18/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 4 8 8 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : q 6 o c m - b
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e d e H e n n e 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - N O M I N A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 2 0 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G E O C A D » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e d e t i e n n e 4 1 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 8 9 . 4 8 8 . 0 2 0 . R P M L i è g e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A . R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r i e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s S o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e .
A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e s t a n n e x é u n é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a r r ê t é à i a d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 4 .
C e r a p p o r t e t l ' é t a t c o m p t a b l e s e r o n t p r o d u i t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , e t e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , e n y a j o u t a n t :
« L ' a c h a t , l a v e n t e , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' a d a p t a t i o n d e d r o n e s p o u r d e s m i s s i o n s d e s t é r é o p h o t o g r a m m é t r i e o u p h o t o g r a p h i e e t v i d é o c l a s s i q u e s n é c e s s i t a n t u n g é o - r é f é r e n c e m e n t l o c a l o u n a t i o n a l . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 0 D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " Z C I n v e s t " p r é c i t é e , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e é g a l e m e n t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G Z I n v e n t » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V E R H E Y E N C a r i E u g e e n L o d e w i j k , n é à G e e l , l e 2 4 a o û t 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 3 9 8 0 T e s s e n d e r i o , D i e s t e r s t r a a t 1 2 3 . .
L e s g é r a n t s o n t p o u v o i r d ' a g i r c h a c u n s é p a r é m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e R c
1 1 - 0 7 - L G 1 S C H S i
M O N I T E U R B
M O D W O R D 1 1 . 1
2 5 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e
q u '
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . 3 ° T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e a v e c e n a n n e x e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 , l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J a c q u e s D E L A N G E
E . , t 4 p h a n e D E L A N G E
N i D T A I R E S A S S O C I E S
P l a c e d e B r o n c k a r t , 1 7
4 0 0 0 L I E G E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 30.07.2013 13395-0339-013
03/05/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 4 8 8 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O C A D
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è c l e : R U E D E H E N N É 4 1 A 4 0 5 3 - E M B O U R G
O b j e t d e P a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E L A G E R A N C E
A I ' u n a n i m t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e , à p a r t i r d u 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H E I N E N J é r ô m e d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t a c t e l a n o m i n a t i o n d e Z C I N V E S T à c e p o s t e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e g é r a n t .
r
* 1 3 0 f i 8 8 7 9 ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 20.08.2012 12423-0217-013
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 13.07.2011 11288-0381-013
13/03/2015
ÿþ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 4 8 8 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O C A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e d e R e n n e 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C H A N G E M E N T D E
D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , i e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G E O C A D » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e d e R e n n e 4 1 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 8 9 . 4 8 8 . 0 2 0 , R P M L i è g e .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : «
G l o b e Z e n i t W a l l o n i e » .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t
p a r :
« E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e G l o b e Z e n i t W a l l o n i e . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : V o i e d e l ' A i r P u r 1 3 0 à 4 0 5 2
B e a u f a y s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t
p a r
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 2 B e a u f a y s , V o i e d e l ' A i r P u r 1 3 0 . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
3 ° T R O i S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
1
I l l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J I 1 i I N ~ I h N I ~ I ~ I 1 I Y
5 0 3 8 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
f f é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g ë a v e c e n a n n e x e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 5 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
" J a c q u e s D E L A N G E
S t é p h a n e D E L A N G E
N O T A I R E S A S S O C I E S
P l a c e d e B r o n c k a r t , 1 7
4 n 0 0 - - L I E G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.06.2010, DPT 02.08.2010 10379-0376-013
14/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.06.2009, DPT 11.08.2009 09564-0061-013
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 22.08.2008 08602-0313-010
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 19.07.2016 16329-0519-018