11/12/2014
ÿþ M O D W O R D 5 1 . 1
] - A u s f e r t i g u n g , d i e n a c r a H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
d e s H u r s d a l , . , g u r l c i n í s E U P E N
0 2 - 1 2 - 2 0 1 4
K a i I L i ' e ;
s i m
D o m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r , : o 5 - 0 5 , g 9 f j , 4 z y
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v a l l a u s g e s c h r i e b e n ) : G J S C O N S U L T
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r e n : E i n f a c h e K o m m a n d i t g e s e l i s c h a f t
S i t z : H o c h s t r a s s e 1 4 5 , 4 7 0 0 E u p e n
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r û n d u n g
1 M J A H R E Z W E I T A U S E N D V I E R Z E H N , a m 0 6 . N o v e m b e r
s i n d e r s c h i e n e n
1 / S C H R O E D E R G e o r g , 4 7 0 0 E u p e n , H o c h s t r a s s e 1 4 5
2 / L A F F I N E U R J o s i a n e , E h e f r a u S C H R O E D E R , 4 7 0 0 E u p e n , H o c h s t r a s s e 1 4 5
3 / S C H R O E D E R S é b a s t i e n , L - 2 2 7 3 L u x e m b u r g , r u e d e l ' O u e s t 2
4 1 S C H R O E D E R A n n e - C a t h e r i n e , L - 7 2 3 0 H e l m s a n g e , r u e P r i n c e H e n r i 5
A n s c h l i e f l e n d h a b e n d i e E r s c h i e n e n d i e G e s e l l s c h a f t s s a t z u n g e n w i e f o l g t f e s t g e l e g t :
2 . S A T Z U N G E N
A r t i k e l 1
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d g e f ü h r t u n t e r d e r B e z e i c h n u n g " G J S C O N S U L T " , e i n f a c h e K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t ,
D i e u n t e r 1 + 2 b e z e i c h n e t e n U n t e r z e i c h n e r s i n d d i e e i n z i g e n K o m p l e m e n t à r e
S i e s i n d s o l i d a r i s c h u n d u n b e s c h r â n k t h a f t b a r f ü r a l l e d u r c h v o r g e n a n n t e G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r p f l i c h t u n g e n .
D e r u n t e r 3 + 4 b e z e i c h n e t e n U n t e r z e i c h n e r s i n d e i n f a c h e K o m m a n d i t i s t e n . D i e s e h a f t e n n u r m i t i h r e r K a p i t a l e i n l a g e .
A r t i k e l 2
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 0 0 E u p e n , H o c h s t r a s s e 1 4 5 .
E r k a n n v e r l e g t w e r d e n i n g l e i c h w e l c h e R e g i o n d e s L a n d e s d u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e r G e s c h à f t s l e i t u n g , d e r i n d e n A n l a g e n z u m b e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v e r ü f f e n t l i c h t w i r d .
D u r c h B e s c h l u s s d e r G e s c h à f t s f ü h r u n g k u n n e n A g e n t u r e n , D e p o t s u n d Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n i n B e l g i e n u n d i m A u s l a n d e r r i c h t e t w e r d e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l f e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s c r i e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3
D i e G e s e l l s c h a f t h a t f o l g e n d e n G e g e n s t a n d :
B u c h h a l t u n g , S t e u e r - s o w i e U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g .
D i e v o r s t e h e n d e A u f z b h l u n g g i i t n u r b e i s p i e i s w e i s e , i s t n i c h t e i n s c h r b n k e n d u n d i s t i m w e i t e s t e n S i n n e a u s z u l e g e n .
l m a l l g e m e i n e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t j e g l i c h e H a n d l u n g v o r n e h m e n d i e z i v t i r e c h t l i c h e n o d e r h a n d e l s m â l 3 i g e n , f i n a n z i e t l e n o d e r i n d u s t r i e l l e n C h a r a k t e r h a t u n d s i c h a u f b e w e g l i c h e o d e r u n b e w e g l i c h e G ü t e r b e z i e h t u n d d i r e k t o d e r i n d i r e k t , g â n z l i c h o d e r t e i l w e i s e m i t d e m G e g e n s t a n d i n V e r b i n d u n g s t e h t o d e r g e e i g n e t w ë r e , d i e V e r w i r k l i c h u n g d i e s e s G e g e n s t a n d s z u e r l e i c h t e r n o d e r z u f ó r d e r n .
