02/01/2014
ÿþ_
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 D E C , 2 r J i à
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a r t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r a u M o n i t t b e l g
M O O W O R D 1 1 . 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 0 3 3 . 6 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G i l b e r t G o y e n s
( e n a b r é g é ) -
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 5 1 R E M I C O U R T , r u e B a s s e V o i e , n u m é r o 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r M A H Y , N o t a i r e à O r e y e , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G I L B E R T G O Y E N S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 5 1 R E M I C O U R T , r u e B a s s e V o i e , n u m é r o 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r M a î t r e C a t h e r i n e J A D I N , n o t a i r e a s s o c i é e à W a r e m m e , s u b s t i t u a n t M a î t r e V o r a c H A C , n o t a i r e à L i è g e , e m p ê c h é , e n d a t e d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 0 3 - 0 3 1 0 0 3 3 9 4 9 , s o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 7 2 . 0 3 3 . 6 6 1 R P M L i è g e , a n o t a m m e n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 9 1 . 8 0 0 ) e n v u e d e l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ) à c e n t d i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 1 0 . 4 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s a v e c a u g m e n t a t i o n d e f a v a l e u r d e s t i t r e s . M o n s i e u r G i l b e r t G O Y E N S d é c l a r e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t a u c a p i t a l d e l ' a u g m e n t a t i o n ; l a s o u s c r i p t i o n r e s t e i n c h a n g é e , s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s p o u r M o n s i e u r G i l b e r t G O Y E N S . L ' a s s o c i é d é c l a r e a v o i r i n t é g r a l e m e n t l i b é r é l e c a p i t a l p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 1 2 8 1 7 4 9 - 3 1 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e j u s t i f i a n t c e d é p ô t .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 , a l i n é a 1 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 1 0 . 4 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r M A H Y , n o t a i r e à O R E Y E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D
* 1 4 0 0 1 5 0 5 *
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.06.2013, DPT 29.07.2013 13374-0089-015
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 18.06.2012 12184-0145-015
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 14.06.2011 11167-0502-015
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 23.06.2010 10205-0071-015
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 28.07.2009 09484-0073-015
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 16.07.2008 08413-0379-014
26/05/2015
ÿþ - , _ . " - ~ ~ - ~ i t a d . ( 1 A , : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D i v i s i o n L I E G E
1 3 M A I ' U t
5 0 7 4 1 6 7 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 0 3 3 . 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G i l b e r t G o y e n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 5 1 R E M I C O U R T , r u e B a s s e V o i e , n u m é r o 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r M A H Y , N o t a i r e à O r e y e , l e 6 m a i 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G I L B E R T G O Y E N S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 5 1 R E M I C O U R T , r u e B a s s e V o i e , n u m é r o 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r M a î t r e C a t h e r i n e J A D I N , n o t a i r e a s s o c i é e à W a r e m m e , s u b s t i t u a n t M a î t r e V o r a c H A C , n o t a i r e à L i è g e , e m p ê c h é , e n d a t e d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 0 3 - 0 3 / 0 0 3 3 9 4 9 ; s t a t u t s m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r M A H Y , n o t a i r e à O r e y e , e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 1 - 0 2 / 0 0 0 1 5 0 5 ; s o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 7 2 . 0 3 3 . 6 6 1 R P M L i è g e , a n o t a m m e n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 1 1 b i s d a n s l e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t à l a r é g l e m e n t a t i o n d e l a F S M A , a f i n d e c r é e r u n e n o u v e l l e f o n c t i o n d e d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t t e c h n i c o - c o m m e r c i a l , c o m m e s u i t : « A r t i c l e 1 1 b i s : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s . L e o u l e s g é r a n t s , a g i s s a n t s e u l s , p e u v e n t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t / o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t , p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t , y c o m p r i s l a g e s t i o n t e c h n i q u e j o u r n a l i è r e e t / o u l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t t e c h n i c o - c o m m e r c i a l e d e l a s o c i é t é e t / o u t o u t e a c t i v i t é p a r t i c u l i è r e d e l a s o c i é t é » .
