12/05/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 20.03.2014, NGL 05.05.2014 14116-0497-016
07/04/2014
ÿþ-
y r - L j \
M O D V V O R D 1 1 . . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z i e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l i s c e n i S t e t S . 1 5 1 : 4 - W e r a 9 r t l i c h e n i s t
r b ( f t i a l s g e i l - r c h , s E U P E N
t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 4 0 . 4 8 2 . 4 4 3
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n ) : G Ô L Z B E N E L U X
( a b g e k t i r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 3 1 R A E R E N - E Y N A T T E N , E u p e n e r S t r e s s e 6 1
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G e n e r a l v e r s a m m l u n g : R i i c k t r i t t u n d E r n e n n u n g e i n e s V e r w a l t u n g s r a t s -
m i t g l i e d e s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m A . M â r z 2 0 1 4 h a t f o l g e n d e B e s c h l ü s s e g e f a s s t
1 , D i e ' V e r s a m m i u n g s t e l l t d e n R ü c k t r i t t f e s t d e s H e u r t J ü r g e n G Ô L Z , w o h n h a f t i n D - 5 3 9 4 0 H e l l e n t h a l - B l u m e n t a h l , D o m m e r s b a c h 5 1 , a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d . S i e e r t e i l t i h m v o i l e E n t i a s t u n g ü b e r s e i n e T â t i g k e i t e n i m R a h m e n d i e s e s M a n d a t e s .
2 . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t , H e r m D o n g h a i Z H E N G , w o h n h a f t i n 2 9 9 X i a d i a n k o u , L o n g s h a n , Y o n g k a n g , Z h e j i a n g ( C h i n a ) , a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n z u e m e n n e n .
B e s c h l ü s s e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
- F e s t s t e l l u n g d e s R ü c k t r i t t s d e s H e r m J ü r g e n G O L Z a l s V o r s i t z e n d e r d e s V e r w a i t u n g s r a t e s u n d d e l e g i e r t e s V e r w a I t u n g s r a t s m i t g l i e d , -
- H e r r D o n g h a i Z H E N G v o r g e n a n n t O b i n u n m e h r d i e F u n k t i o n e n d e s V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s , -
- H e r r B e m d S C H M I T Z , w o h n h a f t i n D - 6 3 9 4 0 H e l l e n t h a l , A l l e S c h u l s t r a s s e 2 , u n d H e r r J o h a n n e s A l e i d S T I J F , w o h n h a f t i n D - 5 3 9 4 7 N e t t e r s h e i m - T a n d o r f , F a l k e n b e r g e r S t r e s s e 1 4 a , V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r , s i n d m i t d e r t â g l i c h e n V e r w a l t u n g b e a u f t r a g t u n d t r a g e n d e n T i t e l " d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d " . l m R a h r n e n d i e s e r V e r w a l t u n g v e r p f l i c h t e t d i e a l l e i n i g e U n t e r s c h r i f t e i n e s l e d e n d e l e g i e r t e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s r e c h t s v e r b i n d l i c h d i e G e s e l l s c h a f t ,
B e r n d S C H M I T Z
d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s _ _ _ _ _ _ B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
03/06/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 10.04.2013, NGL 30.05.2013 13138-0387-015
04/05/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 10.04.2012, NGL 27.04.2012 12102-0037-015
10/08/2011
ÿþ' ~ - - - - - - ,
( - n \
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r t i f f e n t l i c h e n i s t
_
D e r n B e l g i s c h e S t a a t s b l a l v o r b e h e l t e I I I I 1 1 l I I I I I I 1 l I I l i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I J 1 1 1 1
+ 1 1 1 ] 3 3 5 1 *
l - n n t e r l e g t e l l a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U J P E N
2 9 - 0 7 - 2 0 1 1
i A / K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
G e s e l l l s c l a a t k s n a a n e
( v o l l a u s g e s c h n e b e n ) : G Ô L Z B E N E L U X
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : E u p e n e r S t r a s s e , 6 1 , 4 7 3 1 R A E R E N - E Y N A T T E N
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 4 0 4 8 2 4 4 3
G e d e n s t t a a t d E r n e u e r u n g M a n d a t e
d e r U r l ( t d n d e :
A u s d e m P r o t o k o l l d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 1 . 0 4 . 2 0 1 1 g e h t h e r v o r :
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e s s t e i n s t i m m i g d e n R ü c k t r i t t v o n
F r a u M o n i k a G Ô L Z - R Ô T T S C H E S w o h n h a f t i n D - 5 2 0 6 6 A a c h e n , S a n k t - V i t h e r S t r a s s e , 2 4 ,
a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d a b d e m 1 1 . 0 4 . 2 0 1 1 .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e s s t e i n s t i m m i g d i e H e r r e n
J ü r g e n G C Ü L Z , w o h n h a f t i n D - 5 3 9 4 0 H e l l e n t h a l - B l u m e n t a h l , D o m m e r s b a c h , 5 1
B e r n d S C H M I T Z , w o h n h a f t i n D - 5 3 9 4 0 H e l l e n t h a l , A l t e S c h u l s t r a s s e , 2
J o h a n n e s A l e i d S T I J F , w o h n h a f t i n D - 5 3 9 4 7 N e t t e r s h e i m - T a n d o r f , F a l k e n b e r g e r S t r a s s e , 1 4 a
a l s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r a b d e m 1 1 . 0 4 . 2 0 1 1 f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n z u e r n e n n e n .
H e r r J ü r g e n G Ü L Z v o r g e n a n n t , ü b t d i e F u n k t i o n d e s V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s .
H e r r J ü r g e n G O L Z v o r g e n a n n t , V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d , i s t m i t d e r t â g l i c h e n V e r w a l t u n g b e a u f t r a g t u n d t r 5 g t d e n T i t e l " d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d " i m R a h m e n d i e s e r V e r w a l t u n g v e r p f l i c h t e t s e i n e U n t e r s c h r i f t r e c h t s v e r b i n d l i c h d i e G e s e l l s c h a f t
J ü r g e n G 5 1 z
d e l e g i e r t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e . N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/05/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 14.04.2010, NGL 26.04.2010 10101-0234-014
26/06/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2008, GEN 27.05.2009, NGL 19.06.2009 09267-0078-014
14/05/2008 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2007, GEN 17.03.2008, NGL 07.05.2008 08133-0018-015
31/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.03.2007, DPT 21.05.2007 07157-0361-014
26/08/2005 : LE076963
26/05/2005 : LE076963
08/07/2004 : LE076963
06/08/2003 : LE076963
23/07/2002 : LE076963
20/07/2001 : LE076963
26/08/2000 : LE076963
10/08/1999 : LE076963
06/07/1995 : LE76963
09/04/1993 : LE76963
14/12/1991 : LE76963
14/12/1991 : LE76963