GLOBEZENIT WALLONIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GLOBEZENIT WALLONIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.488.020

Publication

18/07/2014
ÿþN° d'entreprise : 0889.488.020

Dénomination

(en entier) : q6o cm-b

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4053 Embourg, rue de Henne 41

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - NOMINATION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Stéphane DELANGE, Notaire associé à Liège, le 20 juin 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée « GEOCAD » dont le siège social est établi à 4053 Embourg, rue de tienne 41. Numéro d'entreprise TVA BE 0889.488.020. RPM Liège.

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité, les résolutions suivantes :

Résolutions

1° PREMIERE RESOLUT1ON : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A. Rapport:

L'assemblée dispense de la lecture du rapport établi par ie gérant conformément à l'article 287 du Code

des Sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance.

Au rapport de la gérance, est annexé un état comptable résumant la situation active et passive de la société

arrêté à ia date du 20 mai 2014.

Ce rapport et l'état comptable seront produits au Greffe du Tribunal du Commerce, en même temps qu'une

expédition des présentes.

B. Modification de l'objet social :

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société, et en conséquence l'article 4 des statuts, en y ajoutant :

« L'achat, la vente, le développement et l'adaptation de drones pour des missions de stéréophotogrammétrie ou photographie et vidéo classiques nécessitant un géo-référencement local ou national.»

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

20 DEUX1EME RESOLUTION : NOMINATION

L'assemblée confirme la nomination de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "ZC Invest" précitée, en qualité de gérant de la société.

L'assemblée désigne également en qualité de gérant de la société, pour une durée indéterminée, la société privée à responsabilité limitée « GZ Invent », précitée, représentée par son représentant permanent Monsieur VERHEYEN Cari Eugeen Lodewijk, né à Geel, le 24 août 1962, domicilié à 3980 Tessenderio, Diesterstraat 123..

Les gérants ont pouvoir d'agir chacun séparément.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

eRc

11 -07-LG1SCH Si

MONITEUR B

MO D WORD 11.1

2 5 JUIN 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réserve

qu'

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. 3° TROISIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'assemblée confère à la gérance tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent.

L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins d'insersion aux Annexes du Monteur belge avec en annexe l'expédition de l'acte du 20 juin 2014, le rapport de la gérance et de la situation comptable, et la coordination des statuts.

Jacques DELANGE

E.,t4phane DELANGE

NiDTAIRES ASSOCIES

Place de Bronckart, 17

4000  LIEGE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 30.07.2013 13395-0339-013
03/05/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0889488020

Dénomination

(en entier) : GEOCAD

Forme juridique : SPRL

Siècle: RUE DE HENNÉ 41 A 4053 - EMBOURG

Objet de Pacte : DEMISSION ET NOMINATION DE LA GERANCE

A I'unanimté, l'Assemblée Générale Extraordinaire approuve, à partir du 29/03/2013, la démission de Monsieur HEINEN Jérôme de son poste de gérant et acte la nomination de ZC INVEST à ce poste.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal qui est signé par le gérant.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 20.08.2012 12423-0217-013
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 13.07.2011 11288-0381-013
13/03/2015
ÿþ~

N° d'entreprise : 0889.488.020

Dénomination

(en entier) : GEOCAD

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4053 Embourg, rue de Renne 41

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - CHANGEMENT DE

DENOMINATION SOCIALE - TRANSFERT DU STEGE SOCIAL - COORDINATION DES STATUTS

Aux termes d'un acte reçu par Maître Stéphane DELANGE, Notaire associé à Liège, ie 27 février 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée « GEOCAD » dont le siège social est établi à 4053 Embourg, rue de Renne 41. Numéro d'entreprise TVA BE 0889.488.020, RPM Liège.

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité, les résolutions suivantes :

Résolutions

1° PREMIERE RESOLUTION : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société et d'adopter la dénomination suivante : «

GlobeZenit Wallonie ».

En conséquence, elle décide de modifier le premier paragraphe de l'article 2 des statuts en le remplaçant

par:

« Elle adopte la dénomination de GlobeZenit Wallonie. »

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2° DEUXIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide de transférer le siège de la société à l'adresse suivante : Voie de l'Air Pur 130 à 4052

Beaufays.

En conséquence, elle décide de modifier le premier paragraphe de l'article 3 des statuts en le remplaçant

par

« Le siège social est établi à 4052 Beaufays, Voie de l'Air Pur 130. »

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité,

3° TROiSIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée confère à la gérance tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent

L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Mon WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

i

1

Ill

Réservé

au

Moniteur

belge

JI1iIN~IhNI~I~I1IY

5038 93

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Volet B - Suite

fféservé

au

Moniteur

belge



POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins d'insersion aux Annexes du Monteur belgë avec en annexe l'expédition de l'acte du 27 février 2015 et la coordination des statuts.



" Jacques DELANGE

Stéphane DELANGE

NOTAIRES ASSOCIES

Place de Bronckart,17

4n00 -- LIEGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.06.2010, DPT 02.08.2010 10379-0376-013
14/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.06.2009, DPT 11.08.2009 09564-0061-013
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 22.08.2008 08602-0313-010
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 19.07.2016 16329-0519-018

Coordonnées
GLOBEZENIT WALLONIE

Adresse
VOIE DE L'AIR PUR 130 4052 BEAUFAYS

Code postal : 4052
Localité : Beaufays
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne