ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t t n e n t à
D é n o m i n a t i o n : G I . B 0 . 1 V 1 A .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U P O N T D E W A R C H E 2 1 - 4 9 6 0 M A L M E D Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 6 1 7 . 4 9 0
o b i e t d e l ' a c t e E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 J U I N 2 0 1 4 - N O M I N A T I O N S
N o m i n a t i o n s
M l l e J u l i a n e G I E T ( N N 8 9 . 1 2 . 2 8 - 3 8 6 - 4 8 )
d o m i c i l i é e C h e m i n d u P e t i t B o i s 5 à 4 9 6 0 M A L M E D Y
f u t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 . 0 9 . 2 0 1 3
D a n s u n p r e m i e r t e m p s , s o n m a n d a t n ' é t a i t p a s r é m u n é r é .
E l l e e s t c o n f i r m é e d a n s s o n m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l e 1 8 . 0 6 . 2 0 1 6 .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é à c o m p t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d u R é v i s e u r e x t e r n e é t a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 j u i n 2 0 1 7 :
B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C S C R L
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9
R u e W a u c o m o n t 5 1 4 6 5 1 B A T T I C E
( A g r é m e n t B 0 0 2 3 ) .
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F é l i x F M I <
( A g r é m e n t F 0 1 4 3 8 )
C e t t e r é s o l u t i o n m i s e a u x v o i x a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
J e a n - P a u l G I E T ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
^ ^ v A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e ; s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e a u M o n i t b e l g
. . . . . µ - I . , ^ . . . . . . F
D e p a s e a u G r e f f e d u T R I B L I N 1 D E C O M M E R C E D E L I È G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f [ 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n ; G I . B O . M A .
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U P O N T D E W A R C H E 2 1 - 4 9 6 0 M A L M E D Y N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 6 1 7 , 4 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 5 J U I N 2 0 1 5 - D E M I S S I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e
l a s o c i é t é a n o n y m e « E N T W I C K L U N G S - U N D B E T E I L I G U N G S G E S E L L S C H A F T O S T B E L G I E N S " , e n a b r é g é " O S T B E L G I E N - I N V E S T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a 4 7 0 0 E u p e n , H ü t t e m 7 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 , 2 1 6 . 1 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e V E I T H E N M a r g i t
l a s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A R L I T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
1 3 8 0 L a s n e , R u e B o i s E l o i n ° 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 7 3 3 . 0 6 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r N A D O B N Y P h i l i p p e .
C e t t e r é s o l u t i o n m i s e a u x v o i x e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , C e t t e r é s o l u t i o n m i s e a u x v o i x e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .