06/08/2014
ÿþi d o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 0 2 . 9 3 1
D é n o m i n a t i o n a c o i 1 s ü ~
( e n e n t i e r ) h +
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B a l m o r a l , 2 4 , à 4 8 4 5 J a l h a y
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C I R )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G I C o n s u l t » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 4 5 J a l h a y , B a l m o r a l , n u m é r o 2 4 , b o î t e 1 4 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L u c A N G E N O T , l e 7 j u i l l e t 2 0 0 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 1 2 0 6 0 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 5 0 2 . 9 3 1
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ; ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 3 7 2 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x d e 9 6 7 , 7 4 1 9 3 5 e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s ,
i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é , e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s ' ,
s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r P a t r i c k B A R V A U X , s o u s c r i t c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
- M a d a m e C a t h e r i n e B A R V A U X , s o u s c r i t d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
- M a d a m e S o p h i e B A R V A U X , s o u s c r i t d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
M o n s i e u r T h o m a s B A R V A U X , s o u s c r i t d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i t i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 E 4 3 7 3 2 0 3 3 2 0 7 8 0 6 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t r e s t e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y
D I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 9 1 5 6
i ) R p n s é a u n r e f f p r f t i
T R I B U A L D E C O M M E R C E D E 1 É G E
R B E L G E ~ i v ~ l 1 ~ l I L e V e r v i e r s
~ 2 0 1 4
L e G r e f f i e r G r e f f e
N i o N 1 T E ü
3 0 - 0 B E L G I S C H
1 - 2 0
S T A A T S B L A D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l o c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ' E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e c i n q e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . f i e s t
r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S E P T A N T E - D E U X ( 3 7 2 ) P A R T S S O C I A L E S , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x i è m e ( 1 1 3 7 2 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t d e r a j o u t e r u n a r t i c l e c i n q b i s d e s s t a t u t s , l e q u e l
" a r t i c l e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q B I S :
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l à é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2011
ÿþA ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é I I I I I I 1 1 1 H f l U I l I I f f 1 1 1
a u * 1 1 0 0 8 7 4 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " G i C o n s u i t "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B a l m o r a l , n u m é r o 2 4 , 4 8 4 5 J a l h a y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 5 0 2 . 9 3 1
O b j e t d e l ' a c t e : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L A C T U E L -
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e r é s i d e n c e à W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e :
2 0 1 0 , p o r t a n t l a r e l a t i o n s u i v a n t e " E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x s o u s v o l u m e 1 1
f o l 4 8 c a s e 0 8 " i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G l C o n s u l t » d o n t l e s i è g e : s o c i a l e s t à 4 8 4 5 J a l h a y , B a l m o r a l , n u m é r o 2 4 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - L u c : A N G E N O T l e 7 j u i l l e t 2 0 0 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 i j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 1 2 0 6 0 3 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o . 0 8 8 2 . 5 0 2 . 9 3 1 .
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e p o r t e r d u p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e a u l i e u d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a r s à v i n g t - h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e e d u x m i l l e o n z e , e t e n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c h a i n e a u r a l i e u l e h u i t m a r s d e u x m i l l e d o u z e à v i n g t h e u r e s . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s ' a r t i c l e s q u i n z e e t d i x - n e u f d e s s t a t u t s .
I I e n r é s u l t e q u e l e s a r t i c l e s a i n s i r e f o n d u s s e p r é s e n t e n t n o t a m m e n t c o m m e s u i t : :
« A R T I C L E Q U I N Z E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a r s à v i n g t h e u r e s : a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e : s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e a u m o i n s d u c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à ° l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E D I X - N E U F : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l e t r e n t e s e p t e m b r e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N - L U C A N G E N O T , N o t a i r e à W e l k e n r a e d t
F a i t à W e l k e n r a e d t , l e 6 j a n v i e r 2 0 1 0
P i è c e d é p o s é e : c o o e o l n n a e g
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 + 5 b - t t -
D é p o s é a u R e f i s d t r
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S