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h E i n t a g e n , F u s i o n , Z e i c h n u n g , B e t e i l i g u n g , f i n a n z i e l l e I n t e r v e n t i o n o d e r s o n s t w i e , z i c h a n U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e b e r e i t s b e s t e h e n o d e r n o c h g e g r ü n d e t w e r d e n , w e n n d i e s e U n t e r n e h m e n d e r s e l b e n o d e r e i n e n e h n l i c h e n G e g e n s t a n d w i e d i e G e s e l l s c h a f t h a b e n .
A r t i k e l 4
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t . S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n , d i e i h r
e v e n t u e l l e s A u f l b s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
S i e w i r d n i c h t a u t o m a t i s c h a u f g e l d s t i m F a i r e v o n K o n k u r s o d e r s o n s t i g e r f i n a n z i e l l e r P r o b l e m e d e r K o m m a n d i t i s t e n u n d / o d e r K o m m a n d i t â r e .
A r t i k e l 5
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d f e s t g e s e t z t a u f z w e i t a u s e n d v i e r h u n d e r t E u r o .
E s w i r d v e r g e g e n w â r t i g t d u r c h 2 4 A n t e i l e , d i e s i c h w i e f o i g t a u f t e i l e n
- H e r r G e o r g S c h r o e d e r u n t e r 1 b e z e i c h n e t e r G r ü n d e r 1 0 A n t e i l e ,
g a n z f r e i g e m a c h t
- F r a u J o s i a n e L a f f i n e u r E h e f r a u S c h r o e d e r u n t e r 2 b e z e i c h n e t e
G r ü n d e r i n 1 0 A n t e i l e g a n z f r e i g e m a c h t
- H e r r S é b a s t i e n S c h r o e d e r u n t e r 3 b e z e i c h n e t e r G r ü n d e r 2 A n t e i l e
g a n z f r e i g e m a c h t
- F r a U A n n e - C a t h e r i n e S c h r o e d e r u n t e r 4 b e z e i c h n e t e G r ü n d e r i n 2 A n t e i l e
g a n z f r e i g e m a c h t
D a s K a p i t a l k a n n e r h b h t w e r d e n g e m é s s A r t i k e l 5 8 1 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n .
A r t i k e l 6
D a s K a p i t a l i s t v o i l s t â n d i g g e z e i c h n e t d u r c h d i e v o r b e s c h r i e b e n e n B a r e i n l a g e n .
A r t i k e l 7
D i e A n t e i l e s i n d I n h a b e r a n t e i l e u n d s i n d i n e i n e m s p e z i e l l a m G e s e l l s c h a f t s s i t z g e f ü h r t e n T e i l h a b e r r e g i s t e r
e r f a s s t .
D i e s e s R e g i s t e r i s t a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t f ü r j e d e n T e i l h a b e r o d e r D r i t t e n e i n s i c h t b a r .
J e g l i c h e Ü b e r t r a g u n g m u s s i n d i e s e m R e g i s t e r f e s t g e h a l t e n w e r d e n u n d b e d a r f d e r v o r h e r i g e n s c h r i f t l i c h e n Z u s t i m m u n g a l l e r a n d e r e n G e s e l l s c h a f t e r .
A r t i k e l 8
D i e A n t e i l e s i n d u n t e i l b a r g e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t , d i e d i e R e c h t e , d i e m i t d i e s e n A n t e i l e n v e r b u n d e n s i n d , z e i t w e i l i g a u f h e b e n k a n n f ü r d i e A n t e i l e , f ü r d i e e s S t r e i t i g k e i t e n g i b t b e z ü g l i c h d e s B e s i t z r e c h t e s , d e s N i e f 3 b r a u c h e s o d e r d e s n a c h t e n E i g e n t u m s .
D i e M i t e i g e n t ü m e r , d i e P f a n d g l i u b i g e r u n d i h r e S c h u l d n e r m ü s s e n s i c h v e r t r e t e n l a s s e n d u r c h e i v e n g e r n e i n s a m e n B e v o l l m é c h t i g t e n u n d d i e G e s e l l s c h a f t h i e r ü b e r i n K e n n t n i s s e t z e n , o h n e N a c h t e i l b e z ü g l i c h d e s b e v o r z u g t e n Z e i c h n u n g s r e c h t e s i m F a i l e e i n e r K a p i t a l e r h i h u n g d u r c h G e l d e i n l a g e . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o l l t e e i n N i e f f b r a u c h s r e c h t b e s t e h e n , u n d , f a l l s k e ï n g e m e i n s a m e r B e v o l l m â c h t i g t e r b e n a n n t w u r d e , w i r d d e r n a c k t e E i g e n t ü m e r g e g e n ü b e r d e r G e s e l i s c h a f t d u r c h d e n N i e l b r a u c h e r v e r t r e t e n , a u f f e r i m F a l l d e r A u s ü b u n g d e s V o r z u g s r e c h t e s b e i e i n e r K a p i t a l e r h d h u n g m i t G e l d e i n l a g e .