2 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r E m m a n u e l D U P O N T , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , à l a f o n c t i o n d e d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t t e c h n i c o - c o m m e r c i a l d e l a s o c i é t é , c o m p r e n a n t l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e e t j o u r n a l i è r e d a n s l e d o m a i n e d e s a c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e s , c o u r t a g e s e n a s s u r a n c e e t p r ê t s / c r é d i t s d e l a s o c i é t é e t a f f a i r e s c o n n e x e s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 1 b i s d e s s t a t u t s , c e q u ' i l a c c e p t e . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M o n s i e u r G i l b e r t G O Y E N S , g é r a n t , d é l è g u e l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e e t j o u r n a l i è r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i v i t é s d ' a s s u r a n c e s , c o u r t a g e s e n a s s u r a n c e e t p r ê t s / c r é d i t s d e l a s o c i é t é e t a f f a i r e s c o n n e x e s à M o n s i e u r E m m a n u e l D U P O N T , p r é n o m m é , q u i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t t e c h n i c o - c o m m e r c i a l . » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 6 m a i 2 0 1 5 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
O l i v i e r M A H Y , n o t a i r e à O R E Y E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 16.07.2007 07406-0087-014
08/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
, , , , : , , e . r ~ ~ D i v i s i o n L I E G E
~ ~ = = . ` . . 4 ' 2 9 J U I N 2 0 1 5
r , i , t ~ ~ G r e f f e
~ ~ ,
í
N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 0 3 3 . 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I L B E R T G O Y E N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e B a s s e V o i e 9 - 4 3 5 1 H O D E I G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
C O N V E N T I O N D E C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S
E n t r e
M o n s i e u r G O Y E N S G i l b e r t M a r i e T h é r è s e C é l e s t i n , n é à W a r e m m e , l e v i n g t - s e p t j u i l l e t m i l n e u f
c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e D E S S A R T J e a n n i n e E l i s e M a r i e , n é e à R o c o u r t , l e v i n g t - h u i t
n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à R E M I C O U R T , r u e B a s s e V o i e , n u m é r o 9 ,
R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 4 0 7 2 7 1 8 9 - 8 7 ,
C i a p r è s d é n o m m é « l e c é d a n t » .
e t
M o n s i e u r D U P O N T E m m a n u e l Y v e s M i c h e l , n é à R o c o u r t , l e v i n g t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q é p o u x d e M a d a m e W O U T E R S D e l p h i n e , d o m i c i l i é à M O R A V E , L e s C o m m u n e s d e S t r é e , n u m é r o 2 9 . R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 5 1 0 2 0 0 9 3 - 7 9 .
C i a p r è s d é n o m m é a l e c e s s i o n n a i r e » .
I f a é t é c o n v e n u c e q u i s u i t :
L e c é d a n t c è d e e t t r a n s p o r t e a v e c t o u t e s g a r a n t i e s d e d r o i t e t d e f a i t a u c e s s i o n n a i r e , q u i a c c e p t e , l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s i x ( 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G I L B E R T G O Y E N S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 5 1 R E M I C O U R T , r u e B a s s e V o i e , n u m é r o 9 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r M a î t r e C a t h e r i n e J A D I N , n o t a i r e a s s o c i é e à W a r e m m e , s u b s t i t u a n t M a î t r e V o r a c H A C , n o t a i r e à L i è g e , e m p ê c h é , e n d a t e d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 0 3 - 0 3 1 0 0 3 3 9 4 9 ; s t a t u t s m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r M A H Y , n o t a i r e à O r e y e , e n d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 1 - 0 2 / 0 0 0 1 5 0 5 ; s o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o N A B E 0 8 7 2 . 0 3 3 . 6 6 1 R P M L i è g e .
L e c é d a n t c e r t i f i e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s c é d é e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u ' a u c u n e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o u a u t r e n e p e u t f a i r e o b s t a c l e à l a p r é s e n t e c e s s i o n .
L e c e s s i o n n a i r e j o u i r a e t d i s p o s e r a d e s p a r t s s o c i a l e s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e c e s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r e t i l a u r a d r o i t a u x d i v i d e n d e s y a t t a c h é s p r o r a t a t e m p o r i s .
L e c e s s i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t p a r f a i t e m e n t c o n n a î t r e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* e l -
R é s e r v é
r
s a u
M o n i t e u r b e l g e e
V o l e t B - S u i t e
, C e t t e c e s s i o n a é t é f a i t e à R a c h a r g e d u c e s s i o n n a i r e q u i s ' y o b l i g e
F 1 . D e s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s e t d r o i t s a u x q u e l s l a p r é s e n t e c e s s i o n p o u r r a i t d o n n e r o u v e r t u r e .
2 . D ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s a u x q u e l l e s s o n t s o u m i s l e s a s s o c i é s p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d o n t l e
c e s s i o n n a i r e c o n f i r m e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e . ,
L e s s o u s s i g n é s s ' o b l i g e n t à c o n s t a t e r c e t t e m u t a t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p r é s e n t e c e s s i o n e s t f a i t e s a n s p r i x , à c h a r g e d ' a p p o r t e r l e s c o m p é t e n c e s n é c e s s a i r e s à l a s o c i é t é e t t e n a n t c o m p t e q u e l e s f o n c t i o n s e x e r c é e s l e s e r o n t à t i t r e g r a t u i t .
F a i t à O r e y e , e n d o u b l e e x e m p l a i r e , l e s i x m a i d e u x m i l l e q u i n z e , c h a c u n e d e s p a r t i e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u s o n e x e m p l a i r e ,
G O Y E N S G i l b e r t D U P O N T E m m a n u e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e