GOHY

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. GOHY
Dénomination : GOHY
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 425.250.770

Publication

17/07/2014
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-

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

division de Verviers

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE

08 11 2814

Le 6ifeer

Dénomination Ets. Jack GOHY S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Lefin 7 4860 PEPINSTER

N" d'entreprise : 0425.250.770

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale du 03 juillet 2014, a, sur proposition du Conseil d'Administration, décidé de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante

route Zénobe Gramme, 33B 4821 ANDRIMONT

à dater du seize juin deux mil quatorze.

GOHY Julien

( administrateur-délégué))

Déposé en même temps : PV assemblée générale du 03 juillet 2014

_ Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/09/2014
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NreonteP Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffé  , cr,t;,



Réserv

é au

Manne

11111%11§1011

N° d'entreprise 426250770

Dénomination

(en entier) : Ets Jack GOHY S.A.

111

Verviers

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : 4821 Andrimont (Dison) route Zénobe Gramme 33 B

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;modifications statutaires (modification de la dénomination de la société, modification de l'objet social, modification des règles de cession de titres, modification des règles de composition du conseil d'administration

D'un acte reçu le cinq septembre deux mille quatorze par Maître Anne-Catherine GOBLET, notaire associé de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "RAXHON & GOBLET, notaires associée', de résidence à Verviers, la société anonyme Ets Jack GOHY S.A. a pris les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION. Modification de la dénomination sociale.

L'assemblée générale décide d'abandonner la dénomination sociale "Ets Jack GOHY S.A." et d'adopter la dénomination sociale suivante: "Gohy S.A,".

Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUX1EME RESOLUT1ON. Rapport,

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration ; tous les actionnaires présents reconnaissent en outre avoir reçu la copie de ce rapport et en avoir pris connaissance,

Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en même temps qu'une expédition des présentes.

L'assemblée générale approuve ces rapports à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION. Modification de l'objet social.

L'assemblée décide de modifier l'objet social en remplaçant l'article trois des statuts par le texte suivant :

« La société a pour objet :

-pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, la fabrication, la commercialisation, le stockage, l'installation et la location de produits divers (articles et matériels) à usage médical, para-médical, d'articles de soins, de mobilier, d'articles hygiéniques et de produits alimentaires ; de même que l'importation et l'exportation, la désinfection, le travail à façon et/ou la représentation de ces articles ;

-pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, le stockage et l'entreposage (avec ou sans manutention) ;

-la gestion de son propre patrimoine immobilier ; dans ce cadre, pour son propre compte, elle pourra notamment réaliser toutes opérations immobilières et foncières, entre autres l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tout immeuble.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Rentrent également dans l'objet social, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tout objet similaire ou connexe.

La société peut réaliser son objet en Belgique et à l'étranger, de toute manière et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer les matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. »

Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Mentionner surda dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

de reprôsentera personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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QUeRlEME RESOLUTION. Modification des règles de cession des titres.

L'assemblée générale décide de supprimer la phrase suivante de l'article huit des statuts « Ils ne peuvent être cédés qu'avec l'accord du conseil d'administration » et décide d'ajouter un article huit bis aux statuts ainsi libellé :

« Article huit bis.- Cession et transmission des titres

Les dispositions du présent article s'appliquent à toute cession ou transmission d'actions à des tiers, volontaires ou forcées, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à tout acte ou promesse d'acte ayant pour objet un transfert certain ou éventuel, immédiat ou futur.

Les notifications faites en exécution des dispositions du présent article doivent se faire par lettre recommandée. Ces lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à leur dernière adresse connue de la société.

Les actions de la société ne peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers qu'à condition que celui-ci soit préalablement agréé par Ie conseil d'administration.

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer le conseil d'administration. li communique l'identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros des actions qu'il a l'intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession

Le conseil d'administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les quinze (15) jours de sa notification.

Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette information par le conseil d'administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l'exercice du droit de préemption. L'absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption.

Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. La quote-part des actionnaires qui n'exercent pas ou qui n'exercent qu'en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Le conseil d'administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai d'un mois après la notification, dans lequel les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes.

Si le nombre d'action pour lequel le droit est exercé excède le nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par le conseil d'administrationL

S'il s'avère impossible d'arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort,

Si le droit de préemption n'est pas exercé ou si le nombre d'actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d'actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé, ne peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers, non-actionnaire, qu'à condition que celui-ci soit préalablement agréé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration statue sur l'agrément du candidat-cessionnaire à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la demande d'agrément.

La décision du conseil d'administration est notifiée au cédant dans le mois de la décision du conseil d'administration. Si le cédant n'a pas reçu de réponse du conseil d'administration dans le délai prévu au présent article, le conseil d'administration est réputé avoir donné son agrément.

Le conseil d'administration ne doit pas justifier sa décision.