A r t i k e l 9
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n z u j e d e r Z e i t S c h e i n e , Z e i c h n u n g s r e c h t e , h y p o t h e - k a r i s c h e O b l i g a t i o n e n o d e r a n d e r e s s c h a f f e n u n d a u s g e b e n g e m â s s d e n B e - s t i m m u n g e n d e r A r t i k e l 4 6 1 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s O b e r G e s e l l s c h a f t e n .
A r t i k e l 9 b i s
D i e K o m m a n d i t i s t e n s i n d d i e j e n i g e n , d e r e n H a f t u n g a u f d e r e n E i n l a g e i n d e r G e s e l l s c h a f t b e s c h r â n k t i s t ,
g e m d s s A r t i k e l 6 5 6 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n .
D i e K a m p l e m e n t â r e s i n d d i e j e n i g e n , d e r e n H a f t u n g s o l i d a r i s c h u n d u n b e s c h r â n k t g e g e n ü b e r D r i t t e n i s t . S i e s i n d v o n R e c h t s w e g e n G r ü n d e r d e r G e s e l l s c h a f t .
A r t i k e l 1 0
D i e G e s e r l s c h a f t w i r d v e r w a l t e t d u r c h e i v e n e i n z e r n e n G e s c h â f t s f ü h r e r o d e r d u r c h m e h r e r e G e s c h â f t s f ü h r e r , d i e d a n n e i n e n G e s c h â f t s f ü h r u n g s r a t b i l d e n , d i e n o t w e n d i g e r w e i s e s a t z u n g s m d l 3 i g e G e s c h â f t s f ü h r e r u n d K o m p l e m e n t d r e s i n d .
i e d e r s a t z u n g s m 9 1 3 i i g e G e s c h â f t s f ü h r e r w i r d e r n a n n t d u r c h d i e S a t z u n g b e l G r ü n d u n g d e r G e s e i l s c h a f t o d e r s p â t e r d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l i s c h a f t e r , d l e u n t e r d e n B e d i n g u n g e n f ü r e i n e S a t z u n g s â n d e r u n g b e s c h l i e f t , s a w i e s i e i n A r t i k e l 2 3 A b s a t z 1 d e s G e g e n w d r t i g e n v o r g e s e h e n s i n d .
J e d e r s a t z u n g s m â ( i g e G e s c h â f t s f ü h r e r ü b t s e i n e F u n k t i o n e n f ü r d i e D a u e r d e r G e s e l l s c h a f t a u s , a u l 3 e r a n d e r s l a u t e n d e r B e s t i m m u n g b e i s e i n e r E r n e n n u n g .
D i e H a n d i u n g e n d e r G e s e l l s c h a f t w e r d e n k o n t r o l l i e r t d u r c h m i n d e s t e n s e i n e n K o m m i s s a r , s o w e i t e s d a s G e s e t z v o r s c h r e i b t o d e r d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n e n e r n a n n t h a t .
D i e m d g l i c h e n K o m m i s s a r e , f a l i s n d t i g , w e r d e n f ü r d i e D a u e r v o n 3 J a h r e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A n t e i l s e i g n e r e r n a n n t .
A r t i k e l 1 1
F O r d e n F a l i , d a s s e i n G e s c h â f t s f ü h r u n g s r a t e r n a n n t w i r d , h a t d i e s e r d i e M d g l i c h k e i t e i v e n P r â s i d e n t e n u n t e r s e i n e n M i t g i i e d e r n z u w â h l e n , u m d e n V e r s a m r n l u n g e n d e s R a t e s u n d d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r z u s i t z e n .
l m F e l l e d e r V e r h i n d e r u n g a c i e r d e r N i c h t - E r n e n n u n g e l n e s P r â s i d e n t e n , b e - z e i c h n e n d i e a n w e s e n d e n G e s c h a f t s f ü h r e r e i n M i t g l i e d u m d e r V e r s a m m l u n g v o r z u s i t z e n .
A r t i k e l 1 2
D e r G e s c h â f t s f ü h r u n g s r a t v e r s a m m e l t s i c h s o o f t w i e e s d i e I n t e r e s s e n d e r G e s e l l s c h a f t v e r l a n g e n , a u f E i n b e r u f u n g d e s m d g l i c h e r w e i s e g e w d h l t e n P r â s i - d e n t e n , o d e r , g e g e b e n e n f a l l s , v o n z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r n . D i e V e r s a m m l u n g e n f i n d e n s t a t t a m G e s e l l s c h a f t s s i t z a c i e r a n j e d e m a n d e r e n O r t , d e r i n d e n E i n b e r u f u n g s b e s c h e i d e n g e n a n n t l e t .
D e r R a t k a n n n u r b e r a t e n u n d g ü l t i g b e s c h l i e f 3 e n , w e n n d i e H â l f t e s e i n e r M i t g l i e d e r a n w e s e n d o d e r v e r t r e t e n i s t , a u f b e r i m F a l l e , d e r i n A r t i k e l 5 2 3 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l i s c h a f t e n v o r g e s e h e n l e t , i m F a l l e d e s d i r e k t e n o d e r i n d i r e k t e n I n t e r e s s e n k o n f l i k t e s e i n e s G e s c h â f t s f ü h r e r s g e g e n ü b e r d e r G e s e l l - s c h a f t .
i e d e r v e r h i n d e r t e G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n s c h r i f t l i c h , p e r T e l e f a x , T e l e x o d e r T e l e g r a m m e i n e m s e i n e r K o l l e g e n d e s R a t e s D e l e g a t i a n g e b e n u n i i h n z u v e r t r e t e n u n d a n s e i n e r S t e l l e a b z u s t i m m e n .
D e n n o c h k a n n k e i n G e s c h â f t s f ü h r e r ü b e r m e h r a l s z w e i S l i m m e n v e r f ü g e n , e i n e f ü r s i c h s e i b s t u n d e i n e f ü r d e n M a n d a n t e n .
D i e B e s c h l ü s s e d e s R a t e s w e r d e n m i t E i n s t i m m i g k e i t d e r A b s t i m m e n d e n g e n o m m e n .
A r t i k e l 1 3
D i e B e r a t u n g e n d e s G e s c h â f t s f ü h r u n g s r a t e s w e r d e n i n e i n e m S i t z u n g s p r o t o k o l l f e s t g e h a l t e n , d a s m i n d e s t e n s v o n d e r M e h r h e i t d e r M i t g l i e d e r d i e a n d e r B e r a t u n g t e i l g e n a m m e n h a b e n u n t e r s c h r i e b e n i s t , o d e r m i n d e s t e n s v o n e i n e m G e - ' s c h d f t s f ü h r e r , w e n n e s z w e i G e s c h â f t s f ü h r e r g i b t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e K o p i e n o d e r A u s z ü g e d i e v e r G e r i c h t o d e r a n d e r s w o v o r z u l e g e n s i n d w e r d e n u n t e r s c h r i e b e n d u r c h d e n P r 9 s i d e n t e n d e s G e s c h 9 f t s f ü h r u n g s r a t e s o d e r d u r c h z w e i G e s c h ü f t s f ü h r e r o d e r d u r c h d e n m i t d e r t ü g l i c h e n G e s c h ü f t s f ü h r u n g b e a u f t r a g t e n G e s c h ü f t s f ü h r e r .
A r t i k e l 1 4
D e r a l l e i n i g e G e s c h á f t s f ü h r e r o d e r d e r G e s c h ü f t s f ü h r u n g s r a t v e r f ü g t ü b e r d i e a u s g e d e h n t e s t e n B e f u g n i s s e u m a l l e V e r f ü g u n g s - , G e s c h ü f t s f ü h r u n g s - u n d V e r w a l t u n g s h a n d l u n g e n d i e d i e G e s e l l s c h a f t b e t r e f f e n d u r c h z u M h r e n , i m R a h m e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s .
A r t i k e l 1 5
D i e G e s c h ü f t s f ü h r u n g k a n n d i e t â g l i c h e G e s c h ü f t s f ü h r u n g e i n e m o d e r m e h r e r e r i h r e r M i t g l i e d e r o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e r k D i r e k t o r e n d e l e g i e r e n . S i e k a n n b e s t i m m t e B e f u g n i s s e z u r A u s f ü h r u n g d e r t ü g l i c h e n G e s c h ü f t s f ü h r u n g i e d e r a n d e r e n P e r s o n d e l e g i e r e n , d i e w i e d e r u m i h r e B e f u g n i s u n t e r i h r e r e i g e n e n V e r a n t w o r t u n g w e i t e r d e l e g i e r e n k a n n .
D i e G e s c h â f t s f ü h r u n g k a n n b e s o n d e r e B e v o l l m â c h t i g t e e r n e n n e n u n d / o d e r d i e G e s c h ü f t s f ü h r e r m i t b e s o n d e r e n A u f g a b e n b e t r a u e n u n d i h n e n V e r g ü t u n g e n g e w ü h r e n , d i e u n t e r d e n a l l g e m e i n e n K o s t e n z u v e r b u c h e n s i n d .
A r t i k e l 1 6
U n b e s c h a d e t d e r A u s ü b u n g d e r D e l e g i e r u n g e n d i e i m v o r i g e n A r t i k e l v o r g e s e h e n s i n d , w i r d d i e G e s e l l s c h a f t v a r G e r i c h t u n d i n U r k u n d e n d u r c h d e n e i n z e l n e n G e s c h ü f t s f ü h r e r o d e r f ü r d e n F a l l , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h e i n e p G e ' s c h â f t s f ü h r u n g s r a t v e r w a l t e t w i r d , d u r c h d e n G e s c h ü f t s f ü h r e r d e m d i e t ü g l i c h e G e s c h ü f t s f ü h r u n g d e l e g i e r t w u r d e , v e r t r e t e n , d e r a l l e i n e h a n d e l t u n d d e r s i c h n i c h t D r i t t e n g e g e n ü b e r r e c h t f e r t i g e n m u s s m i t e i n e r v o r h e r i g e n E n t s c h e i d u n g d e s G e s c h ü f t s f ü h r u n g s r a t e s .
A r t i k e l 1 7
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n f e s t g e s e t z t e o d e r v e r ü n d e r l i c h e B e z ü g e o d e r V e r g ü t u n g e n f ü r d i e
G e s c h l f t s f ü h r e r o d e r B e v o l l m ü c h t i g t e n f e s t l e g e n , d i e u n t e r d e n a l l g e m e i n e n U n k o s t e n v e r b u c h t w e r d e n .
E s o b l i e g t d e r j â h r l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m i u n g d i e s e B e z ü g e u n d V e r g ü t u n g e n f e s t z u l e g e n . D i e s i c h a u f d i e s e n A r t i k e l b e z i e h e n d e n B e s c h l ü s s e w e r d e n m i t E i n s t i m m i g k e i t g e f a s s t .
S o l a n g e d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i c h t a u s d r ü c k l i c h ü b e r d i e s e B e z ü g e u n d V e r g ü t u n g e n e n t s c h e i d e t i s t d a s M a n d a t d e s G e s c h ü f t s f ü h r e r s u n b e z a h l t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g l e g t e b e n f a l i s d i e B e z ü g e d e r K o m m i s s a r e f e s t , u n t e r R ü c k s i c h t n a h m e a u f d i e K o n t r o i l n o r m e n , d i e d u r c h d a s I n s t i t u t d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n v o r g e s c h r i e b e n s i n d .
D i e s e B e z ü g e b e s t e k e n a u s e i n e r f e s t e n S u m m e , d i e a m A n f a n g u n d f ü r d i e D a u e r i h r e s M a n d a t e s f e s t g e l e g t w i r d .
S i e k a n n i m E i n v e r s t ü n d n i s d e r P a r t e i e n v e r f i n d e r t w e r d e n .
A u f [ e r h a l b d i e s e r B e z ü g e k u n n e n d i e K o m m i s s a r e k e i n e n V o r t e i l , u n t e r j e d w e l c h e r F o r m , v o n d e r G e s e l l s c h a f t e r h a l t e n .
A r t i k e l 1 8
l m F a l l e , d a s s d i e V e r w a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e i n e m G e s c h ü f t s f ü h r u n g s r a t a n v e r t r a u t i s t , b r a u c h e n d i e a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d a u s s c h e i d e n d e n G e s c h ü f t s f ü h r e r n i c h t e r s e t z t z u w e r d e n , w o b e i d i e . G e s e l l s c h a f t g e g e b e n e n f a l l s d u r c h e i n e n e i n z e l n e n v e r b l e i b e n d e n G e s c h ü f t s f ü h r e r v e r w a l t e t w e r d e n k a n n .
l m F e l l e d e r v o l l s t ü n d i g e n V a k a n z d e r G e s c h ü f t s f ü h r u n g , a u s w e l c h e m G r u n d a u c h i m m e r , w i r d d i e G e s e l l s c h a f t n i c h t v o n R e c h t s w e g e n a u f g e l i s t , u n d d i e G e s c h ü f t s f ü h r u n g w i r d v o n R e c h t s w e g e n d u r c h S e b a s t i e n S c h r o e d e r a u s g e ü b t E r w i r d z u d i e s e m Z e i t p u n k t a l s K o m p l e m e n t â r a n g e s e h e n .
A r t i k e l 1 9
D i e j ü h r l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t r i t t j e d e s J a h r a m d r i t t e n S a m s t a g
d e s M o n a t s M ü r z u m 1 9 . 0 0 U h r z u s a m m e n , a m G e s e l i s c h a f t s s i t z o d e r a n j e d e m a n d e r e n O r t , d e r i n d e r
E i n b e r u f u n g s m i t t e i l u n g a n g e g e b e n i s t .
S o u l t e d i e s e i n F e i e r t a g s e i n , t r i t t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a m e r s t e n d a r a u f f o l g e n d e n W e r k t a g z u r g l e i c h e n S t u n d e z u s a m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o w o h l d i e g e w o h n l i c h e n , a i s a u c h d i e a u t l e r g e w ü h n l i c h e n G e n e r a l v e r - s a m m l u n g e n t r e t e n a m G e s e l i s c h a f t s e i t z z u s a m m e n , o d e r a n d e m O r t , d e r i n d e r E i n b e r u f u n g s m i t t e i l u n g a n g e g e b e n i s t . D i e g e w 5 h n l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n k u n n e n a u f d e r S t e i l e u m d r e i W o c h e n d u r c h d i e G e s c h f t s f ü h r u n g v e r s c h o b e n w e r d e n .
D i e E i n b e r u f u n g e n f ü r a l l e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n w e r d e n d u r c h d i e G e s c h ë f t s f ü h r u n g g e m a c h t , g e m f t s s d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 5 3 2 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n .
A r t i k e l 2 0
J e d e r T e i l h a b e r k a n n s i c h a u f d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v e r t r e t e n l a s s e n d u r c h e i n e n b e s o n d e r e n
B e v o l l m ü c h t i g t e n , d e r s e l b s t T e i l h a b e r i s t ,
D i e G e s c h e f t s u n f e h i g e n u n d d i e j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n w e r d e n g ü l t i g v e r t r e t e n d u r c h i h r e V e r t r e t e r o d e r g e s e t z l i c h e n O r g a n e .
J e d e r A n t e i l g i b t A n r e c h t a u f e i n e S t i m m e .
A r t i k e l 2 1
J e d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d g e l e i t e t d u r c h d e n a l l e i n i g e n G e s c h â f t s f ü h r e r , o d e r d e n G e s c h e f t s f ü h r e r - P r d s i d e n t e n , w e n n e i n e r e r n a n n t w u r d e , o d e r e r s a t z w e i s e d u r c h s e i n e n E r s a t z m a n n , d e r g e m â s s A r t i k e l 1 1 b e s t i m m t w i r d .
A r t i k e l 2 2
E s w e r d e n S p e z i a l r e g i s t e r g e h a l t e n f ü r d i e S i t z u n g s p r o t o k o l l e d e r G e n e r a l - v e r s a m m l u n g e n u n d d e r
G e s c h â f t s f ü h r u n g .
A u f i e r f ü r d e n F a l l , d a s s d i e E n t s c h e i d u n g e n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g d u r c h a i n e a u t h e n t i s c h e U r k u n d e f e s t g e h a l t e n w e r d e n m u s s e n , w e r d e n d i e b e i G e r i c h t o d e r s o n s t w o v o r z u l e g e n d e n A u s z ü g e o d e r K o p i e n u n t e r s c h r i e b e n d u r c h d i e M e h r h e i t d e r G e s c h s f t s f ü h r e r u n d d e r m á g l i c h e n K o m m i s s a r e .
A r t i k e l 2 3
D i e V e r s a m m l u n g e n t s c h e i d e t m i t E i n s t l m m i g k e i t , g l e i c h w i e h o c h d i e A n z a h i d e r a n w e s e n d e n o d e r
v e r t r e t e n e n T e i l h a b e r i s t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r T e i l h a b e r m a c h t o d e r r a t i f i z i e r t d i e H a n d l u n g e n , d i e d i e G e s e l i s c h a f t b e t r e f f e n g e g e n - ' ü b e r D r i t t e n o d e r d i e d i e S a t z u n g â n d e r n , n u r m i t t e l s Z u s t i m m u n g d e r G e s c h e f t s f ü h r u n g u n d u n t e r B e a c h t u n g d e r A r t i k e l 5 5 8 u n d f o l g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v e r t r i t t d i e G e s e l l s c h a f t e r g e g e n ü b e r d e r G e - s c h â f t s f ü h r u n g .
A r t i k e l 2 4
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i f l i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n
J a h r e s .
