GINKGO PARK

Dénomination : GINKGO PARK

Forme juridique : SA

N° entreprise : 846.024.595

Publication

29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.04.2014, DPT 17.04.2014 14095-0004-032
19/12/2013

��MOa WORD t1.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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2013

Greffe

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N� d'entreprise : 0846024595

' D�nomination

(en entier) : GINKGO PARK

(en abr�g�).

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1200 Woluw�-Saint-Lambert, avenue Arianelaan 5

; (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Assembl�e g�n�rale extraordinaire - transfert du si�ge social - modification de l'objet social - modifications aux statuts.

Acte du notaire Daniel Begasse de Dhaem � Li�ge du treize novembre deux mille treize, enregistr� � Li�ge 6 le quinze novembre deux mille treize volume 184 folio 82 case 5 neuf r�les sans renvois. Re�u la somme de cinquante euros (50 euros). L'inspecteur principal (s) C. Billy,

Assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme GINKGO PARK ayant son si�ge' � 1200 Woluw�-Saint-Lambert, avenue Arianelaan 5,

Constitu�e par acte du notaire Christophe BILINDEMAN Notaire associ� � Gent en date du quinze mai deux mille douze, statuts publi�s aux annexes du Moniteur Belge du trente mai suivant sous le num�ro 120997651, non modifi�s depuis lors.

PREMIERE RESOLUTION-MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A) Rapport.

L'assembl�e a dispens� le pr�sident de donner lecture du rapport �tabli conform�ment � l'article 559 du

Code des Soci�t�s dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours,

Au rapport du conseil d'administration est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive de la

soci�t� arr�t�e au vingt-six septembre deux mille treize.

Ce rapport demeurera ci-annex� pour �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce avec une exp�dition'

du pr�sent proc�s-verbal.

B)Modification de l'objet social.

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de modifier l'objet social pour remplacer ledit objet social par le suivant

� � La soci�t� a pour objet d'effectuer pour compte propre, en Belgique ou � l'�tranger :

A. la r�alisation de toutes les mani�res qui lui para�tront les mieux appropri�es, toutes op�rations, immobili�res au sens le plus large, en ce compris l'interm�diaire immobilier, la recherche, l'�tude et la r�alisation de projets immobiliers, mais � l'exclusion du courtage.

Par projets immobiliers il faut entendre, sans que cette �nonciation soit limitative, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � toutes transactions immobili�res, notamment :

1. d'achat, vente, �change d'immeubles, achat, constitution ou cession de droits r�els immobiliers, mise en location et/ou prise en location de biens immeubles, la promotion immobili�re, la vente sur plan, la sous-location, l'entreposage ;

2. de construction, r�novation, transformation ou d�molition de biens immeubles. Elle peut mener toutes les �tudes, conclure les financements et r�aliser toutes les op�rations de d�molition, de construction, de r�novation et de mise en valeur des biens immobiliers qu'elle d�veloppe

3.de tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant � tous biens immeubles etiou droits r�els immobiliers et de tous projets immobiliers, industriels, commerciaux et financiers.

Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner, apporter ou prendre en location tous biens; immeubles, conf�rer ou accepter tous droits r�els ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toutes op�rations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en mati�re;

, immobili�re.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut acqu�rir, donner ou prendre en leasing, donner ou prendre en location, disposer ou �changer tout droit r�el ou personnel, mat�riel ou �quipement, et, de fa�on g�n�rale, se livrer � toute activit� commerciale, industrielle ou financi�re li�e directement ou indirectement � son objet, en ce compris toute activit� de sous-traitance, la gestion des droits de propri�t� intellectuelle ou des biens commerciaux ou industriels qui s'y rapportent ; elfe peut acqu�rir un droit r�el ou personnel � titre d'investissement, m�me si celui-ci n'est pas directement ou indirectement li� � l'objet de la soci�t�.

La soci�t� peut �galement accomplir toutes op�rations de gestion de tout patrimoine immobilier, tant national qu'international .

B. l'acquisition, la souscription, fa cession, la vente ou toute autre op�ration similaire, de toute valeur

mobili�re, actions ou parts, obligations, warrants, obligations publiques, ou tout autre meuble, en ce compris les droit de propri�t� intellectuelle.

La soci�t� peut collaborer, prendre part, investir ou prendre un int�r�t direct ou indirect, de quelque mani�re que ce soit, dans des soci�t�s ou associations existantes ou � constituer.

La soci�t� peut exercer les fonctions de g�rant, administrateur ou liquidateur de soci�t�s ou d'associations. Elle peut �galement superviser et diriger de telles soci�t�s ou associations.

C.La soci�t� peut aussi pr�ter � toute soci�t� ou fournir toute garantie ou autre s�ret�, m�me hypoth�caire. Elle peut exercer tous mandats d'administrateur ou de g�rant ou des fonctions �quivalentes.

