GESTRIMMO

Dénomination : GESTRIMMO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 433.281.281

Publication

28/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 17.10.2013 13637-0193-011
05/12/2012

��r +nr Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

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N� d'entreprise : 0433.281.281

D�nomination

(en entier) : GESTRIMMO

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4633 SOUMAGNE (Meten), rue de la Clef 42, bo�te 4

Objet de l'acte : MODIFICATION DE STATUTS-DEMISSION NOMINATION

Aux ternies d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Herv� RANDAXHE � Fl�rion, en date du dix octobre, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� anonyme GESTRIMMO, a d�cid� � l'unanimit� de :

1) d'exprimer le montant du capital social en Euros, soit cent quarante mille cinq cent cinquante-cinq euros soixante-trois cents (� 140.555,63),

2) - de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant ;

� Le capital social est fix� � cent quarante mille cinq cent cinquante-cinq euros soixante-trois cents (� 140.555,63) et repr�sent� par cinq cent soixante-sept actions de capital sans valeur nominale, qui furent int�gralement souscrites en nature.

La souscription en nature � concurrence de cent quarante mille cinq cent cinquante-cinq euros soixante-trois cents (� 140.555,63) a fait l'objet lors de la constitution d'un rapport de r�viseur conform�ment aux articles 601 et suivants du Code des soci�t�s, qui fut enti�rement approuv� par les fondateurs de la soci�t� lors de sa constitution .

Historique

Le capital social a �t� fix� lors de la constitution � cinq millions six cent septante mille francs belges. Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale qui s'est tenue devant le Notaire Herv� RANDAXHE de Fl�ron, le dix octobre deux mil douze, le capital a �t� exprim� en euros. �

- de remplacer l'article 7 des statuts par le texte suivant :

�Le conseil d'administration est comp�tent pour augmenter le capital social en une ou plusieurs fois � concurrence de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros septante-six cents (� 123.946,76) pour amener ledit capital cent quarante mille cinq cent cinquante-cinq euros soixante-trois cents (� 140.555,63) � deux cent soixante-quatre mille cinq cent deux euros trente neuf cents (264.502,39 � ).

La comp�tence ainsi conf�r�e ne peut �tre exerc�e que durant un d�lai de cinq ans � compter de la publication du pr�sent acte.

Cette comp�tence peut �tre renouvel�e une ou plusieurs fois par l'assembl�e g�n�rale pour un terme n'exc�dant pas cinq ans.

Le capital autoris� peut librement �tre souscrit en esp�ces, en nature ou par incorporation de r�serves.

Le conseil d'administration peut fixer des modalit�s � la souscription des nouvelles actions cr��es et fixer le cas �ch�ant l'agio attach� � chacune d'elles.

Dans le cadre de la comp�tence qui lui est attribu�e, le conseil d'administration prend sa d�cision dans les conditions de quorum et de majorit� pr�vues par les pr�sents statuts.

L'augmentation de capital d�cid�e par le conseil d'administration est constat�e par acte authentique en respectant le prescrit des 584 et suivants du Code des soci�t�s�

3) d'abroger les statuts et de les remplacer par de nouveaux statuts adapt�s au nouveau Code des soci�t�s, sans modification de l'objet social ni de la repr�sentation de la soci�t�, ainsi qu'il suit :

TITRE UN: - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE,

ARTICLE UN: FORME JURIDIQUE ET DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme, et elle d�nomm�e " GESTRIMMO "

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t� �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention " soci�t� anonyme" ou des initiales "S.A."/elle doit, en outre, dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, des mots "Registre du Commerce", ou des initiales "R.C." suivis de l'indication du si�ge du Tribunal de Commerce, dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social, ainsi que des num�ros d'immatriculation � ce Registre et � la taxe sur la valeur ajout�e.

ARTICLE DEUX: SIEGE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 4633 SOUMAGNE (Melen) rue de la clef 42, boite 4 et peut �tre transf�r� partout en r�gion de langue fran�aise de Belgique et � Bruxelles par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte au pr�sent article des statuts.

