19/02/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.11.2013, DPT 14.02.2014 14037-0528-009
05/02/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.11.2013, DPT 31.01.2014 14023-0538-009
09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 30.08.2013 13555-0242-009
09/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 t . 1
. f r o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 1 6 6 3 8 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 6 7 9 . 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L I M M O G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 4 3 2 A L L E U R - R U E D E S T E C H N O L O G I E S 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D E S I G N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T E T N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
a ) c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G . L . C O N S T R U C T I O N " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A l l e u r , r u e d e s T e c h n o l o g i e s 1 3 R P M 4 7 2 . 4 9 6 . 3 0 4 T V A B E , R P M , M o n s i e u r L A N A G a e t a n o , n é à F a v a r a ( I t a l i e ) l e 1 4 j a n v i e r 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à 4 4 3 2 A n s , r u e d e s T e c h n o l o g i e s 1 3 e t c e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a s o c i é t é G L I M M O G R O U P ,
b ) c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B U R O D I M E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 3 2 A L L E U R , r u e d e s T e c h n o l o g i e s 1 3 . R P M 4 5 6 . 4 7 3 . 0 9 0 T V A B E , M o n s i e u r L A N A G a e t a n o , n é à F a v a r a ( I t a l i e ) l e 1 4 j a n v i e r 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à 4 4 3 2 A n s , r u e d e s T e c h n o l o g i e s 1 3 e t c e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a s o c i é t é G L I M M O G R O U P .
L e c o n s e i l r é u n i e n a s s e m b l é e , c o n f i r m e a v e c e f f e t e n j a n v i e r 2 0 1 1 , d a t e d u t e r m e d e s o n m a n d a t , l a n o m i n a t i o n d e M r G a e t a n o L A N A , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . e t p o u r u n e d u r é e é q u i v a l e n t e à c e l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
G a e t a n o L A N A
A d m i n i s t r a t e u r
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.08.2012 12537-0566-009
06/09/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n e m i r r a t i o n : G L I M M O G R O U P S . A .
F o r m e " r ¬ : - I r t 1 ° 1 4 s o c i é t é a n o n y m e
- R u e d e s t e c h n o l o g i e s , l 3 , 4 4 3 2 A l l e u r
l ' l " d ? r i 0 8 7 1 . 6 7 9 . 6 1 2
o k e , ; y _ . . ' , - r t . : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d e l ' A G E d u 1 5 / 0 8 / 2 0 1 2
® R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L A N A G a e t a n o , a d m i n i s t r a t e u r , q u i c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r é u n i e s e t q u e l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
I l s i g n a l e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t a r r i v é à é c h é a n c e d e p u i s j a n v i e r 2 0 1 1 . I I p r o p o s e l e r e n o u v e l l e m e n t d ' u n n o u v e a u m a n d a t j u s q u ' e n j u i n 2 0 1 6 e t d e m a n d e à l ' a s s e m b l é e d e c o n f i r m e r l e s a c t e s e t d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n t r e j a n v i e r 2 0 1 1 e t a o û t 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e :
1 ) M a r q u e s o n a c c o r d s u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n n é e s é c h é a n t e n m a i 2 0 1 6
2 ) E n t é r i n e l e s a c t e s e t d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n t r e j a n v i e r 2 0 1 1 e t a o û t 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
s u r l a d c r n í ~ r e ) e t q u a E i e r " r ' . : } r . " " - r ~ J t , r ; _ n ' " r , _ r ~ : I f i ~ ~ ? _ r t s ~ r r r r , ;
p n a w o r i , e t s i g r , a b u " , . ~ ~ " , t d b r . , 3 F , _ 3 7 , _ ; i . - : A 4 1 " r i z ,
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11533-0479-009
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10531-0321-009
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 29.08.2008 08712-0022-009
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 27.08.2007 07622-0260-008
07/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 31.08.2006 06771-0071-009
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.08.2015 15552-0220-009
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16549-0008-009