D. La soci�t� peut en outre, dans le sens le plus large, poser tous actes civils, commerciaux, industriels,

financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement � son objet social ou qui sont de nature � en favoriser le d�veloppement, et peut dans ce cadre s'int�resser par tous modes � toutes entreprises ou soci�t�s. �

Et de modifier en cons�quence l'article 3 des statuts.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social � 4000-Li�ge, place Saint Jacques num�ro 11 boite 126.

TROISIEME RESOLUTION

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de nommer en qualit� de commissaire-r�viseur : PwC R�viseurs d'Entreprises SCRL ayant son si�ge social � 1932 Sint Stevens Woluwe, Woluweldal 18, num�ro d'entreprise 0429501944 repr�sent�e par Isabelle Rasmont, r�viseur d'entreprises, et ce pour une dur�e de trois ans expirant lors de l'assembl�e g�n�rale de deux mille seize. Ses �moluments seront de deux mille euros (2.000 euros) par an (hors tva). Cette derni�re a accept� le mandat .

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e � l'unanimit� a d�cid� de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale celle-ci devenant le premier jeudi d'avril ,

CINQUIEME RESOLUTION

L'assembl�e a d�cid� � l'unanimit� de refondre les statuts en langue fran�aise sans modifier de quelconque mani�re les �l�ments essentiels sauf ceux repris lors des quatre premi�res r�solutions qui pr�c�dent.

Chapitre I. Forme juridique D�nomination sociale Si�ge social Objet social -- Dur�e

1. Forme juridique D�nomination sociale

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e "GINGKO PARK".

2. Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � B-4000 Li�ge, Place Saint-Jacques, 11 bo�te 126.

ll peut �tre transf�r� par d�cision du conseil d'administration, conform�ment aux dispositions de la

l�gislation linguistique en vigueur.

La soci�t� peut, par d�cision du conseil d'administration, �tablir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, des filiales,

des agences, d�p�ts, si�ges d'exploitation, si�ges administratifs ou des succursales.

1.Objet social

La soci�t� a pour objet d'effectuer pour compte propre, en Belgique ou � l'�tranger :

A. La r�alisation de toutes les mani�res qui lui para�tront les mieux appropri�es, toutes op�rations immobili�res au sens le plus large, en ce compris l'interm�diaire immobilier, la recherche, l'�tude et la r�alisation de projets immobiliers, mais � l'exclusion du courtage.

le,a

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Par projets immobiliers il faut entendre, sans que cette �nonciation soit limitative, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � toutes transactions immobili�res, notamment

1. d'achat, vente, �change d'immeubles, achat, constitution ou cession de droits r�els immobiliers, mise en location et/ou prise en location de biens immeubles, la promotion immobili�re, la vente sur plan, la sous-location, l'entreposage ;

2. de construction, r�novation, transformation ou d�molition de biens immeubles. Elle peut mener toutes les �tudes, conclure les financements et r�aliser toutes les op�rations de d�molition, de construction, de r�novation et de mise en valeur des biens immobiliers qu'elie d�veloppe

3.de tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant � tous biens immeubles et/ou droits r�els immobiliers et de tous projets immobiliers, industriels, commerciaux et financiers.

Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner, apporter ou prendre en location tous biens immeubles, conf�rer ou accepter tous droits r�els ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toutes op�rations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en mati�re immobili�re.

La soci�t� peut acqu�rir, donner ou prendre en leasing, donner ou prendre en location, disposer ou �changer tout droit r�el ou personnel, mat�riel ou �quipement, et, de fa�on g�n�rale, se livrer � toute activit� commerciale, industrielle ou financi�re li�e directement ou indirectement � son objet, en ce compris toute activit� de sous-traitance, la gestion des droits de propri�t� intellectuelle ou des biens commerciaux ou industriels qui s'y rapportent ; elle peut acqu�rir un droit r�el ou personnel � titre d'investissement, m�me si celui-ci n'est pas directement ou indirectement li� � l'objet de la soci�t�.La soci�t� peut �galement accomplir toutes op�rations de gestion de tout patrimoine immobilier, tant national qu'international

B. l'acquisition, la souscription, la cession, la vente ou toute autre op�ration similaire, de toute valeur mobili�re, actions ou parts, obligations, warrants, obligations publiques, ou tout autre meuble, en ce compris les droit de propri�t� intellectuelle.

La soci�t� peut collaborer, prendre part, investir ou prendre un int�r�t direct ou indirect, de quelque mani�re que ce soit, dans des soci�t�s ou associations existantes ou � constituer.

La soci�t� peut exercer les fonctions de g�rant, administrateur ou liquidateur de soci�t�s ou d'associations. Elle peut �galement superviser et diriger de telles soci�t�s ou associations.