A r t i k e l 2 5
D e r v e r b l e i b e n d e Ü b e r s c h u s s d e r E r f o l g s r e c h n u n g , n a c h A b z u g d e r a l l g e m e i n e n K o s t e n a l l e r A r t , d e r
s o z i a l e n L a s t e n , u n d d e r n ü t i g e n A b s c h r e i b u n g e n , s t e l l t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t . d a r .
V o n d i e s e m G e w i n n w e r d e n e n t n o m m e n :
a ) f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e . D i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r z w i n g e n d , w e n n d i e g e s e t z i i c h e R e s e r v e z e h n P r o z e n t d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l e r r e i c h t h a l .
b ) f a l i s d i e A m o r t i s i e r u n g d e s K a p i t a l s v o r g e n o m m e n w u r d e , d i e S u m m e d i e n á t i g i s t u m d e n n i c h t z u r ü c k g e z a h l t e n K a p i t a N a k t i e n e i n e e r s t e D i v i d e n d e v o n a c h t P r o z e n t d e s N e n n w e r t e s d e r A k t i e z u g e w ü h r e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g u n d m i t t e l s Z u s t i m m u n g d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g ü b e r d i e V e r t e i l u n g d e s S a l d o s , u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e s A r t i k e l s 6 1 7 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n .
D i e G e s c h d f t s f ü h r u n g k a n n u n t e r i h r e r e i g e n e n V e r a n t w o r t u n g e i v e n V o r s c h u s s a u f d i e D i v i d e n d e d e s E r g e b n i s s e s d e s G e s c h â f t s j a h r e s v e r t e i l e n , u n d d a s D a t u m s e i n e r A u s z a h l u n g f e s t l e g e n . D i e s e V e r t e i l u n g k a n n n u r e r f o l g e n m i t t e l s d e s G e w i n n s d e r l a u f e n d e n G e s c h â f t s j a h r e s , g e g e b e n e n f a l l s v e r m i n d e r t u m d i e ü b e r t r a g e n e n V e r l u s t e o d e r e r h 5 h t u m d i e ü b e r t r a g e n e n G e w i n n e , w o b e i d e r G e w i n n n i c h t e n t n o m m e n w e r d e n k a n n a u s d e n R e s e r v e n , d i e l a u t G e s e t z o d e r S a t z u n g g e b i l d e t s i n d o d e r g e b i l d e t w e r d e n m u s s e n .
D i e G e s c h ü f t s f ü h r u n g b e s t i m m t d e n B e t r a g d e r A n z a h l u n g a u f d i e D i v i d e n d e i n F u n k t i o n d e s v o r h e r g e h e n d e n A b s a t z e s n a c h K e n n t n i s n a h m e d e r a k t i v e n u n d p a s s i v e n S i t u a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t , d i e h d c h s t e n s z w e i M o n a t e v o r d e r E n t s c h e i d u n g a u f g e s t e i l t w u r d e . D i e s e S i t u a t i o n w i r d b e g u t a c h t e t d u r c h d e n m d g l i c h e n K o m m i s s a r , d e r e i n e n R e v i s i o n s b e r i c h t e r s t e l l t , d e r s e i n e m j â h r l i c h e n B e r i c h t b e i g e f ü g t b l e i b t .
O b e r d i e V e r t e i l u n g e i n e r A n z a h l u n g a u f d i e D i v i d e n d e k a n n n u r s e c t e s M o n a t e n a c h A b l a u f d e s v o r i g e n G e s c h â f t s j a h r e s u n d n a c h d e m d i e j â h r l i c h e n K o n t e n d i e s e s G e s c h â f t s j a h r e s g e n e h m i g t w u r d e n , e n t s c h i e d e n w e r d e n ,
N a c h V e r t e i l u n g e i n e r e r s t e n A n z a h l u n g a u f d i e D i v i d e n d e k a n n n u r d r e i M o n a t e n a c h d e r E n t s c h e i d u n g b e z ü g l i c h d e r e r s t e n V e r t e i l u n g d e r A n z a h l u n g a u f d i e D i v i d e n d e ü b e r e i n e n e u e V e r t e i l u n g e n t s c h i e d e n w e r d e n ,
D i e G e s e l l s c h a f t e r , d i e e i n e A n z a h l u n g a u f d i e D i v i d e n d e e r h a l t e n h a b e n i n W i d e r s p r u c h m i t d i e s e n B e s t i m m u n g e n , m ü s s e n d i e s e z u r ü c k z a h l e n , w e n n d i e G e s e l i s c h a f t b e w e i s t , d a s s d e r G e s e l l s c h a f t e r w u s s t e o d e r h d t t e w i s s e n m ü s s e n u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r U m s t â n d e , d a s s d i e Z a h l u n g g e s e t z e s w i d r i g w a r .