La soci�t� peut par simple d�cision du conseil d'administration, transf�rer le si�ge social partout en Belgique et/ou �tablir des si�ges administratifs, agences etcetera, tant en Belgique qu'� l'Etranger, et le conseil d'administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en r�sulte.

ARTICLE TROIS.

La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger la gestion, l'am�lioration et la mise en valeur du patrimoine immobilier lui apport� ou qu'elle acquerra dans l'avenir.

En cons�quence, la soci�t� pourra acheter, vendre, donner en location ou prendre en location, g�rer, administrer, entretenir, am�liorer, construire et reconstruire tout immeuble ou partie d'immeuble. Elle pourra cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou immeubles, affecter en hypoth�que � la garantie des engagements qu'elle pourrait souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire. La soci�t� peut �galement effectuer des placements mobiliers � court, moyen ou tong terme. La soci�t� peut s'int�resser pour toutes causes, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t� ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soit simplement de nature � favoriser le d�veloppement de son objet.

Elle a �galement pour objet l'entreprise g�n�rale de construction, l'exploitation de d�bit de boissons, ainsi que l'exploitation de garages, avec ou sans vente d'essence, d'autres produits se rapportant, directement ou indirectement, � ces activit�s, l'achat, la vente, l'entretien et la r�paration ainsi que la location de tous v�hicules, neufs ou d'occasion, le d�pannage des m�mes v�hicules, et en g�n�ral tout ce qui se rapporte, de pr�s ou de loin, � cette activit�, le tout dans le sens le plus �tendu.

Elle pourra faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet. Elle peut notamment s'int�resser par voies d'apports, de souscriptions, d'interventions financi�res ou par tout autre mode dans toutes autres soci�t�s ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement.

En rapport avec ses diverses activit�s, la soci�t� pourra traiter ou introduire, directement ou indirectement, tous dossiers de financement, de pr�ts hypoth�caires ou autres, d'assurances, etcetera, le tout dans le sens le plus large et le plus �tendu.

ARTICLE QUATRE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir du trois f�vrier mil neuf cent quatre-vingt huit.

Elle pourra contracter des engagements pour un terme d�passant la date de sa dissolution �ventuelle.

ARTICLE CINQ

� Le capital social est fix� � cent quarante mille cinq cent cinquante-cinq euros soixante-trois cents (� 140 555,63) et repr�sent� par cinq cent soixante-sept actions de capital sans valeur nominale, qui furent int�gralement souscrites en nature.

La souscription en nature � concurrence de cent quarante mille cinq cent cinquante-cinq euros soixante-trois cents (� 140.555,63) a fait l'objet lors de la constitution d'un rapport de r�viseur conform�ment aux articles 601 et suivants du Code des soci�t�s, qui fut enti�rement approuv� par les fondateurs de la soci�t� lors de sa constitution

Historique :

Le capital social a �t� fix� lors de la constitution � cinq millions six cent septante mille francs belges. Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale qui s'est tenue devant le Notaire Herv� RANDAXHE de Fl�ron, le dix octobre deux mil douze, le capital a �t� exprim� en euros.

ARTICLE SIX

� Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'�mission

des actions nouvelles.�

ARTICLE SEPT

Le conseil d'administration est comp�tent pour augmenter le capital social en une ou plusieurs fois �

concurrence de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros septante-six cents (� 123.946,76) pour

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amener ledit capital cent quarante mille cinq cent cinquante-cinq euros soixante-trois cents (E 140.555,63) �

deux cent soixante-quatre mille cinq cent deux euros trente neuf cents (264.502,39 E).

La comp�tence ainsi conf�r�e ne peut �tre exerc�e que durant un d�lai de cinq ans � compter de la

publication du pr�sent acte.

Cette comp�tence peut �tre renouvel�e une ou plusieurs fois par l'assembl�e g�n�rale pour un ternie

n'exc�dant pas cinq ans.

Le capital autoris� peut librement �tre souscrit en esp�ces, en nature ou par incorporation de r�serves,

Le conseil d'administration peut fixer des modalit�s � la souscription des nouvelles actions cr��es et fixer le

cas �ch�ant l'agio attach� � chacune d'elles.

Dans le cadre de la comp�tence qui lui est attribu�e, le conseil d'administration prend sa d�cision dans les

conditions de quorum et de majorit� pr�vues par les pr�sents statuts.