C. La soci�t� peut aussi pr�ter � toute soci�t� ou fournir toute garantie ou autre s�ret�, m�me hypoth�caire. Elle peut exercer tous mandats d'administrateur ou de g�rant ou des fonctions �quivalentes.

D. La soci�t� peut en outre, dans le sens le plus large, poser tous actes civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement � son objet social ou qui sont de nature � en favoriser le d�veloppement, et peut dans ce cadre s'int�resser par tous modes � toutes entreprises ou soci�t�s.

4. Dur�e

La soci�t� existe pour une dur�e ind�termin�e.

Chapitre Il. Capital social Actions

5. Capital social

Le capital social de la soci�t� s'�l�ve � soixante et un mille cinq cents euros (61.500 euros).

Le capital social est repr�sent� par six cent quinze quinze actions sans mention de valeur nominale, qui

repr�sentent chacune une partie �gale du capital, qui a �t� int�gralement (100%) souscrit.

6. Nature des actions

Les actions sont et resteront nominatives. Chaque action porte un num�ro d'ordre.

Seule l'inscription au registre des actions nominatives fera foi de la propri�t� d'actions.

Tout transfert d'actions ne sera opposable � la soci�t� et aux tiers qu'� la suite de l'inscription de ce

transfert au registre des actions nominatives, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire, ou par leurs

ayants droit, ou par l'accomplissement des formalit�s requises par la loi pour les transferts de cr�ances.

7, Indivisibilit� des actions

Les actions sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

Si une action appartient � plusieurs propri�taires, le conseil d'administration a le droit de suspendre

l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de

l'action � l'�gard de la soci�t�. Si les ayant-droits ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent peut, � la

requ�te de la partie la plus diligente, d�signer un administrateur provisoire qui exercera les droits litigieux dans

l'int�r�t de la collectivit� des ayant-droits.

8. Cession d'actions

Sauf dispositions l�gales contraires, la cession d'actions n'est soumise � aucune restriction.

9. Augmentations de capital

[I est renvoy� aux dispositions l�gales en mati�re d'augmentation de capital et en particulier de droit de pr�f�rence en cas d'augmentation par souscription en num�raire.

Toutefois, les actions non souscrites au terme du d�lai de souscription pr�f�rentielle vis� par la loi pourront �tre directement offertes en souscription � tout tiers choisi par le conseil d'administration, mais seulement apr�s avoir �t� repr�sent�es en "second tour" aux actionnaires ayant d�j� exerc� leur droit proportionnel, qui pourront y souscrire au prorata de leur participation mais � titre r�ductible s'il y a plusieurs amateurs.

Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la facult� de passer aux clauses et conditions qu'il fixera, des conventions destin�es � assurer la souscription de tout ou partie des actions � �mettre.

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Le conseil d'administration disposera comme indiqu� � l'article 10 ci-dessous de la facult� dite du "capital autoris�",

10 - Obligations ou autres effets.

La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre toutes obligations ou autres effets repr�sentants d'emprunts garantis par hypoth�que ou non, par d�cision du conseil d'administration qui en d�terminera les conditions d'�mission, le taux, la mani�re et la dur�e d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particuli�res. N�anmoins, s'il s'agit d'�mettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la d�cision ne peut �tre prise que par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions pr�vues par la loi, sous r�serve des pouvoirs que les statuts conf�reraient au conseil d'administration en mati�re de capital autoris�.

Chapitre Hl. Gestion -- Contr�le

11. Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois (3) membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six (6) ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle.

Lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou qu'il est constat� � l'occasion d'une assembl�e g�n�rale que la soci�t� ne compte pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. En pareil cas, la disposition des pr�sents statuts octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant permanent qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortant non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur un remplacement.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. L'administrateur ainsi d�sign� poursuit et termine le mandat de celui qu'il remplace, L'assembl�e g�n�rale proc�de � l'�lection d�finitive lors de sa premi�re r�union. En cas de vacance de plusieurs places d'administrateurs, les membres restants du conseil d'administration ont le droit de pourvoir simultan�ment � tous les postes vacants. Tant que l'assembl�e g�n�rale ou le conseil d'administration n'a pas pourvu aux postes vacants pour quelque raison que ce soit, les administrateurs dont le mandat est venu � expiration restent en fonction si cela s'av�re n�cessaire pour que le conseil d'administration soit compos� du nombre minimum l�gal de membres.

Le conseil d'administration peut d�signer un pr�sident parmi ses membres. A d�faut d'une telle �lection ou en cas d'absence du pr�sident, la pr�sidence sera assum�e par l'administrateur pr�sent le plus �g�.

