C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e _ a u - D r e l f e
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- 7 O C T . 2 0 %
e l \ D i v i s i o n L I E G E G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 . 9 4 2 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G O M A Z O U T L I E G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 2 0 W a n d r e , r u e d u d o s s a y , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - C o n f i r m a t i o n c h a n g e m e n t d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , e n d a t e d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e
R E S O L U T 1 O N
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « G I L O P S G R O U P
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e c h a n g e m e n t e n t r e r a e n v i g u e u r l e I e r o c t o b r e 2 0 1 4 ,
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . S e c o n d e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e , e t c e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n , s a d é c i s i o n " d e d é p l a c e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
a u t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e f é v r i e r , à d i x h e u r e s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p o u r t e n i r c o m p t e d e l a r é s o l u t i o n q u i
p r é c è d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 : F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « G 1 L O P S G R O U P » . C e t t e
d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u l e s i n i t i a l e s « S A » » .
E l l e c o n f i r m e é g a l e m e n t s a d é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 8 : R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e i e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s
d e f é v r i e r à d i x h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i
c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e n t . L ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n / c i n q u i è m e
d e s a c t i o n s » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r f e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e H u g u e s A M O R Y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s