L'augmentation de capital d�cid�e par le conseil d'administration est constat�e par acte authentique en

respectant le prescrit des 584 et suivants du Code des soci�t�s

ARTICLE HUIT: DROiT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE.

En cas d'augmentation de capital par apport en esp�ces, Le droit de pr�f�rence pr�vu par les articles 592 et suivants du Code des soci�t�s est d'application.

En cas d'augmentation de capital r�alis� dans le cadre du capital autoris�, le conseil d'administration peut limiter ou supprimer le droit de pr�f�rence dans l'int�r�t social conform�ment aux articles 595 et suivants du Code des Soci�t�s.

Apr�s l'expiration du terme pr�vu pour l'exercice du droit de pr�f�rence en cas d'augmentation de capital, le conseil d'administration peut d�cider dans cette soci�t�, si elle n'a pas fait appel public � l'�pargne, soit que des tiers pourront participer, � l'augmentation de capital, soit que le droit de souscription pr�f�rentiel sera exerc� par les anciens actionnaires qui ont d�j� exerc� leur droit en proportion du capital repr�sent� par leurs actions.

ARTICLE NEUF: NATURE DES TiTRES.

Les titres seront nominatifs.

Ils sont indivisibles vis-�-vis de la soci�t�, qui peut suspendre les droits aff�rents � tout titre au sujet duquel il existerait des contestations quant � la propri�t�, l'usufruit ou la nue-propri�t�.

Les copropri�taires, les cr�anciers et les d�biteurs gagistes sont tenus de se faire repr�senter par un mandataire commun, le nu-propri�taire du titre sera repr�sent� vis-�-vis de la soci�t� par l'usufruitier.

ARTICLE DiX: EMiSSiON D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES.

La soci�t� peut en tout temps cr�er et �mettre des bons ou obligations hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration, sauf � respecter les dispositions sp�ciales des articles 581, 583, 603 du Code des soci�t�s, en mati�re d'obligations convertibles.

ARTICLE ONZE: ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS.

La soci�t� ne pourra acqu�rir ses propres actions ou parts b�n�ficiaires, par voie d'achat ou d'�change, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour compte de la soci�t�, qu'� la suite d'une d�cision d'une assembl� g�n�rale statuant aux conditions et limites pr�vues par les articles 620 et suivants du Code des soci�t�s.

ARTICLE DOUZE: TRANSMISSION ET CESSION D'ACTIONS.

Les cessions � titre on�reux ou gratuit des actions sont soumises aux restrictions ci-apr�s, Toutefois demeurent libres moyennant information pr�alable � donner au Conseil d'administration : 1/ les cessions entre actionnaires; 21 les cessions consenties par un actionnaire � ses descendants ou ascendants en ligne directe.

En dehors de ces cas, tout actionnaire d�sireux de c�der des actions devra obtenir l'accord pr�alable du Conseil d'administration statuant � la majorit� simple des voix, en indiquant le nombre des actions � c�der et l'identit� du cessionnaire. A d�faut de communication au c�dant de la d�cision du Conseil dans !e mois de l'avis donn� par le c�dant, le conseil est r�put� avoir donn� son accord � la cession.

En cas de transmission � cause de mort, l'ayant cause de l'actionnaire d�c�d�, � l'exception de son h�ritier en ligne directe, devra pour lui m�me, accomplir les m�mes formalit�s que celles impos�es � l'actionnaire c�dant, dans la proc�dure d�crite ci-dessus.

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En cas de refus d'agr�ment, le conseil devra trouver un acqu�reur actionnaire ou non, � un prix au moins �gal au prix offert par le cessionnaire projet� et, � d�faut, � la valeur v�nale des actions.

ARTICLE TREIZE: CONSEIL D'ADMINISTRATION: COMPOSITION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci, A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant (s'il �chet et du repr�sentant suppl�ant) autre que ta r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa (leur) d�signation en qualit� de repr�sentant.

ARTICLE QUATORZE: FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. Le conseil d'administration �lit, parmi ses membres un pr�sident.

Il se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident, ou en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions ont obligatoirement lieu au si�ge social.

Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur emp�ch� peut donner, par �crit, t�lex ou t�l�gramme, � un de ses coll�gues du conseil, d�l�gation pour le repr�senter et voter en ses lieux et place. Toutefois, aucun administrateur ne peut disposer de plus de deux voix, une pour lui et une pour son mandant.

Les r�solutions du conseil sont prises � la majorit� simple des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s au moins par la majorit� des membres qui ont pris part � la d�lib�ration.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par l'administrateur d�l�gu�.

ARTICLE QUINZE: POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration est investi, en sus de ceux d�crits dans les autres articles des pr�sents statuts, des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes de disposition, de gestion et d'administration qui int�ressent la soci�t�, dans le cadre de l'objet social.

ARTICLE SEIZE: CONSEIL D'ADMINISTRATION: DELEGATION et REPRESENTATION.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re � un ou plusieurs de ses membres ou � un ou plusieurs directeurs et des pouvoirs d�termin�s pour accomplir des actes de gestion journali�re � toute autres personnes, qui pourront elles m�mes subd�l�guer leurs pouvoirs, sous leur propre responsabilit�.

Le conseil a qualit� pour d�terminer les r�mun�rations attach�es � l'exercice des d�l�gations qu'il conf�re.

En outre, la soci�t� est repr�sent�e en justice et dans les actes par deux administrateurs, qui ne devront pas justifier, vis-�-vis des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

ARTICLE DIX-SEPT: SURVEILLANCE.

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La surveillance de la soci�t� est exerc�e par les actionnaires, chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contr�le des op�rations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans d�placement, des livres, de la correspondance et de toutes tes �critures de la soci�t�, ceci conform�ment et sous r�serve de l'application dans le futur, des articles 130 et suivants du Code des soci�t�s,

ARTICLE DIX-HUIT: ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unira de plein droit, chaque ann�e, le dernier vendredi du mois de juin � dix-huit. Si ce jour, est f�ri�, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Les assembl�es g�n�rales, tant ordinaire qu'extraordinaires se r�uniront dans l'arrondissement du si�ge social, � ce si�ge social, ou en l'endroit d�sign� dans les avis de convocation.

elles peuvent �tre, s�ance tenante, prorog�es � trois semaines par le conseil d'administration.

Les convocations pour toutes les assembl�es g�n�rales sont faites conform�ment aux dispositions des articles 532 et 533 du Code des soci�t�s,

ARTICLE DIX NEUF: ASSEMBLEE GENERALE: REPRESENTAT1ON ET PRESIDENCE.

'rout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs sp�cial, lui m�nle actionnaire. Les incapables et les personnes morales seront valablement repr�sent�es par leurs repr�sentants ou organes l�gaux.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des limitations pr�vues par le Code des soci�t�s,

'route assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par son rempla�ant, choisi comme indiqu� � l'article quatorze.

Il est tenu des registres sp�ciaux pour les proc�s-verbaux des s�ances du conseil d'administration et des assembl�es g�n�rales. Sauf dans le cas o� les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale doivent �tre constat�es authentiquement, les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

ARTICLE VINGT: EXERCICE SOCIAL,

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE VINGT-ET-UN: DIVIDENDES.

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux de toute nature, des charges sociales et des amortissements n�cessaires, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice, il sera pr�lev� annuellement cinq pour cent pour �tre affect�e � la formation du fonds de r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixi�me du capital social.

Le solde sera r�parti entre les actions de capital, conform�ment aux articles 617 et suivants du Code des soci�t�s, chacune conf�rant un droit �gal. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut, dans les m�mes limites, affecter tout ou partie du b�n�fice net, apr�s le pr�l�vement pr�vu soit, � des reports � nouveau soit � des fonds de pr�vision ou de r�serve.

L'assembl�e pourra �galement allouer des gratifications au personnel, ind�pendamment des r�tributions pr�vues ci-dessus, m�me avant attribution de dividendes aux actions, et adopter tout autre mode de r�partition des b�n�fices.

Le conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilit�, distribuer un acompte sur dividende sur le r�sultat de l'exercice et d�terminer la date de la mise en paiement de ce dernier.