Le conseil d'administration peut �lire un secr�taire parmi ses membres,

12, R�unions D�lib�ration R�solution

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation du pr�sident ou d'un administrateur d�l�gu�, � la requ�te d'un ou de plusieurs administrateurs. La convocation s'effectue au moins cinq (5) jours calendrier avant la date pr�vue pour la r�union, � l'exception des cas d'extr�me urgence. En cas d'extr�me urgence, la nature et les raisons de cette extr�me urgence sont signal�es dans la convocation.

Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil.

Le conseil d'administration ne peut pas d�lib�rer sur des points qui ne sont pas pr�vus � l'ordre du jour, � moins que tous les administrateurs ne soient pr�sents ou repr�sent�s � la r�union et qu'ils y consentent unanimement. Tout administrateur qui participe � une r�union du conseil d'administration ou qui s'y fait repr�senter, est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou de l'irr�gularit� de la convocation, et ce, avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�,

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou, exceptionnellement, � l'�tranger, au lieu indiqu� dans la convocation.

Si les modalit�s de participation sont indiqu�es dans la convocation, les r�unions peuvent �tre tenues au moyen de techniques de t�l�communication permettant une d�lib�ration collective telles que les conf�rences t�l�phoniques ou vid�o.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature (y compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) notifi� par courrier, t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du conseil d'administration afin de se faire repr�senter � une r�union d�termin�e.

Un administrateur peut repr�senter un ou plusieurs de ses coll�gues et peut, outre sa propre voix, �mettre autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Le conseil d'administration ne peut valablement d�lib�rer et statuer que lorsque la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s, �tant entendu qu'au moins deux (2) administrateurs doivent �tre pr�sents. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e qui d�lib�rera et statuera

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valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, �tant entendu qu'au moins deux (2) administrateurs doivent �tre pr�sents.

Chaque d�cision du conseil d'administration est adopt�e � la majorit� simple des voix des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention ou de vote blanc d'un ou de plusieurs d'entre eux, � la majorit� des voix des autres administrateurs.

En cas de partage des voix, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre adopt�es par consentement unanime de tous les administrateurs, exprim� par �crit. A la requ�te d'un ou de plusieurs administrateurs, le pr�sident ou un administrateur d�l�gu� envoie par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, un document comprenant les propositions de r�solutions � tous les administrateurs, avec la demande de renvoyer le document dat� et sign� dans les dix (10) jours calendrier suivant la r�ception, au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans le document. Les signatures (en ce compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) sont soit rassembl�es sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document. Les r�solutions �crites sont cens�es adopt�es � la date de la derni�re signature ou � toute autre date sp�cifi�e sur le document. Si l'approbation de tous les administrateurs n'a pas �t� r�unie dans les quinze (15) jours calendrier suivants l'envoi initial, les d�cisions sont consid�r�es comme n'ayant pas �t� adopt�es. Cette proc�dure �crite ne peut �tre suivie ni pour l'arr�t des comptes annuels, ni pour l'utilisation du capital autoris�.

13. Proc�s-verbaux

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s par le pr�sident de la r�union, le secr�taire et les administrateurs qui le demandent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial,

Les copies ou extraits sont valablement sign�s par le pr�sident, un administrateur d�l�gu� ou par deux (2) administrateurs,

14. Pouvoirs de gestion -- Comit� de direction -- Gestion journali�re

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s par la loi au conseil d'administration. Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'elles soient administrateurs ou non. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction sont d�termin�s par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est charg� de surveiller le comit� de direction.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Les conditions de d�signation des membres de ces comit�s, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement de ces comit�s sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, qui peuvent agir seules, Si la personne charg�e de la gestion journali�re est �galement administrateur, elle portera le titre d'administrateur d�l�gu�, Dans le cas contraire, elle portera le titre de directeur g�n�ral.

Le conseil d'administration peut d�signer un ou plusieurs mandataires sp�ciaux pour des questions sp�cifiques et d�termin�es.

Le conseil d'administration d�termine la r�mun�ration des personnes auxquelles il a d�l�gu� des comp�tences. Cette r�mun�ration peut �tre forfaitaire ou variable.

15. Repr�sentation

La soci�t� est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers par deux administrateurs agissant conjointement, Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par toute personne en charge de la gestion journali�re agissant seule.

La soci�t� est encore repr�sent�e par deux (2) membres du comit� de direction agissant conjointement. Dans les limites de leur mandat, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux qui ont �t� d�sign�s par le conseil d'administration.

16, R�mun�ration Co�ts - - Frais

Le mandat d'administrateur n'est pas r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Les administrateurs seront indemnis�s des d�penses normales et justifi�es expos�es dans l'exercice de leurs fonctions. Les frais seront port�s en compte des frais g�n�raux.

17. Contr�le

Dans la mesure o� cela est exig� par la loi, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels, et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Lors de la nomination des commissaires, l'assembl�e g�n�rale �tablit leurs r�mun�rations pour la dur�e compl�te de leur mandat. Cette r�mun�ration peut seulement �tre modifi�e avec le consentement de

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l'assembl�e g�n�rale et du commissaire. Sous peine de dommages, un commissaire ne peut �tre r�voqu� en

cours de mandat par l'assembl�e g�n�rale que pour un juste motif.

Chapitre IV. Assembl�e g�n�rale

18. Type de r�union Date Lieu

Chaque ann�e, l'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le premier jeudi d'avril.Si ce jour tombe un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant � la m�me heure. En cas de recours � la proc�dure de d�lib�ration par �crit, le document contenant les propositions de r�solutions relatif � cette proc�dure doit �tre envoy� au moins vingt (20) jours calendrier avant cette date.

Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, L'assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e lorsqu'un ou plusieurs actionnaires repr�sentant un cinqui�me (20%) du capital social le demandent.

L'assembl�e g�n�rale se tient au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans la convocation.

19. Convocation

Toute personne devant �tre convoqu�e � une assembl�e g�n�rale en vertu du Code des soci�t�s le sera par lettre recommand�e envoy�e au moins quinze (15) jours calendrier avant la tenue de la r�union. La lettre contient l'ordre du jour. La convocation peut se faire par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil si les destinataires l'ont accept� individuellement, express�ment et par �crit,

Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire peut �tre convoqu�e par le conseil d'administration, les commissaires ou le cas �ch�ant par les liquidateurs.

Les personnes qui assistent � une assembl�e g�n�rale ou s'y font repr�senter sont consid�r�es comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�es. Elles peuvent �galement renoncer par �crit � invoquer l'absence ou l'irr�gularit� de la convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e g�n�rale � laquelle elles n'ont pas assist�.

Les documents requis sont mis � la disposition des personnes y ayant droit et une copie leur en est envoy�e conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s. Ces personnes peuvent par ailleurs, avant ou apr�s l'assembl�e g�n�rale, renoncer par �crit � invoquer l'absence de tout document ou de leur copie.

20, Admission

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, l'actionnaire doit, si la convocation l'exige, avertir le conseil d'administration ou le cas �ch�ant, les liquidateurs de son intention d'y participer, au moins trois (3) jours ouvrables avant ladite assembl�e g�n�rale, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil.

21. Repr�sentation

Tout actionnaire peut se faire repr�senter par un mandataire, actionnaire ou non, lors d'une assembl�e g�n�rale. La procuration doit �tre d�ment sign�e par l'actionnaire (en ce compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil),

Si la convocation l'exige, la procuration dat�e et sign�e devra �tre envoy�e, au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, au si�ge de la soci�t� ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil. Les formalit�s d'admission doivent �gaiement avoir �t� respect�es si la convocation l'exige.

22. Vote par correspondance

Si la convocation le pr�voit express�ment, tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont d�termin�es dans la convocation et qui est mis � la disposition des actionnaires.

Ce formulaire contient au moins les mentions suivantes : (i) l'identit� de l'actionnaire, (ii) le domicile ou le si�ge social de l'actionnaire, (iii) le nombre d'actions avec lesquelles l'actionnaire prend part au vote, (iv) la preuve que les formalit�s d'admission vis�es ci-dessus ont bien �t� accomplies si la convocation l'exige, (v) l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale et les propositions de r�solutions, (vi) les sens du vote ou l'abstention concernant chaque proposition de r�solution et (vii) les pouvoirs �ventuellement conf�r�s � un mandataire sp�cial qui peut voter les r�solutions nouvelles ou modifi�es qui sont soumises � l'assembl�e g�n�rale ainsi que l'identit� de ce mandataire. Les formulaires dans lesquels ni les sens du vote, ni l'abstention ne sont mentionn�s, sont nuls.

Le formulaire doit �tre sign� par l'actionnaire (en ce compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Si la convocation l'exige, le formulaire sign� doit �tre envoy� au moins trois (3) jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale par courrier, fax ou e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil au si�ge de la soci�t� ou au lieu pr�cis� dans la convocation. Les formalit�s d'acceptation doivent avoir �t� respect�es si la convocation l'exige.

23. Liste de pr�sences

Avant de participer � l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires ou leur repr�sentant sont tenus de signer la liste de pr�sence avec les mentions suivantes : (I) l'identit� de l'actionnaire, (ii) l'adresse ou le si�ge social de l'actionnaire, (iii) le cas �ch�ant, l'identit� du repr�sentant et (iv) le nombre d'actions avec lesquelles l'actionnaire participe au vote.

Cette obligation vaut �galement pour les personnes qui, en vertu de l'article 533 du Code des soci�t�s, doivent �tre convoqu�es � l'assembl�e g�n�rale.