A r t i k e l 2 6
D i e G e s e l i s c h a f t b e s t e h t w e i t e r h i n i m F a l l a d e s T o d e s o d e r d e r A u f l ü s u n g e i n e r o d e r m e h r e r e r
G e s e l l s c h a f t e r , u n t e r d e r B e d i n g u n g , d a s s m i n d e s t e n s e i n s a t z u n g s m â f 3 i g e r G e s c h â f t s f ü h r e r i m A m t b l e i b t .
l m F a i t e d e r A u f l ü s u n g d e r G e s e l l s c h a f t , a u s w e l c h e m G r u n d a u c h i m m e r , e r f o l g t d i e L i q u i d i e r u n g d u r c h d e n o d e r d i e i m A m t b e f i n d l i c h e n G e s c h â f t s f ü h r e r , a u s s e r w e n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u d i e s e m Z w e c k e i n e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o - ' r e n b e s t i m m t , d e r e n B e f u g n i s s e u n d V e r g ü t u n g s i e f e s t l e g t .
D e r p o s i t i v e S a l d o d e r L i q u i d i e r u n g w i r d d e n A k t i o n â r e n v e r t e i l t , p r o p o r t i o n a l z u A n z a h l A k t i e n d i e s i e b e s i t z e n u n d d i e a l l e d i e g l e i c h e n R e c h t e N a b e n .
A r t i k e l 2 7
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n i n e i n e G e s e l l s c h a f t a n d e r e r A r t u m g e w a n d e l t w e r d e n , n u r m i t e i n e m e i n s t i m m i g e n B 3 e s c h l u s s d e r G e s e l l s c h a f t e r u n d u n t e r d e n F o r m b e d i n g u n g e n , d i e i m G e s e t z b u c h ü b e r G e s e l l s c h a f t e n v o r g e s e h e n s i n d .
A r t i k e l 2 8
E s w i r d v e r w i e s e n a u f d a s G e s e t z b u c h ü b e r G e s e l i s c h a f t e n f ü r a l l e s , w a s n i c h t i n d e r g e g e n w â r t i g e n
S a t z u n g v o r g e s e h e n i s t .
A r t i k e l 2 9
F ü r j e d e n T e i l h a b e r , G e s c h â f t s f ü h r e r , K o m m i s s a r - R e v i s o r o d e r L i q u i d a t o r , d e r d e r G e s e l i s c h a f t n i c h t g ü l t i g s e i n e n W o h n s i t z z u g e s t e l i t h a t , w i r d v e r m u t e t , d a s s e r s e i n e n g e w â h l t e n W o h n s i t z a m S i t z d e r G e s e l i s c h a f t h a t , w o h i n a l l e U r k u n d e n g ü l t i g z u g e s t e l i t w e r d e n k u n n e n . D i e G e s e l i s c h a f t h a t k e i n e a n d e r e V e r p i l i c h t u n g a l s d i e s e U r k u n d e n z u r V e r f ü g u n g d e s A d r e s s a t e n z u h a l t e n .
S C H L U S S B E S T I M M U N G E h !
1 ) D a s e r s t e G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m T a g d e r G r ü n d u n g d e r
G e s e l l s c h a f t u n d e n d e t a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 5
D i e e r s t e V e r s a m m l u n g f i n d e t d e m n a c h a m d r i t t e n S a m s t a g i m M o n a t M ü r z 2 0 1 6 s t a f f .
2 ) A l l e V e r p f l i c h t u n g e n , d i e i m N a m e n d e r i n G r ü n d u n g b e f i n d i i c h e n G e s e l l s c h a f t g e n o m m e n w u r d e n , w e r d e n a u s d r ü c k l i c h a b j e t z t d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r n o m m e n u n d r a t i f i z i e r t .
3 ) Z u n i c h t s t a t u l d r e n G e s c h â f t s f ü h r e r n w e r d e n b i s a u f W i d e r r u f e r n a n n t
H e r r G e o r g S c h r o e d e r s o w i e F r a u J o s i a n e S c h r o e d e r - L a f f i n e u r w e l c h e d i e s e s A m t a n n e h m e n . S i e w e r d e n
f ü r i h r e T f t t i g k e i t b e s o l d e t .
J e d e r G e s c h â f t s f ü h r e r k a n n u n b e s c h r d n k t e i n z e l n h a n d e l n .
G e t â t i g t z u E u p e n , a m T a g e w i e e i n g a n g s g e s a g t , i n v i e r f a c h e r A u s f e r t i g u n g ,
D e r G e s c h â f t s f ü h r e r
G e o r g S c h r o e d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m , c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t