Cette distribution ne peut avoir lieu qu'au moyen du b�n�fice de l'exercice en cours, le cas �ch�ant diminu� des pertes report�es et augment� du b�n�fice report�, sans qu'il puisse �tre pr�lev� sur les r�serves qui, selon la loi ou les statuts, sont ou doivent �tre constitu�es.

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration d�termine le montant de l'acompte sur dividende en fonction de l'alin�a pr�c�dent au vu d'une situation active et passive de la soci�t�, �tablie au plus, deux mois avant fa d�cision,

Il ne peut �tre d�oid� qu'une distribution d'un acompte sur dividende que six mois apr�s la cl�ture de l'exercice pr�c�dent, et apr�s que les comptes annuels de cet exercice aient �t� approuv�s.

Apr�s distribution d'un premier acompte sur dividende il ne peut �tre d�cid� d'une nouvelle distribution que trois mois apr�s la d�cision de distribution du premier acompte sur dividende.

Les actionnaires qui ont re�u un acompte sur dividende en contradiction avec ces dispositions, doivent le rembourser si la soci�t� prouve que l'actionnaire savait ou aurait d� savoir compte tenu des circonstances que le paiement �tait contraire au prescrit de la loi.

ARTICLE VINGT DEUX: DISSOLUTION,

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, fa liquidation s'op�rera par les soins des membres du conseil d'administration alors en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe � cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle d�terminera les pouvoirs et la r�mun�ration.

Le solde positif de la liquidation sera distribu� aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils poss�dent et qui ont toutes les m�mes droits,

ARTICLE VINGT TROIS: TRANSFORMATION

La soci�t� peut �tre transform�e en une soci�t� d'un type diff�rent, moyennant les conditions de majorit� et de forme pr�vues par les articles 774 et suivants du Code des soci�t�s.

ARTICLE VINGT-QUATRE:

Il est r�f�r� aux dispositions du Code des soci�t�s pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts.

Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas d�rog� par les pr�sents statuts sont r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.

4) L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Madame V�ronique DELY, et de Monsieur Daniel BACQ de leurs fonctions d'administrateurs et leur donne d�charge pour leur mandat.

L'assembl�e g�n�rale appelle aux fonctions d'administrateur, � compter de ce jour, Monsieur Lo�c BODEUS, domicili� � 4000 LIEGE, rue du Laveu ,160 et Mademoiselle MORENO y COLERO Julie, domicili�e � 4870 TROOZ, rue des bouleaux, 11, le mandat d'administrateur de Monsieur No�l HAC, domicili� � 4633 SOUMAGNE (Melen), rue de la Clef 42/4, est renouvel� pour une dur�e de six ann�es � compter de ce jour,

Tous ici pr�sents et qui aoceptent.

Le mandat des administrateurs sera exerc� � titre gratuit, pour un de dur�e de six ann�es.

5) L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux administrateurs pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement aux fins de

proc�der � la nomination de l'administrateur-d�l�gu�.

Le conseil, � l'unanimit�, appelle aux fonctions d'administrateur d�l�gu�, � compter de ce jour, Monsieur No�l HAC, repr�sent� comme il est dit-ci avant, qui accepte.

Pour extrait analytique conforme, Herv� RANDAXHE, Notaire � Fl�ron.

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte avec annexes et statuts coordonn�s.

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 15.11.2012 12640-0496-011
14/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 05.10.2011 11577-0034-011
22/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 14.10.2010 10580-0377-013
01/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 23.11.2009 09859-0287-014
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 16.07.2008 08420-0043-013
27/07/2007 : LG163845
19/07/2006 : LG163845
29/12/2005 : LG163845
24/12/2004 : LG163845
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 22.07.2015 15333-0252-012
20/10/2003 : LG163845
23/05/2003 : LG163845
27/11/2002 : LG163845
17/10/2002 : LG163845
13/01/2000 : LG163845
04/08/1988 : LG163845
26/02/1988 : LG163845

Coordonnées
GESTRIMMO

Adresse
RUE DE LA CLEF 42, BTE 4 4633 MELEN

Code postal : 4633
Localité : Melen
Commune : SOUMAGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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