n , R u e d u D o c t e u r B e a u j e a n , 5 c , a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s t e n u m é r o 6 E 0 4 7 8 , 7 6 6 . 9 5 7 . ( R P M H u y ) ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e , a v e c l a , d é n o m i n a t i o n « G e s t i o n S a n s p r o b l è m e » , s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u v i n g t e t u n o c t o b r e ; d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o ; 0 2 1 4 0 2 8 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s
1 ) s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , d a t é d u : v i n g t - n e u f a o û t d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 1 4 8 7 1 2 ;
2 ) s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p o r t a n t t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D U S A R T , à L i è g e , l e ; c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e ; n u m é r o 0 5 1 4 6 1 8 3 ,
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é '
p a r d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s ,
E x p o s é d u p r é s i d e n t
( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , C e l l e - c i s e r e c o n n a i t d o n c v a l a b l e m e n t ' c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é . a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a r g e n ' b r f i e t i 1 g i s c 1 S t i u t s l i l t ÿÿ1 6 1 U U Z U 1 4 - A n n e x e s d u 1 V i ó n i t e u r b e ï g ë
N . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 2 1 e t 3 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c i - a p r è s r e p r o d u i t s .
( O n o m e t )
E l l e d é c i d e d e l a n c e r u n e o p é r a t i o n d ' a c q u i s i t i o n d e p a r t s s o c i a l e s p r o p r e s p a r l a s o c i é t é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e .
E l l e f i x e c o m m e s u i t l e s m o d a l i t é s d e c e r a c h a t , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e n o m b r e m a x i m u m
d ' a c t i o n s à a c q u é r i r , l e p r i x d ' a c q u i s i t i o n e t l a d u r é e d ' a u t o r i s a t i o n d ' a c q u i s i t i o n :
( O n o m e t )
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R a c h a t e f f e c t i f d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e à c h a q u e a s s o c i é l ' a c q u i s i t i o n d e s e s p a r t s p a r l a s o c i é t é a u p r i x m a x i m u m f i x é , s o i t ( O n o m e t ) .
A p r è s s u s p e n s i o n d e l a s é a n c e , a u c o u r s d e l a q u e l l e l e s a s s o c i é s s e s o n t e n t r e t e n u s e n t r e e u x d e l a p r é s e n t e a f f a i r e , l a s é a n c e e s t r e p r i s e .
( O n o m e t )
L ' a c q u i s i t i o n e s t d o n c r é a l i s é e à l ' i n s t a n t a v e c l a m o d a l i t é d e p a i e m e n t s u i v a n t e :
( O n o m e t )
S i m u l t a n é m e n t e t e n c o r o l l a i r e d e c e t t e a c q u i s i t i o n , l a s o c i é t é p r o c è d e à l ' i n s c r i p t i o n d e c e t t e a c q u i s i t i o n d a n s l e s c o m p t e s p a r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e « a c q u i s i t i o n s d ' a c t i o n s p r o p r e s » à c o n c u r r e n c e d u p r i x d ' a c h a t , s o i t d e t r e n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t e u r o s s o i x a n t e e t u n e u r o - c e n t i m e s ( 3 8 . 2 5 8 , 6 1 ) . C e t t e i m p u t a t i o n s e m a i n t i e n d r a d a n s l a m e s u r e d e l ' i m m o b i l i s a t i o n à l ' a c t i f d u b i l a n d e s p a r t s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 2 5 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e s d e u x p a r t s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é ( d i v i d e n d e s , v o t e , e t c . ) s o n t s u s p e n d u s . ( O n o m e t )
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A n n u l a t i o n d e s a c t i o n s p r o p r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l ' a n n u l a t i o n d e c e s d e u x p a r t s p r o p r e s q u ' e l l e v i e n t d ' a c h e t e r , d e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r h u i t p a r t s s o c i a l e s . I l e n r é s u l t e q u e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e « a c q u i s i t i o n d e p a r t s p r o p r e s » e s t a u s s i t ô t v i d é e d e s a v a l e u r , e n m ê m e t e m p s q u e l ' i m m o b i l i s a t i o n f i n a n c i è r e à l ' a c t i f .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i r é s u l t e d e l a p r é s e n t e s e r a e f f e c t u é e e n m ê m e t e m p s q u e c e l l e a f f é r e n t a u p o i n t s u i v a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e n l e s d i v i s a n t p a r d i x , s o i t e n q u a t r e - v i n g t s
( 8 0 ) p a r t s ,
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n , a i n s i q u e c e l l e q u i
p r é c è d e , e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r a u g é r a n t d é l é g a t i o n g é n é r a l e d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t , a i i 5 s i q u e t o u s p o u v o i r s s p é c i f i q u e s r e l a t i f s à l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , T V A , e t c ,
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D i v e r s
A u c u n s u j e t n ' e s t a b o r d é s o u s t e s i x i è m e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r .
C l ô t u r e ( O n o m e t ) .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 . F r a i s . ( O n o m e t )
2 . D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
4 . 7 2 1 4 .
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e i g e
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e s o u s s i g n é I l a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e t p a s s é à W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p a r a n t a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e
d é l a i à l u i a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , a i n s i q u e l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a v e c l e
n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i à W a r e m m e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 3 V o l . 4 4 8 f o l i o 8 9 c a s e 1 0 .
R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ )
( S i g n é )
B o s s u r o y C h
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s . .
E x t r a i t c o n f o r m e ,
C a t h e r i n e J A D I N
N o t a i r e a s s o c i é à W a r e m m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e