24. Composition du bureau

Chaque assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou en cas d'emp�chement ou d'absence de celui-ci, par un autre administrateur ou un membre de l'assembl�e g�n�rale d�sign� par celle-ci.

� Le pr�sident de l'assembl�e g�n�rale choisit le secr�taire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Sur proposition du pr�sident de l'assembl�e g�n�rale, l'assembl�e g�n�rale peut d�signer deux (2)

scrutateurs,

25. D�lib�ration R�solutions

L'assembl�e g�n�rale ne peut pas d�lib�rer sur des points qui n'ont pas �t� port�s � l'ordre du jour, � moins que tous les actionnaires soient pr�sents ou repr�sent�s et qu'ils y consentent � l'unanimit�.

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leurs sont pos�es par les actionnaires au sujet de leurs rapports ou des points port�s � l'ordre du jour, dans la mesure o� la communication des donn�es ou des faits n'est pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, aux actionnaires ou au personnel de la soci�t�.

Les commissaires r�pondent aux questions qui leurs sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur rapport.

� l'exception des cas o� un quorum sp�cifique est requis par la loi, l'assembl�e g�n�rale peut d�lib�rer valablement quel que soit le nombre d'actions pr�sentes ou repr�sent�es.

Quel que soit le nombre d'actions pr�sentes ou repr�sent�es, la d�cision peut �tre valablement adopt�e � la majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf dans le cas o� la loi pr�voit une majorit� sp�ciale. Lorsque les actions sont de valeurs �gales, chacune donne droit � une voix.

A l'exception des d�cisions qui doivent �tre pass�es par un acte authentique, les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s,

26. Proc�s-verbaux

Les r�solutions de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es dans un proc�s-verbal sign� par le pr�sident, les membres du bureau, et les actionnaires qui en expriment le d�sir, Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies ef/ou extraits des proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par le pr�sident du . conseil d'administration, un administrateur d�l�gu� ou deux (2) administrateurs.

27. Ajournement

Quels que soient les points � l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, apr�s l'ouverture des d�bats, d'ajourner � trois semaines, toute assembl�e tant ordinaire qu'extraordinaire ; sauf d�cision contraire du conseil d'administration, cet ajournement, notifi� par le pr�sident avant la cl�ture de la s�ance et mentionn� au proc�s-verbal de celle-ci, annule toute d�cision prise.

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois, et la seconde assembl�e statue d�finitivement sur le m�me ordre du jour.

Chapitre V. Comptes annuels B�n�fices

28. Comptes annuels

L'exercice social commence le premier (1) janvier pour se terminer le trente et un (31) d�cembre de la m�me ann�e.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels de la soci�t�, Les documents sont �tablis conform�ment � la loi et d�pos�s � la Banque Nationale de Belgique.

Les administrateurs �tablissent en outre annuellement un rapport de gestion conform�ment aux articles 95 et 96 du Code des soci�t�s. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de r�diger un rapport de gestion si la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus � l'article 94,1 er alin�a du Code des soci�t�s.

29. B�n�fices

L'assembl�e g�n�rale fait annuellement, sur les b�n�fices nets de la soci�t�, un pr�l�vement d'un vingti�me (5 %) au moins, affect� � la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me (10%) du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner aux soldes des b�n�fices nets.

30. Distribution des dividendes

Le paiement des dividendes d�clar�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires se fait aux �poques et aux

endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Les dividendes non-r�clam�s se prescrivent par cinq (5) ans et reviennent � la soci�t�.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu�

sur le r�sultat de l'exercice, conform�ment aux conditions prescrites par les articles 617 et 618 du Code des

soci�t�s,

Tout acompte ou tout dividende distribu� en contravention � la loi doit �tre restitu� par les actionnaires qui

l'ont re�u, si la soci�t� prouve que ces actionnaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Chapitre VI. Dissolution Liquidation

31. Dissolution Liquidation

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation

sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par

d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Volet B - Suite

Si les actions ne sont'p�s toutes lib�r�es dan's une �gale proportion', les liquidateurs r�t�blissent l'�quilibre, x soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

Chapitre VII. Dispositions g�n�rales

Les administrateurs, commissaires et liquidateurs domicili�s � l'�tranger, sont cens�s, pendant toute la dur�e de leurs fonctions, �lire domicile au si�ge social de la soci�t�, o� toutes les communications, significations et assignations peuvent leur �tre donn�es.

Les d�tenteurs d'actions nominatives sont tenus d'informer la soci�t� de tout changement de domicile. A d�faut de notification, ils seront sens�s avoir �lu domicile en leur pr�c�dent domicile.