En cas de refus d'agrément, le cédant est tenu de notifier au conseil d'administration dans les quinze jours à dater de l'envoi de la notification du refus, s'il renonce ou non à son projet de céder les actions. A défaut d'une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession.

Si le cédant ne renonce pas à son projet, le conseil d'administration est tenu de trouver un autre candidat-cessionnaire dans le mois de la notification du cédant Si aucun autre cessionnaire n'est trouvé, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original.

Les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption et/ou le candidat-cessionnaire proposé par le conseil d'administration acquièrent les actions au prix offert par le candidat-cessionnaire original. A défaut d'accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties. A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné par un juge à la requête de la partie la plus diligente. L'expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. Le conseil d'administration doit notifier ce prix au cédant et au candidat-cessionnaire qu'elle a proposé dans les quinze jours après qu'il en a été informé.

Si le prix fixé par l'expert est supérieur ou inférieur à l'offre du candidat-cessionnaire original, le cédant et le candidat-cessionnaire du conseil d'administration ont le droit de renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée au conseil d'administration par lettre recommandée, dans les quinze jours à dater de la notification par le conseil d'administration du prix fixé par l'expert.

En cas de renonciation par le candidat-cessionnaire du conseil d'administration, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original.

Les frais de fixation du prix sont à charge du candidat-cessionnaire du conseil d'administration si celui-ci acquiert les actions. S'il renonce à la cession, les frais seront à charge de la société.

Le prix des actions vendues doit être payé, sauf accord des parties, dans les deux mois après la notification par le conseil d'administration du prix qui a été fixé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure,

calculé au taux légal augmenté de trois pourcent (3 %), sur le prix restant dû.

Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité,

CINQUIEME RESOWTION. Modification des règles de composition du conseil d'administrationh

L'assemblée générale décide de supprimer la phrase suivante de l'article neuf (Composition du

conseil d'administration) des statuts : « Ils sont renouvelés en vertu d'un roulement déterminé par

tirage au sort ».

Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins de publication aux

annexes du Moniteur Belge

A-C GOBLET

Notaire associé

Déposé avec le présent extrait: une expédition de l'acte et le rapport du conseil d'administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

*

Réserv

é au

Monite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2014
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Dénomination ; Ets. Jack GOHY S.A. Forme juridique : Société Anonyme

Siège : route Zénobe Gramme 33/B 4821 ANDRIMONT

Nn d'entreprise : 0425.250.770

Objet de Pacte : Démission, nominations et renouvellements des mandats administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés tenue le 31 juillet 2014, l'assemblée, à, sur proposition du conseil d'administration, acté le non renouvellement du mandat d'administrateur suite au décès de Monsieur Pau GOHY, elle a décidé de renouvellé les mandats d'administrateurs des autres membres du conseil d'administration pour une durée et des pouvoirs identiques à ceux antérieurement conférés

Monsieur Jean-Louis GOHY, Chemin du Bois d'Oltmont 15 (Oneux) 4910 THEUX

NN; 47.09.05-007-20 administrateur-délégué

Monsieur Julien GOHY, route de Sasser 2109 4910 THEUX

NN, 89.07.23-169-89 administrateur-délégué

Monsieur Jacques MAAS, rue Major Bovy 25 4651 HERVE-Battice

NN 47.05.27-231-78 administrateur

Monsieur José GOHY, rue Saint Claude 15 FR 95590 NERVILLE LA FORET (France)

41.11.29 JS71028France) administrateur

Monsieur Olivier MAAS, rue des Coudriers 24 4802 HEUSY

75.01.08-023-58 administrateur

Les mandats débuteront au terme de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 juin 2014

( dernier vendredi 06.) et expireront en principe au terme de l'assemblée générale tenue en 2020.

GOHY Jean-Louis GOHY Julien

( administrateur-délégué) (administrateur-délégué)

Déposé en même temps; Procès-verbal assemblée générale du 31 juillet 2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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17/08/2012 : VV052291
11/08/2011 : VV052291
17/02/2011 : VV052291
27/07/2010 : VV052291
24/08/2009 : VV052291
27/08/2008 : VV052291
14/08/2008 : VV052291
01/08/2007 : VV052291
25/07/2006 : VV052291
12/08/2005 : VV052291
02/12/2004 : VV052291
14/09/2004 : VV052291
03/10/2003 : VV052291
31/08/2002 : VV052291
03/08/2002 : VV052291
10/07/2001 : VV052291
04/06/1997 : VV52291
17/01/1992 : VV52291
25/12/1990 : VV52291
01/01/1989 : VV52291
01/01/1988 : VV52291
01/01/1988 : VV52291
23/08/1986 : VV52291
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 16.08.2016 16434-0594-030

Coordonnées
GOHY

Adresse
ROUTE ZENOBE GRAMME 33B 4821 ANDRIMONT

Code postal : 4821
Localité : Andrimont
Commune : DISON
Province : Liège
Région : Région wallonne