Les samedis, dimanches et jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables en application des pr�sents statuts. �

Pour extrait analytique conforme d�livr� aux fins d'insertion au Moniteur Belge,

1.a

" R�serv�

au

Moniteur

belge

Daniel Begasse de Dhaem Notaire.

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte du treize novembre deux mille treize avec rapport sp�cial du conseil d'administration, acceptation du mandat du commissaire comptes annuels joints ; statuts � coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentioniler sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/10/2013

�� Mad Wald 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i III H 1 llll 1111! I Il I IIII~III

*13155596*

Vo beho

aan

Belg Staat

+~~FRGELEGD

-3 OKT. 2013

RECLUBANK VAN

KOOPHAND L Tl~ GENT

Ondernemingsnr : 0846.024.595

Benaming

(voluit) : GINKGO PARK

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Adelaarstraat 24 - 9051 S1NT-DEN1JS-WESTREM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders - Benoeming van de gedelegeerde bestuurder - Verplaatsing van de maatschappelike zetel

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden of 26 september 2013

De vergadering heeft:

AKTE GENOMEN van het ontslag van

- MG INVEST nv, met als vertegenwoordiger De Heer Ignace De Paepe

- De Heer Ignace De Paepe

BESLOTEN de volgende personen te benoemen als bestuurder :

- De Heer Diego Aquilina

- De Heer Patrice Beaupain

BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering: die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op, 31/12/2016.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van bestuur gehouden of 26 september 2013 : De Raad van bestuur heeft :

BESLOTEN Diego Aquilina te benoemen tot Voorzitter van de Raad van bestuur met ingang van heden. BESLOTEN Patrice Beaupain te benoemen tot Gedelegeerde bestuurder met ingang van heden.

BESLOTEN om de maatschappelijk zetel van de Vennootschap te verplaatsen, met ingang van heden, naar het volgende adres ; avenue Arianelaan 5, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT.

Patrice BEAUPAIN

Gedelegeerde bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mad Wald 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i III H 1 llll 1111! I Il I IIII~III

*13155596*

Vo beho

aan

Belg Staat

+~~FRGELEGD

-3 OKT. 2013

RECLUBANK VAN

KOOPHAND L Tl~ GENT

Ondernemingsnr : 0846.024.595

Benaming

(voluit) : GINKGO PARK

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Adelaarstraat 24 - 9051 S1NT-DEN1JS-WESTREM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders - Benoeming van de gedelegeerde bestuurder - Verplaatsing van de maatschappelike zetel

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden of 26 september 2013

De vergadering heeft:

AKTE GENOMEN van het ontslag van

- MG INVEST nv, met als vertegenwoordiger De Heer Ignace De Paepe

- De Heer Ignace De Paepe

BESLOTEN de volgende personen te benoemen als bestuurder :

- De Heer Diego Aquilina

- De Heer Patrice Beaupain

BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering: die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op, 31/12/2016.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van bestuur gehouden of 26 september 2013 : De Raad van bestuur heeft :

BESLOTEN Diego Aquilina te benoemen tot Voorzitter van de Raad van bestuur met ingang van heden. BESLOTEN Patrice Beaupain te benoemen tot Gedelegeerde bestuurder met ingang van heden.

BESLOTEN om de maatschappelijk zetel van de Vennootschap te verplaatsen, met ingang van heden, naar het volgende adres ; avenue Arianelaan 5, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT.

Patrice BEAUPAIN

Gedelegeerde bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/05/2012

��mal 11.1

l~Yll:~ !W l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 j11 NEERGELEGD

*iaoejssi 18 -05- 2012

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KOOi~3~1 TE GENT

Ondernemingsnr : � g 46' " 0a4. SgS

Benaming (voluit) : GINKGO PARC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Adelaarsstraat 24

9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)

Onderwerp akte ;Oprichting

Uit de akte verleden voor Christophe Blindeman geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN,; VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter; 27, op vijftien mei tweeduizend en twaalf, te registreren, blijkt dat :

1. De naamloze vennootschap "MG INVEST', met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),, Adelaarsstraat 24, ondernemingsnummer 8E0894,100.765, RPR Gent, en

2 De naamloze vennootschap "M.G.-HOLDING", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-, Westrem), Adelaarsstraat 24, ondememingsnummer 6E0474.873.495, RPR Gent,

zijn verschenen en een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam "GINKGO PARC", met, maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Adelaarsstraat 24, waarvan het geplaatst' r! maatschappelijk kapitaal eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door: zeshonderdvijftien (615) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Op deze zeshonderd vijftien (615) aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld:

r.

i De oprichters verklaren en erkennen vervolgens:

Dat elk aandeel volledig is volstort.

Dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening, geopend op!

:: naam van de vennootschap in oprichting, overeenkomstig artikel 449 van de Wetboek van Vennootschappen bij,

de Dexia Bank. .

Het bewijs van depot, verstrekt door de voormelde bank, op 15 mei 2012, wordt aan de ondergetekende notaris,

voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.

Dat de vennootschap thans aldus een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00) tot haar

beschikking heeft.

De te publiceren statuten luiden als volgt: (bij uittreksel)

,= Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "GINKGO PARC",

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Adelaarsstraat 24.

Artikel 3: Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van

derden, of in onderlinge samenwerking met derden voor zover de eventueel vereiste vergunningen en/of,

erkenningen zijn bekomen:

De aankoop, ontwikkeling, verkoop en beheer van onroerende goederen;

Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen;

De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;

..Het stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het'

verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren, valoriseren en

!: advies verlenen omtrent allerhande onroerende goederen;

- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed; !

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

1. aan "MG INVEST", naamloze vennootschap: zeshonderd veertien

aandelen. 614

2. aan "M.G.-HOLDING": ��n aandeel. 1

SAMEN: zeshonderdvijftien aandelen. 615

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al dan niet met hypotheek gewaarborgd, het financieren van vastgoedprojecten, het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties en in dit kader zich ook borg stellen of aval verlenen In de meest ruime zin en het verrichten van alle handels- en financi�le operaties, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;

- Het uitbaten van een algemene bouwondememing beperkt tot de co�rdinatie van voormelde projecten;

A�e mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, Leasing, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouw, infrastructuurwerken en ontginning van olie en natuurlijke rijkdommen, alle mogelijke operaties met betrekking tot schepen, enzovoort, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering, het verwerven door inschrijving op of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties, warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlands bestaande of nog op te richten vennootschappen;

Het co�rdineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;

Alle al dan niet gebouwde goederen of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieven-ichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen;

Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald de projectontwikkeling, het verwerven, vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen en productief maken van, alsook het beleggen in, alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot: gronden, woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industri�le panden, semi-industri�le panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retailpanden, horeca- en vrijetijdspanden, caf�s, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, enzovoort, alsook aile aanverwante goederen;

Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden ge�nterpreteerd.

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap mag alle handels-, industri�le en financi�le activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur

Artikel 5: Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro euro (61,500,00 EUR), vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De vennootschap kan soorten van aandelen uitgeven.

Artikel 8: Aard van de effecten

De aandelen zijn en zullen altijd op naam blijven, zelfs als ze volledig volgestort zijn.

Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in dit register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan effectenhouder overhandigd.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm,

in geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 41.7

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en ��n of meer ondervoorzitters verkiezen.

Artikel 20: Bestuur

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomit� - directiecomit�

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomit� samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur, De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comit� en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, za! de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks bestuurder";

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan ��n of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht,

Artikel 21: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomit�, door de leden van dit directiecomit�, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur,

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht,

Artikel 26: Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur. In geval van nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris, indien zij bestaan. Artikel 35: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 39: Boekiaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, als ook de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, 'jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing is.

Tenminste ��n maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen. Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping. Iedere effectenhouder heeft het recht, mits overlegging van zijn effect, kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer.

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 40: Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd vaorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Artikel 46: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze;

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,

- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

OVERGANGSBEPALINGEN

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap verenigen de oprichters, vertegenwoordigd zoals gezegd, zich en verklaren, met unanimiteit, de volgende overgangsbepalingen aan te nemen, die slechts gevolg zullen ressorteren vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt, te weten op het ogenblik van de neerlegging van een uittreksel van de akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel,

1. Afsluiting van het eerste boek;aar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal

worden afgesloten op 31 december 2013.

2. De eerste iaarvereaderinq

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de tweede vrijdag van juni 2014.

3. Samenstelling van de organen

Het aantal bestuurders wordt in het begin vastgesteld op twee. Tot bestuurder worden benoemd, voor een

termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van juni 2017:

- "MG INVEST", naamloze vennootschap, met als vast vertegenwoordiger de heer De Paepe, Ignace Albert

Adile, gedomicilieerd en verblijvende te 9850 Nevele, Braamdonk 8A.

- De heer DE PAEPE Ignace,

Hun opdracht wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Gezien er uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar zal

voldoen van de criteria, opgesomd in artikel 166, paragraaf twee, eerste alinea van het Wetboek van

Vennootschappen, besluiten de oprichters, vertegenwoordigd zoals gezegd, om geen commissaris te

benoemen.

4. Bijzondere volmacht

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de heer De Clerck Nikolaas, kantoorhoudende te 9051 Gent

(Sint-Denijs-Westrem), Adelaarsstraat 24, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving van

de vennootschap bij het ondernemingsloket, bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde en

eventuele andere administraties aan te vragen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, inbegrepen een onderhandse volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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